4,904 matches
-
luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situații. ... (2) Oficiul va participa la programele speciale de instruire a reprezentanților persoanelor prevăzute la art. 8. ... Articolul 17 (1) Autoritățile cu atribuții de control financiar, conform legii, și cele de supraveghere prudențială a persoanelor prevăzute la art. 8 vor verifica și vor controla, în cadrul atribuțiilor de serviciu, modul de aplicare a prevederilor prezenței legi, iar atunci când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor sau alte încălcări ale dispozițiilor prezenței legi
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169138_a_170467]
-
LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (7) Oficiul va furniza persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 8, precum și autorităților cu atribuții de control financiar și celor de supraveghere prudențială, printr-o procedură considerată adecvată, informații generale privind tranzacțiile suspecte și tipologiile de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism. ... ------------- Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr.
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169139_a_170468]
-
valoarea tranzacției și când a stabilit că a fost atinsă limită minimă prevăzută la alin. (2). ... (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică și operațiunilor desfășurate între persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora. ... (6) Autoritățile de supraveghere prudențială a persoanelor prevăzute la art. 8 emit, potrivit competenței lor, norme privind măsurile necesare pentru stabilirea identității clienților în cazul operațiunilor desfășurate între persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora. ... ------------- Alin. (6) al art. 9 a fost introdus
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169139_a_170468]
-
fizic la efectuarea acestora. ... ------------- Alin. (6) al art. 9 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (7) Autoritățile de supraveghere prudențială și cele de control financiar al persoanelor prevăzute la art. 8 emit, potrivit competenței lor, norme privind standardele de cunoaștere a clientelei. ... ------------- Alin. (7) al art. 9 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 230
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169139_a_170468]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Oficiul va participa la programele speciale de instruire a reprezentanților persoanelor prevăzute la art. 8. ... Articolul 17 (1) Autoritățile cu atribuții de control financiar, conform legii, și cele de supraveghere prudențială a persoanelor prevăzute la art. 8 vor verifica și vor controla, în cadrul atribuțiilor de serviciu, modul de aplicare a prevederilor prezenței legi, iar atunci când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanțare a actelor de terorism sau
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/169139_a_170468]
-
necesare pentru evaluarea modului în care acestea se conformează cu prezentele norme, precum și orice alte informații necesare Băncii Naționale a României pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul adecvării capitalului instituțiilor de credit, ce îi revin în calitatea sa de autoritate de reglementare și supraveghere prudențială a acestora. Instituțiile de credit vor lua toate măsurile necesare astfel încât mecanismele de control intern și procedurile administrative și contabile să permită, în orice moment, verificarea conformității cu prezentele norme." 2. La articolul 10, punctul 1 va avea următorul cuprins
CIRCULARA nr. 18 din 8 iunie 2005 pentru modificarea Normelor Băncii Naţionale a României nr. 5/2004 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168121_a_169450]
-
prin asigurarea unei funcționari eficiente a sistemului de pensii private și informarea asupra acestuia. Articolul 23 Comisia are, în principal, următoarele atribuții: a) acordarea, suspendarea sau retragerea avizelor și autorizațiilor fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor și auditorilor financiari; ... b) supravegherea prudențială și asigurarea unei bune funcționari a sistemului de pensii private; ... c) controlul activității din sistemul de pensii private; ... d) controlul relațiilor dintre administrator și alți administratori sau societăți comerciale, atunci când administratorul transfera atribuții acestora din urmă, care influențează situația financiară
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2005 (*actualizata*) privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168157_a_169486]
-
de informare; ... k) evidență contabilă distinctă pentru perioadele contributive și de plată a pensiilor private; ... l) calculele actuariale; ... m) procedura de efectuare a controlului; ... n) procedura internă de soluționare a sesizărilor și contestațiilor; o) alte aspecte ale reglementării și supravegherii prudențiale a fondurilor de pensii private. ... Articolul 25 (1) Comisia controlează entitățile implicate în sistemul de pensii private, cel putin o dată pe an. ... (2) Persoanele împuternicite de Consiliul Comisiei pentru efectuarea controlului au dreptul: ... a) să obțină de la entitățile controlate, de la
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2005 (*actualizata*) privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168157_a_169486]
-
aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002 , cu modificările și completările ulterioare. Articolul 28 (1) În situația în care o instituție de credit înregistrează deficit de rezerve în două perioade de aplicare consecutive, aceasta poate fi supusă unei supravegheri prudențiale, prin inspecție la sediul instituției de credit, din partea Băncii Naționale a României. ... ------------- Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARĂ nr. 6 din 11 februarie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie
REGULAMENT nr. 6 din 24 iulie 2002 (*actualizat*) privind regimul rezervelor minime obligatorii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168231_a_169560]
-
aprobată și modificată prin Legea nr. 200/2002 , cu modificările și completările ulterioare. Articolul 28 (1) În situația în care o instituție de credit înregistrează deficit de rezerve în două perioade de aplicare consecutive, aceasta poate fi supusă unei supravegheri prudențiale, prin inspecție la sediul instituției de credit, din partea Băncii Naționale a României. ... ------------- Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 1 al art. I din CIRCULARĂ nr. 6 din 11 februarie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 16 februarie
REGULAMENT nr. 6 din 24 iulie 2002 (*actualizat*) privind regimul rezervelor minime obligatorii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168230_a_169559]
-
va fi determinată în baza prevederilor normelor cu privire la evaluarea fiecărui activ admis să acopere rezervele tehnice constituite pentru asigurările generale și asigurările de viață. ... (2) Evaluarea fiecărui activ va fi analizată de către conducerea societății de asigurare din punct de vedere prudențial, în așa fel încât valoarea totală a activelor admise să nu scadă sub nivelul rezervelor tehnice constituite. ... (3) Informațiile aferente activelor care acoperă rezervele tehnice din Registru vor fi completate cu soldurile inițiale ale exercițiului financiar 2005. ... (4) Terenurile și
NORMĂ din 13 iunie 2005 privind Registrul special de evidenţă a activelor care acoperă rezervele tehnice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168298_a_169627]
-
construcții în proprietatea societății; (vi) împrumuturi. B. Creanțe: (i) creanțe de la asigurați și intermediari, rezultând din operațiuni directe și acceptări în reasigurare; (îi) creanțe de la reasiguratori. C. Altele: (i) active corporale, altele decât terenuri și construcții, evaluate pe baza amortizării prudențiale; (îi) cheltuieli de achiziție reportate. Articolul 3 În evaluarea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute se vor respecta următoarele reguli: a) activele admise să acopere rezervele tehnice brute se evaluează la valoarea netă, respectiv fără includerea datoriilor rezultate din
NORMA din 17 iunie 2005 privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum şi dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168928_a_170257]
-
tehnice brute se vor respecta următoarele reguli: a) activele admise să acopere rezervele tehnice brute se evaluează la valoarea netă, respectiv fără includerea datoriilor rezultate din achiziționarea acestora; ... b) activele admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie evaluate pe baza prudențială, avându-se în vedere orice nerealizari viitoare. Activele corporale, altele decât terenurile sau construcțiile, pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă sunt evaluate pe baza amortizării prudențiale; ... c) împrumuturile acordate societăților, statului sau organizațiilor internaționale, autorităților locale
NORMA din 17 iunie 2005 privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum şi dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168928_a_170257]
-
admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie evaluate pe baza prudențială, avându-se în vedere orice nerealizari viitoare. Activele corporale, altele decât terenurile sau construcțiile, pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă sunt evaluate pe baza amortizării prudențiale; ... c) împrumuturile acordate societăților, statului sau organizațiilor internaționale, autorităților locale ori regionale și persoanelor fizice pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă există suficiente garanții cu privire la securitatea acestora, bazate pe situația celui împrumutat, ipoteci, garanții bancare, garanții
NORMA din 17 iunie 2005 privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum şi dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168928_a_170257]
-
numai dacă există suficiente garanții cu privire la securitatea acestora, bazate pe situația celui împrumutat, ipoteci, garanții bancare, garanții acordate de societăți de asigurare sau alte forme de garanții; ... d) valoarea creanțelor admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie calculată pe baza prudențială, avându-se în vedere orice pierderi viitoare. Creanțele deținute la asigurați și la intermediari, care rezultă din operațiile de asigurare și acceptări în reasigurare, pot fi acceptate numai în măsura în care nu au o vechime mai mare de 3 luni; ... e) când
NORMA din 17 iunie 2005 privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum şi dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168928_a_170257]
-
de active, a unei piețe de investiții sau a unei investiții; 2. investițiile în anumite tipuri de active, care prezintă un risc ridicat fie datorită naturii activului, fie datorită stării în care se află emitentul, trebuie menținute la un nivel prudențial; 3. în calculul rezervelor tehnice, limitele anumitor categorii de active trebuie să țină cont de contractul de reasigurare; 4. cand activele deținute includ o investiție într-o filiala care gestionează toate sau doar o parte din investițiile asiguratorului, în numele acestuia
NORMA din 17 iunie 2005 privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum şi dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168928_a_170257]
-
construcții în proprietatea societății; (vi) împrumuturi. B. Creanțe: (i) creanțe de la asigurați și intermediari, rezultând din operațiuni directe și acceptări în reasigurare; (îi) creanțe de la reasiguratori. C. Altele: (i) active corporale, altele decât terenuri și construcții, evaluate pe baza amortizării prudențiale; (îi) cheltuieli de achiziție reportate. Articolul 3 În evaluarea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute se vor respecta următoarele reguli: a) activele admise să acopere rezervele tehnice brute se evaluează la valoarea netă, respectiv fără includerea datoriilor rezultate din
ORDIN nr. 3.109 din 17 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum şi dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168927_a_170256]
-
tehnice brute se vor respecta următoarele reguli: a) activele admise să acopere rezervele tehnice brute se evaluează la valoarea netă, respectiv fără includerea datoriilor rezultate din achiziționarea acestora; ... b) activele admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie evaluate pe baza prudențială, avându-se în vedere orice nerealizari viitoare. Activele corporale, altele decât terenurile sau construcțiile, pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă sunt evaluate pe baza amortizării prudențiale; ... c) împrumuturile acordate societăților, statului sau organizațiilor internaționale, autorităților locale
ORDIN nr. 3.109 din 17 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum şi dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168927_a_170256]
-
admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie evaluate pe baza prudențială, avându-se în vedere orice nerealizari viitoare. Activele corporale, altele decât terenurile sau construcțiile, pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă sunt evaluate pe baza amortizării prudențiale; ... c) împrumuturile acordate societăților, statului sau organizațiilor internaționale, autorităților locale ori regionale și persoanelor fizice pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă există suficiente garanții cu privire la securitatea acestora, bazate pe situația celui împrumutat, ipoteci, garanții bancare, garanții
ORDIN nr. 3.109 din 17 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum şi dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168927_a_170256]
-
numai dacă există suficiente garanții cu privire la securitatea acestora, bazate pe situația celui împrumutat, ipoteci, garanții bancare, garanții acordate de societăți de asigurare sau alte forme de garanții; ... d) valoarea creanțelor admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie calculată pe baza prudențială, avându-se în vedere orice pierderi viitoare. Creanțele deținute la asigurați și la intermediari, care rezultă din operațiile de asigurare și acceptări în reasigurare, pot fi acceptate numai în măsura în care nu au o vechime mai mare de 3 luni; ... e) când
ORDIN nr. 3.109 din 17 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum şi dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168927_a_170256]
-
de active, a unei piețe de investiții sau a unei investiții; 2. investițiile în anumite tipuri de active, care prezintă un risc ridicat fie datorită naturii activului, fie datorită stării în care se află emitentul, trebuie menținute la un nivel prudențial; 3. în calculul rezervelor tehnice, limitele anumitor categorii de active trebuie să țină cont de contractul de reasigurare; 4. cand activele deținute includ o investiție într-o filiala care gestionează toate sau doar o parte din investițiile asiguratorului, în numele acestuia
ORDIN nr. 3.109 din 17 iunie 2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind rezervele tehnice pentru asigurările generale, activele admise să le acopere, precum şi dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168927_a_170256]
-
distribuire a bonusurilor. E. Evaluarea cheltuielilor viitoare se poate face implicit, de exemplu utilizându-se valoarea viitoare a primelor nete de taxele de gestionare. Totuși, evaluarea generală, implicită sau explicită, trebuie să fie mai mare ori egală cu o estimare prudențială a viitoarelor cheltuieli relevante. F. Metodă de calcul al rezervelor tehnice nu va suferi modificări de la un an la altul ca urmare a unor modificări arbitrare aduse metodei sau bazelor de calcul și va fi de natură să permită recunoașterea
NORMA din 17 iunie 2005 privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţa, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168931_a_170260]
-
construcții în proprietatea societăților; (v) împrumuturi. B. Creanțe: (i) creanțe de la asigurați și intermediari rezultând din operațiuni directe și acceptări în reasigurare; (îi) creanțe de la reasiguratori. C. Altele: (i) active corporale, altele decât terenuri și construcții, evaluate pe baza amortizării prudențiale; (îi) cheltuielile de achiziție reportate. 2. În evaluarea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute se vor respecta următoarele reguli: (i) activele admise să acopere rezervele tehnice brute se evaluează la valoarea netă, respectiv fără includerea datoriilor rezultate din achiziționarea
NORMA din 17 iunie 2005 privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţa, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168931_a_170260]
-
tehnice brute se vor respecta următoarele reguli: (i) activele admise să acopere rezervele tehnice brute se evaluează la valoarea netă, respectiv fără includerea datoriilor rezultate din achiziționarea acestora; (îi) activele admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie evaluate pe baza prudențială, avându-se în vedere orice nerealizari viitoare. Activele corporale, altele decât terenurile sau construcțiile, pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă sunt evaluate pe baza amortizării prudențiale; (iii) împrumuturile acordate societăților, statului sau organizațiilor internaționale, autorităților locale
NORMA din 17 iunie 2005 privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţa, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168931_a_170260]
-
admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie evaluate pe baza prudențială, avându-se în vedere orice nerealizari viitoare. Activele corporale, altele decât terenurile sau construcțiile, pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă sunt evaluate pe baza amortizării prudențiale; (iii) împrumuturile acordate societăților, statului sau organizațiilor internaționale, autorităților locale ori regionale și persoanelor fizice pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă există suficiente garanții cu privire la securitatea acestora, bazate pe situația celui împrumutat, ipoteci, garanții bancare, garanții
NORMA din 17 iunie 2005 privind rezervele tehnice pentru asigurările de viaţa, activele admise să le acopere şi dispersia activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/168931_a_170260]