14,251 matches
-
1 noiembrie 2013, ANAF va prelua atribuțiile Gărzii Financiare, aceasta încetând să mai existe, punând astfel încă 1.100 de angajați la dispoziția ANAF. Noile posturi vor fi direcționate către noua structură de prevenire și combatere a evaziunii fiscale și fraudei vamale și vor fi ocupate prin proceduri stricte de selecție. Vom asigura instruire profesională suplimentară tuturor angajaților implicați în combaterea evaziunii fiscale. Am ratificat acordul de împrumut cu Banca Mondială pentru un proiect de susținere a modernizării administrării fiscale. - Continuăm
ARANJAMENT STAND-BY din 12 septembrie 2013 de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258039_a_259368]
-
regimului de tranzit, se recomandă aranjamente care implică măsuri graduale de aplicare a garanției globale; întrucât se poate lua în considerare în primul rând posibilitatea interzicerii reducerii garanției globale în cazul în care există un grad înalt de risc de fraudă și întrucât apare pericolul pierderii de venituri; întrucât în cazul în care se stabilește că există situații excepționale deosebit de critice, care pot decurge în special din activități de criminalitate organizată, ar putea fi posibilă, de asemenea, interzicerea temporară a aplicării
jrc4218as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89382_a_90169]
-
circumstanțe speciale. 7. În conformitate cu principiile ce stau la baza alin. (4), recurgerea la garanția globală, în cazul tranzitului comunitar extern, poate fi temporar interzisă prin procedura comitetului în ceea ce privește mărfurile care, în cadrul garanției globale, au fost identificate ca făcând obiectul unei fraude de proporții". 4. Art. 95 se înlocuiește cu următorul text: "Articolul 95 1. Cu excepția situațiilor care urmează a fi stabilite atunci când este cazul în conformitate cu procedura comitetului, nu este necesară constituirea nici unei garanții pentru: (a) trasee aeriene; b) transportul mărfurilor pe
jrc4218as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89382_a_90169]
-
toate mijloacele disponibile pentru atingerea acestui obiectiv, în special în contextul sarcinilor de investigare care revin Comunității, menținându-se alocarea actuală a responsabilităților și echilibrarea acestora la nivel național și comunitar; (4) întrucât pentru a întări mijloacele disponibile pentru combaterea fraudei, cu respectarea principiului autonomiei organizării interne a fiecărei instituții, Comisia a înființat printre departamentele sale proprii, prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom(4), un Oficiu european de luptă antifraudă (denumit în continuare "Oficiul"), având responsabilitatea de a efectua investigații
jrc4231as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89396_a_90183]
-
organizării interne a fiecărei instituții, Comisia a înființat printre departamentele sale proprii, prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom(4), un Oficiu european de luptă antifraudă (denumit în continuare "Oficiul"), având responsabilitatea de a efectua investigații administrative în caz de fraudă; întrucât Comisia a acordat Oficiului independență deplină în exercitarea funcției de investigație; (5) întrucât responsabilitatea Oficiului, conform celor stabilite de către Comisie, nu se referă numai la protejarea intereselor financiare, ci include toate activitățile legate de apărarea intereselor comunitare împotriva activităților
jrc4231as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89396_a_90183]
-
90 și 91 din Regulamentele de personal; (20) întrucât activitățile Oficiului ar trebui evaluate după o perioadă de trei ani; (21) întrucât prezentul regulament nu diminuează în nici un fel prerogativele și responsabilitățile statelor membre de a lua măsuri pentru combaterea fraudei care afectează interesele financiare ale Comunităților; întrucât conferirea sarcinii de a efectua investigații administrative externe în acest domeniu unui Oficiu independent respectă în totalitate principiul subsidiarității; întrucât activitatea Oficiului poate întări lupta antifraudă, corupției și a oricăror altor activități ilegale
jrc4231as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89396_a_90183]
-
îndeplinească îndatoririle; birourile și agențiile veghează ca directorii și personalul acestora să acționeze în același sens. Articolul 7 Datoria de a informa Oficiul 1. Instituțiile, organismele, birourile și agențiile înaintează Oficiului fără întârziere orice informații legate de posibile cazuri de fraudă sau corupție sau orice altă activitate ilegală. 2. Instituțiile, organismele, birourile și agențiile, și, în măsura în care acest lucru este permis de legislația națională, statele membre, la cererea Oficiului sau din proprie inițiativă, înaintează orice document sau informații pe care le dețin
jrc4231as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89396_a_90183]
-
mijloacele disponibile pentru atingerea acestui obiectiv, în special în contextul sarcinilor legate de investigații ce revin Comunității, menținându-se alocarea și echilibrul actual al responsabilităților la nivel național și comunitar; 4. întrucât, pentru a întări mijloacele disponibile de combatere a fraudei, cu respectarea principiului autonomiei organizării interne a fiecărei instituții, Comisia a înființat printre departamentele sale proprii prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom(4), un Oficiu european de luptă antifraudă (denumit în continuare "Oficiul"), având responsabilitatea de a efectua investigații
jrc4230as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89395_a_90182]
-
principiului autonomiei organizării interne a fiecărei instituții, Comisia a înființat printre departamentele sale proprii prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom(4), un Oficiu european de luptă antifraudă (denumit în continuare "Oficiul"), având responsabilitatea de a efectua investigații administrative privind fraude; întrucât Comisia a acordat Oficiului independență deplină în exercitarea funcției sale de investigație; 5. întrucât responsabilitatea Oficiului, conform celor stabilite de către Comisie, nu se referă numai la protejarea intereselor financiare, ci include toate activitățile legate de apărarea intereselor comunitare împotriva
jrc4230as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89395_a_90182]
-
90 și 91 din Regulamentele de personal; 20. întrucât activitățile Oficiului ar trebui evaluate după o perioadă de trei ani; 21. întrucât prezentul regulament nu diminuează în nici un fel competențele și responsabilitățile statelor membre de a lua măsuri pentru combaterea fraudei care afectează interesele financiare ale Comunităților; întrucât conferirea sarcinii de a efectua investigații administrative externe în acest domeniu unui Oficiu independent respectă în totalitate principiul subsidiarității prevăzut la art. 5 din Tratat; întrucât activitatea Oficiului poate întări lupta antifraudă, corupției
jrc4230as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89395_a_90182]
-
îndeplinească îndatoririle; birourile și agențiile veghează ca directorii și personalul acestora să acționeze în același sens. Articolul 7 Datoria de a informa Oficiul 1. Instituțiile, organismele, birourile și agențiile înaintează Oficiului fără întârziere orice informații legate de posibile cazuri de fraudă sau corupție sau orice altă activitate ilegală. 2. Instituțiile, organismele, birourile și agențiile, și, în măsura în care acest lucru este permis de legislația națională, statele membre, la cererea Oficiului sau din proprie inițiativă, înaintează orice document sau informații pe care le dețin
jrc4230as1999 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89395_a_90182]
-
prevăzute la alin. (1) trebuie să fie efectuate mai ales pentru a descoperi deținerea sau prezența de substanțe sau de produse interzise care ar fi destinate administrării animalelor, cu scop de îngrășare sau tratament ilegal. 3. În cazul suspiciunilor de fraudă și al rezultatelor pozitive obținute în urma acestor controale prevăzute la alin. (1), se aplică art. 16-19, precum și măsurile prevăzute la capitolul V. Controalele prevăzute pentru abatoare sau în timpul primei vânzări a animalelor de acvacultură și a produselor pescărești pot fi
jrc2995as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88150_a_88937]
-
pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. (3) Statele membre adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a sistemului de inspecții tehnice auto prevăzut de prezenta directivă. Măsurile adoptate trebuie să fie eficace, proporționale și să descurajeze frauda. Articolul 12 Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Articolul 13 Prezenta directivă se adresează statelor membre. Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 1996. Pentru Consiliu Președintele S. BARRETT ANEXA I
jrc3048as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88204_a_88991]
-
alternativă a livrării, care să permită îndeplinirea operațiilor de tranzit în Comunitate, în cazul nereturnării copiei 5 a documentului administrativ unic. întrucât, teritoriul vămilor din Comunitate constituie un teritoriu unic în scopul regulilor care guvernează utilizarea carnetului TIR. întrucât, frecvența fraudei raportată la transportul mărfurilor după procedura TIR, aflată în creștere, poate determina autoritățile competente să adopte, pe baza art. '38 al Convenției TIR, măsuri de excludere; întrucât, regulile care guvernează aplicarea art. 38 din Convenția TIR trebuie să fie armonizate
jrc3085as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88241_a_89028]
-
atunci când ea este destinată să acopere operațiile de tranzit în afara Comunității, referitor la mărfuri de care sunt supuse unei decizii a Comisiei, în conformitate cu procedura comitetului, prin care aceste produse, sunt considerate că prezintă un grad ridicat de risc sau de fraudă. 2. Comisia trebuie să publice, când este necesar doar cel puțin o dată pe an, lista mărfurilor pentru care se aplică prevederile alineatului 1 "Jurnalul Oficial al Comunității Europene", seriile C. 3. Periodic, dar cel puțin o dată pe an, Comisia trebuie
jrc3085as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88241_a_89028]
-
calculat în conformitate cu alin. (3), nu depășește 20 ECU pe caz pentru o datorie vamală făcută; (e) atunci când cel ce deține o autorizație solicită scutirea pentru libera circulație și furnizează dovada că nu se ivesc cazuri deosebite datorită nici unei neglijențe sau fraude din partea sa nu face imposibilă sau neeconomică efectuarea operației de reexportare în condițiile pe care le-a anticipat și dovedește în timp util când solicită autorizația. articolul 589 alin. (3) trebuie să aplice "mutatis mutandis". 3 (a) Ratele profitului anual
jrc3085as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88241_a_89028]
-
în vedere propunerea Comisiei1, având în vedere avizul Parlamentului European2, având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3, întrucât, în timpul întrunirilor din iunie 1993 de la Copenhaga și din decembrie 1994 de la Essen, Consiliul European a subliniat importanța continuării luptei împotriva fraudei și a neregulilor cu efecte asupra bugetului comunitar; întrucât trebuie întărite măsurile menite să asigure că fondurile comunitare utilizate pentru punerea în practică a politicii agricole comune (PAC) nu sunt acordate unor persoane și societăți ce nu prezintă toate garanțiile
jrc2816as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87971_a_88758]
-
există deja sau care vor fi adoptate în cadrul PAC pentru evitarea neregulilor, în special cele privitoare la controale și sancțiuni, stabilite de către Comisie în cadrul competențelor sale confirmate de Curtea de Justiție; întrucât, în plus, pe planul orizontal al luptei împotriva fraudei, Comisia a prezentat, la 7 iulie 1994, o propunere de regulament (CE Euratom) privind protecția intereselor financiare ale Comunităților 1; întrucât încă de la adoptarea de către Consiliu a regulamentului mai sus menționat, cadrul juridic comun care este prevăzut pentru toate domeniile
jrc2816as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87971_a_88758]
-
CEE) nr. 3821/85 din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier 1, modificat ultima dată de Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei, în special art. 17, întrucât este necesar să se elimine posibilitățile de fraudă la utilizarea aparaturii electronice de înregistrare în transportul rutier; întrucât ținând cont de experiența dobândită și din perspectiva stării actuale a tehnicii este posibil să se protejeze cablurile de legătură dintre aparat și emițătorul de impulsuri, în scopul de a
jrc2867as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88022_a_88809]
-
cu reglementările comunitare. Între aceste controale se numără și acelea impuse prin regulamentul care reglementează măsura specifică în baza căreia este solicitat ajutorul, precum și cele impuse în baza art. 8 din Regulamentul (CEE) nr. 729/70 pentru prevenirea și detectarea fraudelor și neregulilor, acordându-se o atenție specială riscurilor prezentate. Controalele care trebuie efectuate sunt precizate într-o listă de control, iar îndeplinirea lor este atestată pentru fiecare cerere sau pentru fiecare set de cereri. (v) Procedurile trebuie să asigure că
jrc2835as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87990_a_88777]
-
este necesar să se prevadă că utilizarea mărcii fiscale sau a mărcilor de identificare națională nu trebuie să afecteze dispozițiile statelor membre care asigură faptul că legislația curentă privind impozitarea este aplicată corect și pentru a evita orice fel de fraudă, evaziune sau abuz; întrucât este necesar să se determine condițiile în care forțele armate și alte organizații pot beneficia de scutirea de la plata accizelor; întrucât este important ca, pentru buna funcționare a pieței interne, să se definească produsele care intră
jrc2512as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87666_a_88453]
-
copia certificată a documentului de însoțire destinat acestuia." 9. În art. 21 alin. (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: "Fără a aduce atingere prevederilor adoptate în scopul aplicării adecvate a prezentului articol și în scopul prevenirii oricărei fraude, evaziuni sau abuz, statele membre se asigură că aceste mărci sau marcaje nu creează obstacole în calea liberei circulații a produselor care fac obiectul accizelor." 10. În art. 23 se inserează următorul alineat: "(1a) Forțele armate și organizațiile menționate în
jrc2512as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87666_a_88453]
-
atingere intereselor Comunității, statele membre și Comisia se consultă, fie la cererea unuia dintre statele membre, fie a Comisiei, pentru a remedia acest neajuns. Articolul 9 Comisia informează periodic statele membre, în cadrul comitetului consultativ pentru coordonare în domeniul luptei împotriva fraudei, cu privire la ordinul de mărime a sumelor asupra cărora s-au comis neregulile depistate și cu privire la diferitele categorii de nereguli, prezentate în funcție de natura și numărul lor. Comitetele prevăzute la art. 27, 28 și 29 din Regulamentul (CEE) nr. 4253/88 trebuie
jrc2571as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87725_a_88512]
-
ar putea aduce atingere intereselor Comunității, statele membre și Comisia se consultă, fie la cererea unui stat membru, fie a Comisiei, pentru a remedia acest neajuns. Articolul 9 Comisia informează regulat statele membre, în cadrul Comitetului consultativ de coordonare a combaterii fraudei, cu privire la ordinul de mărime al sumelor asupra cărora s-au comis neregulile depistate și cu privire la diferitele categorii de nereguli, prezentate în funcție de natura și de numărul lor. Articolul 10 (1) Statele membre și Comisia iau toate măsurile de securitate necesare pentru ca
jrc2576as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87730_a_88517]
-
de țări în curs de dezvoltare au recurs la așa-zisele programe de inspecție premergătoare expedierii pentru a garanta o alocare corectă a rezervelor lor limitate în devize între importatori și pentru a combate genul de practici precum suprafacturarea și frauda; întrucât aceste țări în curs de dezvoltare au încredințat unor societăți private această sarcină care include verificarea calității și prețului mărfurilor destinate exportului spre teritoriul acestor țări; întrucât Comunitatea recunoaște țărilor în curs de dezvoltare dreptul de a recurge la
jrc2634as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87788_a_88575]