14,434 matches
-
prin cont, în baza unui contract de comision încheiat fictiv pentru a masca comisionul. Prejudiciu: 84.588.304 euro Cei 12 inculpați au produs un prejudiciu bugetului statului român în cuantum de 84.588.304 euro (304.837.796 lei). Sechestru pe bani și bunuri În cauză s-a dispus sechestru asigurator asupra sumelor de bani și bunurilor aparținând inculpaților Zaarour Ingrid, Iuoraș Mihnea-Remus, Marko Attila-Gabor, Popa-Mocanu Ingrid-Luciana, Canangiu Constantin-Cătălin, Nicolescu Theodor-Cătălin, Georgescu Horia, Vișoiu Gheorghe și Drulă Dorin Cornel și
DNA: 12 persoane din dosarul ANRP, trimise în judecată by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102145_a_103437]
-
pentru a masca comisionul. Prejudiciu: 84.588.304 euro Cei 12 inculpați au produs un prejudiciu bugetului statului român în cuantum de 84.588.304 euro (304.837.796 lei). Sechestru pe bani și bunuri În cauză s-a dispus sechestru asigurator asupra sumelor de bani și bunurilor aparținând inculpaților Zaarour Ingrid, Iuoraș Mihnea-Remus, Marko Attila-Gabor, Popa-Mocanu Ingrid-Luciana, Canangiu Constantin-Cătălin, Nicolescu Theodor-Cătălin, Georgescu Horia, Vișoiu Gheorghe și Drulă Dorin Cornel și confiscarea specială a sumei de 6.200.000 lei de la
DNA: 12 persoane din dosarul ANRP, trimise în judecată by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102145_a_103437]
-
unor cauze penale care-l priveau pe omul de afaceri. În acest sens, inculpatul i-a mai promis omului de afaceri că va determina organele judiciare să îndeplinească acte contrare îndatoririlor de serviciu, respectiv efectuarea de demersuri pentru ridicarea unor sechestre instituite asupra bunurilor omului de afaceri și pentru soluționarea dosarelor într-o manieră favorabilă acestuia din urmă, indiferent de probele existente. Contract fictiv de împrumut La data de 17 martie 2015, pentru acest "ajutor", inculpatul Lucinschi Sergiu a pretins și
DNA, acuzații oficiale pentru Radu Pricop și procurorul DIICOT Remus Tudoran Jurj by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102181_a_103473]
-
LAND OIL CORPORATE LTD, aparținând unei persoane din cercul relațional al inculpatului Gheorghe Ștefan și care a acceptat tranzacționarea acestei sume prin contul firmei sale, la solicitarea unui alt apropiat al inculpatului Gheorghe Ștefan. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaților Dumitru Nicolae, Cocoș Dorin, Gheorghe Ștefan. Față de alte fapte reținute în sarcina inculpaților, precum și față de alte persoane s-a dispus disjungerea cauzei, pentru continuarea cercetărilor. Unele detalii despre faptele
Dosar Microsoft. Dinu Pescariu, Claudiu Florică și Dragoș Stan scapă de urmărirea penală by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102206_a_103498]
-
OUG 118/2003 a fost prezentată pentru avizare Ministerului Justiției la data de 27 octombrie 2003, conținutul acesteia fiind însă diferit de conținutul notei de fundamentare ce a stat la mapa actului normativ. La începutul lunii mai, DIICOT a pus sechestru pe rafinăria Rompetrol, 14 persoane fiind urmărite penal, printre care se află Sorin Marin, fost partener de afaceri cu Dinu Patriciu și acționar în compania Rompetrol; Alexandru Nicolcioiu, directorul de producție al KazMunayGas International (fostul Rompetrol Grup), Adrian Constantin Volintiru
Mihai Tănăsescu, la DIICOT. Ce au decis procurorii by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101071_a_102363]
-
partener de afaceri cu Dinu Patriciu și acționar în compania Rompetrol; Alexandru Nicolcioiu, directorul de producție al KazMunayGas International (fostul Rompetrol Grup), Adrian Constantin Volintiru, fost președinte AVAS; cetățenii americani George Philip Stephenson și Colin Richard Hart. Anchetatorii au pus sechestru și pe bunurilor mobile și imobile ale KazMunayGas International NV, SC Oilfield Exploration Business Solutions SA și SC Rompetrol Rafinare SA, în vederea recuperării sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 dolari și 34.941.924 de euro
Mihai Tănăsescu, la DIICOT. Ce au decis procurorii by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101071_a_102363]
-
a transferat o parte din aceste sume din conturile personale în conturile suspecților OCHINCIUC ULIANA (229.024 euro) și OCHINCIUC RADU (320.000 euro) în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite. În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile, imobile și conturilor bancare dobândite prin infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani, bunuri supuse confiscării speciale indiferent de identitatea proprietarului actual, după cum urmează: - 23 de imobile situate în municipiul București și județul Ilfov, - 32 de
Soția și cumnatul lui Dan Condrea, urmăriți penal. Acuzațiile DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101099_a_102391]
-
economic al Asociației Partida Romilor „Pro Europa" sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deturnare de fonduri. De asemenea, în vederea confiscării extinse și pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin săvârșirea infracțiunilor, procurorii anticorupție au dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile imobile aflate în proprietatea societății SC Niky Scorpion Alcom S.R.L., până la concurența sumei de 30.470.708,72 lei. Din ordonanțele întocmite de procurori a rezultat că există date și probe potrivit cărora: În contextul campaniei electorale pentru
DNA extinde acțiunile penale împotriva lui Mădălin Voicu și Nicolae Păun by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101155_a_102447]
-
Zărnică Nelu și Iacob Marian-Dănuț, în calitate de ordonatori de credite în cadrul Departamentului de Informații și Protecție Internă, care au întocmit rapoarte prin care a fost schimbată destinația sumei de 9.398 lei, respectiv 4.955,51 lei. Procurorii au instituit măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ce aparțin inculpaților Oprea Gabriel, Nicolae Gheorghe și Pavel Gabriel-Nicolae, până la concurența sumei de 410.000 lei, în vederea recuperării pagubei produse prin săvârșirea, de către cei trei inculpați, a infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul
DNA l-a trimis în judecată pe Gabriel Oprea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101161_a_102453]
-
bugetare restante pe care SC ROMPETROL RAFINARE SA le înregistra la data de 30.09.2003 în cuantum de 21.776.998.718.567 lei, aproximativ 603 milioane de dolari, au fost convertite în obligațiuni subscrise de către Ministerul Finanțelor Publice. Sechestru pe sume importante Ulterior, printr-o ordonanță din 6 mai 2016, procurorii DIICOT au dispus instituirea sechestrului asigurător în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, până la concurența sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616
DIICOT, oficial: 14 persoane, acuzate în dosarul Rompetrol 2 by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101170_a_102462]
-
cuantum de 21.776.998.718.567 lei, aproximativ 603 milioane de dolari, au fost convertite în obligațiuni subscrise de către Ministerul Finanțelor Publice. Sechestru pe sume importante Ulterior, printr-o ordonanță din 6 mai 2016, procurorii DIICOT au dispus instituirea sechestrului asigurător în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, până la concurența sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD și 34.941.924 de euro asupra bunurilor mobile și imobile aparținând unui număr de 4
DIICOT, oficial: 14 persoane, acuzate în dosarul Rompetrol 2 by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101170_a_102462]
-
mobile și imobile aparținând unui număr de 4 suspecți, cât și asupra bunurilor mobile și imobile aparținând KazMunayGas International NV, SC Oilfield Exploration Business Solutions SA și SC Rompetrol Rafinare SA, în calitate de părți responsabile civilmente. De asemenea, a fost pus sechestru asigurător în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, până la concurența sumelor de 1.724.168.825 Ron, 290.786.616 USD și 34.941.924 EURO asupra acțiunilor pe care KAZ MUNAY GAZ INTERNATIONAL NV(fostă THE
DIICOT, oficial: 14 persoane, acuzate în dosarul Rompetrol 2 by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101170_a_102462]
-
NV(fostă THE ROMPETROL GROUP NV) și SC OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS SA(fostă SC ROMPETROL SA) și SC ROMPETROL RAFINARE SA le dețin la societăți comerciale de pe teritoriul României. În plus, procurorii DIICOT au dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului în vederea recuperării pagubei cauzate prin infracțiuni și a confiscării speciale, în ceea ce privește sumele provenite din salarii, până la concurența sumelor de 1.724.168.825 lei, 290.786.616 USD și 34.941.924 euro, asupra sumelor de bani aflate în și
DIICOT, oficial: 14 persoane, acuzate în dosarul Rompetrol 2 by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101170_a_102462]
-
care aceștia s-au constituit părți civile variază între 30.000 euro și 2.000.000 euro. În vederea recuperării prejudiciului, asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților Popescu Cristian Victor Piedone, Iofciu Aurelia și Moțoc Sandra Ramona a fost instituit sechestru asigurător. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
DNA: Cristian Popescu-Piedone, trimis în judecată. Care sunt acuzațiile () [Corola-website/Journalistic/101173_a_102465]
-
aveau angajați; de a obține un folos material pentru altul (neaplicarea unor amenzi primarilor de aceeași culoare politică în cazul constatării unor abateri pe linia relațiilor de muncă de către inspectorii ITM). În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin lui Mircea Govor, până la concurența sumei de 124.800 lei. Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii
DNA: Un senator PSD și un fost lider local, trimiși în judecată by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101194_a_102486]
-
penal cu suma totală de 53.880.674 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte. În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză. În
DNA: 12 persoane trimise în judecată. Prejudiciul, peste 53 de milioane de lei by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101213_a_102505]
-
suma de 43.233 lei, reprezentând contravaloarea integrală a finanțării nerambursabile decontate beneficiarului " Întreprinderea Individuală Ciaușu Nicu Irinel", sumă la care se adaugă dobânzi și penalități calculate până la data plății efective. În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților Mercaș Vasile, Mercaș Gheorghița, Ciaușu Nicu-Irinel, Păduraru Laurențiu-Bogdan, Acojocăriței Adriana Anca și Dumitru Gică. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași, cu propunere de a se menține măsurile preventive și
DNA: Consilieri ai AFIR Iași, trimiși în judecată pentru fapte de corupție by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101210_a_102502]
-
că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 675.000 lei reprezentând prejudiciu produs bugetului local al județului ca urmare a alocării unor sume din fondul de rezervă bugetară. În cauză, a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Căncescu Aristotel Adrian, Coman Claudiu, Popescu Aurelia, Ispas Radu și Cirica Cristian Emil. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii
DNA: Aristotel Căncescu, președinte CJ Brașov, trimis în judecată în al treilea dosar by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103901_a_105193]
-
Sechestru fără hotărâre judecătorească și fără temei EU Today: A făcut statul român eforturi pentru a ridica sechestrul de pe activele companiei? Azamat Zhangulov: În mai, activele noastre erau sub sechestru de două ori. Au fost puse sub sechestru fără vreo hotărâre
Ofertă făcută României la Marea Neagră: Putem reduce depedența Europei de Rusia by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103922_a_105214]
-
Sechestru fără hotărâre judecătorească și fără temei EU Today: A făcut statul român eforturi pentru a ridica sechestrul de pe activele companiei? Azamat Zhangulov: În mai, activele noastre erau sub sechestru de două ori. Au fost puse sub sechestru fără vreo hotărâre judecătorească și fără niciun temei. Ne confruntăm cu un dublu sechestru pe activele noastre, unul de peste 6
Ofertă făcută României la Marea Neagră: Putem reduce depedența Europei de Rusia by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103922_a_105214]
-
Sechestru fără hotărâre judecătorească și fără temei EU Today: A făcut statul român eforturi pentru a ridica sechestrul de pe activele companiei? Azamat Zhangulov: În mai, activele noastre erau sub sechestru de două ori. Au fost puse sub sechestru fără vreo hotărâre judecătorească și fără niciun temei. Ne confruntăm cu un dublu sechestru pe activele noastre, unul de peste 6 ani și unul nou, din mai anul acesta. Primul sechestru asigurator a
Ofertă făcută României la Marea Neagră: Putem reduce depedența Europei de Rusia by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103922_a_105214]
-
Sechestru fără hotărâre judecătorească și fără temei EU Today: A făcut statul român eforturi pentru a ridica sechestrul de pe activele companiei? Azamat Zhangulov: În mai, activele noastre erau sub sechestru de două ori. Au fost puse sub sechestru fără vreo hotărâre judecătorească și fără niciun temei. Ne confruntăm cu un dublu sechestru pe activele noastre, unul de peste 6 ani și unul nou, din mai anul acesta. Primul sechestru asigurator a fost pus de ANAF pe o parte din
Ofertă făcută României la Marea Neagră: Putem reduce depedența Europei de Rusia by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103922_a_105214]
-
statul român eforturi pentru a ridica sechestrul de pe activele companiei? Azamat Zhangulov: În mai, activele noastre erau sub sechestru de două ori. Au fost puse sub sechestru fără vreo hotărâre judecătorească și fără niciun temei. Ne confruntăm cu un dublu sechestru pe activele noastre, unul de peste 6 ani și unul nou, din mai anul acesta. Primul sechestru asigurator a fost pus de ANAF pe o parte din terenurile, unitățile și acțiunile în subsidiare ale Rompetrol Rafinare, în 2010. Al doilea sechestru
Ofertă făcută României la Marea Neagră: Putem reduce depedența Europei de Rusia by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103922_a_105214]
-
erau sub sechestru de două ori. Au fost puse sub sechestru fără vreo hotărâre judecătorească și fără niciun temei. Ne confruntăm cu un dublu sechestru pe activele noastre, unul de peste 6 ani și unul nou, din mai anul acesta. Primul sechestru asigurator a fost pus de ANAF pe o parte din terenurile, unitățile și acțiunile în subsidiare ale Rompetrol Rafinare, în 2010. Al doilea sechestru a fost pus de DIICOT în mai 2016, pe bunurile deținute de companie (două rafinării, Petromidia
Ofertă făcută României la Marea Neagră: Putem reduce depedența Europei de Rusia by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103922_a_105214]
-
sechestru pe activele noastre, unul de peste 6 ani și unul nou, din mai anul acesta. Primul sechestru asigurator a fost pus de ANAF pe o parte din terenurile, unitățile și acțiunile în subsidiare ale Rompetrol Rafinare, în 2010. Al doilea sechestru a fost pus de DIICOT în mai 2016, pe bunurile deținute de companie (două rafinării, Petromidia și Vega, rețeaua de benzinării). Toate investițiile KMGI în România, de la intrarea noastră pe piață, în urmă cu aproape 10 ani, au fost realizate
Ofertă făcută României la Marea Neagră: Putem reduce depedența Europei de Rusia by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103922_a_105214]