7,302 matches
-
numele persoanelor autorizate să schimbe detaliile cu privire la documente; ... j) exigențe de securitate solicitate partenerilor și altor contacte, cum sunt, spre exemplu, comisionarii în vamă sau reprezentanții vamali care administrează informațiile sensibile ce le-au fost furnizate. ... Secțiunea a 4-a Solvabilitatea financiară În sensul chestionarului și al activității de investigare pentru acordarea statutului AEO, prin solvabilitate financiară se înțelege o stare financiară bună, suficientă pentru îndeplinirea de către operator a angajamentelor cu privire la caracteristicile tipului de activitate și se bazează pe înregistrările din
NORME TEHNICE din 30 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind acordarea statutului de operator economic autorizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193658_a_194987]
-
altor contacte, cum sunt, spre exemplu, comisionarii în vamă sau reprezentanții vamali care administrează informațiile sensibile ce le-au fost furnizate. ... Secțiunea a 4-a Solvabilitatea financiară În sensul chestionarului și al activității de investigare pentru acordarea statutului AEO, prin solvabilitate financiară se înțelege o stare financiară bună, suficientă pentru îndeplinirea de către operator a angajamentelor cu privire la caracteristicile tipului de activitate și se bazează pe înregistrările din ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii de autorizare. Când operatorul economic a funcționat mai puțin
NORME TEHNICE din 30 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind acordarea statutului de operator economic autorizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193658_a_194987]
-
o stare financiară bună, suficientă pentru îndeplinirea de către operator a angajamentelor cu privire la caracteristicile tipului de activitate și se bazează pe înregistrările din ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii de autorizare. Când operatorul economic a funcționat mai puțin de 3 ani, solvabilitatea financiară se analizează pe baza evidențelor și informațiilor disponibile. Solvabilitatea unui operator economic nu este considerată ca fiind dovedită și cererea de autorizare se respinge când: a) operatorul economic este menționat în mod curent în evidențele privind insolvabilitatea, preluarea în
NORME TEHNICE din 30 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind acordarea statutului de operator economic autorizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193658_a_194987]
-
angajamentelor cu privire la caracteristicile tipului de activitate și se bazează pe înregistrările din ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii de autorizare. Când operatorul economic a funcționat mai puțin de 3 ani, solvabilitatea financiară se analizează pe baza evidențelor și informațiilor disponibile. Solvabilitatea unui operator economic nu este considerată ca fiind dovedită și cererea de autorizare se respinge când: a) operatorul economic este menționat în mod curent în evidențele privind insolvabilitatea, preluarea în administrare, starea de lichidare sau faliment; ... b) a fost făcută
NORME TEHNICE din 30 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind acordarea statutului de operator economic autorizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193658_a_194987]
-
a întârziat cu plata banilor pe care îi datorează autorității vamale în ultimii 3 ani, fără a se exclude sumele care nu sunt încă datorate legal sau care sunt în recurs. Prin excepție de la situațiile de mai sus, condiția privind solvabilitatea financiară se consideră îndeplinită în cazul în care există circumstanțe atenuante acceptabile, cum sunt: a) operatorul economic a intrat în lichidare voluntară din alte motive decât cele de ordin financiar; ... b) operatorul economic nu este la curent cu existența datoriei
NORME TEHNICE din 30 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind acordarea statutului de operator economic autorizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193658_a_194987]
-
voluntară din alte motive decât cele de ordin financiar; ... b) operatorul economic nu este la curent cu existența datoriei, deoarece aceasta a fost emisă către o adresă incorectă. ... Alte elemente pe care autoritatea vamală le ia în considerare în analiza solvabilității financiare sunt: a) dacă conturile operatorului economic au fost înregistrate la autoritățile competente în limitele de timp prevăzute de regulamentul firmei; ... b) afirmațiile oficiale făcute de către auditori cu privire la continuitatea activității, generată de rentabilitatea afacerii; ... c) poziția capitalului curent net; ... d
NORME TEHNICE din 30 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind acordarea statutului de operator economic autorizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193658_a_194987]
-
solicita alte dovezi, cum ar fi, spre exemplu, un angajament de la împrumutător sau o scrisoare de facilități bancare care să satisfacă exigențele sau, în cazul unui asociat unic ori partener, o listă cu orice bun personal folosit ca justificare a solvabilității activității. 57 și 58. A se vedea explicațiile de la lit. a) de mai sus. Autoritățile vamale pot solicita ca, în scopul analizei solvabilității financiare, să ceară ca prezentarea conturilor anuale ale operatorului economic să fie actualizată și, cu ocazia investigației
NORME TEHNICE din 30 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind acordarea statutului de operator economic autorizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193658_a_194987]
-
în cazul unui asociat unic ori partener, o listă cu orice bun personal folosit ca justificare a solvabilității activității. 57 și 58. A se vedea explicațiile de la lit. a) de mai sus. Autoritățile vamale pot solicita ca, în scopul analizei solvabilității financiare, să ceară ca prezentarea conturilor anuale ale operatorului economic să fie actualizată și, cu ocazia investigației efectuate la fața locului, să verifice copiile seturilor complete ale conturilor sau extraselor anuale pe ultimii 3 ani; conturile prescurtate nu sunt suficiente
NORME TEHNICE din 30 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind acordarea statutului de operator economic autorizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193658_a_194987]
-
actualizată și, cu ocazia investigației efectuate la fața locului, să verifice copiile seturilor complete ale conturilor sau extraselor anuale pe ultimii 3 ani; conturile prescurtate nu sunt suficiente. Când operatorul economic este nou-înființat sau activitatea sa a debutat de curând, solvabilitatea financiară este analizată pe baza evidențelor și informațiilor disponibile la momentul solicitării. Pe parcursul investigației efectuate de autoritatea vamală la fața locului, operatorul economic trebuie să pună la dispoziție informații privind ultima plată și încasare de numerar, bilanțul și profitul, inclusiv
NORME TEHNICE din 30 noiembrie 2007 (*actualizat*) privind acordarea statutului de operator economic autorizat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193658_a_194987]
-
Articolul 1 Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în cadrul unor sisteme de evidență de tipul birourilor de credit, în scopul evaluării solvabilității, al reducerii riscului la creditare și al determinării gradului de îndatorare a debitorilor persoane fizice, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției datelor personale, a reglementărilor din domeniul financiar-bancar, precum și a dispozițiilor prezentei decizii. Articolul 2 În înțelesul prezentei decizii
DECIZIE nr. 105 din 15 decembrie 2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193748_a_195077]
-
de credit - orice bază de date organizată în sistem centralizat și gestionată de o entitate de drept privat, care cuprinde datele cu caracter personal comunicate în legătură cu activitățile desfășurate de instituțiile financiare și de credit, autorizate potrivit legii, în scopul evaluării solvabilității, al reducerii riscului la creditare și al determinării gradului de îndatorare a debitorilor persoane fizice; aceste baze de date pot fi consultate numai de către entitățile participante la sistem; ... b) birou de credit - entitatea de drept privat care gestionează sistemul de
DECIZIE nr. 105 din 15 decembrie 2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193748_a_195077]
-
de tipul birourilor de credit numai persoanele autorizate. Articolul 11 Prevederile prezentei decizii nu se aplică prelucrărilor de date efectuate de operatorii de date cu caracter personal din alte domenii de activitate, având ca scop ținerea evidenței rău-platnicilor și evaluarea solvabilității propriilor clienți persoane fizice, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției datelor personale. Articolul 12 Încălcarea dispozițiilor prezentei decizii poate atrage răspunderea contravențional��, potrivit Legii nr. 677/2001 , cu modificările și completările ulterioare. Articolul 13 Prezenta decizie intră în vigoare
DECIZIE nr. 105 din 15 decembrie 2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/193748_a_195077]
-
reprezintă un singur debitor, denumit în continuare grup de debitori, se raportează la Centrala Riscurilor Bancare. La stabilirea sferei de cuprindere a grupului de debitori instituțiile de credit vor avea în vedere următoarele: a) criteriile prevăzute în norma privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit, pentru includerea persoanelor fizice și/sau juridice în categoria un singur debitor; ... b) instituția de credit să înregistreze expunere față de cel puțin una dintre persoanele din grup." ... 2. La articolul 4, litera b
REGULAMENT nr. 2 din 9 martie 2007 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/186636_a_187965]
-
credit, Banca Națională a României poate utiliza informațiile primite, de natură secretului profesional, numai în următoarele situații: ... a) verificarea îndeplinirii condițiilor referitoare la constituirea instituțiilor de credit; ... b) supravegherea, la nivel individual și consolidat, a activității instituțiilor de credit, în special a lichidității, solvabilității, expunerilor mari, procedurilor administrative și contabile și a mecanismelor de control intern ale acestora; ... c) aplicarea de sancțiuni; ... d) contestarea de către instituțiile de credit a actelor administrative emise de Bancă Națională a României; ... e) derularea unor proceduri judiciare inițiate în
LEGE nr. 312 din 28 iunie 2004 (*actualizata*) privind Statutul Băncii Naţionale a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/187124_a_188453]
-
fraudei și de pregătire a personalului în legătură cu această politică; ... h) să aplice măsuri corespunzătoare de securitate a tehnologiei informației pentru protejarea sistemului său informatic împotriva oricărui acces neautorizat și de securizare a documentației sale. ... Articolul 26 (1) Condiția referitoare la solvabilitatea financiară a solicitantului, prevăzută la art. 32 alin. (2) lit. c) din Codul vamal este considerată îndeplinită dacă aceasta poate fi atestata pentru ultimii trei ani. Prin solvabilitate, în sensul prezentului articol, se înțelege o poziție financiară bună, care este
REGULAMENT din 7 iunie 2006 (*actualizat*) de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189895_a_191224]
-
și de securizare a documentației sale. ... Articolul 26 (1) Condiția referitoare la solvabilitatea financiară a solicitantului, prevăzută la art. 32 alin. (2) lit. c) din Codul vamal este considerată îndeplinită dacă aceasta poate fi atestata pentru ultimii trei ani. Prin solvabilitate, în sensul prezentului articol, se înțelege o poziție financiară bună, care este suficientă pentru îndeplinirea de către solicitant a obligațiilor. ... (2) În cazul în care solicitantul și-a început activitatea de mai puțin de trei ani, solvabilitatea să financiară se analizează
REGULAMENT din 7 iunie 2006 (*actualizat*) de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189895_a_191224]
-
ultimii trei ani. Prin solvabilitate, în sensul prezentului articol, se înțelege o poziție financiară bună, care este suficientă pentru îndeplinirea de către solicitant a obligațiilor. ... (2) În cazul în care solicitantul și-a început activitatea de mai puțin de trei ani, solvabilitatea să financiară se analizează pe baza înregistrărilor și informațiilor de care dispune. ... Articolul 27 Normele de securitate și de siguranță ale solicitantului legate de gestionarea riscurilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. c) din Codul vamal se considera corespunzătoare
REGULAMENT din 7 iunie 2006 (*actualizat*) de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189895_a_191224]
-
Anexă 3 ──────── la regulament ────────────── ROMÂNIA MODEL CERTIFICAT AEA ┌────────────────���──────────────────┐ │ ............................. │ │ (Numărul certificatului) │ ┌─────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │1. Titularul certificatului AEA │2. Autoritatea emitenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘ Titularului menționat în rubrică 1 i se acorda statutul de Agent economic autorizat pe baza evaluării conformității, a organizării administrative și financiare a solvabilității financiare și a sistemului de control domeniul în care administrația vamală este responsabilă din punct de vedere juridic, în conformitate cu prevederile articolelor: [] 24 - 26/simplificări vamale [] 24 - 27/securitate și siguranța din Regulamentul vamal de aplicare a Codului vamal al României
REGULAMENT din 7 iunie 2006 (*actualizat*) de aplicare a Codului vamal al României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189895_a_191224]
-
aflate în așteptarea încasării, cheltuieli cu tipărirea carnetelor de cecuri și a altor mijloace de plată, comisioane pentru asigurarea securității transportului valorilor; 6087 'ad cheltuieli pe care instituția le suportă pentru prestările de servicii financiare conexe: obținerea de informații (privind solvabilitatea sau poziția financiară a clienților și a instituțiilor de credit corespondente), comisioane aferente valorilor remise la încasare și alte cheltuieli cu prestațiile de servicii financiare etc. Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE 609 - Alte cheltuieli de exploatare 6092 - Cota-parte privind activitățile
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189544_a_190873]
-
de plată puse la dispoziția clienților (cecuri, carduri, documente pentru retrageri de numerar și pentru viramente bancare etc.), comisioane aferente operațiunilor de încasări și plăți efectuate pentru clientelă etc.; 7087 - venituri aferente prestărilor de servicii financiare conexe: obținerea de informații (solvabilitatea sau poziția financiară a clienților și a instituțiilor de credit) comisioane aferente valorilor remise la încasare și alte venituri din prestările de servicii financiare. Nu se înregistrează în conturile: - Comisioanele aferente 7029 "Comisioane" operațiunilor de creditare a clientelei Grupa 70
REGLEMENTĂRI din 22 decembrie 2005 (*actualizate*) privind directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189544_a_190873]
-
legale privind metodologia de calcul și evidență a rezervelor tehnice ale fondului de pensii, precum și a categoriilor de active admise să acopere rezervele tehnice și regulile de dispersie a plasamentelor; ... h) o opinie privind respectarea prevederilor legale privind marja de solvabilitate a fondului de pensii, precum și marja de solvabilitate a administratorului fondului de pensii; ... i) o opinie privind practicile și procedurile controlului și auditului intern al administratorului, precum și eventualele deficiențe constatate și recomandările făcute pentru remedierea acestora. Această opinie, cuprinsă în
NORMĂ nr. 14 din 6 iunie 2007 (*actualizată*) privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189828_a_191157]
-
rezervelor tehnice ale fondului de pensii, precum și a categoriilor de active admise să acopere rezervele tehnice și regulile de dispersie a plasamentelor; ... h) o opinie privind respectarea prevederilor legale privind marja de solvabilitate a fondului de pensii, precum și marja de solvabilitate a administratorului fondului de pensii; ... i) o opinie privind practicile și procedurile controlului și auditului intern al administratorului, precum și eventualele deficiențe constatate și recomandările făcute pentru remedierea acestora. Această opinie, cuprinsă în raportul de audit, trebuie înaintată administratorului printr-un
NORMĂ nr. 14 din 6 iunie 2007 (*actualizată*) privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/189828_a_191157]
-
după cum urmează: ... Capacitatea tehnică: - fișa de informații generale; - susținere tehnică (dacă se asociază); - autorizare pentru livrarea produselor; certificarea calității produselor; - experiență similară; - dotări de natură tehnică; - resurse umane. Capacitatea economico-financiară: - obligații financiare în desfășurare; - situația financiară: - cifră de afaceri; - lichiditate; - solvabilitate. Garanția de participare la licitație este stabilită de conducerea autorității, în suma fixă, și reprezintă 1-2% din valoarea estimată a contractului, iar perioadă de valabilitate a acesteia va fi cel putin egală cu perioada de valabilitate a ofertei; i) la
REGULAMENT din 20 mai 2005 (*actualizat*) al achizitiilor publice organizate în sistemul sanitar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/176617_a_177946]
-
după cum urmează: ... Capacitatea tehnică: - fișa de informații generale; - susținere tehnică (dacă se asociază); - autorizare pentru livrarea produselor; certificarea calității produselor; - experiență similară; - dotări de natură tehnică; - resurse umane. Capacitatea economico-financiară: - obligații financiare în desfășurare; - situația financiară: - cifră de afaceri; - lichiditate; - solvabilitate. Garanția de participare la licitație este stabilită de conducerea autorității, în suma fixă, și reprezintă 1-2% din valoarea estimată a contractului, iar perioadă de valabilitate a acesteia va fi cel putin egală cu perioada de valabilitate a ofertei; i) la
REGULAMENT din 20 mai 2005 (*actualizat*) al achizitiilor publice organizate în sistemul sanitar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/176618_a_177947]
-
14 litera B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 , cu modificările și completările ulterioare, este obligat să mențină valoarea minimă a fondului de siguranță prevăzută pentru acești asigurători de Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.111/2005 , cu modificările ulterioare. Articolul 5 Asigurătorii care
NORMĂ din 19 aprilie 2006 privind asigurările de credite. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/176836_a_178165]