14,251 matches
-
eu trebuie să plătesc pentru incompetență lor - și n-am nicio problemă cu chestia asta, până la un punct -, dar, pe de altă parte, trebuie să plătesc și fraudele. VB: Adică?</b> S: Ați văzut în presă, în ultima vreme, despre fraude în bănci. Banii ăia au dispărut din bancă, iar pierderile astea se duc și către mine, care plătesc rate. VB: Așa, si ce ați făcut când vi s-a dublat rata?</b> S: Prin 2010, ne-am strâns pe internet
„Cred că, peste câțiva ani, o să ne uităm la chestia asta cum ne uităm acum la Caritas și la FNI” () [Corola-website/Science/296009_a_297338]
-
trebuie: (a) în cazul în care ajutorul a fost deja primit: (i) să ramburseze ajutoarele primite în mod necuvenit, plus dobânda, în caz de eroare flagrantă; (ii) să ramburseze dublul ajutoarelor primite în mod necuvenit, plus dobânda, în caz de fraudă; (iii) să ramburseze ajutoarele primite în mod necuvenit, la care se adaugă 50%, plus dobânda, în toate celelalte cazuri. (b) dacă cererea de ajutor a fost depusă, dar ajutorul n-a fost plătit: (i) să plătească ajutoarele solicitate în mod
jrc6147as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91319_a_92106]
-
primite în mod necuvenit, la care se adaugă 50%, plus dobânda, în toate celelalte cazuri. (b) dacă cererea de ajutor a fost depusă, dar ajutorul n-a fost plătit: (i) să plătească ajutoarele solicitate în mod nejustificat în caz de fraudă; (ii) să plătească 50 % din ajutoarele solicitate în mod nejustificat în toate celelalte cazuri, cu excepția cazului de eroare flagrantă. (4) Dobânzile prevăzute la alin. (3) lit. (a) se calculează: (a) pe baza perioadei cuprinse între momentul plății și momentul rambursării
jrc6147as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91319_a_92106]
-
pentru câte-o bucată de pită Pe după acele pavilioane de tratament ale băii sărate Unde femeile lor veneau și zăceau să-și dreagă oasele fărâmate; Activiști de partid, colonei, generali, elita din Securitate Le-au capturat prin licitații și subtile fraude Stilizându-le țigănește de nu mai știu cum să se laude. La Dobrilești sapă forezele cu lung burghiu De pe unde-am scos eu statuetele despre care scriu și tot scriu, Data trecută au pus nemții lacome sonde Pe colinele rotunde
Poeme în reportofon by Ion Gheorghe Recviem () [Corola-website/Imaginative/10179_a_11504]
-
de funcționare 7. Metodele pe care se bazează aceste calcule teoretice vor fi aprobate de o autoritate competentă a statului membru; (v) "eveniment" înseamnă: operațiune anormală detectată de aparatul de înregistrare și care poate fi provocată de o tentativă de fraudă; (w) "anomalie" înseamnă: operațiune anormală detectată de aparatul de înregistrare și care poate fi provocată de un deranjament sau de o defecțiune a aparatului; (x) "instalare" înseamnă: montarea aparatului de înregistrare pe un vehicul; (y) "senzor de mișcare" înseamnă: o
jrc5803as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90975_a_91762]
-
218/92 CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 93, având în vedere propunerea Comisiei1, având în vedere avizul Parlamentului European2, având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European3, întrucât: (1) Frauda fiscală și evaziunea fiscală care se extind dincolo de frontierele statelor membre conduc la pierderi bugetare și la încălcări ale principiului impozitării corecte și pot provoca distorsiuni ale circulației capitalurilor și ale condițiilor concurenței. Prin urmare, ele afectează funcționarea pieței interne
jrc6182as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91354_a_92141]
-
evaziunea fiscală care se extind dincolo de frontierele statelor membre conduc la pierderi bugetare și la încălcări ale principiului impozitării corecte și pot provoca distorsiuni ale circulației capitalurilor și ale condițiilor concurenței. Prin urmare, ele afectează funcționarea pieței interne. (2) Combaterea fraudei privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) necesită o cooperare strânsă între autoritățile administrative din fiecare stat membru responsabile pentru aplicarea dispozițiilor din acest domeniu. (3) În consecință, măsurile de armonizare fiscală luate în vederea realizării pieței interne trebuie să includă instituirea
jrc6182as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91354_a_92141]
-
și obligațiile tuturor părților implicate sunt insuficient definite în prezent. Prin urmare, sunt necesare norme mai clare și obligatorii care să reglementeze cooperarea între statele membre. (12) Nu există suficiente contacte directe între birourile naționale sau locale de combatere a fraudei, regula fiind comunicarea între birourile centrale de legătură. Acest fapt conduce la ineficiență, la utilizarea insuficientă a acordurilor de cooperare administrativă și la întârzieri în comunicare. Prin urmare, trebuie să se prevadă dispoziții care să permită contacte mai directe între
jrc6182as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91354_a_92141]
-
de informații privind TVA (VIES), nu există suficiente schimburi de informații automate sau spontane între statele membre. Schimburile de informații între administrații, precum și între administrații și Comisie, trebuie să devină mai intensive și mai rapide în vederea combaterii mai eficiente a fraudei. (14) Dispozițiile privind cooperarea administrativă în domeniul TVA prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 218/92 și în Directiva 77/799/CEE trebuie deci regrupate și consolidate. Din motive de claritate, acest lucru trebuie realizat printr-un singur instrument nou care
jrc6182as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91354_a_92141]
-
deci regrupate și consolidate. Din motive de claritate, acest lucru trebuie realizat printr-un singur instrument nou care să înlocuiască Regulamentul (CEE) nr. 218/92. (15) Prezentul regulament nu trebuie să aducă atingere altor măsuri comunitare care contribuie la combaterea fraudei în domeniul TVA. (16) În sensul prezentului regulament, este cazul să se ia în considerare limitarea anumitor drepturi și obligații prevăzute în Directiva Parlamentului European și a Consiliului 95/46/ CE din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
jrc6182as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91354_a_92141]
-
se stabilește o listă cu datele statistice necesare pentru evaluarea prezentului regulament. Statele membre comunică aceste date Comisiei în măsura în care acestea sunt disponibile iar comunicarea nu implică sarcini administrative nejustificate. (4) În vederea evaluării eficienței acestui sistem de cooperare administrativă în combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, statele membre pot comunica Comisiei orice alte informații menționate în art. 1. (5) Comisia transmite informațiile menționate în alin. (2), (3) și (4) celorlalte state membre în cauză. CAPITOLUL VIII RELAȚII CU ȚĂRILE TERȚE Articolul
jrc6182as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91354_a_92141]
-
instituire a Comunității Europene, în special art. 113, având în vedere propunerea Comisiei, întrucât Rezoluția nr. 49 conține măsuri necesare atât pentru a asigura punerea corectă în aplicare a Convenției TIR din 1975 cât și pentru a preveni și descoperi fraude care ar putea fi comise cu mărfurile transportate în regim TIR; întrucât, în virtutea conținutului acesteia și până la revizuirea Convenției TIR, această rezoluție este de interes primordial pentru Comunitate; întrucât, prin urmare, trebuie acceptată cu aplicare imediată, DECIDE: Articolul 1 Rezoluția
jrc2677as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87831_a_88618]
-
accizării conform Regulamentului Comisiei (CEE) nr.2719/92 (4) modificat de Regulamentul CEE) nr. 2225/93 (5); întrucât este oportună luarea în considerație a practicii comerciale de a reduce povara fiscală asupra operatorilor economici; întrucât, datorită unei creșteri semnificative a fraudei în operațiile de tranzit în cadrul Comunității, este necesară lărgirea aplicabilității art.360 și a pct. 2 al art.361 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 și introducerea unei flexibilității suplimentare în aplicarea art. 361, prin modificarea acelor articole și ștergerea
jrc2629as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87783_a_88570]
-
art. 360, primul alineat este înlocuit cu următoarele: Când operațiile de tranzit, externe Comunității, cuprinzând mărfuri care fac sau trebuie să facă obiectul unor informări speciale, apărute în urma aplicării prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1468/81 (*), prezintă risc major de fraudă, administrațiile vamale ale statelor membre, în acord cu comisia iau măsuri specifice cu privire la interzicerea temporară a utilizării garanțiilor acoperitoare." 13. Art. 361 se înlocuiește cu următoarele: "Articolul 361 Fără a aduce atingere prevederilor art. 360, nivelul garanțiilor acoperitoare se determină
jrc2629as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87783_a_88570]
-
datoriilor sau a altor impozite plătibile conform prevederilor de la pct. 4, când se intenționează acoperirea operațiilor de tranzit extreme Comunității privind mărfurile: - care au făcut obiectul unor informări speciale ale Comisiei privind operațiile de tranzit care prezintă riscuri majore de fraudă, urmărind în special prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1468/81, și - care au fost obiectul unei comunicări de la Comisie către statele membre, după efectuarea unei examinări de către Comitet în conformitate cu art. 248 din codul vamal. Totuși, autoritățile vamale pot stabilii valoarea garanției
jrc2629as1994 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87783_a_88570]
-
între autoritățile competente și autoritățile sau organismele care, prin funcția lor, contribuie la consolidarea stabilității sistemului financiar; întrucât, în scopul păstrării caracterului confidențial al informațiilor furnizate, lista destinatarilor acestor informații trebuie să fie limitată strict; (9) întrucât anumite conduite, precum frauda și delictele inițiaților, pot afecta stabilitatea, inclusiv integritatea sistemului financiar, chiar și atunci când sunt implicate alte întreprinderi decât cele financiare; (10) întrucât este necesar să se precizeze condițiile în care sunt autorizate astfel de schimburi de informații; (11) întrucât, atunci când
jrc2733as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87888_a_88675]
-
proprii trebuie să țină în permanență la dispoziția Comisiei dovezile acestor colectări. (10) Sistemul de informare a Comisiei de către statele membre are rolul de a permite urmărirea acțiunilor acestora din urmă privind colectarea resurselor proprii, în special în caz de fraudă și nereguli. (11) Trebuie să se prevadă înregistrări contabile separate, în special privind drepturile neîncasate. Aceste înregistrări, precum și transmiterea unui extras de cont trimestrial trebuie să ajute Comisia să urmărească mai bine acțiunile statelor membre privind colectarea resurselor proprii, în
jrc4700as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89866_a_90653]
-
să se prevadă înregistrări contabile separate, în special privind drepturile neîncasate. Aceste înregistrări, precum și transmiterea unui extras de cont trimestrial trebuie să ajute Comisia să urmărească mai bine acțiunile statelor membre privind colectarea resurselor proprii, în special în caz de fraudă și nereguli. (12) Trebuie stabilit un termen de prescriere în relațiile dintre statele membre și Comisie, în sensul că noile constatări efectuate de statele membre în legătură cu încasările din anii precedenți trebuie considerate ca fiind constatări ale exercițiului în curs. (13
jrc4700as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89866_a_90653]
-
se stabilește de către Comisie după consultarea comitetului menționat la art. (20). Dacă este cazul, se prevăd termene corespunzătoare pentru punerea în aplicare. 5. În decursul celor două luni de la finele fiecărui trimestru, fiecare stat membru comunică Comisiei o descriere a fraudelor și neregulilor, fiecare stat membru trimite Comisiei o descriere a fraudelor și neregulilor identificate și care depășesc 10 000 EUR. În acest scop, fiecare stat membru prezintă, pe cât posibil, detalii privind: - tipul de fraudă și /sau neregulă (categorie, regim vamal
jrc4700as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89866_a_90653]
-
Dacă este cazul, se prevăd termene corespunzătoare pentru punerea în aplicare. 5. În decursul celor două luni de la finele fiecărui trimestru, fiecare stat membru comunică Comisiei o descriere a fraudelor și neregulilor, fiecare stat membru trimite Comisiei o descriere a fraudelor și neregulilor identificate și care depășesc 10 000 EUR. În acest scop, fiecare stat membru prezintă, pe cât posibil, detalii privind: - tipul de fraudă și /sau neregulă (categorie, regim vamal), - valoarea resurselor deturnate, - bunurile implicate (poziție tarifară, origine și proveniență) - descriere
jrc4700as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89866_a_90653]
-
membru comunică Comisiei o descriere a fraudelor și neregulilor, fiecare stat membru trimite Comisiei o descriere a fraudelor și neregulilor identificate și care depășesc 10 000 EUR. În acest scop, fiecare stat membru prezintă, pe cât posibil, detalii privind: - tipul de fraudă și /sau neregulă (categorie, regim vamal), - valoarea resurselor deturnate, - bunurile implicate (poziție tarifară, origine și proveniență) - descriere succintă a mecanismului de fraudare, - tipul de control prin care s-a descoperit frauda sau neregula, - serviciile sau organismele naționale care au efectuat
jrc4700as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89866_a_90653]
-
stat membru prezintă, pe cât posibil, detalii privind: - tipul de fraudă și /sau neregulă (categorie, regim vamal), - valoarea resurselor deturnate, - bunurile implicate (poziție tarifară, origine și proveniență) - descriere succintă a mecanismului de fraudare, - tipul de control prin care s-a descoperit frauda sau neregula, - serviciile sau organismele naționale care au efectuat constatarea fraudei sau a neregulii, - stadiul procedurii, inclusiv stadiul recuperării, cu menționarea constatării, dacă a fost efectuată deja, - referire la notificarea cazului, în temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr.515/9711, - dacă
jrc4700as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89866_a_90653]
-
sau neregulă (categorie, regim vamal), - valoarea resurselor deturnate, - bunurile implicate (poziție tarifară, origine și proveniență) - descriere succintă a mecanismului de fraudare, - tipul de control prin care s-a descoperit frauda sau neregula, - serviciile sau organismele naționale care au efectuat constatarea fraudei sau a neregulii, - stadiul procedurii, inclusiv stadiul recuperării, cu menționarea constatării, dacă a fost efectuată deja, - referire la notificarea cazului, în temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr.515/9711, - dacă este cazul, statele membre implicate, - măsurile luate sau preconizate pentru a
jrc4700as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89866_a_90653]
-
inclusiv stadiul recuperării, cu menționarea constatării, dacă a fost efectuată deja, - referire la notificarea cazului, în temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr.515/9711, - dacă este cazul, statele membre implicate, - măsurile luate sau preconizate pentru a se preveni repetarea cazului de fraudă sau neregulă deja depistat. În completarea comunicării trimestriale la care se face referire în alin. (1), fiecare stat membru transmite situația cazurilor de fraudă sau nereguli raportate deja Comisiei, a căror recuperare, anulare sau nerecuperare nu a fost arătată anterior
jrc4700as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89866_a_90653]
-
este cazul, statele membre implicate, - măsurile luate sau preconizate pentru a se preveni repetarea cazului de fraudă sau neregulă deja depistat. În completarea comunicării trimestriale la care se face referire în alin. (1), fiecare stat membru transmite situația cazurilor de fraudă sau nereguli raportate deja Comisiei, a căror recuperare, anulare sau nerecuperare nu a fost arătată anterior. În acest scop, fiecare stat membru indică, pentru fiecare din cazurile menționate la primul paragraf: - trimitere la comunicarea inițială, - soldul restant de recuperat în
jrc4700as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89866_a_90653]