3,302 matches
-
furnizeze toate documentele și informațiile legate de administrarea, controlul intern și operațiunile instituțiilor financiare nebancare, astfel cum vor fi solicitate de către acesta. Articolul 37 (1) Banca Națională a României poate emite reglementări privind regimul instituțiilor financiare nebancare, referitoare la calitatea de persoană juridică declarantă la Centrala Riscurilor Bancare a Băncii Naționale a României. ... ---------- Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 266 din 29 iunie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006. (2) Nu
ORDONANŢĂ nr. 28 din 26 ianuarie 2006 (*actualizată*) privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/194159_a_195488]
-
cel târziu la 15 februarie 2008. Furnizorul de informații statistice poate întocmi și transmite Declarația statistică Intrastat singur sau poate apela la serviciile unui alt operator economic pentru întocmirea și transmiterea Declarației statistice Intrastat, care poartă denumirea de parte terță declarantă. Responsabilitatea pentru corectitudinea informațiilor statistice cuprinse în Declarația statistică Intrastat și transmiterea acesteia la termenul legal conform legislației în vigoare aparține în exclusivitate furnizorului de informații statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informații statistice Intrastat conform Legii nr. 422
ORDIN nr. 748 din 6 decembrie 2007 privind Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat pentru anul 2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193726_a_195055]
-
conform legislației în vigoare aparține în exclusivitate furnizorului de informații statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informații statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006 . Furnizorul de informații statistice Intrastat, în cazul în care apelează la serviciile unei părți terțe declarante pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat, are obligația de a face dovada existenței unui contract între furnizorul de informații statistice și partea terță declarantă pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat de către partea terță declarantă în numele furnizorului de informații
ORDIN nr. 748 din 6 decembrie 2007 privind Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat pentru anul 2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193726_a_195055]
-
Furnizorul de informații statistice Intrastat, în cazul în care apelează la serviciile unei părți terțe declarante pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat, are obligația de a face dovada existenței unui contract între furnizorul de informații statistice și partea terță declarantă pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat de către partea terță declarantă în numele furnizorului de informații statistice și de a o transmite la Institutul Național de Statistică. O parte terță declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul
ORDIN nr. 748 din 6 decembrie 2007 privind Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat pentru anul 2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193726_a_195055]
-
serviciile unei părți terțe declarante pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat, are obligația de a face dovada existenței unui contract între furnizorul de informații statistice și partea terță declarantă pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat de către partea terță declarantă în numele furnizorului de informații statistice și de a o transmite la Institutul Național de Statistică. O parte terță declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Național de Statistică l-a înregistrat în urma solicitării furnizorului de informații
ORDIN nr. 748 din 6 decembrie 2007 privind Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat pentru anul 2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193726_a_195055]
-
unui contract între furnizorul de informații statistice și partea terță declarantă pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat de către partea terță declarantă în numele furnizorului de informații statistice și de a o transmite la Institutul Național de Statistică. O parte terță declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Național de Statistică l-a înregistrat în urma solicitării furnizorului de informații statistice. De asemenea, încetarea relațiilor între un furnizor de date și o parte terță declarantă trebuie notificată către Institutul
ORDIN nr. 748 din 6 decembrie 2007 privind Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat pentru anul 2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193726_a_195055]
-
Statistică. O parte terță declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Național de Statistică l-a înregistrat în urma solicitării furnizorului de informații statistice. De asemenea, încetarea relațiilor între un furnizor de date și o parte terță declarantă trebuie notificată către Institutul Național de Statistică. Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat? Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate mișcările de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care măresc sau micșorează avuția națională a unei țări
ORDIN nr. 748 din 6 decembrie 2007 privind Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat pentru anul 2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193726_a_195055]
-
cel târziu la 15 februarie 2008. Furnizorul de informații statistice poate întocmi și transmite Declarația statistică Intrastat singur sau poate apela la serviciile unui alt operator economic pentru întocmirea și transmiterea Declarației statistice Intrastat, care poartă denumirea de parte terță declarantă. Responsabilitatea pentru corectitudinea informațiilor statistice cuprinse în Declarația statistică Intrastat și transmiterea acesteia la termenul legal conform legislației în vigoare aparține în exclusivitate furnizorului de informații statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informații statistice Intrastat conform Legii nr. 422
NORME din 6 decembrie 2007 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat pentru anul 2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193727_a_195056]
-
conform legislației în vigoare aparține în exclusivitate furnizorului de informații statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informații statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006 . Furnizorul de informații statistice Intrastat, în cazul în care apelează la serviciile unei părți terțe declarante pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat, are obligația de a face dovada existenței unui contract între furnizorul de informații statistice și partea terță declarantă pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat de către partea terță declarantă în numele furnizorului de informații
NORME din 6 decembrie 2007 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat pentru anul 2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193727_a_195056]
-
Furnizorul de informații statistice Intrastat, în cazul în care apelează la serviciile unei părți terțe declarante pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat, are obligația de a face dovada existenței unui contract între furnizorul de informații statistice și partea terță declarantă pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat de către partea terță declarantă în numele furnizorului de informații statistice și de a o transmite la Institutul Național de Statistică. O parte terță declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul
NORME din 6 decembrie 2007 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat pentru anul 2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193727_a_195056]
-
serviciile unei părți terțe declarante pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat, are obligația de a face dovada existenței unui contract între furnizorul de informații statistice și partea terță declarantă pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat de către partea terță declarantă în numele furnizorului de informații statistice și de a o transmite la Institutul Național de Statistică. O parte terță declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Național de Statistică l-a înregistrat în urma solicitării furnizorului de informații
NORME din 6 decembrie 2007 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat pentru anul 2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193727_a_195056]
-
unui contract între furnizorul de informații statistice și partea terță declarantă pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat de către partea terță declarantă în numele furnizorului de informații statistice și de a o transmite la Institutul Național de Statistică. O parte terță declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Național de Statistică l-a înregistrat în urma solicitării furnizorului de informații statistice. De asemenea, încetarea relațiilor între un furnizor de date și o parte terță declarantă trebuie notificată către Institutul
NORME din 6 decembrie 2007 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat pentru anul 2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193727_a_195056]
-
Statistică. O parte terță declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Național de Statistică l-a înregistrat în urma solicitării furnizorului de informații statistice. De asemenea, încetarea relațiilor între un furnizor de date și o parte terță declarantă trebuie notificată către Institutul Național de Statistică. Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat? Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate mișcările de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care măresc sau micșorează avuția națională a unei țări
NORME din 6 decembrie 2007 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat pentru anul 2008. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193727_a_195056]
-
din 16 august 2004, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: "3. Riscul individual este suma valorilor operațiunilor prevăzute la pct. 1, raportată la Centrala Riscurilor Bancare de o persoană declarantă pentru un debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, cu condiția să fie egală sau mai mare decât limita de raportare. Riscul individual reprezintă expunerea unei instituții de credit față de un debitor și se determină de către persoana declarantă. Pentru calculul
REGULAMENT nr. 2 din 9 martie 2007 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186636_a_187965]
-
o persoană declarantă pentru un debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, cu condiția să fie egală sau mai mare decât limita de raportare. Riscul individual reprezintă expunerea unei instituții de credit față de un debitor și se determină de către persoana declarantă. Pentru calculul riscului individual se iau în considerare atât operațiunile desfășurate de debitor în nume propriu, cât și cele în care debitorul este parte componentă a unui grup de persoane fizice și/sau juridice care reprezintă un singur debitor. Componența
REGULAMENT nr. 2 din 9 martie 2007 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186636_a_187965]
-
evidențierea, după caz, a situațiilor speciale, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare;". 4. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 15. - (1) Centrala Riscurilor Bancare transmite lunar fiecărei persoane declarante, din proprie inițiativă, informația referitoare la riscul global pentru debitorii raportați de aceasta în luna respectivă, la fraudele cu carduri, precum și informații despre incidentele de plată ale persoanelor recenzate, utilizând formularul « Situația riscului global privind persoanele recenzate» (F4 A), și
REGULAMENT nr. 2 din 9 martie 2007 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186636_a_187965]
-
debitorii raportați de aceasta în luna respectivă, la fraudele cu carduri, precum și informații despre incidentele de plată ale persoanelor recenzate, utilizând formularul « Situația riscului global privind persoanele recenzate» (F4 A), și informația referitoare la grupurile de debitori raportate de persoana declarantă în luna respectivă, utilizând formularul «Situația grupurilor de debitori» (F4 C). Conținutul acestor formulare și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4." Articolul II Formularul F2 A din anexa nr. 2, formularul F3 A din anexa nr. 3
REGULAMENT nr. 2 din 9 martie 2007 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186636_a_187965]
-
unic, atribuit formularului completat de către instituția de credit. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de
REGULAMENT nr. 2 din 9 martie 2007 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186636_a_187965]
-
de credit. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica
REGULAMENT nr. 2 din 9 martie 2007 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186636_a_187965]
-
cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 "Debitor - Codul de identificare" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b
REGULAMENT nr. 2 din 9 martie 2007 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186636_a_187965]
-
unic, atribuit formularului completat de instituția de credit. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de
REGULAMENT nr. 2 din 9 martie 2007 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186636_a_187965]
-
de credit. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica
REGULAMENT nr. 2 din 9 martie 2007 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186636_a_187965]
-
cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc bancar. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare (C.R.B.) Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la C.R.B. Rubrica 0 "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 "Codul unității" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a instituției de credit care a acordat
REGULAMENT nr. 2 din 9 martie 2007 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186636_a_187965]
-
de credit acordată persoanelor fizice pentru nevoi personale. Rubrica 8 "Numărul atribuit de C.R.B." Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de C.R.B. la prima raportare a riscului respectiv, și se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante. Rubrica 9 "Sume datorate" - poziția 1 - sume datorate - utilizate Se completează astfel: - pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție; - pentru tipurile de risc A-F și J, cu sumele înscrise în conturile de bilanț aferente ultimei zile a lunii pentru care
REGULAMENT nr. 2 din 9 martie 2007 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186636_a_187965]
-
pentru care se face raportarea, trebuie completate toate rubricile formularului, mai puțin rubrica 13 "Identificator", care se completează opțional, și rubrica 8 "Număr atribuit de C.R.B.", care se completează de C.R.B. și care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat. În cazul creditelor și angajamentelor care au fost raportate anterior și care nu au făcut obiectul unei proceduri de ștergere, se completează rubricile 8-13. Anexa 3 (Anexa nr. 4 - Formularul F4 A la Regulamentul B. N. R. nr.
REGULAMENT nr. 2 din 9 martie 2007 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186636_a_187965]