236 matches
-
nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 4C -------- (verso) -------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă pierderii/furtului/distrugerii biletului la ordin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
de carnet de cecuri (cec simplu, cec barat, cec de numerar, cec de călătorie și cec circular) câte un formular al anexei nr. 6B. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate de la CIP. Anexă 7 Unitate DECLARANTA .................... Cod num. │ Cod / ................ │ fiscal/ pers. Anexă 8A (recto) la regulament a fost înlocuită cu anexă 8A (recto) din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 8A --------- (verso) ------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă anulării incidentului de plată. Paragraful "Loc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
și numărul de cont ale trăgătorului; - numele său denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, numărul de cont, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. Paragraful "5." se completează numai dacă persoana declaranta solicită anularea unui incident de plată major. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectivă cerere. Anexă 8B -------- (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND CAMBIA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
major. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectivă cerere. Anexă 8B -------- (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND CAMBIA Nr. .......| | | | (dată emiterii) ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ NOD DE ACCES DECLARANTA .................... Cod num. │ │ ...... cu fiscal / pers. ......., în calitate de ... Cod num. │ Cod / ................ │ fiscal/ pers. Cod num. Deschis la ................... │ fiscal/ pers. Cod num. │ Cod / ................ │ fiscal/ pers. Anexă 8B (recto) la regulament a fost înlocuită cu anexă 8B (recto) din CIRCULARĂ nr. 21 din 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 8B --------- (verso) ------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unită��îi teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă anulării incidentului de plată. Paragraful
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectivă cerere. Anexă 8C -------- (recto) Sigla persoanei declarante CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND BILETUL LA ORDIN Nr. .......| | | | (dată emiterii) ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ NOD DE ACCES DECLARANTA .................... Cod num. │ Cod / ................ │ fiscal/ pers. Anexă 8C (recto) la regulament a fost înlocuită cu anexă 8C (recto) din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 8C -------- (verso) ------- MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă anulării incidentului de plată. Paragraful "Loc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
denumirea și codul fiscal sau codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis. La rubrică "S.S./L.S." se aplică semnătură și ștampila persoanei acreditate la CIP care a întocmit respectivă cerere. DECLARANTA .................... Țel. .......................... ● trăgătorul cu cod fiscal/cod num. pers. ....................... : │ │ [] este înregistrat la CIP ca fiind fălit sau într-un litigiu de │ │ proprietate? │ │ [] care este istoricul incidentelor de plăți înregistrate la plata │ │ cu cecuri pe numele trăgătorului? │ │ [] beneficiarul/ultimul giratar cu cod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
pentru suma ............. lei? ● titularul de cont cu cod fiscal/cod num. pers. Răspunsul(rile) se vor anexă de către persoană acreditata la prezența │ │ cerere de consultare. (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, Cererea de consultare. Paragraful "Loc rezervat luării în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
Anexă 10 Fluxul colectării și difuzării informației privind un instrument declarat pierdut / furat / distrus / anulat Declarație a CIP de ▲ │ Declarații de pierdere / furt / Anexă 11 DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNSCRIEREA LA CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂȚI A INCIDENTULUI DE PLATĂ Nr. .......... │ | │ | │ | | | │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (dată emiterii) DECLARANTA .................... Notă: La prezența Anexă se vor atașa fotocopii după instrumentul de plată de debit, borderoul de încasare și justificarea de refuz. ───────────────────────────────── ───────────────────── Conducerea persoanei declarante Persoană acreditata S.S./L.S. S.S./L.S. Anexă 12 Sigla persoanei declarante CERERE DE RECTIFICARE A INFORMAȚIEI
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
instrumentul de plată de debit, borderoul de încasare și justificarea de refuz. ───────────────────────────────── ───────────────────── Conducerea persoanei declarante Persoană acreditata S.S./L.S. S.S./L.S. Anexă 12 Sigla persoanei declarante CERERE DE RECTIFICARE A INFORMAȚIEI PRIVIND INCIDENTUL DE PLATĂ*) Nr. .......... │ | │ | │ | | | │ └─��─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (dată emiterii) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 1. PERS. DECLARANTA .................... Pentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCb/FNBO: │ │ │ │ [] Nr. și/sau dată cererii din evidentele persoanei declarante │ │ [] Denumire persoană declaranta și/sau bancă obligatului la plata │ │ [] Tip cec la origine și/sau la momentul refuzului │ │ [] Seria și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
Sigla persoanei declarante CERERE DE RECTIFICARE A INFORMAȚIEI PRIVIND INCIDENTUL DE PLATĂ*) Nr. .......... │ | │ | │ | | | │ └─��─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (dată emiterii) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 1. PERS. DECLARANTA .................... Pentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCb/FNBO: │ │ │ │ [] Nr. și/sau dată cererii din evidentele persoanei declarante │ │ [] Denumire persoană declaranta și/sau bancă obligatului la plata │ │ [] Tip cec la origine și/sau la momentul refuzului │ │ [] Seria și/sau numărul cecului │ │ [] *) Pentru fiecare Cerere de rectificare a informației privind incidentul de plată sunt admise maxim două erori (de același tip sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170133_a_171462]
-
de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an, conform unor angajamente reciproce aplicabile plății cu cecuri, ca urmare a unor incidente de plăți majore produse cu cec; ... f) nod de acces - persoană declaranta care, ca urmare a asigurării condițiilor tehnice corespunzătoare, are posibilitatea accesării în mod direct a sistemului informatic al CIP; ... g) persoană acreditata - angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să furnizeze, să solicite și să primească informații la și de la CIP
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
incidentele de plăți. Articolul 12 (1) Fluxul informațional privind incidentele de plăți este prezentat în anexa nr. 1. ... (2) Înscrierea informației în FNIP poate fi efectuată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: ... a) această a fost cerută de o persoană declaranta; ... b) cererea, declarația sau anularea a fost luată în evidență de CIP. ... Capitolul ÎI Transmiterea, gestionarea și difuzarea de informații privind incidentele de plăți Secțiunea 1 Transmiterea și înscrierea în FNIP și FNPR a informației privind refuzurile la plata ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
exemplarul 2 - se transmite împreună cu exemplarul 1 la CIP pentru vizare, fiind ulterior returnat băncii pentru evidentele proprii. ... Secțiunea a 2-a Transmiterea și înscrierea în FNIP a informației privind pierderea, furtul, distrugerea sau anularea instrumentelor Articolul 17 (1) Persoană declaranta - bancă are obligația că, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice care a pierdut, căreia i-a fost furat sau care a distrus unul sau mai multe formulare de cec, cambie sau bilet la ordin valabil emise, să transmită la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
de acces declarația va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum două exemplare, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante bancă pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 - se transmite persoanei fizice sau juridice de către persoană declaranta - bancă. Articolul 18 Prevederile art. 17 se aplică și în cazul în care o persoană fizică sau juridică pierde ori i se fură unul sau mai multe formulare de cec necompletate. Articolul 19 În cazul în care banca trasă a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
a informației privind incidentele de plăți Articolul 24 Compartimentele din cadrul Băncii Naționale a României care înregistrează incidente de plăți în utilizarea instrumentelor au obligația semnalării acestora la CIP în aceeași zi bancară, pentru a fi înscrise în FNIP. Articolul 25 CIP, în calitate de persoana declaranta, va putea colecta, pe baza unor convenții încheiate pe principiul reciprocității, informații furnizate de instituții similare CIP din străinătate privind incidente de plăți survenite în afara granițelor țării, în care sunt implicate persoane fizice sau juridice române. Articolul 26 Bancă Națională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
obligația să transmită pe suport electronic în aceeași zi bancară tuturor centralelor băncilor o declarație, conform formularului prezentat în anexa nr. 6A, prin care li se comunică acestora declararea respectivului titular în interdicție bancară de a emite cecuri de către persoană declaranta. Articolul 30 (1) Centrală băncii care primește o declarație a CIP privind interdicția bancară are obligația că în aceeași zi bancară să distribuie această informație în propriul sistem intrabancar, în scopul evitării producerii riscului că respectivul client să genereze un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
să transmită pe suport electronic, în aceeași zi bancară, tuturor centralelor băncilor declarația CIP privind interdicția bancară de a emite cecuri (anexă nr. 6A), prin care se comunică acestora anularea interdicției respective în baza de date a CIP de către persoană declaranta. Articolul 38 În cazul în care, ca urmare a solicitării unei instanțe judecătorești, persoana declaranta anulează un incident de plată, aceasta va transmite la CIP prin telefax, în aceeași zi bancară, hotărârea judecătorească definitivă în baza căreia a făcut anularea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
hotărârea judecătorească definitivă în baza căreia a făcut anularea. Articolul 39 (1) În scopul asigurării corectitudinii informației înregistrate în baza de date proprie, CIP poate efectua anumite corecții ale acesteia, dar numai la solicitarea scrisă a persoanelor declarante. ... (2) Persoană declaranta care constată că a transmis la CIP o informație ce conține una sau mai multe erori va transmite cu operativitate la CIP prin telefax o cerere de rectificare, conform formularului prezentat în anexa nr. 12. Originalul cererii va fi păstrat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
rectificare, conform formularului prezentat în anexa nr. 12. Originalul cererii va fi păstrat la persoana declaranta, pentru evidentele proprii. ... (3) CIP are obligația că, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii cererii de rectificare prin care persoana declaranta solicită corectarea informației transmise la CIP, să efectueze modificările solicitate și să transmită persoanei declarante cererea sau declarația corectata. ... Secțiunea a 6-a Difuzarea și valorificarea informației din FNIP și din FNPR Articolul 40 CIP poate difuza informația conținuta în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
din FNPR Articolul 40 CIP poate difuza informația conținuta în baza să de date din proprie inițiativă sau la cerere. Articolul 41 În cazul în care un titular de cont este declarat la CIP în interdicție bancară sau o persoană declaranta hotărăște pe propria răspundere anularea unui incident de plată major la plata cu cec și transmite la CIP cererea de anulare corespunzătoare, CIP are obligația să transmită aceste informatii tuturor centralelor băncilor pe suport electronic, în aceeași zi bancară, în conformitate cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
pentru că aceasta să nu procedeze la decontarea instrumentului în eventualitatea prezentării la plata a acestuia. ... (3) Fluxul colectării și difuzării informației privind un instrument declarat pierdut, furat, distrus sau anulat este prezentat în anexa nr. 10. ... Articolul 43 (1) Persoană declaranta poate interogă baza de date a CIP, în nume propriu ori în numele unei persoane fizice sau juridice, prin transmiterea la CIP a unei cereri de consultare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 9. ... (2) La nodul de acces cererea va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]
-
anexa nr. 9. ... (2) La nodul de acces cererea va fi listata prin intermediul aplicației informatice a CIP într-un singur exemplar care va fi transmis persoanei declarante. Dacă interogarea s-a făcut în nume propriu, exemplarul se păstrează de către persoană declaranta; dacă interogarea s-a făcut în numele unei persoane fizice sau juridice, exemplarul se transmite solicitantului de către persoană declaranta. ... --------- Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 3 al art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160236_a_161565]