4,673 matches
-
a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Secţiunea 1 Serviciul de combatere a criminalității organizate Articolul 35 (1) Procurorii din cadrul serviciului efectuează urmărirea penală în cauze privind: a) următoarele infracțiuni, dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal: – infracțiunile prevăzute la art. 188, art. 189, art. 205, art. 207, art. 209, art. 217 cu referire la art. 209, art. 247 alin. (2), art. 263, art. 264
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
au rezultat consecințe deosebit de grave, în înțelesul art. 183 din Codul penal; ... ... b) infracțiunile prevăzute la art. 328 cu referire la art. 325 din Codul penal; ... c) infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional organizat intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la lit. a) și b) ; ... d) infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor si finanțării terorismului, precum si pentru modificarea unor acte normative, dacă banii
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
Sistemul Național de Coordonare Eurojust. Secţiunea a 2-a Serviciul de combatere a criminalității economico-financiare Articolul 36 (1) Procurorii din cadrul serviciului efectuează urmărirea penală în cauze privind: a) următoarele infracțiuni, dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal: – infracțiunile prevăzute la art. 241, art. 244 - 246, art. 248 cu referire la art. 241 și art. 244 - 246, art. 295, art. 308 cu referire la art. 295
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; ... c) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață; ... d) infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional organizat intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la lit. a) și b) ; ... e) infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor si finanțării terorismului, precum si pentru modificarea unor acte normative, dacă banii
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
la art. 213 , art. 217 rap. la art 213 alin. (2) din Codul penal, art. 154 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal; ... b) infracțiunile prevăzute la art. 210, art. 211, art. 217 cu referire la art. 210 și art. 211, art. 374 alin. (1^1) și alin. (3^1) din Codul penal
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
infracțiunile prevăzute la art. 210, art. 211, art. 217 cu referire la art. 210 și art. 211, art. 374 alin. (1^1) și alin. (3^1) din Codul penal; ... c) infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional organizat intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la lit. a) și b) ; ... d) infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea unor acte normative, dacă banii
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
infracțiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată; ... d) infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la lit. a) - c) ; ... e) infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea unor acte normative, dacă banii, bunurile și
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
infracțiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată; ... d) infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la lit. a) - c) ; ... e) infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor si finanțării terorismului, precum si pentru modificarea unor acte normative, dacă banii, bunurile și
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
infracțiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată; ... d) infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la lit. a) - c) ; ... e) infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor si finanțării terorismului, precum si pentru modificarea unor acte normative, dacă banii, bunurile și
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
și a celor contra securității naționale Articolul 43 (1) Procurorii din cadrul serviciului efectuează urmărirea penală în cauze privind: a) infracțiunile prevăzute la art. 345 - 347 și 359 din Codul penal, dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul art. 367 alin. (6) din Codul penal; ... b) următoarele infracțiuni, indiferent dacă acestea au fost săvârșite sau nu în condițiile grupului infracțional organizat prevăzut de art. 367 alin. (6) din Codul penal: – infracțiunile contra securității naționale prevăzute
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
347 și 359 din Codul penal, dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul art. 367 alin. (6) din Codul penal; ... b) următoarele infracțiuni, indiferent dacă acestea au fost săvârșite sau nu în condițiile grupului infracțional organizat prevăzut de art. 367 alin. (6) din Codul penal: – infracțiunile contra securității naționale prevăzute în Codul penal; ... – infracțiunile prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ... – infracțiunile prevăzute în Legea nr.
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ... – infracțiunile prevăzute de art. 303 și art. 309 cu referire la art. 303 din Codul penal; ... ... c) infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la lit. a) și b) ; ... d) infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor si finanțării terorismului, precum si pentru modificarea unor acte normative, dacă banii, bunurile
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
referitoare la infracțiunile de terorism. Secţiunea a 2-a Serviciul de combatere a criminalității informatice Articolul 44 (1) Procurorii din cadrul serviciului efectuează urmărirea penală în cauze privind: a) următoarele infracțiuni, dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal: – infracțiunile prevăzute la art. 249 - 251, art. 252 cu referire la art. 249 - 251, art. 311 alin. (2) și (3), art. 313 dacă valorile falsificate sunt dintre cele
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
de grave, în înțelesul art. 183 din Codul penal; ... ... b) infracțiunile prevăzute la art. 361 - 365, art. 366 cu referire la art. 361 - 365, art. 374 din Codul penal, indiferent dacă acestea au fost săvârșite sau nu în condițiile grupului infracțional organizat prevăzut de art. 367 alin. (6) din Codul penal, cu excepția celor prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. b) din regulament; ... c) infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional intră vreuna dintre
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
în condițiile grupului infracțional organizat prevăzut de art. 367 alin. (6) din Codul penal, cu excepția celor prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. b) din regulament; ... c) infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la lit. a) sau b) ; ... d) infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor si finanțării terorismului, precum si pentru modificarea unor acte normative, dacă banii, bunurile
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
infracțiunilor date prin lege în competența Direcției de Investigare a infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, la identificarea autorilor și la stabilirea răspunderii penale a acestora; ... b) efectuează activități de urmărire penală în legătură cu identificarea bunurilor ori a produsului infracțional în vederea indisponibilizării și sechestrării de bunuri și valori, în scopul confiscării speciale ori a confiscării extinse ori pentru recuperarea prejudiciului, în cauzele repartizate acestora; ... c) efectuează activitățile dispuse de procuror în legătură cu instituirea măsurilor asigurătorii în vederea recuperării
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
anual de activitate al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; ... g) întocmește semestrial și anual analiza indicatorilor statistici privind activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate, documentarul indicatorilor statistici ai activității direcției și documentarul stării infracționale; ... h) efectuează înregistrările de statistică judiciară, întocmește periodic dările de seamă statistice și completează fișele criminologice; ... i) exploatează aplicația de statistică judiciară; ... j) verifică și îndrumă personalul care înregistrează și centralizează datele statistice; ... k) constituie, organizează și actualizează baza de
REGULAMENT din 5 martie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/280037]
-
săvârșirea unei infracțiuni, pentru resocializarea căreia - ținând seama de gravitatea infracțiunii, de persoana infractorului și de conduita avută de acesta anterior și ulterior comiterii faptei - este suficientă aplicarea unui avertisment. Rațiunea renunțării la aplicarea pedepsei o reprezintă săvârșirea unor fapte infracționale care au o gravitate redusă, astfel că infractorul poate fi exonerat de la aplicarea unei pedepse, fiind suficiente constatarea faptelor și atenționarea infractorului cu privire la conduita viitoare. ... 13. Conform art. 114 alin. (1) din Codul penal, în cazul săvârșirii
DECIZIA nr. 653 din 28 noiembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/281986]
-
conform politicii penale a statului, potrivit rolului său constituțional de unică autoritate legiuitoare a țării, prevăzut la art. 61 alin. (1) din Legea fundamentală, care apreciază, în concret, în funcție de o serie de criterii, printre care și frecvența fenomenului infracțional. În ceea ce privește invocarea principiului egalității în fața legii, face referire la Decizia Curții Constituționale nr. 783 din 15 decembrie 2016, apreciind că aceste prevederi nu sunt încălcate. ... 19. În continuare, arată că neconstituționalitatea dispozițiilor art. 80 alin. (2
DECIZIA nr. 286 din 28 mai 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291101]
-
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, excepție ridicată de Vasile Răducan și Societatea Grampet - S.A. din București într-o cauză având ca obiect stabilirea vinovăției autorului excepției Vasile Răducan pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, participație improprie la infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată și spălare a banilor. ... 10. În susținerea excepției de neconstituționalitate, autorii susțin că dispozițiile legale criticate sunt lipsite de claritate, precizie și previzibilitate întrucât nu permit calificarea cu exactitate
DECIZIA nr. 367 din 11 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291407]
-
Europene sunt sprijinite și la nivelul acestei organizații, Foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru combaterea traficului de droguri și a criminalității organizate, denumită în continuare Foaie de parcurs, evidențiind în mod concret că proliferarea la nivel mondial a rețelelor infracționale și interconectarea acestora au determinat Uniunea Europeană să caute urgent soluții cuprinzătoare dincolo de frontierele sale, plecând de la premisa că această foaie de parcurs se axează pe mai multe domenii prioritare pentru acțiuni sporite, unul dintre acestea fiind destructurarea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 136 din 27 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291477]
-
interconectarea acestora au determinat Uniunea Europeană să caute urgent soluții cuprinzătoare dincolo de frontierele sale, plecând de la premisa că această foaie de parcurs se axează pe mai multe domenii prioritare pentru acțiuni sporite, unul dintre acestea fiind destructurarea rețelelor infracționale de mare risc, analiza din cuprinsul Foii de parcurs relevând că rețelele infracționale au evoluat rapid pentru a obține câștiguri financiare importante, având în vedere complexitatea și flexibilitatea tot mai mari ale infracționalității, elemente ce fac ca anchetele privind criminalitatea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 136 din 27 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291477]
-
frontierele sale, plecând de la premisa că această foaie de parcurs se axează pe mai multe domenii prioritare pentru acțiuni sporite, unul dintre acestea fiind destructurarea rețelelor infracționale de mare risc, analiza din cuprinsul Foii de parcurs relevând că rețelele infracționale au evoluat rapid pentru a obține câștiguri financiare importante, având în vedere complexitatea și flexibilitatea tot mai mari ale infracționalității, elemente ce fac ca anchetele privind criminalitatea organizată să fie deosebit de dificile, întrucât membrii unei rețele pot fi înlocuiți
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 136 din 27 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291477]
-
de alții atunci când sunt arestați, ținând cont că amploarea, gradul de complexitate și consecințele violente ale criminalității organizate au devenit o amenințare gravă la adresa securității Uniunii Europene și că, pe măsură ce gradul de complexitate a metodelor rețelelor infracționale crește, răspunsul Uniunii Europene pentru destructurarea acestor rețele trebuie intensificat de urgență, în considerarea faptului că Foaia de parcurs a stabilit acțiunile-cheie necesare la nivelul Uniunii Europene pentru a intensifica lupta împotriva rețelelor infracționale de mare risc și a traficului
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 136 din 27 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291477]
-
gradul de complexitate a metodelor rețelelor infracționale crește, răspunsul Uniunii Europene pentru destructurarea acestor rețele trebuie intensificat de urgență, în considerarea faptului că Foaia de parcurs a stabilit acțiunile-cheie necesare la nivelul Uniunii Europene pentru a intensifica lupta împotriva rețelelor infracționale de mare risc și a traficului de droguri, activitățile privind punerea în aplicare integrală a strategiilor Uniunii Europene privind criminalitatea organizată și drogurile trebuind să continue la viteză maximă și necesitând, la nivel național, reconfigurarea și adaptarea formelor de cooperare
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 136 din 27 noiembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/291477]