13,273 matches
-
card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 6 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă. Rubrica 8 - "Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. SITUAȚIA riscului global privind persoanele recenzate pentru luna ..... anul ...... Către Persoana declarantă .................... Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
Persoana declarantă .................... Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod de identificare ............... Grup ............ Țară ......... Județ ......... Sucursală a unei persoane juridice ............ Activitate ............ Sector instituțional ............ Formă de proprietate ............... Formă juridică de organizare ......... Situație specială ............ Încadrare debitor - total sistem ............ Risc global ............ Informații referitoare la fraudele cu carduri ............... Informații referitoare la incidentele de plăți ............... TE FAȚĂ Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica "Persoana declarantă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
B pentru credite clasificate în categoria substandard; - cu litera I pentru credite clasificate în categoria îndoielnic; - cu litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere. Rubrica "Risc global" Se completează cu totalul sumelor din coloana 12. Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total sumă fraudată. Rubrica "Informații referitoare la incidentele de plăți" Se completează cu informațiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
I pentru credite clasificate în categoria îndoielnic; - cu litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere. Rubrica "Risc global" Se completează cu totalul sumelor din coloana 12. Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total sumă fraudată. Rubrica "Informații referitoare la incidentele de plăți" Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
pierdere. Rubrica "Risc global" Se completează cu totalul sumelor din coloana 12. Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total sumă fraudată. Rubrica "Informații referitoare la incidentele de plăți" Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, astfel: - numărul total de incidente pe fiecare instrument, din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 23 aprilie 2015, conform modificării aduse de pct. 4 al art. I din același act normativ. Font 7* SITUAȚIA CREDITELOR RESTANTE Către Persoana declarantă ......................... Cod ......................................... Nume/Denumire persoană recenzată .......................... Cod de identificare ....................................... Informații referitoare la fraudele cu carduri ............. Informații referitoare la incidentele de plăți ............. - lei - Luna/ Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total sumă fraudată. Rubrica "Informații referitoare la incidentele de plăți" Se completează cu informațiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total sumă fraudată. Rubrica "Informații referitoare la incidentele de plăți" Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica "Informații referitoare la fraudele cu carduri" Se completează cu informațiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel: - număr fraude cu carduri; - total sumă fraudată. Rubrica "Informații referitoare la incidentele de plăți" Se completează cu informațiile referitoare la incidentele de plăți înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, astfel: - numărul total de incidente pe fiecare instrument, din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
Se completează cu totalul riscurilor globale ale debitorilor care intră în componența grupului. Rubrica "Sumele restante ale grupului (lei)" Se completează cu totalul sumelor restante înregistrate de debitorii care intră în componența grupului. ┌────┐ │F4 D│ └────┘ Nr. ... ... Data ... ... ... ... [SIGLA BNR] SITUAȚIA FRAUDELOR CU CARDURI Către Persoana declarantă ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - lei - ┌─────────────┬───────────────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┐ │Nume/Denumire│Cod de identificare Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
curent. ... Rubrica 3 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 4 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 5 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către persoana declarantă. Rubrica 6 - " Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa 5 ┌────┐ │ F5 │ └────┘ ACORD DE CONSULTARE A
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 4 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 5 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card de către persoana declarantă. Rubrica 6 - " Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. Anexa 5 ┌────┐ │ F5 │ └────┘ ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT Nr. ... ... [][][][][][][][] (data emiterii) Denumire
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care solicită consultarea. ZONA 2 Rubrica "ACORDULUI DE CONSULTARE Nr." și "din" Se completează cu numărul acordului pe baza căruia se face consultarea și data la care s-a dat acordul. Pentru informațiile privind fraudele cu card nu este necesar acordul posesorului de card. Rubrica "Depus la" Se completează cu denumirea unității teritoriale a persoanei declarante care a primit acordul. ZONA 3 Se marchează rubrica sau rubricile corespunzătoare informațiilor solicitate. ZONA 4 Rubrica "Persoana" Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
a primit acordul. ZONA 3 Se marchează rubrica sau rubricile corespunzătoare informațiilor solicitate. ZONA 4 Rubrica "Persoana" Se completează cu numele sau cu denumirea completă a persoanei pentru care se solicită informația de risc de credit și/sau informația despre fraudele cu carduri. Rubrica "COD DE IDENTIFICARE" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
CORECȚIE pentru luna ... ... ..... ... anul ... ... ... Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc de credit sau informația referitoare la fraudele cu carduri. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 1 - "Tip formular" Se completează cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
va conține 2 numere, astfel: prima cifră înscrisă este 8, respectiv 13 (numărul coloanei), iar a doua indică poziția în care se semnalează eroarea. Rubrica 4 - "Informație eronată" Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri eronată transmisă anterior, indicată prin rubricile 2 și 3. Rubrica 5 - "Informație corectă" Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri, care va înlocui informația eronată. Rubrica "Data" Se completează cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri eronată transmisă anterior, indicată prin rubricile 2 și 3. Rubrica 5 - "Informație corectă" Se completează cu informația de risc de credit sau cu informația despre fraudele cu carduri, care va înlocui informația eronată. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se acceptă cererea. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care s-a transmis informația de risc de credit sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275065_a_276394]
-
după aprobarea și depunerea situațiilor financiare, vor fi corectate în anul în care acestea se constată. Erorile contabile pot să apară ca urmare a unor greșeli matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor. Corectarea unor asemenea erori aferente exercițiilor precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat. În notele la situațiile financiare trebuie prezentate informații suplimentare cu privire la erorile constatate. ────────── Conform lit. a) a pct. 5 din anexa la ORDINUL nr. 1.146 din 12 aprilie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271174_a_272503]
-
sănătate, dezvoltare locală și întreprinderi mici și mijlocii (Regulamentul CE 1083/ 2006). Fondurile Structurale - instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru eliminarea disparităților economice și sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice și sociale (Regulamentul CE nr. 1083/2006). Fraudă - orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu obținerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum și/sau din bugetele de cofinanțare aferente, incriminata prin Codul penal, Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273318_a_274647]
-
semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile publice locale - Nu am suferit condamnări definitive și irevocabile din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii, în baza unei hotărâri judecătorești; - Nu am fost condamnat definitiv și irevocabil pentru infracțiuni de fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare naționale și ale Comunității Europene; - Infrastructură și terenul pe care se face investiția îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: # nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273318_a_274647]
-
un contract/acord de finanțare din fonduri publice, conform legislației în vigoare; - Nu am suferit condamnări definitive și irevocabile din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii, în baza unei hotărâri judecătorești; - Nu am fost condamnat definitiv și irevocabil pentru infracțiuni de fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare naționale și ale Comunității Europene; - Infrastructură și terenul pe care se face investiția îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: # nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273318_a_274647]
-
sănătate, dezvoltare locală și întreprinderi mici și mijlocii (Regulamentul CE 1083/ 2006). Fondurile Structurale - instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru eliminarea disparităților economice și sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice și sociale (Regulamentul CE nr. 1083/2006). Fraudă - orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu obținerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum și/sau din bugetele de cofinanțare aferente, incriminata prin Codul penal, Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273320_a_274649]
-
semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autoritățile publice locale - Nu am suferit condamnări definitive și irevocabile din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii, în baza unei hotărâri judecătorești; - Nu am fost condamnat definitiv și irevocabil pentru infracțiuni de fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare naționale și ale Comunității Europene; - Infrastructură și terenul pe care se face investiția îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: # nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273320_a_274649]
-
un contract/acord de finanțare din fonduri publice, conform legislației în vigoare; - Nu am suferit condamnări definitive și irevocabile din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii, în baza unei hotărâri judecătorești; - Nu am fost condamnat definitiv și irevocabil pentru infracțiuni de fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare naționale și ale Comunității Europene; - Infrastructură și terenul pe care se face investiția îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: # nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273320_a_274649]
-
sănătate, dezvoltare locală și întreprinderi mici și mijlocii (Regulamentul CE 1083/ 2006). Fondurile Structurale - instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru eliminarea disparităților economice și sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice și sociale (Regulamentul CE nr. 1083/2006). Fraudă - orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu obținerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum și/sau din bugetele de cofinanțare aferente, incriminata prin Codul penal, Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273324_a_274653]