3,800 matches
-
91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004 , cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte măsuri rezultate din actele normative a căror încălcare o constată, potrivit competențelor. ... (2) Pentru exercitarea controlului operativ și inopinat, comisarii Gărzii Financiare prezintă ordinul de serviciu, care este de regulă general, cu caracter permanent și care indică numele comisarului și competențele acestuia, precum și legitimația de control și insigna, prevăzute de prezenta hotărâre. ... Articolul 15 (1) Personalul Gărzii Financiare care
HOTĂRÂRE nr. 533 din 30 mai 2007 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188538_a_189867]
-
în acest scop al ANRCTI și al IGCTI are dreptul să solicite declarații sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile și comerciale ori alte acte; de asemenea, poate sa faca inspecții, inclusiv inopinate, la orice instalații, incinte, terenuri sau infrastructuri utilizate de furnizor în activitatea să, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, și să primească, la convocare sau la fața locului, informații și justificări. ... -------------- Alin. (2) al art.
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 13 iunie 2002 (*actualizată*) privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188024_a_189353]
-
în acest scop al ANRCTI și al IGCTI are dreptul să solicite declarații sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile și comerciale ori alte acte; de asemenea, poate să facă inspecții, inclusiv inopinate, la orice instalații, incinte, terenuri sau infrastructuri utilizate de furnizor în activitatea sa, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, și sa primească, la convocare sau la fața locului, informații și justificări. ... -------------- Alin. (2) al art.
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 13 iunie 2002 (*actualizată*) privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188025_a_189354]
-
a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă; 3. participă împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare; 4. exercită controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte din domeniul economic, financiar și vamal care au ca efect evaziunea fiscală; 5. exercită activitatea de inspecție vamală, activitatea de control vamal ulterior și orice altă formă de control specific în legătură cu
HOTĂRÂRE nr. 495 din 23 mai 2007 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188234_a_189563]
-
cu alte instituții publice, precum și cu persoane juridice și fizice și alte entități. ... Articolul 5 (1) În îndeplinirea atribuțiilor sale Agenția Națională de Administrare Fiscală este autorizată: ... 1. să exercite nemijlocit și neîngrădit inspecția fiscală, controlul financiar, controlul operativ și inopinat și controlul vamal, conform dispozițiilor legale în vigoare; 2. să dea operatorilor economici, ca urmare a controlului, dispoziții pentru luarea măsurilor de respectare a legii; 3. să aplice sancțiuni potrivit prevederilor legale; 4. să urmărească și să ia măsuri de
HOTĂRÂRE nr. 495 din 23 mai 2007 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188234_a_189563]
-
Agenției Naționale de Administrare Fiscală se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Economiei și Finanțelor. Articolul 18 (1) În exercitarea atribuțiilor, personalul Gărzii Financiare, al Autorității Naționale a Vămilor și al structurilor cu atribuții de control operativ și inopinat din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - aparat propriu și unități subordonate - efectuează în mod permanent control operativ și inopinat sub forma controlului curent sau tematic, după caz. ... (2) Programul de lucru al personalului prevăzut la alin. (1) se stabilește, în
HOTĂRÂRE nr. 495 din 23 mai 2007 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188234_a_189563]
-
1) În exercitarea atribuțiilor, personalul Gărzii Financiare, al Autorității Naționale a Vămilor și al structurilor cu atribuții de control operativ și inopinat din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - aparat propriu și unități subordonate - efectuează în mod permanent control operativ și inopinat sub forma controlului curent sau tematic, după caz. ... (2) Programul de lucru al personalului prevăzut la alin. (1) se stabilește, în condițiile legii, de conducătorul structurii respective, cu avizul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală coordonator sau al comisarului general
HOTĂRÂRE nr. 495 din 23 mai 2007 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188234_a_189563]
-
folosesc aceste produse în scop industrial; ... h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori deținerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel; ... i) împiedicarea sub orice formă a organului de control de a efectua verificări inopinate în antrepozitele fiscale; ... j) livrarea reziduurilor de uleiuri minerale către alți clienți decât antrepozitele fiscale de producție, autorizate să le colecteze și să le prelucreze, ori fără viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicată pe documentul de livrare; ... k) achiziționarea de către
CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) ( Legea nr. 571/2003 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186600_a_187929]
-
Personalul de control al autorității de reglementare, împuternicit în acest scop, poate să solicite declarațiile sau documentele necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidente; de asemenea, este autorizat să facă inspecții inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, și să primească, la convocare sau la fața locului, informații și justificări. ... (2) La solicitarea personalului de control al autorității de reglementare, împuternicit în acest scop, ofițerii și subofițerii
ORDONANTA nr. 31 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind serviciile postale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/188048_a_189377]
-
pot aplica următoarele proceduri de control: a)controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a documentelor și operațiunilor ce prezintă relevanță asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice supuse controlului a obligațiilor prevăzute de lege; b) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică și documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existența unor fapte de încălcare a legii, fără anunțarea în prealabil a persoanelor fizice sau juridice care urmează a fi supuse controlului." ... 7
ORDIN nr. 620 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 279/2004. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183540_a_184869]
-
pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. h^2) în vederea protejării intereselor asiguraților și a potențialilor asigurați, efectuează controale periodice sau inopinate la sediile asigurătorilor, reasigurătorilor și ale intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, persoane juridice, face investigații detaliate privind condițiile de desfășurare a activității de către aceștia, între altele prin colectarea de informații și solicitarea de documente privind activitatea lor; ------------ Litera
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182505_a_183834]
-
informările periodice și anuale, precum și a documentelor prin care se solicită aprobarea prealabilă a modificărilor la condițiile inițiale de autorizare, asupra activității asigurătorilor, reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, și dispune efectuarea acțiunilor de control periodic sau inopinat la sediile acestora; ... -------------- Litera i) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182505_a_183834]
-
nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. j) da dispoziții privind prezentarea de documente, situații, informații și audieri; ... k) constată și aplică sancțiuni, ca urmare a controlului permanent, periodic sau inopinat, asigurătorilor, reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, acționarilor semnificativi ori persoanelor semnificative ale acestora sau Consiliului director al Fondului de protecție a victimelor străzii ori conducerii entităților care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională pentru
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182505_a_183834]
-
de către autoritățile competente din statul membru de origine al asigurătorului care, în baza dreptului de stabilire, își desfășoară activitatea printr-o sucursală pe teritoriul României despre intenția de a efectua, prin personal propriu sau prin persoane desemnate special, un control inopinat, în vederea obținerii de informații necesare supravegherii financiare a asigurătorului, va permite efectuarea acestui control. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate participa la acest control. ... -------------- Alin. (2) al art. 15^13 a fost modificat de pct. 51 al art. I din
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182505_a_183834]
-
Articolul 38^1 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, a normelor adoptate în aplicarea acesteia, precum și a avizelor, deciziilor sau solicitărilor de informații, documente și rapoarte se constată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin exercitarea unui control permanent, periodic sau inopinat al activității asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului sau entităților care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională. ... -------------- Alin. (1) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182505_a_183834]
-
profesională. ... -------------- Alin. (1) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 113 din 4 mai 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2006. (2) Efectuarea unui control periodic sau inopinat se hotărăște prin decizie a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. ... (3) Sancțiunile se stabilesc de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în baza referatelor de constatare întocmite de către direcțiile de specialitate care efectuează controlul permanent la sediul autorității de
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182505_a_183834]
-
3) Sancțiunile se stabilesc de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în baza referatelor de constatare întocmite de către direcțiile de specialitate care efectuează controlul permanent la sediul autorității de supraveghere ori a proceselor-verbale încheiate ca urmare a controalelor periodice sau inopinate efectuate de echipele de control desemnate în acest scop, la sediul asigurătorului, reasigurătorului, intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului sau entității care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională. ... -------------- Alin. (3) al art. 38^1 a fost
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182505_a_183834]
-
LEGEA nr. 113 din 4 mai 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2006. (4) Urmărirea aplicării sancțiunilor se face de către direcțiile de specialitate care au întocmit referatele ori de către direcția de control, pentru controalele periodice sau inopinate. ... (5) Controlul permanent se efectuează la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de către direcțiile sale de specialitate, asupra: a) datelor din rapoartele și informările, periodice sau anuale, stabilite prin prezenta lege și prin normele emise în aplicarea acesteia; ... b) documentelor
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182505_a_183834]
-
mai 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2006. (10) În funcție de natura, gravitatea și frecvența abaterilor Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor poate hotărî atât aplicarea unei sancțiuni, în conformitate cu prevederile prezentei legi, cât și efectuarea unui control inopinat la sediul asigurătorului, reasigurătorului și intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări sau, în cazul în care este în desfășurare un control periodic, va dispune extinderea acestuia și asupra aspectelor negative sesizate. (11) Controalele periodice și tematica acestora vor fi
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182505_a_183834]
-
din 16 mai 2006. (12) Asigurătorii, reasigurătorii, intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări, persoane juridice, Fondul sau entitățile care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională au obligația de a pune la dispoziție echipelor de control periodic sau inopinat, după caz, un spațiu adecvat, care pe perioada desfășurării controlului să fie folosit numai de către membrii echipei. ... -------------- Alin. (12) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 113 din 4 mai 2006
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182505_a_183834]
-
folosit numai de către membrii echipei. ... -------------- Alin. (12) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 113 din 4 mai 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2006. (13) Controalele inopinate vor viza numai aspecte punctuale, rezultate din analiza rapoartelor și informărilor periodice sau anuale ori a reclamațiilor și sesizărilor înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului sau a
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182505_a_183834]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2006. (14) Nici un asigurător, reasigurător și intermediar în asigurări și/sau în reasigurări, Fondul sau o entitate care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională nu poate refuza efectuarea unui control inopinat. ... -------------- Alin. (14) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 113 din 4 mai 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2006. -------------- Art. 38^1 a fost introdus de
LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 (*actualizată*) privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/182505_a_183834]
-
12 din 8 ianuarie 2004, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: "Art. 1. - (1) Garda Financiară este instituție publică de control, cu personalitate juridică, care exercită controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte din domeniul economic, financiar și vamal, cele care au ca efect evaziunea și frauda fiscală, organizată ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională
HOTĂRÂRE nr. 1.757 din 6 decembrie 2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.538/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183711_a_185040]
-
următorul cuprins: "Art. 10. - (1) Atribuțiile Gărzii Financiare, stabilite potrivit legii, se aduc la îndeplinire de către comisarii Gărzii Financiare, cu respectarea deontologiei funcționarilor publici învestiți cu exercițiul autorității publice. (2) În exercitarea atribuțiilor sale Garda Financiară efectuează controlul operativ și inopinat, sub forma controlului curent sau tematic, după caz, cu privire la: ... a) participarea, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate, la acțiuni de depistare și de combatere a activităților ilicite care generează fenomene
HOTĂRÂRE nr. 1.757 din 6 decembrie 2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.538/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/183711_a_185040]
-
fiscală se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante pentru impozitare, dacă acestea prezintă interes pentru aplicarea legii fiscale. Articolul 95 Proceduri și metode de control fiscal (1) În realizarea atribuțiilor, inspecția fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: ... a) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptica și documentara, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale, fără anunțarea în prealabil a contribuabilului; ... b) controlul încrucișat, care constă în verificarea documentelor și
CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 (**republicat**) (*actualizat*) ( Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 republicată). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/184320_a_185649]