3,956 matches
-
obținerii avizului agentului, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții: ... a) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine cu interdicția definitivă ori, la momentul depunerii cererii de avizare ca agent, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar, al pieței de capital, juridic sau al asigurărilor; ... b) au obținut certificatul de absolvire a cursului de agent de marketing al fondului de pensii, în conformitate cu prevederile art. 9; ... c) au un contract valabil încheiat cu un administrator sau cu un
NORMĂ nr. 9 din 3 aprilie 2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186751_a_188080]
-
control al primului-ministru îndeplinește următoarele atribuții principale: ... a) în vederea realizării funcției de autoritate a Guvernului, controlează și urmărește activitatea ministerelor, agențiilor, autorităților administrației locale, serviciilor deconcentrate, instituțiilor publice, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, societăților comerciale, companiilor și societăților naționale, instituțiilor financiar-bancare, cu capital de stat integral sau majoritar, precum și dacă activitatea acestora se desfășoară cu respectarea politicilor interne și a obligațiilor impuse de lege, regulamente și proceduri; ��... b) urmărește îmbunătățirea modalităților de efectuare și corelare a activităților de control la nivel
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 (*actualizată*) privind stabilirea unor măsuri de reorganizare ��n cadrul administraţiei publice centrale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186740_a_188069]
-
Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. k) infracțiunea prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 ... pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 , săvârșită în legătură cu o infracțiune prevăzută în secțiunile a 2-a și a 3-a. ------------- Lit. k) a art. 17 a fost introdusă de pct. 13 al art.
LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizata*) pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186757_a_188086]
-
aprilie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (8) Infracțiunea prevăzută la art. 17 lit. k) se sancționează cu pedeapsa prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 ... pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 , al cărei maxim se majorează cu 2 ani. ------------- Alin. (8) al art. 18 a fost introdus de pct. 17 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a
LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizata*) pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186757_a_188086]
-
I Dispoziții generale Articolul 1 (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK S.A., este o instituție specializată, prin care se derulează activități de susținere a mediului de afaceri românesc și a tranzacțiilor internaționale prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice. ... (2) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea în numele și în contul statului, precum și în nume și în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanțări, cofinanțări, refinanțări, garantări, alte operațiuni bancare, asigurări și
LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (**republicată**)(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186889_a_188218]
-
conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, al instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare; persoanele prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 78/2000 , cu modificările și completările ulterioare; lichidatorii judiciari; executorii Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului. ... (1^2) Direcția Națională Anticorupție este competentă să efectueze urmărirea penală, dacă s-a cauzat o
DECIZIE nr. 169 din 27 februarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2), art. 13 şi art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 13 alin. (1), (1^2) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186918_a_188247]
-
altele asemenea; ... i) clădire sau spațiu amenajat în clădire, având destinația de îngrijire a sănătății: spital, policlinică, cabinet medical, secție medicală, farmacie și altele asemenea; ... j) construcție pentru cazare; ... k) compartiment, sector, departament administrativ funcțional, construcție pentru birouri, cu destinație financiar-bancară; ... l) bibliotecă, arhivă; ... m) clădire sau spații amenajate în clădiri, având ca destinație învățământul, supravegherea, îngrijirea sau cazarea ori adăpostirea copiilor preșcolari, elevilor, studenților, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost; ... n) lăcaș de cult, spațiu destinat vieții monahale
NORME GENERALE din 28 februarie 2007 de apărare împotriva incendiilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186360_a_187689]
-
de dispariție; ... j) falsificarea de monede sau de alte valori, falsificarea de timbre, mărci sau bilete de transport, fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals; ... k) infracțiuni economice de natură financiar-bancară și spălarea de bani; l) infracțiuni de corupție; ... m) infracțiuni contra patrimoniului, în special furtul de autoturisme și orice alte mijloace de a dispune ilegal de vehicule cu motor; n) infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor și rețelelor informatice sau de comunicații
ACORD din 10 iulie 2006 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale, a terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186533_a_187862]
-
Pentru a fi autorizat de C.N.V.M., consultantul de investiții, persoana fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă; ... b) să aibă experiență de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieței de capital. Experiența profesională se calculează începând cu primul an după promovarea examenului de licență; ... c) să fi promovat cursul de pregătire pe piața de capital specific consultanților de investiții, organizat de un organism de formare profesională
REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006(*actualizat*) privind serviciile de investiţii financiare*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186196_a_187525]
-
noroc, amanet, vanzari-cumparari de obiecte de artă, metale și pietre prețioase, dealeri, turism, prestări de servicii și orice alte activități similare care implică punerea în circulație a valorilor; ... e) auditorii, persoanele fizice și juridice care acordă consultanță fiscală, contabilă ori financiar-bancara; ... ------------- Litera e) a art. 8 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. e^1) notării publici, avocații și alte persoane
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*actualizata*) pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finantarii actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187345_a_188674]
-
fost introdusă de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. k) orice altă persoană fizică sau juridică, pentru acte și fapte săvârșite în afara sistemului financiar-bancar. ... ------------- Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 135 din 29 septembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 7 octombrie 2005. Articolul 9 (1) Persoanele prevăzute la
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*actualizata*) pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finantarii actelor de terorism**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187345_a_188674]
-
etc. - instituții străine și internaționale - firme și bănci străine, diverse alte cu sediul permanent: instituții social-economice, culturale și științifice, organizații internaționale neguvernamentale, instituții științifice străine (școli, universități), consulate și alte reprezentante diplomatice, comerciale, turistice etc. - diferite organizații cu sucursale, - sedii financiar-bancare, de asigurări, filiale și agenții în sedii ale unor organizații străinătate: culturale și științifice; - alte dotări/echipamente: ● educație, cercetare - universități, institute de învătământ științifică: superior diversificate, institute naționale de cercetare sau filiale ale acestora; ● sănătate: - clinici universitare și spitale; ● cultură
LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 (*actualizata*) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reteaua de localităţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187200_a_188529]
-
posibilități de organizare a unor târguri importante; - turism: - hoteluri de 3 stele cu cel puțin 200 de locuri; - mass-media: - mass-media județeană (posturi de radio și de televiziune), publicații cotidi- ene sau periodice; - finanțe, bănci, asigurări: - sucursale sau filiale ale unităților financiar-bancare și de asigurări; - sport, agrement: - zone de recreare și agrement, grădini zoologice, săli de competiții sportive de nivel național/regional, județean, stadioane și alte dotări diversificate pentru petrecerea timpului liber și sport (săli polivalente, terenuri de �� sport, piscine, eventual patinoare
LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 (*actualizata*) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reteaua de localităţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187200_a_188529]
-
comerț, servicii comerciale: - unități comerciale diversificate: magazine universale și specializate, supermagazine, piața agroalimentara; - unități pentru prestări de servicii diversificate și/sau flexibile; - turism: - hotel de 3 stele cu minimum 50 de locuri; - finanțe, bănci, asigurări: - sucursale sau filiale ale unităților financiar-bancare și de asigurări; - sport, agrement: - stadioane, terenuri și săli de sport (competiții de nivel județean sau local), alte spații destinate sportului, grădini publice și alte spații verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber; - protecția mediului: - servicii dotate cu echipamente specifice pentru
LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 (*actualizata*) privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reteaua de localităţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187200_a_188529]
-
destinației stabilite prin Acordul interinstituțional, angajamentele bugetare și prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunității Europene și Guvernul României; ... l) în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contribu��iei financiare a Comunității Europene prin conturi deschise la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului; ... m) în domeniile sale de activitate, gestionează contribuția financiară a Comunității Europene, în condițiile stabilite prin plafoanele anuale și angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunității Europene și Guvernul României; ... n) reprezintă Guvernul în relațiile
HOTĂRÂRE nr. 385 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187152_a_188481]
-
serviciilor unui expert în activități de calcul actuarial și auditarea sistemelor informatice, conform Standardului internațional de audit 620; ... e) să nu fi fost sancționat de către autorități române sau străine din domeniul financiar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar ori cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități; ... f) să nu aibă mențiuni în cazierul fiscal și cazierul judiciar; ... g) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor
NORMĂ nr. 11 din 17 aprilie 2007(*actualizată*) privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187194_a_188523]
-
I Dispoziții generale Articolul 1 (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK S.A., este o instituție specializată, prin care se derulează activități de susținere a mediului de afaceri românesc și a tranzacțiilor internaționale prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice. ... (2) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea în numele și în contul statului, precum și în nume și în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanțări, cofinanțări, refinanțări, garantări, alte operațiuni bancare, asigurări și
LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (**republicată**)(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/165064_a_166393]
-
Autoritatea de certificare și plată din cadrul MEF transferă sumele prevăzute la art. 3 alin. (2), prin plată indirectă, către liderul de proiect, prin intermediul unității de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în conturi deschise de aceștia la instituții financiar-bancare sau Trezoreria Statului. Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se face în euro. ... (4) Pentru celelalte programe operaționale prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor îndeplinește atribuții de autoritate națională, sumele provenite
ORDONANŢĂ nr. 46 din 28 august 2007 (*actualizată*) privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/190540_a_191869]
-
din FEDR sunt transferate liderului de proiect din România de către Autoritatea de certificare/ Autoritatea de management/Secretariatul tehnic comun din cadrul statului partener, conform procedurilor de implementare agreate la nivelul programelor, într-un cont în euro deschis de acesta la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului. ... (5) Liderul de proiect asigură gestionarea fondurilor primite conform alin. (3) și (4) și realizează repartizarea sumelor către ceilalți parteneri de proiect conform contractului de parteneriat încheiat cu aceștia. ... (6) Sumele provenite din FEDR și transferate
ORDONANŢĂ nr. 46 din 28 august 2007 (*actualizată*) privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/190540_a_191869]
-
Autoritatea de certificare și plată din cadrul MEF transferă sumele prevăzute la alin. (2), prin plată indirectă, către liderul de proiect, prin intermediul unității de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în conturi în euro deschise de acesta la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului. Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se face în euro. ... (4) Liderul de proiect asigură gestionarea fondurilor primite conform alin. (3) și realizează repartizarea sumelor către ceilalți parteneri conform contractului de parteneriat încheiat cu aceștia. ... Articolul
ORDONANŢĂ nr. 46 din 28 august 2007 (*actualizată*) privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/190540_a_191869]
-
alin. (1) lit. a) și b), pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor îndeplinește atribuții de autoritate comună de management, se transferă de la Comisia Europeană către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor în conturi în euro deschise la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului. ... (3) Sumele prevăzute la alin. (2) au caracter previzional și se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, respectiv în anexa la bugetul unităților administrativ-teritoriale, al organismelor prestatoare de servicii publice și
ORDONANŢĂ nr. 46 din 28 august 2007 (*actualizată*) privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/190540_a_191869]
-
liderul de proiect/beneficiar" cu sintagma "liderii de proiect/beneficiarii". (4) Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor transferă sumele prevăzute la alin. (2), prin plată directă, către beneficiar, într-un cont deschis de acesta la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului. Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se face în euro. ... (5) Pentru programul de cooperare transfrontalieră prevăzut la alin. (1) lit. c), pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor îndeplinește atribuții de Autoritate națională, sumele
ORDONANŢĂ nr. 46 din 28 august 2007 (*actualizată*) privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/190540_a_191869]
-
plata din cadrul Ministerului Finanțelor Publice prin plata directă către beneficiari pentru Programul operațional sectorial transport și Programul operațional sectorial mediu și plata indirectă prin intermediul unităților de plată de pe lângă autoritățile de management, pentru restul programelor operaționale, prin conturi deschise la instituții financiar-bancare și Trezoreria Statului. Capitolul III Contribuția națională Articolul 5 Sumele aferente contribuției naționale pentru fiecare program operațional se cuprind astfel: 1. În bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, în poziția globală distinctă denumită "Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea
ORDONANTA nr. 29 din 31 ianuarie 2007(*actualizata*) privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii şi a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189692_a_191021]
-
Articolul 4 Membrii Consiliului Comisiei și directorul general trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputație și pregătire profesională și cu o experiență de cel putin 5 ani în activitatea financiar-bancara de asigurări și reasigurări, investiții, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor; ... b) să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa aceste funcții; ... c) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului; ... d) să nu fie membri
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2005 (*actualizata*) privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189752_a_191081]
-
juridic, bancar sau al asigurărilor; (iv) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare ca broker de pensii private, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar, al pieței de capital, juridic sau al asigurărilor; (v) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar; h) să fi achitat taxa de autorizare prevăzută pentru brokerii de pensii private, conform Normei nr. 3/2007 privind taxele de autorizare, avizare și
NORMĂ nr. 25 din 25 iulie 2007 (*actualizată*) privind marketingul fondului de pensii administrat privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/190182_a_191511]