2,022 matches
-
nebancare ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... Se va prezenta o descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente acesteia. 4. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... 5. Ați fost
REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222139_a_223468]
-
La evaluarea reputației conducătorilor, Banca Națională a României are în vedere cel puțin următoarele aspecte: a) existența unei condamnări pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; ... b) conducătorul este urmărit
REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222140_a_223469]
-
nebancare ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... Se va prezenta o descriere a atribuțiilor și responsabilităților aferente acesteia. 4. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete. ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... 5. Ați fost
REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 (*actualizat*) privind instituţiile financiare nebancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/222140_a_223469]
-
în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru. Secțiunea a 2-a Infracțiuni Articolul 303 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/219156_a_220485]
-
în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru. Secțiunea a 2-a Infracțiuni Articolul 303 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/224032_a_225361]
-
României, Partea I, nr. 596 din 29 august 2007, respingând criticile de neconstituționalitate. Cu acele prilejuri, Curtea a reținut că se solicita cenzurarea unei eventuale interpretări a dispozițiilor ce reglementează activitatea și competența Direcției Naționale Anticorupție, interpretare ce ar determina deturnarea scopului înființării și atribuțiilor specifice acestei direcții, extinderea nelegală a obiectului de activitate și a atribuțiilor sale, substituiri nelegale între organele judiciare, discriminarea cetățenilor chemați în justiție. Curtea reține că și în prezenta cauză criticile autorului nu vizează neconstituționalitatea dispozițiilor
DECIZIE nr. 636 din 11 mai 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) lit. b) şi alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/223405_a_224734]
-
aeronave - Măsuri pentru situații de criză - Tratarea amenințărilor cu bombă - Gestionarea situațiilor în care se descoperă o bombă la bordul unei aeronave la sol sau în zbor - Locul (din aeronavă) cu cel mai mic risc în cazul exploziei unei bombe - Deturnare (teroristul, răspunsul la o deturnare, politica, procedurile poliției) - R��spunsul potrivit în cazul incidentelor de securitate - Proceduri de raportare MODULUL 9 - TRATAMENTUL APLICABIL PASAGERILOR POTENȚIAL PERTURBATORI Obiective de învățat: - Amenințări și obiectivele amenințărilor - Convenții și organizații internaționale - Reglementări naționale și
ORDIN nr. 870 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aeronautice - PNPSA. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202002_a_203331]
-
criză - Tratarea amenințărilor cu bombă - Gestionarea situațiilor în care se descoperă o bombă la bordul unei aeronave la sol sau în zbor - Locul (din aeronavă) cu cel mai mic risc în cazul exploziei unei bombe - Deturnare (teroristul, răspunsul la o deturnare, politica, procedurile poliției) - R��spunsul potrivit în cazul incidentelor de securitate - Proceduri de raportare MODULUL 9 - TRATAMENTUL APLICABIL PASAGERILOR POTENȚIAL PERTURBATORI Obiective de învățat: - Amenințări și obiectivele amenințărilor - Convenții și organizații internaționale - Reglementări naționale și internaționale - Proceduri și prevederi legale
ORDIN nr. 870 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aeronautice - PNPSA. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202002_a_203331]
-
de criză - Tratarea amenințărilor cu bombă - Gestionarea situațiilor în care se descoperă o bombă la bordul unei aeronave la sol sau în zbor - Locația (din aeronavă) cu cel mai mic risc în cazul exploziei unei bombe - Tratarea unei situații de deturnare - Răspunsul potrivit în cazul incidentelor de securitate - Proceduri de raportare MODULUL 16 - CONTROLUL DE SECURITATE AL EXPEDIERILOR CARGO ȘI POȘTALE Obiective de învățat: - Amenințări și obligații - Rolul și responsabilitățile operatorilor echipamentelor cu raze X - Responsabilități - Prevederi legale - Noțiuni despre echipamentele
ORDIN nr. 870 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aeronautice - PNPSA. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202002_a_203331]
-
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale; ... f) sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri. ... Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă. Denumirea organizației/P.F.A. ....... Numele și semnătura reprezentantului legal ................. Ștampila organizației .................... Data ........... Anexa
NORME METODOLOGICE din 23 februarie 2009 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210385_a_211714]
-
din Acord se va modifica și se va citi după cum urmează: "c) stocarea în condiții de siguranță și securitate a materialelor nucleare ale României, inclusiv îmbunătățirea metodelor de protecție și control pentru a reduce riscul de furt sau de posibilă deturnare a materialelor nucleare stocate în locații de pe teritoriul României." Articolul II 1. Prezentul amendament se va aplica cu titlu provizoriu de la data semnării și va intra în vigoare la data notificării scrise, prin canale diplomatice, de către Guvernul României Guvernului Statelor Unite ale Americii
AMENDAMENT din 3 decembrie 2008 la Acordul dintre Agenţia Nucleară din România şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor şi tehnologiilor nucleare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211497_a_212826]
-
în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru. Secțiunea a 2-a Infracțiuni Articolul 303 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205174_a_206503]
-
că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel puțin următoarele aspecte și situații: a) existența unei condamnări pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; ... b) acționarul semnificativ a
REGULAMENT nr. 4 din 23 martie 2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/209089_a_210418]
-
că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel puțin următoarele aspecte și situații: ... a) existența unei condamnări pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale, insolvența sau protecția consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; ... b) acționarul semnificativ a
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/209159_a_210488]
-
infracțional organizat; ... h) infracțiuni contra patrimoniului; ... i) nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive; ... j) falsificarea de monede, timbre sau de alte valori; ... k) divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export, deturnarea de fonduri, infracțiuni privind regimul importului și al exportului, precum și al introducerii și scoaterii din țară de deșeuri și reziduuri; l) infracțiuni privind jocurile de noroc; ... m) infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( Legea nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213648_a_214977]
-
în scopul prevăzut în alin. (1), simulează, își cauzează sau agravează leziuni sau vătămări corporale produse de un risc asigurat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. ... Articolul 246 Deturnarea licitațiilor publice Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitație publică ori înțelegerea între participanți pentru a denatura prețul de adjudecare se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Articolul 247 Exploatarea patrimonială a
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( Legea nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213648_a_214977]
-
incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor obținute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. ... (2) Tentativa se pedepsește. ... Articolul 307 Deturnarea de fonduri (1) Schimbarea destinației fondurilor bănești ori a resurselor materiale alocate unei autorități publice sau instituții publice, fără respectarea prevederilor legale, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. ... (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și schimbarea, fără
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( Legea nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213648_a_214977]
-
MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Articolul 345 Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive (1) Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, producția, procesarea, manipularea, depozitarea intermediară, importul, exportul ori depozitarea finală, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice operație privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. ... (2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepsește
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( Legea nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213648_a_214977]
-
să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, spălare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a asigurătorului; ... e) să nu fi fost declarați faliți sau să nu fi făcut
NORME din 31 iulie 2009 (*actualizate*) privind autorizarea asigurătorilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214300_a_215629]
-
în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru. Secțiunea a 2-a Infracțiuni Articolul 303 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau contribuțiile față de fond, constituie infracțiunea de
LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/213054_a_214383]
-
de LEGEA nr. 169 din 10 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2002. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive Articolul 279^1 Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice alte operațiuni privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute în alin. 1 au produs pericol public, au
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 8 decembrie 2008*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205551_a_206880]
-
amendă. Nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export Articolul 302 Efectuarea, fără autorizație, a oricăror acte sau fapte care potrivit dispozițiilor legale sunt considerate operațiuni de import, export sau tranzit, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Deturnarea de fonduri Articolul 302^1 Schimbarea destinației fondurilor bănești sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, daca faptă a cauzat o perturbare a activității economico-financiare sau a produs o pagubă unui organ ori unei instituții de stat sau unei
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 8 decembrie 2008*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205551_a_206880]
-
plăților directe către producătorii agricoli. În mod deosebit se impune folosirea sistemului cadastral pentru delimitarea perimetrelor de interes special din punct de vedere ecologic, istoric și cultural în vederea protejării efective a acestora față de agresiunea speculatorilor și dezvoltatorilor imobiliari, precum și față de deturnarea lor în alte scopuri (elemente de infrastructură, parcuri industriale, acumulări de apă etc.). Se estimează că finalizarea cadastrului general la nivel național pe baza planului cadastral index va putea avea loc estimativ în jurul anului 2020, având ca rezultat: ● Asigurarea unei
HOTĂRÂRE nr. 1.460 din 12 noiembrie 2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205447_a_206776]
-
Interdicția prevăzută la art. 9 alin. (1) se aplică și în cazul persoanelor care au fost condamnate pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei administrări
REGULAMENT nr. 11 din 13 noiembrie 2007 (*actualizată*) privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/207129_a_208458]
-
plagierea rezultatelor sau a publicațiilor altor autori; ... f) prezentarea deliberat deformată a rezultatelor altor cercetători; ... g) neatribuirea corectă a paternității unei lucrări; ... h) introducerea de informații false în solicitările de granturi sau de finanțare; ... i) nedezvăluirea conflictelor de interese; ... j) deturnarea fondurilor de cercetare; ... k) neînregistrarea și/sau nestocarea rezultatelor, precum și înregistrarea și/sau stocarea eronată a rezultatelor; ... l) lipsa de informare a echipei de cercetare, înaintea începerii proiectului, cu privire la: drepturi salariale, răspunderi, coautorat, drepturi asupra rezultatelor cercetărilor, surse de finanțare
LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 (*actualizată*) privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/207738_a_209067]