14,251 matches
-
drepturilor sau taxelor în vigoare și de a nu introduce nici o altă restricție începând din ziua intrării în vigoare a prezentului regulament. (c) angajamentul beneficiarilor într-o cooperare administrativă efectivă cu Comunitatea în scopul de a preveni orice risc de fraudă. 2. Acordarea beneficiului regimurilor preferențiale prevăzute în art.1 Albaniei, Bosniei-Herțegovina și Croației este, de asemenea, subordonată voinței lor de a se angaja în reforme economice eficace și într-o cooperare regională cu alte țări la care se referă, prin
jrc4795as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89962_a_90749]
-
regulamentul de procedură. Articolul 11 Cooperare Statele membre și Comisia cooperează strâns pentru a asigura respectarea prezentului regulament și mai ales a dispozițiilor art. 12 alin. (1). Articolul 12 Suspendarea temporară 1. Atunci când Comisia consideră suficiente elementele de probare a fraudei sau a lipsei obligației de prestare a cooperării administrative necesară scopurilor verificării probei de origine sau de creștere masivă a exporturilor spre Comunitate peste nivelul producției și al capacitătilor de export obișnuite sau de nerespectare a dispozițiilor art. 2 alin
jrc4795as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89962_a_90749]
-
punct de vedere legal și să fie libere de creanțe anterioare. O parte terță (inclusiv autoritatea de lichidare în caz de insolvabilitate) nu ar fi în măsură să intervină și să revendice cu succes activele depuse ca gaj (în lipsa unei fraude) sau orice alte drepturi aferente acestora. 24. BCN ar trebui să fie autorizată din punct de vedere legal să realizeze valoarea economică a activelor depuse ca gaj în contextul unei operațiuni de generare de lichidități în situații prestabilite care nu
jrc4627as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89793_a_90580]
-
pentru a se stabili dacă se respectă reglementările din acordul financiar și conținutul programului Sapard. Aceste controale le includ pe cele impuse de reglementările privind măsurile speciale în raport cu care se solicită ajutorul, dar și verificările necesare pentru prevenirea și detectarea fraudelor și neregulilor, în special în ceea ce privește riscurile apărute. În cadrul funcției de ordonanțare, cererile fac obiectul unor verificări care stabilesc dacă s-au respectat termenii și condițiile, eligibilitatea, integralitatea documentelor, corectitudinea documentelor justificative, data primirii, etc. Toate verificările care trebuie făcute sunt
jrc4809as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89976_a_90763]
-
garanții de origine, emise în conformitate cu alin. (2), sunt recunoscute reciproc de statele membre, exclusiv ca dovadă a elementelor prevăzute în alin. (3). Orice refuz de recunoaștere a garanției de origine ca dovadă, în special din motive ce țin de prevenirea fraudelor, trebuie să se bazeze pe criterii obiective, transparente și nediscriminatorii. În cazul unui refuz de a recunoaște o garanție de origine, Comisia poate obliga partea care refuză să o recunoască, în special ținând cont de criteriile obiective, transparente și nediscriminatorii
jrc5132as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90300_a_91087]
-
marin, din partea posesorilor de certificate sau declarații oficiale de aprobare emise de acel stat membru în legătură cu performanța lor în îndeplinirea sarcinilor privind certificatele lor și pentru retragerea, suspendarea și anularea unor astfel de certificate din acest motiv și pentru prevenirea fraudei. 2. Fiecare stat membru prevede penalizările sau măsurile disciplinare pentru cazurile în care prevederile legislației naționale care conferă valabilitate prezentei directive nu sunt respectate în ceea ce privește navele care au drept să arboreze steagul său sau navigatorii certificați corespunzător de acesta. 3
jrc5100as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90268_a_91055]
-
o persoană care deține un certificat de conformitate, să fie realizat de o persoană care nu deține certificatul corespunzător, o dispensă valabilă sau care nu are documentul cerut de art. 18 alin. (4); sau (c) o persoană a obținut prin fraudă sau documente falsificate un angajament pentru a îndeplini orice funcție sau serviciu la orice nivel de competență, care conform prezentei directive trebuie să fie îndeplinită de o persoană care deține un certificat sau o dispensă. 4. Statele membre în jurisdicția
jrc5100as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90268_a_91055]
-
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3759/92(2) începând cu 1 ianuarie 2001 prevede un număr de mecanisme de intervenție disponibile pentru organizațiile producătorilor. Sancțiunile pentru abaterile de la aceste mecanisme de intervenție trebuie să fie stabilite de către Comunitate pentru a împiedica frauda și pentru a asigura tratamentul corect al organizațiilor producătorilor în statele membre. (2) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 2988/95(3) stabilește un cadru general pentru controale, măsuri administrative și sancțiuni unitare destinate abaterilor de la legislația comunitară. (3) Ar trebui
jrc5184as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90352_a_91139]
-
înlocuiesc cu următorul text: "CAPITOLUL 4 Tranzit comunitar Secțiunea 1 Dispoziții generale Articolul 340a Ce excepția situației în care există indicații contrare, dispozițiile prezentului capitol se aplică tranzitului comunitar extern și tranzitului comunitar intern. Mărfurile care prezintă riscuri crescute de fraudă sunt menționate în anexa 44c. Atunci când o dispoziție din prezentul regulament face trimitere la această anexă, măsurile referitoare la mărfurile care sunt menționate în aceasta nu se aplică decât atunci când cantitatea de aceste mărfuri depășește cantitatea minimă corespunzătoare. Anexa 44c
jrc4871as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90038_a_90825]
-
trebuie să fie efectuate bifând indicațiile eronate și adăugând, dacă este nevoie, indicațiile dorite. Orice modificare astfel operată trebuie să fie aprobată de autorul său și vizată expres de autoritățile vamale." ANEXA VII "ANEXA 44c MĂRFURI CARE PREZINTĂ RISCURI DE FRAUDĂ CRESCUTE 1 2 3 4 5 Cod SH Descrierea mărfurilor Cantități minime Codul " Produse sensibile "(1) Rată minimă de garanție individuală ex 0102 90 Alte animale vii din specia bovină domestică 4 000 kg 1 1 500 EUR/t 0201
jrc4871as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90038_a_90825]
-
măsură să asigure plata în termenul prevăzut a datoriilor vamale apărute ca urmare a sustragerii de la regimul de tranzit comunitar a unor mărfuri care figurează în anexa 44c. 1.2. Interdicția temporară de a se recurge la garanția globală Prin " fraude dovedite în mare număr ", în conformitate cu art. 94 alin. (7) din Cod, se înțelege o situație în care se stabilește că, în ciuda eventualei aplicări a art. 384, a art. 9 și, dacă este cazul, a art. 94 alin. (6) din Cod
jrc4871as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90038_a_90825]
-
să crească flexibilitatea supravegherii vamale privind destinația pentru a răspunde nevoilor de diversificare a pieței interne, transformând-o într-un instrument util pentru diverse sectoare. Această flexibilitate trebuie echilibrată printr-o eficiență sporită a supravegherii vamale pentru a se preveni frauda și utilizarea incorectă a tratamentelor tarifare favorabile, precum și a valorii reduse a taxelor vamale pe motivul destinației anumitor mărfuri. (11) Aceasta necesită aplicarea reglementărilor prevăzute în art. 82 din Cod tratamentului tarifar preferențial acordat conform art. 21 din Cod. Sistemul
jrc4747as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89913_a_90700]
-
ai Comisiei pot efectua controale la fața locului, incluzând preluarea de mostre, despre activitățile finanțate în acest cadrul de cooperare. Comisia informează beneficiarii înainte de orice control la fața locului, numai dacă nu există motive întemeiate de a-i suspecta de fraudă sau de utilizarea improprie a ajutorului. (3) Beneficiarii ajutorului financiar pun la dispoziția Comisiei toate documentele privind cheltuielile legate de activitate pentru o perioadă de cinci ani, după ultima plată referitoare la această activitate. Acestea pot fi păstrate și în
jrc5072as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90240_a_91027]
-
DECIZIA-CADRU A CONSILIULUI din 28 mai 2001 de combatere a fraudei și a falsificării mijloacelor de plată care nu sunt în numerar (2001/413/JHA) CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul Uniunii Europene, în special art. 34 alin. (2) lit. (b), având în vedere inițiativa Comisiei1, având în vedere avizul
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
internațională. (2) Activitatea desfășurată de diverse organizații internaționale (adică de Consiliul Europei, Grupul celor opt, OECD, Interpol și ONU) este importantă, dar trebuie să fie completată de acțiunile Uniunii Europene. (3) Consiliul consideră că gravitatea și extinderea anumitor forme de fraudă cu privire la mijloacele de plată care nu sunt în numerar impun soluții cuprinzătoare. Recomandarea nr. 18 din Planul de acțiune împotriva crimei organizate 3 a fost aprobată de Consiliul European de la Amsterdam din 16 și 17 iunie 1997, și de asemenea
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
o zonă a libertății, securității și dreptății 4, aprobat de Consiliul European de la Viena din 11 și 12 decembrie 1998, reclamă măsuri în această privință. (4) Având în vedere faptul că obiectivele prezentei decizii-cadru, și anume de a veghea ca frauda și falsificarea care implică toate formele de mijloace de plată care nu sunt în numerar să fie recunoscute ca delicte penale și să facă obiectul unor sancțiuni eficace, proporționale și preventive în toate statele membre, nu pot fi îndeplinite în
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
art. 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În conformitate cu principiul proporționalității, așa cum se prevede în articolul în cauză, prezenta decizie-cadru nu trece dincolo de ceea ce este necesar pentru atingerea acelor obiective. (5) Prezenta decizie-cadru ar trebui să contribuie la combaterea fraudei și falsificării mijloacelor de plată care nu sunt în numerar împreună cu alte instrumente deja acceptate de Consiliu, precum Acțiunea comună 98/428/JHA privind crearea unei rețele judiciare europene 5, Acțiunea Comună 98/733/JHA privind incriminarea ca delict penal
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
29 aprilie 1999 de extindere a mandatului Europol pentru a se ocupa de prevenirea falsificării banilor și a mijloacelor de plată 8. (6) Comisia a înaintat Consiliului, la 1 iulie 1998, comunicatul intitulat " Un cadru pentru acțiunile de combatere a fraudei și falsificării mijloacelor de plată care nu sunt în numerar", care se pronunță în favoarea unei politici comunitare care să acopere atât aspectele preventive, cât și pe cele represive ale problemei. (7) Comunicatul conține un Proiect de acțiune comună, care constituie
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
Proiect de acțiune comună, care constituie unul dintre elementele acestei abordări cuprinzătoare și constituie punctul de plecare al prezentei decizii-cadru. (8) Este necesar ca o descriere a diferitelor forme de comportament care trebuie să fie incriminate de dreptul penal în legătură cu frauda și falsificarea mijloacelor de plată care nu sunt în numerar să acopere întreaga sferă a activităților care împreună reprezintă amenințarea crimei organizate în această privință. (9) Este necesar ca aceste forme de comportament să fie clasificate ca delicte penale în
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
curente. Amenzi și penalități 4.132. Definiție: Amenzile și penalitățile impuse unităților instituționale de tribunale sau de alte instanțe judiciare sunt considerate drept transferuri curente. 4.133. Această rubrică nu include: a) amenzile și penalitățile impuse de autoritățile fiscale pentru fraudă fiscală sau întârziere în plata impozitelor, care nu se pot separa în general de impozitele însăși; b) redevențele achitate pentru obținerea de permise care sunt contabilizate fie ca impozite, fie ca remunerare a serviciilor oferite de aceste unități administrațiilor publice
jrc3180as1996 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88336_a_89123]
-
controalele asupra dreptului la ajutor; întrucât, totuși, schimbările programului de ajutor și, în special, majorarea procentului de cheltuieli privind ajutorul pentru micii producători și creșterea nivelului de ajutor au transformat dublul sistem de ajutor pentru producători într-o sursă de fraude; întrucât, prin urmare, prevederile privind, în special, ajutorul pentru micii producători trebuie eliminate; (4) În momentul actual, mecanismul de stabilizare pentru ajutorul de producție se bazează pe o cantitate maximă garantată pentru întreaga Comunitate; întrucât cantitatea maximă garantată trebuie majorată
jrc3832as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88994_a_89781]
-
Dacă este nevoie și pentru a permite susținerea măslinelor de masă, statele membre trebuie să poată utiliza o parte din resursele alocate pentru ajutorul de producție a uleiului de măsline; (9) Ajutorul de consum nu poate fi majorat fără riscul fraudelor și este ineficient la nivelul său actual; întrucât, în trecut, ajutorul a fost puternic redus fără a avea urmări negative asupra consumului de ulei de măsline în cadrul Comunității; întrucât sistarea ajutorului ar permite consolidarea controalelor asupra programului de ajutor de
jrc3832as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88994_a_89781]
-
din produsele de bază care sunt deținute în scopul negocierilor și care sunt expuse în principal riscurilor de piață; întrucât instituțiile trebuie să se conformeze prezentei directive în ceea ce privește acoperirea riscurilor legate de produsele de bază în ansamblul activităților lor; întrucât fraudele grave comise de anumiți negociatori de contracte la termen pentru produsele de bază preocupă din ce în ce mai mult Comunitatea și constituie un pericol pentru imaginea și integritatea activităților de piață la termen; întrucât se recomandă ca Comisia să aibă în vedere definirea
jrc3667as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88827_a_89614]
-
îi vedeai intrând sau introducând pe la „ieșire” „prieteni”, pe care i-ai mai zărit și pe la alte secțiuni, într-o atmosferă de complot de-a dreptul pueril. La secția 23 din Labirint, unde s-au semnalat aproape o sută de fraude, ni s-a atras atenția asupra a două automobile: cel cu nr. 1265 și cel cu nr. 626. Acestea transportau din secție în secție același grup de alegători angajați „cu ziua”. În două case, din Orzari 62 și Delea Nouă
Scene din campania electorală din București: Alegerile din 1927 văzute de Filip Brunea-Fox () [Corola-website/Science/295803_a_297132]
-
am plătit o dobândă stabilită de BCR, ceea ce înseamnă că, dacă dobândă crește, eu trebuie să plătesc pentru incompetență lor - și n-am nicio problemă cu chestia asta, până la un punct -, dar, pe de altă parte, trebuie să plătesc și fraudele. VB: Adică?</b> S: Ați văzut în presă, în ultima vreme, despre fraude în bănci. Banii ăia au dispărut din bancă, iar pierderile astea se duc și către mine, care plătesc rate. VB: Așa, si ce ați făcut când vi
„Cred că, peste câțiva ani, o să ne uităm la chestia asta cum ne uităm acum la Caritas și la FNI” () [Corola-website/Science/296009_a_297338]