15,661 matches
-
sancționată de către autorități române sau străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția temporară ori definitivă de a desfășura activități în sistemul în care a activat; ... b) nu are înscrise mențiuni în certificatul de cazier fiscal și nici în certificatul de cazier judiciar pentru infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului sau alte infracțiuni specifice domeniului economic/financiar/fiscal; ... c) are un contract individual de muncă/contract de mandat încheiat cu depozitarul; ... d) deține o funcție de conducere cu atribuții în cadrul structurii organizatorice care desfășoară
NORMĂ nr. 40 din 4 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277509]
-
prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. f); ... b) actul de identitate al persoanei desemnate, în copie, certificată pentru conformitate de către titularul actului de identitate; ... c) specimenul de semnătură al persoanei desemnate, conform anexei nr. 2; ... d) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal pentru persoana desemnată, depuse în termenul de valabilitate al acestora; ... e) declarația dată pe propria răspundere de către persoana desemnată, privind faptul că a încheiat cu depozitarul un contract individual de muncă/contract de mandat
NORMĂ nr. 40 din 4 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277509]
-
1) lit. f); ... b) actul de identitate al persoanei desemnate, în copie, certificată pentru conformitate de către titularul actului de identitate; ... c) specimenul de semnătură al persoanei desemnate, conform anexei nr. 2; ... d) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal pentru persoana desemnată, depuse în termenul de valabilitate al acestora; ... e) declarația dată pe propria răspundere de către persoana desemnată, privind faptul că a încheiat cu depozitarul un contract individual de muncă/contract de mandat, în original, pentru funcția de
NORMĂ nr. 40 din 4 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277509]
-
al fondului de pensii facultative; ... d) certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerțului, în copie; ... e) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, după caz, în original; ... f) certificatul de atestare fiscală, în original; ... g) certificatul de cazier fiscal, în original; ... h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății din care reiese că sunt respectate prevederile art. 14 alin. (1) lit. f), după caz, în original; ... i) actul juridic în baza căruia societatea deține în folosință
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
lit. d), în copie; ... j) pentru asociații/acționarii persoane fizice: (i) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă pe aceeași pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere; ... (ii) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original; ... (iii) declarație pe propria răspundere din care reiese că îndeplinesc prevederile art. 14 alin. (2) lit. b), în original; ... ... k) pentru asociații/acționarii persoane juridice: (i) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
pentru asociații/acționarii persoane fizice: (i) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de către titular prin semnătură olografă pe aceeași pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere; ... (ii) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original; ... (iii) declarație pe propria răspundere din care reiese că îndeplinesc prevederile art. 14 alin. (2) lit. b), în original; ... ... k) pentru asociații/acționarii persoane juridice: (i) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original; ... (ii) certificatul
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
în original; ... (iii) declarație pe propria răspundere din care reiese că îndeplinesc prevederile art. 14 alin. (2) lit. b), în original; ... ... k) pentru asociații/acționarii persoane juridice: (i) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original; ... (ii) certificatul de cazier fiscal, în original; ... (iii) certificatul de atestare fiscală, în original; ... (iv) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății, din care reiese că sunt respectate prevederile art. 14 alin. (3) lit. a), în original; ... ... l) pentru membrii consiliului de
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
este reprodusă imaginea prin copiere; ... (ii) curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 4, în original; ... (iii) copia documentului care dovedește absolvirea cursurilor unei instituții de învățământ superior; ... (iv) specimene de semnătură, conform anexei nr. 5; ... (v) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original; ... (vi) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 14 alin. (4) lit. c), lit. e)-g), în
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
ii) curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 4, în original; ... (iii) copia documentului care dovedește absolvirea cursurilor unei instituții de învățământ superior; ... (iv) specimene de semnătură, conform anexei nr. 5; ... (v) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original; ... (vi) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 14 alin. (4) lit. c), lit. e)-g), în original; ... ... m) contractul/contractele încheiat/încheiate între
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
de marketing al fondului de pensii facultative de către Autoritate, în original; ... e) actul intern prin care se desemnează persoana responsabilă cu activitatea de marketing împreună cu datele de identificare și de contact ale acesteia, în original; ... f) certificatul de cazier fiscal, în original; ... g) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății din care reiese că sunt respectate prevederile art. 19 lit. e), în original; ... h) dovada achitării taxei de avizare și înscriere în registru, conform actelor normative aplicabile
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
sau al agentului de marketing persoană juridică din care reiese că pentru fiecare persoană fizică pentru care se solicită avizarea ca agent de marketing are constituit dosarul prevăzut la art. 11 alin. (1), completat cu următoarele documente: (i) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original; ... (ii) certificatul de absolvire a cursurilor pentru agenții de marketing persoane fizice, în original; ... (iii) contractul pentru desfășurarea activității de marketing care să respecte prevederile art. 24 lit. d), în original; ... (iv
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
persoană juridică din care reiese că pentru fiecare persoană fizică pentru care se solicită avizarea ca agent de marketing are constituit dosarul prevăzut la art. 11 alin. (1), completat cu următoarele documente: (i) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original; ... (ii) certificatul de absolvire a cursurilor pentru agenții de marketing persoane fizice, în original; ... (iii) contractul pentru desfășurarea activității de marketing care să respecte prevederile art. 24 lit. d), în original; ... (iv) contractul de muncă, după caz
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
care conține mențiunea că produce efecte numai după obținerea avizului ca persoană juridică specializată; ... c) certificatul de înregistrare eliberat de către oficiul registrului comerțului, în copie; ... d) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original; ... e) certificatul de cazier fiscal și certificatul de atestare fiscală, în original; ... f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății din care reiese că societatea nu se află în situația prevăzută la art. 37 lit. d); ... g) documente cu privire la asociații/acționarii
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
atestare fiscală, în original; ... f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății din care reiese că societatea nu se află în situația prevăzută la art. 37 lit. d); ... g) documente cu privire la asociații/acționarii persoane fizice: certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original; ... h) documente cu privire la asociații/acționarii persoane juridice: (i) certificatul de cazier fiscal, în original; ... (ii) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original; ... ... i) regulamentul intern de organizare și
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății din care reiese că societatea nu se află în situația prevăzută la art. 37 lit. d); ... g) documente cu privire la asociații/acționarii persoane fizice: certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original; ... h) documente cu privire la asociații/acționarii persoane juridice: (i) certificatul de cazier fiscal, în original; ... (ii) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original; ... ... i) regulamentul intern de organizare și desfășurare a examenului de absolvire
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
se află în situația prevăzută la art. 37 lit. d); ... g) documente cu privire la asociații/acționarii persoane fizice: certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal, în original; ... h) documente cu privire la asociații/acționarii persoane juridice: (i) certificatul de cazier fiscal, în original; ... (ii) certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerțului, în original; ... ... i) regulamentul intern de organizare și desfășurare a examenului de absolvire a cursului pentru agenții de marketing persoane fizice, semnat de reprezentantul legal al societății, în
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
următoarele condiții: a) nu a fost sancționată de către autorități române sau străine din cadrul sistemului financiar-bancar cu interdicția temporară ori definitivă de a desfășura activități în sistemul în care a activat; ... b) nu are înscrise mențiuni în certificatul de cazier judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals sau infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice; ... c) are un contract de muncă încheiat cu un singur agent de marketing persoană juridică; ... d) este absolventă, cu diplomă de licență, a
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
activitatea de marketing, în copie; ... b) actul de identitate al persoanei desemnate, a cărui conformitate cu originalul este certificată de către titular, în copie; ... c) documentul care dovedește absolvirea cursurilor unei instituții de învățământ superior, în copie; ... d) certificatul de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate al acestuia, în original; ... e) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în original; ... f) declarația dată pe propria răspundere de către persoana responsabilă, din care să reiasă că nu a
NORMĂ nr. 43 din 7 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278054]
-
cu „X“ de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA sau li s-a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au avut înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA
ORDIN nr. 2.079 din 28 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278105]
-
a respins cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întrucât asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au avut înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, datorită încetării situației care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. În cazul societăților reglementate de Legea
ORDIN nr. 2.079 din 28 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/278105]
-
modificările și completările ulterioare, și art. 268 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare; ... d) dovada calității de împuternicit al solicitantului, persoană fizică sau juridică, potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare; ... e) cazierele judiciare ale solicitantului și împuternicitului acestuia; ... f) cazierul judiciar al administratorului solicitantului. ... (3) Pentru emiterea deciziei privind suspendarea, comisia de soluționare verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: a) solicitantul nu înregistrează debite față de autoritatea vamală; ... b) solicitantul nu înregistrează
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277434]
-
Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare; ... d) dovada calității de împuternicit al solicitantului, persoană fizică sau juridică, potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare; ... e) cazierele judiciare ale solicitantului și împuternicitului acestuia; ... f) cazierul judiciar al administratorului solicitantului. ... (3) Pentru emiterea deciziei privind suspendarea, comisia de soluționare verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: a) solicitantul nu înregistrează debite față de autoritatea vamală; ... b) solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante administrate de Agenția Națională de
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277434]
-
de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și nici alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării; ... c) solicitantul nu are înscrise în cazierul fiscal informații, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare; ... d) solicitantul nu este în stare de insolvență, în procedură de reorganizare, lichidare judiciară sau faliment; ... e) în
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277434]
-
și completările ulterioare, și nici alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării; ... c) solicitantul nu are înscrise în cazierul fiscal informații, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare; ... d) solicitantul nu este în stare de insolvență, în procedură de reorganizare, lichidare judiciară sau faliment; ... e) în cazierele judiciare prevăzute la alin. (2) lit. e) și
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277434]
-
fiscal informații, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare; ... d) solicitantul nu este în stare de insolvență, în procedură de reorganizare, lichidare judiciară sau faliment; ... e) în cazierele judiciare prevăzute la alin. (2) lit. e) și f) nu sunt înscrise fapte din care să rezulte că, în cursul ultimilor trei ani, au fost comise încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau ale dispozițiilor fiscale în legătură cu
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/277434]