KorAP: Find »[drukola/base=declarantă & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...5 6 7 ...10 >

236 matches

Corola-website/Law/160236_a_161565

informației privind un instrument declarat pierdut / furat / distrus / anulat Declarație a CIP de ▲ │ Declarații de pierdere / furt / Anexă nr. 4B, Anexă nr. 4C) Anexă 11 DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNSCRIEREA LA CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂȚI A INCIDENTULUI DE PLATĂ Nr. .......... │ | │ | │ | | | │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (dată emiterii) DECLARANTA .................... Notă: La prezența Anexă se vor atașa fotocopii după instrumentul de plată de debit, borderoul de încasare și justificarea de refuz. ───────────────────────────────── ───────────────────── Conducerea persoanei declarante Persoană acreditata S.S./L.S. S.S./L.S. Anexă 12 Sigla persoanei declarante CERERE DE RECTIFICARE A INFORMAȚIEI

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
instrumentul de plată de debit, borderoul de încasare și justificarea de refuz. ───────────────────────────────── ───────────────────── Conducerea persoanei declarante Persoană acreditata S.S./L.S. S.S./L.S. Anexă 12 Sigla persoanei declarante CERERE DE RECTIFICARE A INFORMAȚIEI PRIVIND INCIDENTUL DE PLATĂ*) Nr. .......... │ | │ | │ | | | │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (dată emiterii) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 1. PERS. DECLARANTA .................... Pentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCb/FNBO: │ │ │ │ [] Nr. și/sau dată cererii din evidentele persoanei declarante │ │ [] Denumire persoană declaranta și/sau bancă obligatului la plata │ │ [] Tip cec la origine și/sau la momentul refuzului │ │ [] Seria și

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
Sigla persoanei declarante CERERE DE RECTIFICARE A INFORMAȚIEI PRIVIND INCIDENTUL DE PLATĂ*) Nr. .......... │ | │ | │ | | | │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (dată emiterii) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 1. PERS. DECLARANTA .................... Pentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCb/FNBO: │ │ │ │ [] Nr. și/sau dată cererii din evidentele persoanei declarante │ │ [] Denumire persoană declaranta și/sau bancă obligatului la plata │ │ [] Tip cec la origine și/sau la momentul refuzului │ │ [] Seria și/sau numărul cecului │ │ [] *) Pentru fiecare Cerere de rectificare a informației privind incidentul de plată sunt admise maxim două erori (de același tip sau

REGULAMENT nr. 1 din 23 februarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/160236_a_161565]
Corola-website/Law/160418_a_161747

2009, prin înlocuirea sintagmei "instituții de credit" cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Secțiunea a 2-a Obligativitatea raportării și structura bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare Articolul 3 Fiecare persoană declarantă este obligată să raporteze la Centrala Riscurilor Bancare, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul regulament, informația de risc bancar pentru fiecare debitor care îndeplinește condiția de a fi raportat, respectiv ca instituția de credit și/sau instituția financiară

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/160418_a_161747]
Corola-website/Law/196265_a_197594

perioada de raportare se încheie în următoarea zi bancară la ora 18,00. 9. Utilizatorii sunt instituțiile de credit și Banca Națională a României. Secțiunea a 2-a Obligativitatea raportării și structura bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare Articolul 3 Fiecare persoană declarantă este obligată să raporteze la Centrala Riscurilor Bancare, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul regulament, informația de risc bancar pentru fiecare debitor care îndeplinește condiția de a fi raportat, respectiv ca instituția de credit să fi înregistrat față de

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/196265_a_197594]
Corola-website/Law/170133_a_171462

de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an, conform unor angajamente reciproce aplicabile plății cu cecuri, ca urmare a unor incidente de plăți majore produse cu cec; ... f) nod de acces - persoană declaranta care, ca urmare a asigurării condițiilor tehnice corespunzătoare, are posibilitatea accesării în mod direct a sistemului informatic al CIP; ... g) persoană acreditata - angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să furnizeze, să solicite și să primească informații la și de la CIP

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
incidentele de plăți. Articolul 12 (1) Fluxul informațional privind incidentele de plăți este prezentat în anexa nr. 1. ... (2) Înscrierea informației în FNIP poate fi efectuată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: ... a) această a fost cerută de o persoană declaranta; ... b) cererea, declarația sau anularea a fost luată în evidență de CIP. ... Capitolul ÎI Transmiterea, gestionarea și difuzarea de informații privind incidentele de plăți Secțiunea 1 Transmiterea și înscrierea în FNIP și FNPR a informației privind refuzurile la plata ale

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
exemplarul 2 - se transmite împreună cu exemplarul 1 la CIP pentru vizare, fiind ulterior returnat băncii pentru evidentele proprii. ... Secțiunea a 2-a Transmiterea și înscrierea în FNIP a informației privind pierderea, furtul, distrugerea sau anularea instrumentelor Articolul 17 (1) Persoană declaranta - bancă are obligația că, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice care a pierdut, căreia i-a fost furat sau care a distrus unul sau mai multe formulare de cec, cambie sau bilet la ordin valabil emise, să transmită la

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
de acces declarația va fi listata, prin intermediul aplicației informatice a CIP, în minimum două exemplare, cu următoarele destinații: ... a) exemplarul 1 - se transmite persoanei declarante bancă pentru evidentele proprii; ... b) exemplarul 2 - se transmite persoanei fizice sau juridice de către persoană declaranta - bancă. Articolul 18 Prevederile art. 17 se aplică și în cazul în care o persoană fizică sau juridică pierde ori i se fură unul sau mai multe formulare de cec necompletate. Articolul 19 În cazul în care banca trasă a

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
a informației privind incidentele de plăți Articolul 24 Compartimentele din cadrul Băncii Naționale a României care înregistrează incidente de plăți în utilizarea instrumentelor au obligația semnalării acestora la CIP în aceeași zi bancară, pentru a fi înscrise în FNIP. Articolul 25 CIP, în calitate de persoana declaranta, va putea colecta, pe baza unor convenții încheiate pe principiul reciprocității, informații furnizate de instituții similare CIP din străinătate privind incidente de plăți survenite în afara granițelor țării, în care sunt implicate persoane fizice sau juridice române. Articolul 26 Bancă Națională

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
obligația să transmită pe suport electronic în aceeași zi bancară tuturor centralelor băncilor o declarație, conform formularului prezentat în anexa nr. 6A, prin care li se comunică acestora declararea respectivului titular în interdicție bancară de a emite cecuri de către persoană declaranta. Articolul 30 (1) Centrală băncii care primește o declarație a CIP privind interdicția bancară are obligația că în aceeași zi bancară să distribuie această informație în propriul sistem intrabancar, în scopul evitării producerii riscului că respectivul client să genereze un

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
să transmită pe suport electronic, în aceeași zi bancară, tuturor centralelor băncilor declarația CIP privind interdicția bancară de a emite cecuri (anexă nr. 6A), prin care se comunică acestora anularea interdicției respective în baza de date a CIP de către persoană declaranta. Articolul 38 În cazul în care, ca urmare a solicitării unei instanțe judecătorești, persoana declaranta anulează un incident de plată, aceasta va transmite la CIP prin telefax, în aceeași zi bancară, hotărârea judecătorească definitivă în baza căreia a făcut anularea

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
hotărârea judecătorească definitivă în baza căreia a făcut anularea. Articolul 39 (1) În scopul asigurării corectitudinii informației înregistrate în baza de date proprie, CIP poate efectua anumite corecții ale acesteia, dar numai la solicitarea scrisă a persoanelor declarante. ... (2) Persoană declaranta care constată că a transmis la CIP o informație ce conține una sau mai multe erori va transmite cu operativitate la CIP prin telefax o cerere de rectificare, conform formularului prezentat în anexa nr. 12. Originalul cererii va fi păstrat

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
rectificare, conform formularului prezentat în anexa nr. 12. Originalul cererii va fi păstrat la persoana declaranta, pentru evidentele proprii. ... (3) CIP are obligația că, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii cererii de rectificare prin care persoana declaranta solicită corectarea informației transmise la CIP, să efectueze modificările solicitate și să transmită persoanei declarante cererea sau declarația corectata. ... Secțiunea a 6-a Difuzarea și valorificarea informației din FNIP și din FNPR Articolul 40 CIP poate difuza informația conținuta în

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
din FNPR Articolul 40 CIP poate difuza informația conținuta în baza să de date din proprie inițiativă sau la cerere. Articolul 41 În cazul în care un titular de cont este declarat la CIP în interdicție bancară sau o persoană declaranta hotărăște pe propria răspundere anularea unui incident de plată major la plata cu cec și transmite la CIP cererea de anulare corespunzătoare, CIP are obligația să transmită aceste informatii tuturor centralelor băncilor pe suport electronic, în aceeași zi bancară, în conformitate cu

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
pentru că aceasta să nu procedeze la decontarea instrumentului în eventualitatea prezentării la plata a acestuia. ... (3) Fluxul colectării și difuzării informației privind un instrument declarat pierdut, furat, distrus sau anulat este prezentat în anexa nr. 10. ... Articolul 43 (1) Persoană declaranta poate interogă baza de date a CIP, în nume propriu ori în numele unei persoane fizice sau juridice, prin transmiterea la CIP a unei cereri de consultare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 9. ... (2) La nodul de acces cererea va

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
anexa nr. 9. ... (2) La nodul de acces cererea va fi listata prin intermediul aplicației informatice a CIP într-un singur exemplar care va fi transmis persoanei declarante. Dacă interogarea s-a făcut în nume propriu, exemplarul se păstrează de către persoană declaranta; dacă interogarea s-a făcut în numele unei persoane fizice sau juridice, exemplarul se transmite solicitantului de către persoană declaranta. ... --------- Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 3 al art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
un singur exemplar care va fi transmis persoanei declarante. Dacă interogarea s-a făcut în nume propriu, exemplarul se păstrează de către persoană declaranta; dacă interogarea s-a făcut în numele unei persoane fizice sau juridice, exemplarul se transmite solicitantului de către persoană declaranta. ... --------- Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 3 al art. I din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002. Articolul 44 Bancă are obligația să consulte baza

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
Secțiunea a 3-a Sancțiuni Articolul 54 Interdicția bancară, declarată de bancă trasă pe numele unui titular de cont, durează un an de la data înregistrării la CIP a respectivului incident de plată major. Articolul 55 În cazul în care persoana declaranta - bancă anulează un incident de plată transmis anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va suporta o amendă de 1.000.000 lei. Această sancțiune se constată de către direcția din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CIP și

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
ÎI din același act normativ. Anexă 2 ------- (recto) ------- Sigla persoanei declarante FIȘA DE ACREDITARE A PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ NOTIFICE LA CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂȚI CERERILE, DECLARAȚIILE ȘI ANULĂRILE DE INCIDENTE DE PLĂȚI Nr. ........ | | | | | | | | | (dată emiterii) ┌───────────────────────┐ │ CENTRALĂ BĂNCII │ │ .................... │ │ Cod.................. │ └───────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. PERS. DECLARANTA ........................ MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "CENTRALĂ BĂNCII" se înscriu denumirea în clar și codul centralei băncii. În paragraful "1." se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
PERSOANELOR AUTORIZATE SĂ NOTIFICE LA CENTRALA INCIDENTELOR DE PLĂȚI CERERILE, DECLARAȚIILE ȘI ANULĂRILE DE INCIDENTE DE PLĂȚI Nr. ........ | | | | | | | | | (dată emiterii) ┌───────────────────────┐ │ CENTRALĂ BĂNCII │ │ .................... │ │ Cod.................. │ └───────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. PERS. DECLARANTA ........................ MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "CENTRALĂ BĂNCII" se înscriu denumirea în clar și codul centralei băncii. În paragraful "1." se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul de telefon ale persoanei declarante, în cadrul căreia își desfășoară activitatea persoanele împuternicite de conducerea băncii

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia - nerespectarea pct. 6 din Normele-Cadru nr. 7/1994 --------------------- Persoană acreditata S.S/L.S. Anexă 3A -------- (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă refuzului la plata. Paragraful "Loc rezervat

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia - nerespectarea pct. 7 din Normele-Cadru nr. 6/1994 --------------------- Persoană acreditata S.S/L.S. Anexă 3B -------- (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă refuzului la plata. Paragraful "Loc rezervat

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
a sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia - nerespectarea pct. 7 din Normele-Cadru nr. 6/1994 . ------------------ Persoană acreditata S.S./L.S. Anexă 3C -------- (verso) MOD DE COMPLETARE La rubrică "Nr. ..." se înscrie numărul de înregistrare din evidentele persoanei declarante. În paragraful "NOD DE ACCES" se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă refuzului la plata. Paragraful "Loc rezervat

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]
1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 18 iulie 2002, conform art. ÎI din același act normativ. Anexă 4A --------- (recto) Sigla persoanei declarante DECLARAȚIE DE PIERDERE/FURT/DISTRUGERE/ANULARE A CECURILOR Nr. ........ | | | | | | | | | (dată emiterii) ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ NOD DE ACCES DECLARANTA ................................... Cod num. ............... │ Cod / Cod num. │ │ Trăgător .............................. fiscal pers .................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ �� ------------------------ ------------------- Semnătură solicitantului Persoană acreditata S.S./L.S. -------- Anexă 4A (recto) la regulament a fost înlocuită cu anexă 4A (recto) din CIRCULARĂ nr. 21 din 1 iulie 2002 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 521

REGULAMENT nr. 1 din 23 ianuarie 2001 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. In: EUR-Lex (2001) [Corola-website/Law/170133_a_171462]