167,112 matches
-
înțeleagă mai bine natura probabilă a relației de afaceri. ... ... ... 49. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins: Articolul 27^1 Relații de afaceri și tranzacții ocazionale desfășurate la distanță (1) În cazul unei relații de afaceri inițiate, stabilite și continuate la distanță sau al efectuării unei tranzacții ocazionale la distanță, entitățile reglementate: a) instituie măsuri adecvate pentru verificarea identității clientului; ... b) evaluează dacă încheierea relației de afaceri sau a tranzacției ocazionale conduce la creșterea riscului de
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
desfășurate la distanță (1) În cazul unei relații de afaceri inițiate, stabilite și continuate la distanță sau al efectuării unei tranzacții ocazionale la distanță, entitățile reglementate: a) instituie măsuri adecvate pentru verificarea identității clientului; ... b) evaluează dacă încheierea relației de afaceri sau a tranzacției ocazionale conduce la creșterea riscului de SB/FT, în vederea aplicării măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei. ... (2) Entitățile reglementate care utilizează mijloace tehnologice inovatoare în scopuri de identificare și verificare a identității clientului se asigură de faptul
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
în scopul verificării să nu fie suficient de sigure și independente și să nu respecte legislația incidentă în vigoare; ... c) riscul ca verificarea identității furnizate de soluția inovatoare să nu fie proporțională cu nivelul riscului de SB/FT asociat relației de afaceri; ... d) riscurile juridice, în special riscul ca furnizorul de soluții tehnologice să nu respecte legislația aplicabilă privind protecția datelor; ... e) riscurile de fraudă de asumare a identității, respectiv: (i) riscul ca un client să nu fie cine pretinde că este
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
factorilor cu grad ridicat de risc de SB/FT care declanșează monitorizarea în timp real; ... (ii) tranzacțiilor asociate unui risc crescut de SB/FT care sunt monitorizate în timp real, în special în cazul în care riscul de SB/FT asociat relației de afaceri este crescut; ... ... b) modalitățile de monitorizare a tranzacțiilor, în special în cazul în care prelucrează un volum mare de tranzacții, utilizarea unui sistem automat de monitorizare a tranzacțiilor; ... c) frecvența de verificare a tranzacțiilor. ... (2^2) Pe lângă monitorizarea prevăzută la
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
nr. 129/2019, entitățile reglementate pot utiliza în scopul aplicării măsurilor standard de cunoaștere a clientelei informații obținute de la terțe părți, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (1) și (6) din Legea nr. 129/2019. (2) Anterior încheierii unei relații de afaceri cu terțe părți, entitățile reglementate trebuie să se asigure că obțin de la acestea de îndată: a) toate informațiile necesare potrivit procedurilor proprii pentru aplicarea măsurilor standard de cunoaștere a clientelei prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-c
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c) evaluările de risc de SB/FT. ... ... 54. La articolul 43 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) informații cu privire la modelul de afaceri, tipul de produse și servicii oferite, tipul de clienți deserviți și operațiunile efectuate pentru aceștia, canalele de distribuție utilizate, principalele riscuri de SB/FT, riscurile emergente și profilul de risc; ... ... 55. La articolul 43 alineatul (2), după litera e) se introducdouă
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
d) informații și date statistice cu privire la: (i) numărul tranzacțiilor neobișnuite detectate în urma monitorizărilor entității; ... (ii) numărul tranzacțiilor neobișnuite analizate; ... (iii) numărul tranzacțiilor suspecte raportate către Oficiu; ... (iv) numărul clienților cu care entitatea reglementată a încetat relația de afaceri datorită suspiciunilor în legătură cu acte sau fapte de SB/FT; ... (v) numărul de cereri primite din partea Oficiului, a organelor de urmărire penală și a instanțelor; ... ... ... II. aspecte referitoare la resurse: a) scurtă descriere a structurii organizatorice a CSB/CFT și
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
de asigurări sociale de sănătate (datorată de angajat) 3.5.1. Luare în evidență începând cu data de / / 3.6. Contribuție asiguratorie pentru muncă (datorată de angajator) 3.6.1. Luare în evidență începând cu data de / / 4. Taxa pe valoarea adăugată 4.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art.310 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare lei 4.2. Înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin.(1) lit. a) pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
ORDIN nr. 2.509/5.672/C/2022 () [Corola-llms4eu/Law/264071]
-
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare lei 4.2. Înregistrare în scopuri de TVA conform art.316 alin.(1) lit. a) pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a declarării faptului că cifra de afaceri urmează să atingă sau să depășească plafonul de scutire prevăzut la art.310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici 4.3. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, conform art.316 alin.(1
ORDIN nr. 2.509/5.672/C/2022 () [Corola-llms4eu/Law/264071]
-
cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici 4.3. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, conform art.316 alin.(1) lit. a) pct.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cifra de afaceri estimată, conform art.310 alin.(2) din Codul fiscal, este inferioară plafonului de scutire, prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal 4.4. Perioada fiscală: 4.4.1.Lunară 4.4.2. Trimestrială Numele și prenumele persoanei care face declarația Funcția Semnătura Data / / Anexa nr. 2 INSTRUCȚIUNI
ORDIN nr. 2.509/5.672/C/2022 () [Corola-llms4eu/Law/264071]
-
reglementărilor legale în materie. Rândul 4. Taxa pe valoarea adăugată se marchează cu „X“ de către persoanele care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Rândul 4.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după
ORDIN nr. 2.509/5.672/C/2022 () [Corola-llms4eu/Law/264071]
-
drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal. Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă. Rândul 4.2 se marchează cu „X“ în
ORDIN nr. 2.509/5.672/C/2022 () [Corola-llms4eu/Law/264071]
-
la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă. Rândul 4.2 se marchează cu „X“ în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal. Rândul 4.3 se marchează cu „X“ în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri declarată
ORDIN nr. 2.509/5.672/C/2022 () [Corola-llms4eu/Law/264071]
-
de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal. Rândul 4.3 se marchează cu „X“ în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal. Rândul 4.4. Perioada fiscală Se marchează cu „X“ perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată. Persoana impozabilă care se înregistrează
ORDIN nr. 2.509/5.672/C/2022 () [Corola-llms4eu/Law/264071]
-
310 alin. (1) din Codul fiscal. Rândul 4.4. Perioada fiscală Se marchează cu „X“ perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată. Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul
ORDIN nr. 2.509/5.672/C/2022 () [Corola-llms4eu/Law/264071]
-
a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată. Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. Dacă cifra de afaceri estimată depășește plafonul
ORDIN nr. 2.509/5.672/C/2022 () [Corola-llms4eu/Law/264071]
-
Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. Dacă cifra de afaceri estimată depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va utiliza luna calendaristică ca perioadă fiscală. Atenție! Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră
ORDIN nr. 2.509/5.672/C/2022 () [Corola-llms4eu/Law/264071]
-
contribuabilul. ... 2. Odată cu solicitarea prezenței la sediul direcției generale din cadrul Autorității Vamale Române/direcției regionale vamale/biroului vamal pentru a da informații și lămuriri necesare stabilirii situației sale fiscale reale, prin formularul „Invitație“ pot fi solicitate registre, evidențe, documente de afaceri și orice alte înscrisuri. ... 3. Se întocmește de lucrătorii vamali, în două exemplare: – exemplarul 1 va fi comunicat contribuabilului/împuternicitului, în condițiile prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare; ... – exemplarul 2 va fi anexat
ORDIN nr. 6.602 din 29 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263680]
-
UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește evaluarea planurilor strategice PAC și furnizarea de informații pentru monitorizare și evaluare, inclusiv a celor furnizate de către APIA. (5) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția generală afaceri europene și relații internaționale, este autoritatea națională competentă responsabilă pentru elaborarea/transmiterea eventualelor notificări către Comisia Europeană. (la 18-03-2024, Articolul 38 , Capitolul XV a fost modificat de Punctul 27. , ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 208 din 14 martie 2024, publicată în
HOTĂRÂRE nr. 1.571 din 28 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263344]
-
CIUCĂ Contrasemnează: Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Petre Daea p. Ministrul finanțelor, Mihai Diaconu, secretar de stat Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Tánczos Barna Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila-Zoltán Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu p. Ministrul afacerilor externe, Janina-Mirela Sitaru, secretar de stat București, 28 decembrie 2022. Nr. 1.571. ----
HOTĂRÂRE nr. 1.571 din 28 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263344]
-
au primit hotărâri nefavorabile, constituie o amenințare la adresa independenței judecătorului și un risc real de politizare“ (a se vedea Avizul comun al Comisiei de la Veneția și al Direcției de cooperare din cadrul Direcției generale privind drepturile omului și afacerile juridice a Consiliului Europei privind legea sistemului judiciar și statutul judecătorilor din Ucraina, paragraful 60). ... 98. Conform Avizului nr. 10 (2007) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni: „50. Dacă acest sistem de numire și de promovare este esențial, el nu
DECIZIA nr. 520 din 9 noiembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/261390]
-
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 22 septembrie 2015, cu modificările ulterioare. PRIM-MINISTRU NICOLAE-IONEL CIUCĂ Contrasemnează: Viceprim-ministru, Kelemen Hunor Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Tánczos Barna Ministrul muncii și solidarității sociale, Marius-Constantin Budăi p. Ministrul afacerilor interne, Aneta Matei, secretar de stat p. Ministrul finanțelor, Alin Chitu, secretar de stat București, 18 ianuarie 2023. Nr. 46. Anexa nr. 1*) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Gărzii Forestiere Naționale (la 17-02-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr.
HOTĂRÂRE nr. 46 din 18 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264070]
-
de neconstituționalitate a sintagmei „sau calități decât cea în care a fost numit“ din cuprinsul art. 94 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, a dispozițiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, precum și ale articolului unic pct. 1 din Legea nr. 155/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
DECIZIA nr. 455 din 25 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263994]
-
Public, procuror Eugen Anton. 1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în limita sintagmei „sau calități decât cea în care a fost numit“, ale articolului unic pct. 1 din Legea nr. 155/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.
DECIZIA nr. 455 din 25 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263994]
-
-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în limita sintagmei „sau calități decât cea în care a fost numit“, ale articolului unic pct. 1 din Legea nr. 155/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.
DECIZIA nr. 455 din 25 octombrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263994]