11,020 matches
-
acționează pe teritoriul național manifestă un grad ridicat de complexitate, fiind, în cele mai multe situații, interconectate la nivel internațional și capabile să exploateze oportunitățile/vulnerabilitățile sistemice. Astfel, România constituie, atât o zonă de tranzit, cât și de destinație pentru activitățile ilicite subsumate criminalității organizate, respectiv: traficul de droguri, de armament, muniții și explozivi, migrație ilegală și trafic de ființe umane, trafic de produse contrafăcute, contrabanda cu produse accizabile, activități de spălare a banilor, alte forme de criminalitate economico-financiară etc. Principalele forme
STRATEGIE NAȚIONALĂ din 9 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276419]
-
situația incertă creată de acest conflict pe teritoriul statului vecin, coroborată cu nevoile financiare stringente existente chiar și pe teritoriul unor state membre poate avea un impact major asupra fenomenului contrabandei cu țigarete. *13) Conform ultimului studiu NOVEL Research, piața ilicită a țigaretelor a fost evaluată în luna septembrie 2022 la 7,1% din totalul consumat, ceea ce o plasează la cel mai scăzut nivel din anul 2008 până în prezent. Spre comparație, nivelul maxim atins de piața neagră de țigarete, înregistrat
STRATEGIE NAȚIONALĂ din 9 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276419]
-
a dimensiunii guvernanței, securității, drepturilor omului, umanitară, dezvoltării și socioeconomică a problemei, inclusiv ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și eradicarea sărăciei, și subliniind importanța cooperării regionale și internaționale pentru combaterea terorismului, perturbarea finanțelor teroriste și a fluxurilor financiare ilicite și stoparea traficului de arme, reiterând faptul că terorismul nu poate și nu ar trebui să fie asociat cu nicio religie, naționalitate, civilizație sau grup etnic, condamnând încercările grupurilor teroriste de a crea narațiuni distorsionate care se bazează pe denaturarea
REZOLUȚIA 2713(2023) din 1 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278513]
-
a operațiunilor Al-Shabaab și a exploatării sistemului financiar licit. ... 12. Ia act de rolul de coordonare al UNODC în finalizarea și punerea în aplicare a proiectului de foaie de parcurs pentru o cooperare consolidată între agenții în vederea combaterii comerțului ilicit și a efectelor acestuia și încurajează Somalia să colaboreze cu UNODC pentru a elabora un plan de perturbare a întregului comerț ilicit din care profită Al-Shabaab. ... 13. Salută cooperarea regională și internațională pentru a degrada amenințarea reprezentată de Al-Shabaab și
REZOLUȚIA 2713(2023) din 1 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278513]
-
în aplicare a proiectului de foaie de parcurs pentru o cooperare consolidată între agenții în vederea combaterii comerțului ilicit și a efectelor acestuia și încurajează Somalia să colaboreze cu UNODC pentru a elabora un plan de perturbare a întregului comerț ilicit din care profită Al-Shabaab. ... 13. Salută cooperarea regională și internațională pentru a degrada amenințarea reprezentată de Al-Shabaab și încurajează cooperarea continuă la nivel regional și internațional pentru a aborda amenințarea reprezentată de Al-Shabaab pentru Somalia și regiune și încurajează cooperarea
REZOLUȚIA 2713(2023) din 1 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278513]
-
UNODC, în cadrul mandatului său actual, în cadrul Forumului Oceanului Indian privind criminalitatea maritimă, să sprijine GRFS să combată Al-Shabaab prin: a. reunirea statelor membre și a organizațiilor internaționale relevante pentru a consolida cooperarea regională pentru a răspunde fluxurilor maritime ilicite și a întrerupe toate formele de trafic de bunuri licite și ilicite care pot finanța activități teroriste; ... b. sprijinirea Somaliei în vederea îmbunătățirii gradului de conștientizare și de asigurare a respectării legislației în domeniul maritim, inclusiv în ceea ce privește
REZOLUȚIA 2713(2023) din 1 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278513]
-
criminalitatea maritimă, să sprijine GRFS să combată Al-Shabaab prin: a. reunirea statelor membre și a organizațiilor internaționale relevante pentru a consolida cooperarea regională pentru a răspunde fluxurilor maritime ilicite și a întrerupe toate formele de trafic de bunuri licite și ilicite care pot finanța activități teroriste; ... b. sprijinirea Somaliei în vederea îmbunătățirii gradului de conștientizare și de asigurare a respectării legislației în domeniul maritim, inclusiv în ceea ce privește rolul navelor de pescuit în traficul de persoane și în comerțul ilicit
REZOLUȚIA 2713(2023) din 1 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278513]
-
ilicite care pot finanța activități teroriste; ... b. sprijinirea Somaliei în vederea îmbunătățirii gradului de conștientizare și de asigurare a respectării legislației în domeniul maritim, inclusiv în ceea ce privește rolul navelor de pescuit în traficul de persoane și în comerțul ilicit; ... c. sprijinirea GRFS în ceea ce privește protecția pescuitului și proiectul de demonstrare a capacității sale de punere în aplicare; ... d. sprijinirea GRFS prin extinderea consolidării capacităților în materie de aplicare a legii și de combatere a introducerii ilegale de
REZOLUȚIA 2713(2023) din 1 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278513]
-
și pentru a administra patrimoniul statului și activele publice prin intermediul operatorilor economici deținuți de statul român, unitățile administrativ-teritoriale, precum și de alte entități publice; ... c) măsuri pentru asigurarea conformării fiscale în scopul sancționării faptelor și actelor de comerț considerate ilicite, dar și pentru a sancționa faptele contravenționale în domeniul fiscal pentru a consolida disciplina financiar-fiscală, precum și pentru a valorifica în mod corespunzător resursele fiscale ale statului român și ale unităților sale administrativ-teritoriale. ... (3) Pentru a asigura scopul menționat la
LEGE nr. 296 din 26 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275745]
-
cu prevederile prezentei ordonanțe își încetează aplicabilitatea. Capitolul IV Măsuri pentru asigurarea conformării fiscale Secţiunea 1 Măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite Articolul LVI (1) Prezenta secțiune reglementează unele măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite. (2) În sensul prezentei secțiuni, expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) activitate economică - activitatea cu scop lucrativ constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, având ca rezultat obținerea de venituri; ... b) activitate
LEGE nr. 296 din 26 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275745]
-
într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea proiectului, apar modificări față de situația existentă la data semnării Contractului de natură a: a) afecta natura operării, condițiile de implementare sau a oferi unui organism privat ori public avantaje ilicite; ... b) a afecta natura proprietății asupra oricărei părți a infrastructurii finanțate. ... (4) Ministerul Energiei are obligația să ia măsuri adecvate pentru prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite la art. 61
GHIDUL SOLICITANTULUI din 1 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/276306]
-
judecător Varga Attila - judecător Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Nicoleta-Ecaterina Eucarie. 1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, excepție ridicată de Ioana Aurora Mocean, Zoltan Moldovai, Sergiu Andrei Chețan și Bogdan Vasile Pătran în Dosarul nr. 230/107/2015 al Curții de Apel Alba Iulia - Secția penală și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.529D/2019. ... 2. La
DECIZIA nr. 463 din 13 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277362]
-
valoric maxim pentru un creditor de asigurare, în sensul precizat de art. 2 alin. (3) și art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015, derivă din intenția legiuitorului de a asigura exclusiv persoanelor asigurate direct sau indirect (afectate de fapta ilicită a asiguratului societății de asigurare aflate în faliment) posibilitatea de a beneficia de plata acestor despăgubiri, însă în limita sumei maxime stabilite prin lege. Așadar, necesitatea limitării acoperirii despăgubirilor, care rezultă din contractele de asigurări încheiate cu asigurătorul falimentat, din
DECIZIA nr. 379 din 29 iunie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274997]
-
acoperite, precum, dar fără a se limita la: a) daune materiale și întreruperea activității; ... b) răspundere publică, răspundere civilă, răspundere cibernetică; ... c) fraudă internă, fraudă externă; ... d) pierderi rezultate din cereri de despăgubire a prejudiciilor cauzate ca urmare a faptelor ilicite săvârșite de către administrator. ... (10) Administratorul contractează și deține permanent o asigurare de răspundere civilă, conform alin. (9), cu o societate din UE autorizată să furnizeze asigurări de răspundere civilă profesională în conformitate cu legislația Uniunii. ... 21. La articolul 40
NORMĂ nr. 30 din 21 septembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275057]
-
de materiale protejate; ... (ii) furt de materiale protejate; ... (iii) sabotaj asupra materialelor/instalațiilor protejate; ... (iv) sabotaj asupra transportului de materiale protejate; ... ... b) o acțiune ilegală sau o activitate făcută sau angajată intenționat, fără justificare legală, cum ar fi actele de contrabandă/trafic ilicit, sau o acțiune/activitate destinată să provoace moartea sau vătămarea fizică a unei persoane, daune materiale pentru o persoană, cum ar fi furtul sau daune asupra instalației ori asupra mediului; ... c) o acțiune deliberată de a scoate de sub control, de
NORME din 8 septembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275127]
-
ale unor infracțiuni, prevăzute ca variațiuni ale acestora în texte de sine stătătoare (din considerente de politică penală sau de tehnică legislativă) față de varianta-tip și care dispun, după caz, majorarea sau reducerea limitelor speciale de pedeapsă prevăzute pentru fapta ilicită. În aceste cazuri, prin expresia „pedeapsă prevăzută de lege“ se înțelege pedeapsa fixată de legiuitor pentru aceste variante calificate, și nu cea stipulată în varianta-tip a acelei infracțiuni. ... 24. Curtea a mai constatat că eventualele neajunsuri de interpretare și aplicare
DECIZIA nr. 304 din 25 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274239]
-
Regiunea Marilor Lacuri (ICGLR) la Luanda la 16 septembrie 2021 și să continue să își coordoneze acțiunile cu guvernul RCA pentru a aduce pacea și stabilitatea durabile în RCA, condamnând activitățile infracționale transfrontaliere, cum ar fi traficul de arme, comerțul ilicit, exploatarea ilegală și traficul de resurse naturale, inclusiv aur, diamante, lemn și animale sălbatice, precum și transferul ilicit, acumularea destabilizatoare și utilizarea abuzivă a armelor de calibru mic și a armelor ușoare, care amenință pacea și stabilitatea Republicii Centrafricane, condamnând
REZOLUȚIA 2693 (2023) din 27 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274472]
-
guvernul RCA pentru a aduce pacea și stabilitatea durabile în RCA, condamnând activitățile infracționale transfrontaliere, cum ar fi traficul de arme, comerțul ilicit, exploatarea ilegală și traficul de resurse naturale, inclusiv aur, diamante, lemn și animale sălbatice, precum și transferul ilicit, acumularea destabilizatoare și utilizarea abuzivă a armelor de calibru mic și a armelor ușoare, care amenință pacea și stabilitatea Republicii Centrafricane, condamnând, de asemenea, utilizarea mercenarilor și încălcările dreptului umanitar internațional, precum și încălcările drepturilor omului și abuzurile comise de
REZOLUȚIA 2693 (2023) din 27 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274472]
-
său, să ia în considerare propunerea sau actualizarea altor declarații de cazuri pentru o posibilă desemnare în conformitate cu paragrafele 20-21 din Rezoluția 2399 (2018); ... 9. își exprimă o îngrijorare deosebită cu privire la rapoartele privind rețelele de trafic transnațional ilicit care continuă să finanțeze și să aprovizioneze grupurile armate din RCA, ia act, în special, de utilizarea tot mai frecventă a munițiilor explozive, inclusiv a dispozitivelor explozive improvizate (IED) și a minelor terestre, care sunt responsabile de un număr tot
REZOLUȚIA 2693 (2023) din 27 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274472]
-
juridice sancționată cu dizolvarea și intrarea în lichidare echivalează cu o confiscare contrară exigențelor constituționale stabilite prin art. 44 alin. (8), potrivit căruia „Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă”. În lipsa probării caracterului ilicit al destinației, folosirii ori dobândirii bunurilor supuse măsurii de trecere în proprietatea privată a statului și a inexistenței unei hotărâri judecătorești definitive în acest sens, soluția legislativă reglementată prin art. 60 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, în ceea
COMUNICAT din 1 iulie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/273241]
-
facilita activitățile ilegale, pot deturna asistența umanitară sau pot complica furnizarea acesteia și pot submina piețele economice, exprimându-și, de asemenea, profunda îngrijorare cu privire la amenințarea la adresa păcii și securității în Sudanul de Sud care decurge din transferul ilicit, acumularea destabilizatoare și utilizarea abuzivă a armelor de calibru mic și armamentului ușor și exprimând-și în continuare îngrijorarea cu privire la faptul că traficul ilicit și deturnarea armelor și a materialelor conexe de orice tip subminează statul de drept
REZOLUȚIA 2683 (2023) din 30 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273392]
-
amenințarea la adresa păcii și securității în Sudanul de Sud care decurge din transferul ilicit, acumularea destabilizatoare și utilizarea abuzivă a armelor de calibru mic și armamentului ușor și exprimând-și în continuare îngrijorarea cu privire la faptul că traficul ilicit și deturnarea armelor și a materialelor conexe de orice tip subminează statul de drept și au potențialul de a submina respectarea dreptului umanitar internațional, pot împiedica furnizarea de asistență umanitară și pot avea consecințe umanitare și socioeconomice negative pe scară
REZOLUȚIA 2683 (2023) din 30 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/273392]
-
precizie și previzibilitate specifice calității legii, impuse de dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituție, și creează premisa unei agravări a răspunderii penale a subiectului activ al infracțiunii predicat în situația în care prin ascunderea sau, după caz, disimularea provenienței ilicite a bunurilor se urmărește, de fapt, ascunderea infracțiunii predicat și, respectiv, eludarea consecințelor comiterii respectivelor infracțiuni. Se arată că, în acest fel, se ajunge la angajarea de două ori a răspunderii penale a subiectului activ al infracțiunii predicat, pentru comiterea
DECIZIA nr. 277 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274076]
-
încalcă cerințele de claritate, precizie și previzibilitate ce rezultă din normele constituționale și convenționale invocate, deoarece acestea creează premisa unei agravări a răspunderii penale a subiectului activ (autor sau participant) al infracțiunii predicat în situația în care prin ascunderea/disimularea provenienței ilicite a bunurilor se urmărește de fapt ascunderea săvârșirii infracțiunii predicat și, respectiv, eludarea consecințelor încălcării legii penale. Se arată că prin aplicarea textului criticat se ajunge, în mod inevitabil, la angajarea, în mod disproporționat, a răspunderii penale a subiectului activ
DECIZIA nr. 277 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274076]
-
Legea nr. 656/2002, Curtea Constituțională a reținut că varianta normativă prevăzută la alin. (1) lit. a) constă în fapte de schimbare sau transfer de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul ajutării persoanei care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; varianta normativă reglementată la alin. (1) lit. b) constă în ascunderea ori disimularea adevăratei
DECIZIA nr. 277 din 9 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/274076]