2,144 matches
-
animale și produse alimentare și nealimentare supuse controlului sanitar-veterinar etc.); 3. acțiunile organizate de contrabandă cu produse periculoase (mercur, materiale radioactive, armament etc.) sau supuse controlului destinației finale; 4. contrabandă cu mașini furate, efectuată de către grupuri ale crimei organizate; 5. contrabandă cu bunuri de patrimoniu pentru care există o cerere mare în țările Europei de Vest; 6. traficul ilicit cu droguri, substanțe psihotrope și precursori ale acestora, materiale biologice și alte produse și substanțe ce reprezinta risc major pentru sănătatea publică
HOTĂRÂRE nr. 482 din 18 aprilie 2003 pentru aprobarea Strategiei managementului integrat al frontierei de stat în perioada 2003-2006. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/149527_a_150856]
-
3-a; ------------- Lit. e) a art. 17 a fost modificată de pct. 10 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. f) contrabanda cu bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni prevăzute în secțiunile a 2-a și a 3-a sau săvârșită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracțiune; ... g) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994 ...�� pentru combaterea evaziunii fiscale, cu
LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizată*) pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/149911_a_151240]
-
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (3) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. f) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, al căror maxim se majorează, în cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar în cazul contrabandei calificate, cu 5 ani. ... (4) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. g) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 87/1994 ... pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, al căror maxim
LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizată*) pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/149911_a_151240]
-
aprilie 2003. (3) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. f) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, al căror maxim se majorează, în cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar în cazul contrabandei calificate, cu 5 ani. ... (4) Infracțiunile prevăzute la art. 17 lit. g) se sancționează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 87/1994 ... pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, al căror maxim se majorează cu 2 ani. ------------- Alin. (4) al
LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizată*) pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/149911_a_151240]
-
și 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 215^1 alin. 2, art. 218, 252, 254, 255, 257, 266-270, 273-276 când s-a produs o catastrofă de cale ferată, art. 279^1, 298, 312 și 317, precum și infracțiunea de contrabandă, dacă a avut ca obiect arme, muniții sau materii explozive ori radioactive; ... b) infracțiunile săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea unei persoane; ... c) infracțiunile privind siguranța națională a României prevăzute în legi speciale; ... d) infracțiunea de spălare
CODUL DE PROCEDURA PENALĂ din 14 iulie 2003 - (**republicat**) (*actualizat*) (actualizat până la data de 14 iulie 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150892_a_152221]
-
și 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 215^1 alin. 2, art. 218, 252, 254, 255, 257, 266-270, 273-276 când s-a produs o catastrofă de cale ferată, art. 279^1, 298, 312 și 317, precum și infracțiunea de contrabandă, dacă a avut ca obiect arme, muniții sau materii explozive ori radioactive; ... b) infracțiunile săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea unei persoane; ... c) infracțiunile privind siguranța națională a României prevăzute în legi speciale; ... d) infracțiunea de spălare
CODUL DE PROCEDURA PENALĂ din 12 noiembrie 1968 - (**republicat**) (*actualizat*) (actualizat până la data de 27 iunie 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150743_a_152072]
-
2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001. Capitolul 11 Sancțiuni Secțiunea I Infracțiuni Articolul 175 Trecerea peste frontieră prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal de marfuri sau de alte bunuri constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Articolul 176 Trecerea peste frontieră, fără autorizație, a armelor, munițiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor și substanțelor stupefiante și psihotrope, precursorilor și substanțelor chimice esențiale, produselor
CODUL VAMAL din 24 iulie 1997 - (*actualizat*) (LEGEA nr. 141/1997). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164902_a_166231]
-
2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Articolul 176 Trecerea peste frontieră, fără autorizație, a armelor, munițiilor, materiilor explozive sau radioactive, produselor și substanțelor stupefiante și psihotrope, precursorilor și substanțelor chimice esențiale, produselor și substanțelor toxice constituie infracțiunea de contrabandă calificată și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare. Articolul 177 Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se referă
CODUL VAMAL din 24 iulie 1997 - (*actualizat*) (LEGEA nr. 141/1997). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/164902_a_166231]
-
1 și 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 215^1 alin. 2, art. 252, 254, 255, 257, 266-270, 273-276 când s-a produs o catastrofă de cale ferată, art. 279^1, 298, 312 și 317, precum și infracțiunea de contrabandă, dacă a avut ca obiect arme, muniții sau materii explozive ori radioactive; ... b) infracțiunile săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea unei persoane; ... c) infracțiunile privind siguranța națională a României prevăzute în legi speciale; ... d) infracțiunea de spălare
CODUL DE PROCEDURA PENALĂ din 1968 - (**republicat**) (*actualizat*) (actualizat până la data de 21 septembrie 2004*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/161401_a_162730]
-
regimul vamal stabilit prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 1944/1968. Articolul 3 Persoanele care sosesc sau pleacă din țară sînt obligate să declare și să prezinte organelor vamale bunurile supuse vămuirii. Neîndeplinirea acestei obligații constituie, după caz, contravenție sau contrabandă vamală și se sancționează sau pedepsește în conformitate cu dispozițiile din Legea nr. 6/1961 pentru reglementarea regimului vamal. Articolul 4 Bunurile care depășesc limitele admise în scutire de taxe vamale și autorizație, prevăzute în prezentul ordin, sînt supuse taxelor vamale în
ORDIN nr. 62 din 6 iunie 1970 privind regimul vamal al bunurilor aparţinînd persoanelor fizice care trec frontiera de stat a Republicii Socialiste România. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/160174_a_161503]
-
stabilite prin lege, colaborează cu alte organe specializate ale statului, care au atribuții în domeniul fiscal și al reglementărilor vamale sau al respectării normelor de comerț, la împiedicarea oricăror sustrageri sau eschivări de la plata impozitelor și taxelor, a activității de contrabandă și a oricăror procedee interzise de lege în activitatea de comerț. Articolul 29 Personalul aparatului central al Gărzii financiare asigura permanent controlul activității secțiilor Gărzii financiare din județe și municipiul București, raportînd cele constatate comisarului general și propunînd măsurile ce
REGULAMENT din 10 octombrie 1992 privind organizarea şi functionarea Gărzii financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/161198_a_162527]
-
dintre poliție și cetățeni; ... c) formularea, implementarea și evaluarea proiectelor polițienești comune în următoarele domenii: ... - raportul dintre poliție și cetățeni (poliția de proximitate); - lupta împotriva crimei organizate; - activitatea polițienească în marile orașe; - lupta împotriva traficului de ființe umane și împotriva contrabandei cu persoane; - pregătirea cadrelor polițienești, incluzând schimbul de experiență între instituțiile responsabile cu pregătirea personalului poliției; d) schimbul de informații, know-how și expertiză, având drept scop promovarea și implementarea standardelor de etică profesională în rândul funcționarilor publici; ... e) creșterea gradului
HOTĂRÂRE nr. 1.473 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos în domeniul afacerilor interne, semnat la Haga la 21 aprilie 2004. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/161302_a_162631]
-
dintre poliție și cetățeni; ... c) formularea, implementarea și evaluarea proiectelor polițienești comune în următoarele domenii: ... - raportul dintre poliție și cetățeni (poliția de proximitate); - lupta împotriva crimei organizate; - activitatea polițienească în marile orașe; - lupta împotriva traficului de ființe umane și împotriva contrabandei cu persoane; - pregătirea cadrelor polițienești, incluzând schimbul de experiență între instituțiile responsabile cu pregătirea personalului poliției; d) schimbul de informații, know-how și expertiză, având drept scop promovarea și implementarea standardelor de etică profesională în rândul funcționarilor publici; ... e) creșterea gradului
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 21 aprilie 2004 între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos în domeniul afacerilor interne. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/161303_a_162632]
-
rutier în interes propriu se efectuează de către agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R. emitentă, în următoarele cazuri: a) după a doua suspendare; ... b) când vehiculele din administrarea operatorului de transport rutier sunt utilizate la transportul de produse de contrabandă, droguri, arme și muniții, materiale radioactive, la treceri ilegale de persoane peste frontieră, din vina dovedită a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier; ... c) în cazurile de accidente rutiere grave, soldate
ORDIN nr. 552 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de autorizare şi efectuare a tranSporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, tranSporturilor şi locuinţei nr. 1.842/2001 , cu modificările şi completările ulterioare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/166883_a_168212]
-
rutier în interes propriu se efectuează de către agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R. emitentă, în următoarele cazuri: a) după a doua suspendare; ... b) când vehiculele din administrarea operatorului de transport rutier sunt utilizate la transportul de produse de contrabandă, droguri, arme și muniții sau materiale radioactive, din vina dovedită a administratorului acestuia sau a persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier; ... c) în cazurile de accidente rutiere grave, soldate cu victime omenești sau cu deteriorarea
ORDIN nr. 552 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de autorizare şi efectuare a tranSporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, tranSporturilor şi locuinţei nr. 1.842/2001 , cu modificările şi completările ulterioare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/166883_a_168212]
-
1 și 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 215^1 alin. 2, art. 252, 254, 255, 257, 266-270, 273-276 când s-a produs o catastrofă de cale ferată, art. 279^1, 298, 312 și 317, precum și infracțiunea de contrabandă, dacă a avut ca obiect arme, muniții sau materii explozive ori radioactive; ... b) infracțiunile săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea unei persoane; ... c) infracțiunile privind siguranța națională a României prevăzute în legi speciale; ... d) infracțiunea de spălare
CODUL DE PROCEDURA PENALĂ din 1968 - (*republicat*) (*actualizat*) (actualizat până la data de 27 noiembrie 2003*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155219_a_156548]
-
2) lit. b) din Legea fundamentală, potrivit cărora statul are obligația de a asigura protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară, legiuitorul având deplina libertate de a reglementa, în îndeplinirea acestei obligații, măsurile necesare pentru eliminarea condițiilor propice contrabandei și evaziunii fiscale. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), al art. 147 alin. (4), al art. 20 și al art. 53 alin. (2) din Constituție, republicată, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art.
DECIZIE nr. 47 din 3 februarie 2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 alin. (1) lit. i) şi alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/155767_a_157096]
-
1991 : "Gardă financiară exercita controlul operativ și inopinat în legătură cu: a) aplicarea și executarea legilor fiscale și a reglementărilor vamale, urmărind împiedicarea oricărei sustrageri sau eschivări de la plata impozitelor și taxelor; ... b) respectarea normelor de comerț, urmărind să împiedice activitățile de contrabandă și orice procedee interzise de lege. Gardă financiară îndeplinește orice alte atribuții și activități date în competența, potrivit legii."; - Art. IV pct. 7 și 9 din Ordonanță Guvernului nr. 18/1994 : "În vederea consolidării regimului valutar în vigoare și întăririi disciplinei
DECIZIE nr. 234 din 5 iunie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare şi a dispoziţiilor art. IV pct. 7 şi 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/150730_a_152059]
-
posesiei, importului, exportului, tranzitului și traficului ilegale cu arme, muniții, explozivi, substanțe toxice, chimice, biologice și bacteriologice, materiale nucleare și radioactive, cu bunuri și tehnologii de importanță strategică, precum și cu tehnologie militară; 2. furtului și traficului cu mașini furate; 3. contrabandei cu obiecte cu valoare istorică și culturală, precum și cu metale și pietre prețioase; 4. operațiunilor comerciale, financiare și bancare și a altor activități economice internaționale ilegale, a spălării banilor și a legalizării produselor rezultate din activități infracționale; 5. falsificării și
ACORD din 3 decembrie 2003 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/158971_a_160300]
-
nucleare și radioactive periculoase, echipament nuclear și componente ale acestuia, materiale nucleare brute și tehnologie militară, echipament și tehnologie multifuncțională, precum și arme de distrugere în masă de orice tip; ... f) proxenetismul și alte forme de exploatare sexuală a persoanelor; ... g) contrabanda cu pietre prețioase, metale și minerale sau cu bunuri de valoare istorică, culturală și artistică, aparținând respectivelor patrimonii naționale ale statelor lor sau patrimoniului cultural internațional; ... h) falsificarea sau contrafacerea documentelor de călătorie, vizelor, monedelor, timbrelor, bonurilor de trezorerie, asigurări
ACORD din 12 noiembrie 2003 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor activităţi ilegale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/158892_a_160221]
-
altor documente oficiale, precum și punerea în circulație sau folosirea acestora; ... i) furtul și comerțul ilegal cu autoturisme, falsificarea și folosirea de piese sau documente false ale acestora; ... j) jocurile de noroc ilegale și manoperele frauduloase utilizate în jocurile legale; ... k) contrabanda cu bunuri impozitate direct și alte infracțiuni legate de comerțul și economia internațională, schimburi financiare și bancare, evaziunea fiscală, spălarea de bani și transferul, ascunderea sau disimularea câștigurilor provenite din infracțiuni în scopul obținerii de profituri ilicite; ... l) migrația ilegală
ACORD din 12 noiembrie 2003 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor activităţi ilegale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/158892_a_160221]
-
bunuri impozitate direct și alte infracțiuni legate de comerțul și economia internațională, schimburi financiare și bancare, evaziunea fiscală, spălarea de bani și transferul, ascunderea sau disimularea câștigurilor provenite din infracțiuni în scopul obținerii de profituri ilicite; ... l) migrația ilegală și contrabanda cu migranți; ... m) infracțiuni împotriva vieții și sănătății; ... n) infracțiuni împotriva mediului înconjurător; ... o) acte de corupție; ... p) specula și escrocarea. ... 3. Ordinea publică: a) schimb de experiență și informații privind metodele și mijloacele folosite pentru asigurarea, menținerea și restabilirea
ACORD din 12 noiembrie 2003 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor activităţi ilegale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/158892_a_160221]
-
1 și 3, art. 212, art. 215 alin. 5, art. 215^1 alin. 2, art. 252, 254, 255, 257, 266-270, 273-276 când s-a produs o catastrofă de cale ferată, art. 279^1, 298, 312 și 317, precum și infracțiunea de contrabandă, dacă a avut ca obiect arme, muniții sau materii explozive ori radioactive; ... b) infracțiunile săvârșite cu intenție, care au avut ca urmare moartea unei persoane; ... c) infracțiunile privind siguranța națională a României prevăzute în legi speciale; ... d) infracțiunea de spălare
CODUL DE PROCEDURA PENALĂ din 1968 - (*republicat*) (*actualizat*) (actualizat până la data de 24 iunie 2004*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/158919_a_160248]
-
încheierea unor acorduri speciale, pentru facilitarea călătorilor și vizitelor cetățenilor lor și soluționarea problemelor umanitare și sociale care decurg din acestea, precum și pentru prevenirea și combaterea traficului ilegal de stupefiante, de arme și de opere de artă, ca și a contrabandei și terorismului. Articolul 16 Părțile contractante au convenit să extindă și să adîncească consultările între ele, la nivelurile corespunzătoare, cu privire la probleme importante ale vietii internaționale, ale securității și cooperării în Europa, dezvoltării relațiilor bilaterale, precum și orice alte probleme de interes
TRATAT din 28 noiembrie 1991 de prietenie, cooperare şi buna vecinatate între România şi Republica Elena. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/156598_a_157927]
-
în jurisdicția Curții Penale Internaționale; 31. sechestrarea ilegală de nave sau aeronave; 32. sabotajul; 33. comportamente care încalcă reglementările privind traficul rutier, inclusiv încălcări ale reglementărilor privind orele de condus și perioadele de odihnă și reglementările privind bunurile periculoase; 34. contrabanda cu mărfuri; 35. încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală; 36. amenințări și acte de violență împotriva persoanelor, inclusiv violența din cadrul evenimentelor sportive; 37. prejudicii supuse legii penale; 38. furtul; 39. infracțiuni stabilite de statul emitent cu scopul de a pune în
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/159097_a_160426]