167,112 matches
-
înțelege contextul și scopul acestor tranzacții, de exemplu, prin stabilirea sursei și a destinației fondurilor sau aflarea mai multor informații despre activitatea clientului pentru a confirma probabilitatea desfășurării unor astfel de tranzacții de către client; ... b) intensificarea monitorizării relației de afaceri și a tranzacțiilor subsecvente. ... (7) Atunci când clientul are domiciliul sau reședința într-un stat terț identificat de către Comisia Europeană drept țară terță cu grad de risc ridicat și în orice alte situații care prezintă un risc ridicat, profesioniștii
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
în legătură cu măsurile suplimentare de precauție privind clientela, care sunt adecvate pentru fiecare situație cu risc ridicat și pe care le pot demonstra la solicitarea CECCAR sau a altor autorități cu atribuții de control. (8) În cazul relațiilor de afaceri cu clienți din țări care nu fac parte din Uniunea Europeană și care nu aplică sau aplică insuficient standardele internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului sau care sunt cunoscute la nivel internațional ca fiind țări
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
insuficient standardele internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului sau care sunt cunoscute la nivel internațional ca fiind țări necooperante, profesioniștii contabili aplică următoarele măsuri: a) obțin informații despre reputația clientului înainte de stabilirea relației de afaceri; ... b) obțin informații despre sursa fondurilor și/sau sursa averii clientului și a beneficiarului real al clientului; ... c) obțin aprobarea conducerii de rang superior cu privire la stabilirea sau continuarea relației de afaceri. ... (9) Profesionistul contabil decide tipul adecvat de măsuri
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
despre reputația clientului înainte de stabilirea relației de afaceri; ... b) obțin informații despre sursa fondurilor și/sau sursa averii clientului și a beneficiarului real al clientului; ... c) obțin aprobarea conducerii de rang superior cu privire la stabilirea sau continuarea relației de afaceri. ... (9) Profesionistul contabil decide tipul adecvat de măsuri suplimentare privind cunoașterea clientelei, inclusiv cantitatea de informații suplimentare solicitate, precum și întinderea acțiunii de monitorizare crescută, în funcție de motivul pentru care o tranzacție ocazională sau o relație de afaceri a
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
de afaceri. ... (9) Profesionistul contabil decide tipul adecvat de măsuri suplimentare privind cunoașterea clientelei, inclusiv cantitatea de informații suplimentare solicitate, precum și întinderea acțiunii de monitorizare crescută, în funcție de motivul pentru care o tranzacție ocazională sau o relație de afaceri a fost clasificată ca prezentând un risc ridicat. (10) Măsurile suplimentare privind cunoașterea clientelei pe care profesionistul contabil le aplică în anumite situații cu risc ridicat pot include, fără a se limita la, următoarele: a) solicitarea mai multor informații despre
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
integrității, disponibile din surse libere; ... ... b) creșterea calității informațiilor obținute prin aplicarea măsurilor privind cunoașterea clientelei pentru a confirma identitatea clientului sau a beneficiarului real, inclusiv prin solicitarea de documente care să ateste că fondurile clientului utilizate în relația de afaceri au o proveniență legitimă și că sursa averii și a fondurilor este în concordanță cu ceea ce cunoaște profesionistul contabil despre client și cu natura relației de afaceri. ... Capitolul V Tranzacții raportabile și tranzacții suspecte Articolul 20 Monitorizarea activității clienților
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
de documente care să ateste că fondurile clientului utilizate în relația de afaceri au o proveniență legitimă și că sursa averii și a fondurilor este în concordanță cu ceea ce cunoaște profesionistul contabil despre client și cu natura relației de afaceri. ... Capitolul V Tranzacții raportabile și tranzacții suspecte Articolul 20 Monitorizarea activității clienților (1) Profesionistul contabil monitorizează tranzacțiile clientului în scopul detectării unor tranzacții neobișnuite sau a unor tranzacții suspecte. (2) Activitatea de monitorizare cuprinde, cel puțin, analiza următoarelor date și
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
fi identificat sau nu este cine pretinde clientul că ar fi sau acesta nu are nicio legătură cu clientul. ... (3) Profesioniștii contabili transmit un raport pentru tranzacții suspecte către ONPCSB și atunci când circumstanțele faptice obiective aferente unei relații de afaceri sau tranzacții ocazionale corespund în tot sau în parte indicatorilor sau tipologiilor de tranzacții suspecte prezentate public de ONPCSB. (4) Profesioniștii contabili, după consultarea registrelor centrale prevăzute la art. 19 alin. (5) din Legea nr. 129/2019, informează autoritățile care gestionează
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
și implică persoane cu privire la care există o neconcordanță, transmit un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv ONPCSB, în condițiile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019. (5) Profesioniștii contabili consideră ca fiind suspectă orice relație de afaceri sau tranzacție ocazională cu o persoană ale cărei date de identificare i-au fost comunicate punctual de către ONPCSB. În acest caz, profesionistul contabil transmite un raport pentru tranzacții suspecte către ONPCSB. Articolul 23 Transmiterea raportului privind tranzacțiile în numerar
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
banilor și a finanțării terorismului, și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop. Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri. (2) Profesioniștii contabili furnizează clienților noi, înainte de a stabili o relație de afaceri sau de a efectua o tranzacție ocazională, cel puțin informațiile prevăzute mai jos, cu excepția cazului în care persoana este deja informată cu privire la aceste date: a) identitatea operatorului și, dacă este cazul, a reprezentantului; ... b) scopul prelucrării căreia
NORME SECTORIALE din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264055]
-
pot fi puse sub supravegherea autorităților menționate până la momentul în care sunt reexportate sau eliberate în alt mod, în conformitate cu reglementările vamale. (9) Dispozițiile prezentului acord nu afectează taxa pe valoarea adăugată, cu excepția impozitului pe cifra de afaceri plătit la import. Dispozițiile prezentului acord nu aduc atingere dispozițiilor niciunei convenții care poate fi în vigoare la momentul relevant între un stat membru și Ucraina în vederea evitării dublei impozitări a veniturilor și a capitalului. Articolul 24 Taxe pentru
ACORD din 12 octombrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/263683]
-
aduce atingere actelor cu putere de lege și normelor administrative ale părților referitoare la obligațiile de serviciu public pe teritoriile părților. (10) Părțile fac schimb de informații, ținând seama de limitele impuse de cerințele secretului profesional și ale secretului de afaceri. Articolul 27 Statistici (1) Fiecare parte furnizează celeilalte părți statisticile impuse de actele cu putere de lege și de normele administrative naționale și, la cerere, alte informații statistice disponibile care ar putea fi necesare în mod rezonabil pentru examinarea modului
ACORD din 12 octombrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/263683]
-
acord sunt obligați, chiar și după încetarea funcțiilor lor, să nu divulge terților informațiile care fac obiectul obligației de confidențialitate profesională, în special, informații relevante din punctul de vedere al securității și informații privind companiile sau întreprinderile, relațiile lor de afaceri sau elementele lor de cost. Articolul 33 Dispoziții tranzitorii (1) Anexa III la prezentul acord stabilește dispozițiile tranzitorii și perioadele tranzitorii corespunzătoare care se aplică între părți. (2) Trecerea treptată a Ucrainei la punerea efectivă în aplicare a cerințelor și
ACORD din 12 octombrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/263683]
-
solicitare de concesionare. Dacă interesul reclamantei în promovarea și susținerea prezentei acțiuni este dat de concesionarea prin atribuire directă a terenului agricol pe care sunt amplasate canalele de irigații, putem spune că reclamanta cunoștea sau trebuia să cunoască limitele/posibilitățile de afaceri date de cadrul normativ. Un alt aspect al invocării și susținerii excepției lipsei de interes în promovarea prezentei cereri îl constituie faptul că, în condițiile în care reclamanta nu va proba dreptul său de proprietate asupra sistemului de irigații, aceasta
SENTINȚA CIVILĂ nr. 923 din 9 decembrie 2019 () [Corola-llms4eu/Law/264376]
-
C.N.P. nu au fost generate potrivit alin. (3) sau acestea au fost epuizate, la solicitarea serviciilor publice comunitare județene de evidență a persoanelor, Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului București sau a Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau a misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, D.G.E.P. generează C.N.P. suplimentare. ... 4. La articolul 6, alineatele (5) și (6) se abrogă. ... 5. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Actualizarea datelor
ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264503]
-
date cu caracter personal din R.N.E.P. se face în condițiile stabilite de lege, în cadrul unor acțiuni de interes public sau în vederea îndeplinirii unor obligații legale, cu plata corespunzătoare a unei taxe, în baza unui contract încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, prin D.G.E.P., și beneficiar. ... 9. La articolul 11, partea introductivă a alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) De la plata taxei prevăzute la alin. (2) se exceptează furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal
ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264503]
-
eliberarea dovezii de reședință se realizează de către D.G.E.P. Articolul 14^2 (1) Se abilitează D.G.E.P. să organizeze, să conducă și să coordoneze platforme-pilot pentru eliberarea cărților electronice de identitate. Condițiile de organizare a platformelor-pilot se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În înțelesul alin. (1), platforma-pilot reprezintă ansamblul procedurilor de lucru, al echipamentelor, produselor și serviciilor de resortul tehnologiei informației și comunicațiilor ori al materialelor sau tehnologiilor folosite la
ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264503]
-
vor avea următorul cuprins: (1) Certificatele pentru autentificare sau semnătură electronică și, după caz, certificatele pentru semnătură electronică calificată se emit și se înscriu, după cum urmează: a) certificatul pentru autentificare și certificatul pentru semnătură electronică avansată, de către Ministerul Afacerilor Interne; ... b) certificatele calificate pentru semnătură electronică, de către un prestator de servicii de încredere calificat, în condițiile legii. ... (1^1) Certificatele prevăzute la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru autentificare și, după caz, semnare în raport cu sistemele informatice
ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264503]
-
certificatele calificate pentru semnătură electronică, de către un prestator de servicii de încredere calificat, în condițiile legii. ... (1^1) Certificatele prevăzute la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru autentificare și, după caz, semnare în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și cu sistemele informatice ale altor instituții publice sau aparținând persoanelor juridice de drept privat. Documentele semnate cu certificatul pentru semnătură electronică avansată prevăzut la alin. (1) lit. a) au aceeași valoare ca documentele semnate olograf. (la 11-01-2024, Alineatul
ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264503]
-
modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 8 din 5 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 8 ianuarie 2024 ) (2) Cerințele de utilizare a certificatelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. ... 28. La articolul 18, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) În situațiile prevăzute la alin. (1), nulitatea se constată de către polițist, de
ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264503]
-
cuprins: Articolul 41^1 (1) Contravaloarea cărții electronice de identitate emise persoanelor cu vârsta mai mare de 14 ani se asigură din fonduri alocate în acest sens de la bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru D.G.E.P., în condițiile și limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) se stabilește și mecanismul de asigurare a contravalorii cărții electronice de identitate. ... 46. La articolul 47, alineatul (1) se modifică și
ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264503]
-
circulație a documentelor electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7 Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile implicate, și Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., denumită în continuare Imprimeria Națională, sunt responsabile pentru punerea în circulație a cărții electronice de identitate. ... 2. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8 (1) Producerea cărților electronice de
ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264503]
-
pentru Evidența Persoanelor, denumită în continuare D.G.E.P. (3) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1) se realizează, centralizat, în Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcției Generale de Pașapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. (4) Ministerul Afacerilor Interne, prin D.G.E.P., asigură coordonarea din punct de vedere tehnic și metodologic a structurilor aflate în coordonare, potrivit legii, pentru toate activitățile referitoare la punerea în circulație a cărții electronice de identitate, cărții de identitate simple
ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264503]
-
în continuare D.G.E.P. (3) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1) se realizează, centralizat, în Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcției Generale de Pașapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. (4) Ministerul Afacerilor Interne, prin D.G.E.P., asigură coordonarea din punct de vedere tehnic și metodologic a structurilor aflate în coordonare, potrivit legii, pentru toate activitățile referitoare la punerea în circulație a cărții electronice de identitate, cărții de identitate simple, a cărții de identitate
ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264503]
-
identitate provizorii și a dovezii de reședință. (5) Imprimeria Națională asigură distribuirea cărților electronice de identitate și a cărților de identitate simple la structurile teritoriale subordonate D.G.E.P. și, respectiv, a cărților electronice de identitate la Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea expedierii lor către misiunile diplomatice și oficiile consulare pentru eliberarea către solicitanți, în condițiile stabilite prin protocoale încheiate cu Ministerul Afacerilor Externe și D.G.E.P. ... 3. Articolul 8^2 va avea următorul cuprins: Articolul 8^2 Imprimeria Națională asigură serviciile
ORDONANȚA nr. 12 din 31 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264503]