KorAP: Find »[drukola/base=nomenclator & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...544 545 546 ...572 >

14,292 matches

Corola-website/Law/256416_a_257745

cu operațiunea de retragere. 8. Coloana 31 "Scop operațiune" Rubrica se completează cu codul de identificare al operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent. 9. Coloana 32 "Cod valută" Rubrica se completează cu codul de identificare al valutei corespunzătoare operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent. 10. Coloana 33 "Suma tranzacționată" În această rubrică se completează suma corespunzătoare operațiunii cu numerar. Dacă suma tranzacționată este un număr zecimal, aceasta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
3. Completarea cu date a rubricilor din prezentul raport este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de transferuri externe: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele "Țara" se completează, în mod

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de transferuri externe: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
externe: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ": coloanele 13 și 47. Coloana "Județ" nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei "Țara" corespunzătoare este alta decât 642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 - în cazul în care sunt îndeplinite simultan

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
simultan următoarele condiții: valoarea aferentă coloanei "Țara" este 642: România și valoarea aferentă coloanei "Localitatea" este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloanele "Județ" se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Loca - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 14 și 48. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
coloanei "Localitatea" este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloanele "Județ" se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Loca - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 14 și 48. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana "Județ" corespunzătoare. Coloana "Localitatea" nu se completează

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloanele "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana "Cod operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana "Cod operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul actului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana "Cod operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul actului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
coloana "Cod operațiune" se completează, în mod convențional, valoarea 99999; ... e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54; ... f) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul actului de identitate": coloanele 7 și 41; ... g) Tip cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27. ... 5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12 la 17, respectiv 46 la 51 se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea convențională 0 - sediul

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea convențională 0 - sediul central. 2. Capitolul "Informații despre clientul entității raportoare": 2.1. Coloana 2 "Tip client" Valorile admisibile pentru această rubrică

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
respectiv cu datele din certificatul de înregistrare la registrul comerțului - pentru clientul persoană juridică. 3.1. Coloana 7 "Tip act" Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de document de identitate al clientului entității raportoare - persoana fizică, conform nomenclatorului aferent. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 3.2. Coloana 8 "Serie" Rubrica se completează cu seria actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice sau în cazul în care actul de identitate al

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
4. Subcapitolul "Adresa/Sediul" În rubricile din acest subcapitol se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 4.1. Coloana 12 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.2. Coloana 13 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.3. Coloana 14 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență - din România

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
persoană juridică. 4.1. Coloana 12 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.2. Coloana 13 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.3. Coloana 14 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență - din România - a clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.4. Coloana 15 "Stradă" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
Coloana 13 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.3. Coloana 14 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență - din România - a clientului, conform nomenclatorului aferent. 4.4. Coloana 15 "Stradă" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează și denumirea orașului/localității respective. Dacă entitatea raportoare

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
nerezidenți. Pentru persoane juridice, această rubrică nu se completează. 4.8. Coloana 19 "Cetățenie/Țară înregistrare" Rubrica se completează cu codul țării corespunzătoare cetățeniei clientului persoană fizică, respectiv cu codul țării unde a fost înregistrat clientul persoană juridică străină, conform nomenclatorului aferent. 4.9. Coloana 20 "Localitate înregistrare" Pentru persoanele fizice și persoanele juridice române, această rubrică nu se va completa. Pentru persoanele juridice străine, rubrica se va completa cu denumirea localității unde au fost înregistrate acestea. Dacă entitatea raportoare nu

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat operațiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare. 6.3. Coloana 27 "Tip cont" Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 7. Capitolul "Informații despre entitatea externă" Informațiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente ale entității raportoare, ci la entitatea inițială de la care provine suma transferată - în cazul operațiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinație finală - în

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
care provine suma transferată - în cazul operațiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinație finală - în cazul operațiunilor de plată. 7.1. Coloana 28 "Țară" Rubrica se completează cu codul țării de proveniență sau, după caz, de destinație a banilor, conform nomenclatorului aferent. Acest cod nu se referă la țara unde este situat sediul social central al entității externe. 7.2. Coloana 29 "Denumire" Rubrica se completează cu denumirea băncii - entitate străină - de la care sau, după caz, către care se face transferul

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
în baza căruia persoana acționează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc. 10. Subcapitolul "Act de identitate" 10.1. Coloana 41 "Tip act" Rubrica se completează cu tipul actului cu care se identifică persoana care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 10.2. Coloana 42 "Serie" Rubrica se completează cu seria actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care actul de identitate al acestei persoane nu este prevăzut cu o serie, coloana 42 nu se completează

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
identitate al persoanei care efectuează operațiunea. 11. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul se completează cu informațiile despre adresa persoanei care efectuează operațiunea. 11.1. Coloana 46 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.2. Coloana "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.3. Coloana 48 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
46 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.2. Coloana "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.3. Coloana 48 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.4. Coloana 49 "Stradă" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.3. Coloana 48 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.4. Coloana 49 "Stradă" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează operațiunea se află în străinătate, tot în această coloană se completează și

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
legătură între ele, dacă suma tranzacționată în una dintre operațiuni este subunitară, aceasta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1. 12.3. Coloana 54 "Cod valută" Rubrica se completează cu codul valutei în care s-a efectuat tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 12.4. Coloana 55 "Fel operațiune" Rubrica se completează cu una dintre cele două valori admisibile, și anume: "D" în cazul în care contul clientului entității raportoare se debitează, respectiv "C" atunci când contul se creditează. Felul tranzacției este definit

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]
ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate în una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1. 12.6. Coloana 57 "Cod operațiune" Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de operațiune, conform nomenclatorului aferent. 12.7. Coloana 58 "Observații" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu precizări suplimentare privind operațiunea efectuată. În cazul în care una dintre persoanele menționate în raport are statut de PEP, în această rubrică se completează datele și informațiile

DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex (2013) [Corola-website/Law/256416_a_257745]