149,895 matches
-
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ... (3) În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritorială se înțelege și subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului. ... (4) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, pot participa în cadrul programului următoarele categorii de entități juridice fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România: ... a) persoana fizică autorizată; ... b) întreprinderea individuală; ... c) întreprinderea familială; ... d) instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. ... (5) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt
GHID DE FINANŢARE din 20 mai 2016 (*actualizat*) a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în tranSporturi, prin promovarea vehiculelor de tranSport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272122_a_273451]
-
31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare. ... (2) Criteriile de eligibilitate, precum și conținutul dosarului de acceptare sunt cele prevăzute la art. 34 și 35, aferente operatorului economic cu personalitate juridică. Articolul 39 Criterii de eligibilitate Poate participa în cadrul programului entitatea juridică fără personalitate juridică, respectiv persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: a) acționează în nume propriu; ... b) are sediul profesional în România și desfășoară activități economice pe teritoriul României; ... c) are
GHID DE FINANŢARE din 20 mai 2016 (*actualizat*) a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în tranSporturi, prin promovarea vehiculelor de tranSport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272122_a_273451]
-
aparținând unui cult religios recunoscut în România; operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic; societatea profesională cu răspundere limitată; unitatea medico-sanitară; solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitantul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale Articolul 43 Depunerea dosarului de acceptare (1) Dosarul de acceptare se depune legat, paginat și opisat
GHID DE FINANŢARE din 20 mai 2016 (*actualizat*) a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în tranSporturi, prin promovarea vehiculelor de tranSport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272122_a_273451]
-
aparținând unui cult religios recunoscut în România; operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic; societatea profesională cu răspundere limitată; unitatea medico-sanitară; solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau solicitant organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale"; c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere. ... (4) La data recepționării plicului conținând dosarul de
GHID DE FINANŢARE din 20 mai 2016 (*actualizat*) a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în tranSporturi, prin promovarea vehiculelor de tranSport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272122_a_273451]
-
OFICIAL nr. 995 din 9 decembrie 2016. Anexa 4.2 la ghid *Font 9* Nr. de înregistrare ............/............... (Se completează la eliberarea notei de înscriere cu numărul generat de aplicația informatică și data.) NOTA DE ÎNSCRIERE a solicitantului - persoană juridică sau entitate juridică fără personalitate juridică ┌──────────────────────────────────────────────────���───────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ I. ÎNSCRIERE │ │ │ │ Societatea ............... S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ..............., │ │str. ........... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul .........., │ │cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ........, fax ........, e-mail .........., înregistrată │ │la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ............ cu nr.
GHID DE FINANŢARE din 20 mai 2016 (*actualizat*) a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în tranSporturi, prin promovarea vehiculelor de tranSport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272122_a_273451]
-
și eficiente din punct de vedere energetic pentru anul ............, │ │denumit în continuare program, titular al Contractului de finanțare nerambursabilă nr. .../.../..... │ │încheiat cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), confirmă înscrierea în cadrul programului │ │a ................................................................., înregistrat/înregistrată la .... │ │ (denumirea persoanei juridice sau a entității juridice fără personalitate juridică) │ │cu nr. ........., cod de identificare fiscală ..........., cu sediul/sediul social/sediul profesional │ │în România, localitatea ............, str. ............ nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ...., │ │ap. ....., județul/sectorul ............, cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ............, │ │fax ........, e-mail .........., reprezentat/reprezentată de către ...................., cod numeric
GHID DE FINANŢARE din 20 mai 2016 (*actualizat*) a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în tranSporturi, prin promovarea vehiculelor de tranSport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272122_a_273451]
-
1. Lista beneficiarilor persoane fizice, pe suport hârtie, semnată și ștampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al ................, în original, certificată "conform aplicației informatice" de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM; 2. Lista beneficiarilor persoane juridice și entități juridice fără personalitate juridică, pe suport hârtie, semnată și ștampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al ..............., în original, certificată "conform aplicației informatice" de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM; 3. facturile emise beneficiarilor, aferente achiziționării autovehiculelor
GHID DE FINANŢARE din 20 mai 2016 (*actualizat*) a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în tranSporturi, prin promovarea vehiculelor de tranSport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272122_a_273451]
-
9) Prin obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane se înțelege operațiunile prin care se asigură cunoașterea conținutului tranzacțiilor financiare și al altor operațiuni efectuate sau care urmează să fie efectuate prin intermediul unei instituții de credit ori al altei entități financiare, precum și obținerea de la o instituție de credit sau de la altă entitate financiară de înscrisuri ori informații aflate în posesia acesteia referitoare la tranzacțiile sau operațiunile unei persoane. ... ---------- Alin. (9) al art. 138 a fost modificat de pct. 84 al
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271473_a_272802]
-
operațiunile prin care se asigură cunoașterea conținutului tranzacțiilor financiare și al altor operațiuni efectuate sau care urmează să fie efectuate prin intermediul unei instituții de credit ori al altei entități financiare, precum și obținerea de la o instituție de credit sau de la altă entitate financiară de înscrisuri ori informații aflate în posesia acesteia referitoare la tranzacțiile sau operațiunile unei persoane. ... ---------- Alin. (9) al art. 138 a fost modificat de pct. 84 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271473_a_272802]
-
măsurile de supraveghere și obligațiile, prevăzute la art. 93 alin. (1)-(3) din Codul penal, pe care trebuie să le respecte condamnatul, se pun în vedere acestuia consecințele nerespectării lor și ale săvârșirii de noi infracțiuni și se indică două entități din comunitate unde urmează a se executa obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, prevăzută la art. 93 alin. (3) din Codul penal, după consultarea listei privind posibilitățile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271473_a_272802]
-
Codul penal, pe care trebuie să le respecte inculpatul, se pun în vedere acestuia consecințele nerespectării lor și ale săvârșirii de noi infracțiuni, iar dacă a impus obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, se menționează două entități din comunitate unde urmează a se executa această obligație, după consultarea listei privind posibilitățile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de probațiune. Consilierul de probațiune, pe baza evaluării inițiale, va decide în care din cele două instituții din
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271473_a_272802]
-
de executare. ... (2) Sesizarea instanței se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda ori de către persoana condamnată. Când dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, instanța va menționa în dispozitiv două entități din comunitate unde urmează a se executa munca neremunerată în folosul comunității. Consilierul de probațiune, pe baza evaluării inițiale, va decide în care din cele două instituții din comunitate menționate în hotărârea judecătorească urmează a se executa obligația și tipul
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271473_a_272802]
-
de plăți electronice cu carduri de plată ale veniturilor bugetului general consolidat, cu condiția autorizării trezoreriei în cel puțin unul dintre sistemele de plăți Mastercard, VISA sau alte sisteme de plăți similare. În vederea autorizării trezoreriei, Ministerul Finanțelor Publice primește de la entitățile de plăți Mastercard, Visa sau altele asemenea un acord prin care acestea acceptă autorizarea acesteia, în condițiile prevăzute la alin. (2). ... (2) Trezoreria Statului acceptă conectarea la un sistem de plată în următoarele condiții cumulative: a) nu se constituie niciun
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273080_a_274409]
-
de persoanele fizice. ... (10) Ministerul Finanțelor Publice poate presta serviciile de acceptare de plăți electronice cu carduri de plată a veniturilor bugetului general consolidat și de la persoane juridice. Tipurile de venituri care pot fi achitate de către persoanele juridice, nivelul comisioanelor, entitatea care suportă comisionul, în acest caz, se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice, pe baza analizei funcționale efectuate de minister în vederea stabilirii tipurilor de venituri a căror plată se poate face prin sistem. ... (11) Ministerul Finanțelor Publice poate presta
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273080_a_274409]
-
pentru alte persoane juridice care încasează venituri ale bugetului general consolidat sau alte sume prevăzute de lege, de la persoane fizice sau juridice. Tipurile de venituri prevăzute de lege sau sumele care pot fi achitate către aceste persoane juridice, nivelul comisioanelor, entitatea care suportă comisionul, în acest caz, se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice. ... (12) Modalitatea și fluxurile de plată a comisioanelor prevăzute la alin. (2) lit. b), reconstituirea sumelor reținute prin debitare directă, documentele justificative acceptate și termenele de
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273080_a_274409]
-
în mod regulat respectarea exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilități în cadrul instituțiilor prevăzute la art. 2 alin. (2); ... b) face recomandări cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități aflate în instituțiile prevăzute la art. 2 alin. (2) și monitorizează implementarea acestora de către entitățile publice sau private care au atribuții în acest sens; ... c) verifică legalitatea prezenței persoanelor cu dizabilități în instituțiile prevăzute la art. 2 alin. (2); ... d) sesizează de îndată organele judiciare competente ori de câte ori există indicii că încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilități
LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 (*actualizată*) privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273137_a_274466]
-
externe în și din conturi se înțelege transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementărilor naționale în materie, precum și operațiunile de plăți și încasări efectuate între rezidenți și nerezidenți pe teritoriul României; ... f) prin instituție de credit se înțelege entitatea definită la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare; ... g
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare; ... g) prin instituție financiară se înțelege orice entitate, cu sau fără personalitate juridică, alta decât instituția de credit, care desfășoară una ori mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-l), n) și n^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
-l), n) și n^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, inclusiv furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de plată și entitățile specializate care desfășoară activități de schimb valutar. Intră în această categorie și: ... 1. asigurătorii, reasigurătorii și brokerii de asigurare și/sau reasigurare, autorizați potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
aceasta nu are o prezență fizică, respectiv conducerea și administrarea activității și evidențele instituției nu sunt situate în acea jurisdicție, și care nu este afiliată la un grup financiar reglementat; ... k) prin furnizori de servicii pentru societățile comerciale și alte entități sau construcții juridice se înțelege orice persoană fizică sau juridică care prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terți: ... 1. constituie societăți comerciale sau alte persoane juridice; 2. exercită funcția de director ori administrator al unei societăți sau
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
o persoană, alta decât o societate ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată care este supusă unor cerințe de publicitate în conformitate cu legislația comunitară sau cu standarde fixate la nivel internațional; l) prin grup se înțelege un grup de entități, așa cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
și soții/soțiile acestora; ... c) părinții. ... (5) Persoanele cunoscute public ca asociați apropiați ai persoanelor fizice care exercită funcții publice importante sunt: ... a) orice persoană fizică ce se dovedește a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă relație privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană; ... b) orice persoană fizică ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
unei entități juridice împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) sau având orice altă relație privilegiată de afaceri cu o astfel de persoană; ... b) orice persoană fizică ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entități juridice cunoscute ca fiind înființată în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2). ... (6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaștere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
plus o acțiune; 2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice; b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entități ori construcții juridice care administrează și distribuie fonduri: ... 1. persoana fizică care este beneficiară a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]
-
cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entități ori construcții juridice care administrează și distribuie fonduri: ... 1. persoana fizică care este beneficiară a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați; 2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau o entitate ori construcție juridică, în cazul în care persoanele
LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului***). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273107_a_274436]