3,302 matches
-
risc de credit și informația despre fraudele cu carduri raportată la și primită de la CRC se arhivează pe o perioadă de 7 ani la persoanele declarante. Articolul 40 Pentru serviciile de informare prestate de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează: a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă: – 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puțin de 500
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
de CRC se percepe fiecărei persoane declarante un comision lunar compus după cum urmează: a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a CRC în luna curentă: – 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puțin de 500 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; ... – 2.300 (două mii trei sute) lei pentru persoanele declarante care au între 500
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
sute) lei pentru persoanele declarante care au mai puțin de 500 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; ... – 2.300 (două mii trei sute) lei pentru persoanele declarante care au între 500 și 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; ... – 2.500 (două mii cinci sute) lei pentru persoanele declarante care au peste 1.000
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
sute) lei pentru persoanele declarante care au între 500 și 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; ... – 2.500 (două mii cinci sute) lei pentru persoanele declarante care au peste 1.000 debitori intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; ... ... b) comision calculat în funcție de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potențiali: – 100
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
intrați în baza de date a CRC în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție formularul F4 A; ... ... b) comision calculat în funcție de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potențiali: – 100 (o sută) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru toți debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; ... – 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
funcție de numărul de consultări efectuate cu acordul debitorilor potențiali: – 100 (o sută) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru toți debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; ... – 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; ... – 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru mai puțin de 50% din debitorii noi cărora
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
s-au acordat credite în luna curentă; ... – 200 (două sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă; ... – 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultări pentru mai puțin de 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă. ... ... Articolul 41 Pentru instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
Articolul 42 Banca Națională a României poate modifica nivelul comisionului prevăzut la art. 40 . Articolul 43 Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a CRC. Articolul 44 (1) Persoanele declarante au obligația să furnizeze CRC orice informație solicitată de aceasta în scopul desfășurării propriei activități. (2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naționale a României, persoanele declarante raportează lunar și/sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a CRC. Articolul 44 (1) Persoanele declarante au obligația să furnizeze CRC orice informație solicitată de aceasta în scopul desfășurării propriei activități. (2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naționale a României, persoanele declarante raportează lunar și/sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2, secțiunea 3 și secțiunea 4. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere și expunerea la
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2, secțiunea 3 și secțiunea 4. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere și expunerea la riscul de credit. Persoanele declarante vor transmite informațiile care se raportează trimestrial în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie și în perioada
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
la și primite de la CRC au caracter confidențial. Articolul 46 CRC nu își asumă nicio responsabilitate în cazul valorificării, cu încălcarea prevederilor legale, a informației de risc de credit și a informației despre fraudele cu carduri de către persoanele declarante. Articolul 47 (1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru gestionarea instituției de credit aflate în proces de lichidare judiciară este obligat să transmită lunar la CRC informațiile de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiția de raportare, cu respectarea
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
transmite cu scrisoare oficială direcției din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea Centralei Riscului de Credit. ** Este obligatorie desemnarea a doi administratori. Modul de completare Zona 1 - PERSOANA DECLARANTĂ Rubrica „Denumire“ Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica „Adresa“ Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica „Telefon“ Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
Este obligatorie desemnarea a doi administratori. Modul de completare Zona 1 - PERSOANA DECLARANTĂ Rubrica „Denumire“ Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica „Adresa“ Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica „Telefon“ Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante. Rubrica „Fax“ Se completează cu numărul de fax al persoanei declarante. Zona 2 - PERSOANE ACREDITATE Rubricile „Nume“ și
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
PERSOANA DECLARANTĂ Rubrica „Denumire“ Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica „Adresa“ Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica „Telefon“ Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante. Rubrica „Fax“ Se completează cu numărul de fax al persoanei declarante. Zona 2 - PERSOANE ACREDITATE Rubricile „Nume“ și „Prenume“ Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Rubrica „Funcția
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
declarante care acordă acreditarea. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica „Adresa“ Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica „Telefon“ Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante. Rubrica „Fax“ Se completează cu numărul de fax al persoanei declarante. Zona 2 - PERSOANE ACREDITATE Rubricile „Nume“ și „Prenume“ Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Rubrica „Funcția“ Se completează cu funcția deținută de persoana acreditată în cadrul persoanei
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica „Adresa“ Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica „Telefon“ Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante. Rubrica „Fax“ Se completează cu numărul de fax al persoanei declarante. Zona 2 - PERSOANE ACREDITATE Rubricile „Nume“ și „Prenume“ Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Rubrica „Funcția“ Se completează cu funcția deținută de persoana acreditată în cadrul persoanei declarante. Rubricile „Telefon/Fax/E-mail“ Se completează cu numărul de telefon, fax și
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
Rubrica „Fax“ Se completează cu numărul de fax al persoanei declarante. Zona 2 - PERSOANE ACREDITATE Rubricile „Nume“ și „Prenume“ Se completează cu numele și prenumele persoanei acreditate. Rubrica „Funcția“ Se completează cu funcția deținută de persoana acreditată în cadrul persoanei declarante. Rubricile „Telefon/Fax/E-mail“ Se completează cu numărul de telefon, fax și adresa de e-mail, de serviciu ale persoanei acreditate. Rubrica „Drepturi“ Se completează prin marcarea câmpului: a) „depline“ - pentru persoanele acreditate care au dreptul să transmită și să recepționeze informații
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
completează cu semnătura uzuală a persoanei acreditate. Rubrica „Specimen ștampilă însoțitoare“ Se completează cu amprenta ștampilei ce însoțește semnătura persoanei acreditate. Zona 3 - ADMINISTRATORI Rubricile „Nume“ și „Prenume“ Se completează cu numele și prenumele persoanei desemnate să administreze utilizatorii persoanei declarante. Rubricile „Telefon/Fax/E-mail“ Se completează cu numărul de telefon, fax și adresa de e-mail, de serviciu ale administratorului. Rubrica „Conducerea persoanei declarante“ Se completează cu semnătura unei persoane din conducerea persoanei declarante și cu amprenta ștampilei ce însoțește semnătura. Anexa
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
3 - ADMINISTRATORI Rubricile „Nume“ și „Prenume“ Se completează cu numele și prenumele persoanei desemnate să administreze utilizatorii persoanei declarante. Rubricile „Telefon/Fax/E-mail“ Se completează cu numărul de telefon, fax și adresa de e-mail, de serviciu ale administratorului. Rubrica „Conducerea persoanei declarante“ Se completează cu semnătura unei persoane din conducerea persoanei declarante și cu amprenta ștampilei ce însoțește semnătura. Anexa nr. 2*) *) Formularul F2 A este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
și prenumele persoanei desemnate să administreze utilizatorii persoanei declarante. Rubricile „Telefon/Fax/E-mail“ Se completează cu numărul de telefon, fax și adresa de e-mail, de serviciu ale administratorului. Rubrica „Conducerea persoanei declarante“ Se completează cu semnătura unei persoane din conducerea persoanei declarante și cu amprenta ștampilei ce însoțește semnătura. Anexa nr. 2*) *) Formularul F2 A este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante. Rubrica „Data“ Se completează cu
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
unei persoane din conducerea persoanei declarante și cu amprenta ștampilei ce însoțește semnătura. Anexa nr. 2*) *) Formularul F2 A este reprodus în facsimil. Modul de completare Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1 Rubrica
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
declarante. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1 Rubrica 0 - „Nr. crt.“ Se completează cu
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1 Rubrica 0 - „Nr. crt.“ Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - „Debitor - Cod de identificare“ Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]
-
identificare“ Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 2 - „Debitor - Nume/Denumire“ Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului. Rubrica 3 - „Situație
REGULAMENTUL nr. 2 din 9 ianuarie 2012 (*republicat*) () [Corola-llms4eu/Law/257591]