16,872 matches
-
jurisdicția]. 3.7. b. Conformitatea cu legea Nici executarea și exercitarea drepturilor și a obligațiilor conform documentației sistemului, nici inițierea, transmiterea sau recepționarea ordinelor de plată de către o sucursală a titularului de DCA nu vor contraveni în nicio privință legii [jurisdicția]. 3.7. c. Autorizații necesare Nici executarea și exercitarea drepturilor și obligațiilor conform documentației sistemului, nici inițierea, transmiterea sau recepționarea ordinelor de plată de către o sucursală a titularului de DCA nu vor necesita nicio autorizare, aprobare, consimțământ, notificare, înregistrare, autentificare
ANEXE din 9 iunie 2015 (*actualizate*) la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România (Anexele nr. I-V). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271043_a_272372]
-
sau recepționarea ordinelor de plată de către o sucursală a titularului de DCA nu vor necesita nicio autorizare, aprobare, consimțământ, notificare, înregistrare, autentificare notarială sau altă certificare suplimentară din partea sau către o instanță sau autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicția]. Prezenta opinie juridică este emisă la data menționată în cuprinsul ei și este adresată exclusiv BNR și [titularul de DCA]. Nicio altă persoană nu se poate prevala de prezenta opinie juridică și este interzisă divulgarea conținutului acesteia altor persoane decât
ANEXE din 9 iunie 2015 (*actualizate*) la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România (Anexele nr. I-V). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271043_a_272372]
-
consilierilor juridici ai acestora, fără obținerea în prealabil a acordului nostru scris în acest sens, cu excepția Băncii Centrale Europene și a băncilor centrale naționale din Sistemul European al Băncilor Centrale [și [a băncii centrale naționale/autorităților de reglementare competente] din [jurisdicția]]. Cu stimă, [semnătura] Apendice IV PROCEDURI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 1. Dispoziții generale (a) Prezentul apendice precizează aranjamentele stabilite între BNR și titularii de DCA pentru situațiile în care una sau mai multe componente
ANEXE din 9 iunie 2015 (*actualizate*) la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România (Anexele nr. I-V). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271043_a_272372]
-
creditului pe parcursul zilei unor astfel de entități să fi fost prezentate în prealabil Consiliului guvernatorilor și aprobate de acesta, cu condiția ca, în cazurile menționate la literele (a)-(d), entitatea care primește creditul pe parcursul zilei să aibă sediul în aceeași jurisdicție cu BCN care acordă creditul pe parcursul zilei. Toate creditele overnight acordate contrapărților centrale eligibile sunt supuse condițiilor prevăzute în prezenta anexă (inclusiv dispozițiile referitoare la colateralul eligibil). Sancțiunile prevăzute la punctele 10 și 11 se aplică atunci când contrapărțile centrale eligibile
ANEXE din 9 iunie 2015 (*actualizate*) la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România (Anexele nr. I-V). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271043_a_272372]
-
juridice care înainte de fuziune sau de divizare a funcționat minimum 3 ani; ... c) să nu fie fondatori/acționari ai unei societăți de pensii ori ai altei entități înregistrate în state cu care Rom��nia nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor; ... d) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau de
NORMĂ nr. 23 din 15 aprilie 2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271345_a_272674]
-
destinate participației la capitalul social al societății de pensii și care să aibă caracter de continuitate; ... e) fondurile destinate participației la capitalul social al societății de pensii să nu aibă ca surse venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdicțiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c); ... f) să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice. ... (2) Nu pot deține calitatea de fondatori persoanele nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr.
NORMĂ nr. 23 din 15 aprilie 2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271345_a_272674]
-
persoane juridice care înainte de fuziune sau de divizare a funcționat minimum 3 ani; ... c) să nu fie fondatori/acționari ai unei societăți de pensii ori ai altei entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice sau în jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și a administratorilor; ... d) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau de
NORMĂ nr. 22 din 15 aprilie 2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271353_a_272682]
-
destinate participației la capitalul social al societății de pensii și care să aibă caracter de continuitate; ... e) fondurile destinate participației la capitalul social al societății de pensii să nu aibă ca surse venituri obținute din activități desfășurate în statele sau jurisdicțiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c); ... f) să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice. ... (2) Nu pot deține calitatea de fondatori persoanele nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr.
NORMĂ nr. 22 din 15 aprilie 2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271353_a_272682]
-
Secțiunea 1 Definiții 1. În sensul prezentului acord, următorii termeni au următorul înțeles: a) termenul "jurisdicție" înseamnă o țară sau un teritoriu în legătură cu care Convenția este în vigoare sau se aplică, ca urmare a semnării sau ratificării, în conformitate cu articolul 28 sau prin extindere teritorială în conformitate cu articolul 29 și care este parte semnatară a acestui acord; ... b
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
în legătură cu care Convenția este în vigoare sau se aplică, ca urmare a semnării sau ratificării, în conformitate cu articolul 28 sau prin extindere teritorială în conformitate cu articolul 29 și care este parte semnatară a acestui acord; ... b) expresia "autoritate competentă" înseamnă, pentru fiecare jurisdicție, persoanele și autoritățile listate în anexa B a Convenției; ... c) expresia "Instituția financiară a jurisdicției" înseamnă pentru fiecare din respectivele jurisdicții, (i) orice instituție financiară care este rezidentă în jurisdicție, dar exclude orice sucursală a acelei Instituții financiare care este
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
în conformitate cu articolul 28 sau prin extindere teritorială în conformitate cu articolul 29 și care este parte semnatară a acestui acord; ... b) expresia "autoritate competentă" înseamnă, pentru fiecare jurisdicție, persoanele și autoritățile listate în anexa B a Convenției; ... c) expresia "Instituția financiară a jurisdicției" înseamnă pentru fiecare din respectivele jurisdicții, (i) orice instituție financiară care este rezidentă în jurisdicție, dar exclude orice sucursală a acelei Instituții financiare care este localizată în afara jurisdicției, și (ii) orice sucursală a instituției financiare care nu este rezidentă a
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
teritorială în conformitate cu articolul 29 și care este parte semnatară a acestui acord; ... b) expresia "autoritate competentă" înseamnă, pentru fiecare jurisdicție, persoanele și autoritățile listate în anexa B a Convenției; ... c) expresia "Instituția financiară a jurisdicției" înseamnă pentru fiecare din respectivele jurisdicții, (i) orice instituție financiară care este rezidentă în jurisdicție, dar exclude orice sucursală a acelei Instituții financiare care este localizată în afara jurisdicției, și (ii) orice sucursală a instituției financiare care nu este rezidentă a jurisdicției, dacă sucursala este localizată în
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
a acestui acord; ... b) expresia "autoritate competentă" înseamnă, pentru fiecare jurisdicție, persoanele și autoritățile listate în anexa B a Convenției; ... c) expresia "Instituția financiară a jurisdicției" înseamnă pentru fiecare din respectivele jurisdicții, (i) orice instituție financiară care este rezidentă în jurisdicție, dar exclude orice sucursală a acelei Instituții financiare care este localizată în afara jurisdicției, și (ii) orice sucursală a instituției financiare care nu este rezidentă a jurisdicției, dacă sucursala este localizată în jurisdicție; ... d) expresia "instituții financiare raportoare" înseamnă orice instituție
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
autoritățile listate în anexa B a Convenției; ... c) expresia "Instituția financiară a jurisdicției" înseamnă pentru fiecare din respectivele jurisdicții, (i) orice instituție financiară care este rezidentă în jurisdicție, dar exclude orice sucursală a acelei Instituții financiare care este localizată în afara jurisdicției, și (ii) orice sucursală a instituției financiare care nu este rezidentă a jurisdicției, dacă sucursala este localizată în jurisdicție; ... d) expresia "instituții financiare raportoare" înseamnă orice instituție financiară a jurisdicției care nu este o instituție financiară neraportoare; ... e) expresia "cont
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
înseamnă pentru fiecare din respectivele jurisdicții, (i) orice instituție financiară care este rezidentă în jurisdicție, dar exclude orice sucursală a acelei Instituții financiare care este localizată în afara jurisdicției, și (ii) orice sucursală a instituției financiare care nu este rezidentă a jurisdicției, dacă sucursala este localizată în jurisdicție; ... d) expresia "instituții financiare raportoare" înseamnă orice instituție financiară a jurisdicției care nu este o instituție financiară neraportoare; ... e) expresia "cont raportabil" înseamnă orice cont financiar care este menținut de o instituție financiară raportoare
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
i) orice instituție financiară care este rezidentă în jurisdicție, dar exclude orice sucursală a acelei Instituții financiare care este localizată în afara jurisdicției, și (ii) orice sucursală a instituției financiare care nu este rezidentă a jurisdicției, dacă sucursala este localizată în jurisdicție; ... d) expresia "instituții financiare raportoare" înseamnă orice instituție financiară a jurisdicției care nu este o instituție financiară neraportoare; ... e) expresia "cont raportabil" înseamnă orice cont financiar care este menținut de o instituție financiară raportoare și care, ca urmare a procedurilor
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
orice sucursală a acelei Instituții financiare care este localizată în afara jurisdicției, și (ii) orice sucursală a instituției financiare care nu este rezidentă a jurisdicției, dacă sucursala este localizată în jurisdicție; ... d) expresia "instituții financiare raportoare" înseamnă orice instituție financiară a jurisdicției care nu este o instituție financiară neraportoare; ... e) expresia "cont raportabil" înseamnă orice cont financiar care este menținut de o instituție financiară raportoare și care, ca urmare a procedurilor de conformare cu standardele comune de raportare, a fost identificat ca
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
menținut de o instituție financiară raportoare și care, ca urmare a procedurilor de conformare cu standardele comune de raportare, a fost identificat ca un cont care este deținut de una sau mai multe persoane care sunt persoane raportabile pentru altă jurisdicție sau de o entitate pasivă nefinanciară cu una sau mai multe persoane care dețin controlul care sunt persoane raportabile într-o altă jurisdicție; ... f) expresia "standarde comune de raportare" înseamnă standardul pentru schimbul automat de informații în domeniul fiscal cu privire la
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
un cont care este deținut de una sau mai multe persoane care sunt persoane raportabile pentru altă jurisdicție sau de o entitate pasivă nefinanciară cu una sau mai multe persoane care dețin controlul care sunt persoane raportabile într-o altă jurisdicție; ... f) expresia "standarde comune de raportare" înseamnă standardul pentru schimbul automat de informații în domeniul fiscal cu privire la conturile financiare (care include comentariile), dezvoltat de OECD împreună cu țările G20; ... g) expresia "Secretariat al Organismului de Coordonare" înseamnă Secretariatul OECD care, conform
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
1 al secțiunii 7. Autoritățile competente pentru care acordul se aplică sunt listate în anexa E. ... 2. Toți termenii cu majuscule care nu sunt altfel definiți în acest acord vor avea înțelesul care este atribuit la data respectivă de legislația jurisdicției care aplică Acordul, acest înțeles fiind conform cu cel care există în standardele comune de raportare. Orice termen care nu este altfel definit în acest acord sau în standardele comune de raportare va avea, în afară de cazul în care contextul nu cere
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
comune de raportare va avea, în afară de cazul în care contextul nu cere o interpretare diferită sau autoritățile competente convin asupra unui înțeles comun (astfel cum este permis de legea internă), înțelesul care este atribuit din timp în timp de legislația jurisdicției care aplică acest acord, orice înțeles pe care îl are în baza legislației fiscale aplicabile a acelei jurisdicții prevalând asupra înțelesului pe care termenul îl are în alte legi ale acelei jurisdicții. Secțiunea 2 Schimb de informații în legătură cu conturile raportabile
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
convin asupra unui înțeles comun (astfel cum este permis de legea internă), înțelesul care este atribuit din timp în timp de legislația jurisdicției care aplică acest acord, orice înțeles pe care îl are în baza legislației fiscale aplicabile a acelei jurisdicții prevalând asupra înțelesului pe care termenul îl are în alte legi ale acelei jurisdicții. Secțiunea 2 Schimb de informații în legătură cu conturile raportabile 1.1. Conform prevederilor articolelor 6 și 22 ale Convenției și sub rezerva regulilor aplicabile în domeniul declarării
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
este atribuit din timp în timp de legislația jurisdicției care aplică acest acord, orice înțeles pe care îl are în baza legislației fiscale aplicabile a acelei jurisdicții prevalând asupra înțelesului pe care termenul îl are în alte legi ale acelei jurisdicții. Secțiunea 2 Schimb de informații în legătură cu conturile raportabile 1.1. Conform prevederilor articolelor 6 și 22 ale Convenției și sub rezerva regulilor aplicabile în domeniul declarării și a regulilor de conformare cu standardele comune de raportare, fiecare autoritate competentă va
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
autoritate competentă va schimba anual, cu cealaltă autoritate competentă, cu care are în aplicare acest acord, pe bază automată, informațiile obținute ca urmare a acestor reguli și prevăzute în paragraful 2. 1.2. Independent de paragraful anterior, autoritățile competente ale jurisdicțiilor listate în anexa A vor trimite, dar nu vor primi informația menționată în paragraful 2. Autoritățile competente ale jurisdicțiilor nelistate în anexa A vor primi întotdeauna informația menționată în paragraful 2. Autoritățile competente nu vor transmite asemenea informații autorităților competente
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]
-
informațiile obținute ca urmare a acestor reguli și prevăzute în paragraful 2. 1.2. Independent de paragraful anterior, autoritățile competente ale jurisdicțiilor listate în anexa A vor trimite, dar nu vor primi informația menționată în paragraful 2. Autoritățile competente ale jurisdicțiilor nelistate în anexa A vor primi întotdeauna informația menționată în paragraful 2. Autoritățile competente nu vor transmite asemenea informații autorităților competente ale jurisdicțiilor listate în anexa A. 2. Informațiile care trebuie schimbate referitoare la fiecare cont raportabil al celeilalte jurisdicții
ACORD din 29 octombrie 2014 multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271408_a_272737]