149,895 matches
-
operațiunile prin care se asigură cunoașterea conținutului tranzacțiilor financiare și al altor operațiuni efectuate sau care urmează să fie efectuate prin intermediul unei instituții de credit ori al altei entități financiare, precum și obținerea de la o instituție de credit sau de la altă entitate financiară de înscrisuri ori informații aflate în posesia acesteia referitoare la tranzacțiile sau operațiunile unei persoane. ... ---------- Alin. (9) al art. 138 a fost modificat de pct. 84 al art. 102, Titlul III din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272321_a_273650]
-
avocat și suspect, inculpat sau orice altă persoană pe care acesta o apără, cu excepția situațiilor în care există date că avocatul săvârșește sau pregătește săvârșirea unei infracțiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2). ... (7) Instituțiile de credit sau entitățile financiare care efectuează tranzacțiile financiare sunt obligate să predea înscrisurile sau informațiile la care se face referire în mandatul dispus de judecător sau în autorizația emisă de procuror. ... (8) După efectuarea activităților autorizate, procurorul îl informează, în cel mult 10
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272321_a_273650]
-
70 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 18 mai 2016 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 23 mai 2016. o^1) neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 146^1 alin. (7) de către instituțiile de credit sau entitățile financiare care efectuează tranzacțiile financiare; ---------- Lit. o^1) a alin. (4) al art. 283 a fost introdusă de pct. 71 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 18 din 18 mai 2016 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272321_a_273650]
-
măsurile de supraveghere și obligațiile, prevăzute la art. 93 alin. (1)-(3) din Codul penal, pe care trebuie să le respecte condamnatul, se pun în vedere acestuia consecințele nerespectării lor și ale săvârșirii de noi infracțiuni și se indică două entități din comunitate unde urmează a se executa obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, prevăzută la art. 93 alin. (3) din Codul penal, după consultarea listei privind posibilitățile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272321_a_273650]
-
Codul penal, pe care trebuie să le respecte inculpatul, se pun în vedere acestuia consecințele nerespectării lor și ale săvârșirii de noi infracțiuni, iar dacă a impus obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, se menționează două entități din comunitate unde urmează a se executa această obligație, după consultarea listei privind posibilitățile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de probațiune. Consilierul de probațiune, pe baza evaluării inițiale, va decide în care din cele două instituții din
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272321_a_273650]
-
de executare. ... (2) Sesizarea instanței se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda ori de către persoana condamnată. Când dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, instanța va menționa în dispozitiv două entități din comunitate unde urmează a se executa munca neremunerată în folosul comunității. Consilierul de probațiune, pe baza evaluării inițiale, va decide în care din cele două instituții din comunitate menționate în hotărârea judecătorească urmează a se executa obligația și tipul
CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (*actualizat*) ( Legea nr. 135/2010 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/272321_a_273650]
-
și al Consiliului (denumit în continuare "regulament"), referitoare la Consiliul Uniunii Europene. Articolul 2 Definiții În sensul prezentei decizii și fără a aduce atingere definițiilor prevăzute de regulament: (a) "operator" înseamnă instituția, direcția generală, direcția, divizia, unitatea sau orice altă entitate organizațională care, în mod individual sau împreună cu alte entități, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, și care este identificată în notificarea ce se trimite responsabilului cu protecția datelor (denumit în continuare RPD), în conformitate cu articolul 25
32004D0644-ro () [Corola-website/Law/292497_a_293826]
-
Consiliul Uniunii Europene. Articolul 2 Definiții În sensul prezentei decizii și fără a aduce atingere definițiilor prevăzute de regulament: (a) "operator" înseamnă instituția, direcția generală, direcția, divizia, unitatea sau orice altă entitate organizațională care, în mod individual sau împreună cu alte entități, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, și care este identificată în notificarea ce se trimite responsabilului cu protecția datelor (denumit în continuare RPD), în conformitate cu articolul 25 din regulament; (b) "persoană de contact" înseamnă asistentul administrativ
32004D0644-ro () [Corola-website/Law/292497_a_293826]
-
dispozitivelor de protecție a circuitului, în caz de pană. Toate antenele montate în exteriorul vagoanelor de marfă trebuie să fie complet protejate împotriva tensiunii liniei de contact sau celei de-a treia șine, iar sistemul trebuie să formeze o singură entitate electrică legată la masă într-un singur punct. Orice antenă montată în exteriorul vagonului de marfă care nu respectă condițiile precedente trebuie să fie izolată. Rezistența electrică a fiecărei osii montate cu roți, măsurată dintr-o margine în cealaltă a
32004D0446-ro () [Corola-website/Law/292410_a_293739]
-
P. COX D. ROCHE ANEXĂ 1. ACTIVITĂȚILE SUSȚINUTE Obiectivul general definit la articolul 1 vizează consolidarea acțiunilor comunitare în domeniul prevenirii fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Comunității și al combaterii fraudei, promovând acțiunile în acest domeniu, precum și funcționarea entităților care își desfășoară activitatea în acest domeniu. Acțiunile organismelor care pot contribui la consolidarea și la creșterea eficienței activității comunitare, în conformitate cu articolul 2, sunt următoarele: - organizarea de seminarii și conferințe; - promovare unor studii științifice și a unor dezbateri privind politicile
32004D0804-ro () [Corola-website/Law/292548_a_293877]
-
schimburi de personal calificat; - difuzarea unor cunoștințe de ordin științific privind acțiunile comunitare; - dezvoltarea și furnizarea unor instrumente informatice specifice; - asistența tehnică; - promovarea și intensificarea schimburilor de date. 2. PUNEREA ÎN APLICARE A ACTIVITĂȚILOR SUSȚINUTE Activitățile puse în aplicare de entitățile care pot primi o subvenție comunitară în cadrul programului țin în special de acțiunile referitoare la consolidarea măsurilor comunitare în domeniul protecției intereselor financiare și vizează obiective de interes general european în acest domeniu sau un obiectiv care se înscrie în cadrul
32004D0804-ro () [Corola-website/Law/292548_a_293877]
-
cerute de autoritatea contractantă, acesta își poate demonstra capacitatea economică și financiară prin orice alt mijloc considerat adecvat de către autoritatea contractantă. (3) Un operator economic poate, dacă este cazul și pentru un contract specific, să se bazeze pe capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a legăturilor dintre el și aceste entități. În acest caz, el trebuie să dovedească autorității contractante că va dispune de resursele necesare pentru execuția contractului, de exemplu prin prezentarea unui angajament din partea acestor entități de a
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
financiară prin orice alt mijloc considerat adecvat de către autoritatea contractantă. (3) Un operator economic poate, dacă este cazul și pentru un contract specific, să se bazeze pe capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a legăturilor dintre el și aceste entități. În acest caz, el trebuie să dovedească autorității contractante că va dispune de resursele necesare pentru execuția contractului, de exemplu prin prezentarea unui angajament din partea acestor entități de a pune resursele la dispoziția sa. Articolul 76 (1) Capacitatea tehnică și
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a legăturilor dintre el și aceste entități. În acest caz, el trebuie să dovedească autorității contractante că va dispune de resursele necesare pentru execuția contractului, de exemplu prin prezentarea unui angajament din partea acestor entități de a pune resursele la dispoziția sa. Articolul 76 (1) Capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici este evaluată și verificată în conformitate cu alineatele (2) și (3). În procedurile de achiziții publice având ca obiect furnituri și necesitând lucrări de amplasament
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
a antreprenorului și, dacă este necesar, mijloacele sale de studiu și de cercetare, precum și măsurile de control al calității. (4) Prestatorul de servicii sau antreprenorul poate, dacă este cazul și pentru un contract specific, să se bazeze pe capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a legăturilor dintre el și aceste entități. În acest caz, el trebuie să dovedească autorității contractante că va dispune de resursele necesare pentru execuția contractului, de exemplu prin prezentarea unui angajament din partea acestor entități de a
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
de cercetare, precum și măsurile de control al calității. (4) Prestatorul de servicii sau antreprenorul poate, dacă este cazul și pentru un contract specific, să se bazeze pe capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a legăturilor dintre el și aceste entități. În acest caz, el trebuie să dovedească autorității contractante că va dispune de resursele necesare pentru execuția contractului, de exemplu prin prezentarea unui angajament din partea acestor entități de a pune resursele la dispoziția sa. Articolul 77 (1) Există două modalități
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a legăturilor dintre el și aceste entități. În acest caz, el trebuie să dovedească autorității contractante că va dispune de resursele necesare pentru execuția contractului, de exemplu prin prezentarea unui angajament din partea acestor entități de a pune resursele la dispoziția sa. Articolul 77 (1) Există două modalități de atribuire a contractelor: (a) prin adjudecare, în acest caz contractul fiind atribuit ofertei care prezintă cel mai scăzut preț, satisfăcând în același timp condițiile stabilite; (b
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
2) se deschid. (2) În cazul în care valoarea unui contract depășește pragul prevăzut la articolul 66 alineatul (2), ordonatorul responsabil numește un comitet de deschidere a ofertelor. Comitetul este alcătuit din cel puțin trei persoane reprezentând cel puțin două entități organizaționale ale agenției fără nicio legătură ierarhică între ele. Aceste persoane evită orice situație de conflict de interese. (3) Unul sau mai mulți membri ai comitetului de deschidere parafează documentele care atestă data și ora expedierii fiecărei oferte. Ei parafează
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
evaluare este numit de ordonatorul responsabil pentru a da un aviz consultativ pentru contractele cu o valoare peste pragul menționat la articolul 66 alineatul (2). (2) Comitetul de evaluare este alcătuit din cel puțin trei persoane reprezentând cel puțin două entități organizaționale ale agenției fără nicio legătură ierarhică între ele. Aceste persoane evită orice situație de conflict de interese. Comitetul de evaluare poate avea aceiași membri ca și comitetul de deschidere a ofertelor. (3) Cererile de participare și ofertele care nu
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
indirect, al lui Charles Taylor, al lui Jewell Howard Taylor și al lui Charles Taylor Jr., și/sau al altor persoane identificate de comitetul creat în conformitate cu Rezoluția 1521 (2003), inclusiv a fondurilor, altor active financiare și resurse economice deținute de entități care aparțin sau sunt controlate direct sau indirect de una din aceste persoane sau de orice persoană care acționează în numele sau la ordinul acestora identificată de comitetul menționat anterior. (4) Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și-a anunțat
32004E0487-ro () [Corola-website/Law/292606_a_293935]
-
Charles Taylor, al rudelor apropiate acestuia, în special Jewell Howard Taylor și Charles Taylor Jr., al înalților funcționari ai fostului regim Taylor, precum și al oricărei persoane fizice asociate cu aceștia, inclusiv fondurile, alte active financiare și resurse economice deținute de entități care aparțin sau sunt controlate direct sau indirect de una din aceste persoane sau de orice persoană care acționează în numele sau la ordinul acestora, identificată de comitetul creat în conformitate cu alineatul (21) din rezoluția 1521 (2003) a Consiliului de Securitate al
32004E0487-ro () [Corola-website/Law/292606_a_293935]
-
de comitetul creat în conformitate cu alineatul (21) din rezoluția 1521 (2003) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (denumit în continuare "comitetul"). (2) Se interzice punerea fondurilor sau resurselor economice de orice fel la dispoziția persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau organismelor menționate la alineatul (1), direct sau indirect, și utilizarea acestor fonduri sau resurse în beneficiul acestora. (3) Se pot acorda derogări pentru fondurile sau resursele economice care: a) sunt necesare pentru cheltuielile de bază, inclusiv cele destinate alimentelor
32004E0487-ro () [Corola-website/Law/292606_a_293935]
-
pot fi utilizate în scopul executării acestei decizii sau sentințe judecătorești, cu condiția ca acestea să fie adoptate înainte de 11 martie 2004, să nu fi fost emise în beneficiul unei persoane menționate la alineatul (1) sau al unei persoane sau entități identificate de comitet și ca acest comitet să fi fost notificat cu privire la aceasta de către autoritatea competentă. (4) Alineatul (2) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate ca: a) dobânzi sau alte sume datorate pentru conturi; sau b) plăți datorate
32004E0487-ro () [Corola-website/Law/292606_a_293935]
-
asemenea, se interzice: - acordarea, vânzarea, furnizarea sau transferul de asistență tehnică, de servicii de brokeraj și alte servicii legate de activitățile militare și de livrarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea articolelor prevăzute la litera (a), direct sau indirect, oricărei persoane, oricărei entități sau oricărui organism care se află pe teritoriul Liberiei sau pentru utilizarea în această țară; - acordarea unei finanțări sau unui ajutor financiar legat de activități militare, în special subvenții, împrumuturi sau o asigurare a creditelor de export, pentru orice vânzare
32004E0137-ro () [Corola-website/Law/292602_a_293931]
-
unei finanțări sau unui ajutor financiar legat de activități militare, în special subvenții, împrumuturi sau o asigurare a creditelor de export, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau export de articole menționate la litera (a), direct sau indirect, oricărei persoane, oricărei entități sau oricărui organism care se află pe teritoriul Liberiei sau pentru utilizarea în această țară. (2) Alineatul (1) nu se aplică: (a) armelor și materialului conex, nici serviciilor de formare sau de asistență tehnică destinate exclusiv sprijinirii activităților Misiunii Organizației
32004E0137-ro () [Corola-website/Law/292602_a_293931]