638 matches
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210110_a_211439]
-
Clasificarea evenimentelor de pierdere" la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006: ... a) fraudă internă; ... b) fraudă externă; ... c) practici de angajare și siguranță la locul de muncă; ... d) clienți, produse și practici comerciale; ... e) pagube asupra activelor corporale; ... f) întreruperea activității și funcționarea neadecvată a sistemelor; ... g) executarea, livrarea și gestiunea proceselor. ... (9
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248060_a_249389]
-
pierdere" la Regulamentul Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006: ... a) fraudă internă; ... b) fraudă externă; ... c) practici de angajare și siguranță la locul de muncă; ... d) clienți, produse și practici comerciale; ... e) pagube asupra activelor corporale; ... f) întreruperea activității și funcționarea neadecvată a sistemelor; ... g) executarea, livrarea și gestiunea proceselor. ... (9) În scopul identificării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248060_a_249389]
-
la lit. b); ... d) emite CV pentru operatorii economici acreditați; e) comunică operatorilor economici acreditați și OPCV numărul și codurile numerice ale CV emise în contul acestora; ... f) asigură protejarea sistemului electronic utilizat la emiterea CV pentru a nu fi fraudat; ... g) transmite lunar ANRE rapoarte de monitorizare privind procesul de emitere a CV. ... Articolul 6 Operatorii economici acreditați au următoarele obligații: a) se înscriu la OTS în Registrul de evidență a beneficiarilor de CV și a CV emise; ... b) transmit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253736_a_255065]
-
trimiterea actelor de procedură se poate face prin intermediul autorităților judiciare ale statului membru solicitat. Articolul 208 Supravegherea transfrontalieră În aplicarea dispozițiilor prezentei secțiuni, lista prevăzută la art. 183 alin. (5) se completează cu următoarele fapte: a) ucidere din culpă; ... b) fraudă gravă; ... c) spălare de bani; ... d) trafic ilicit de substanțe nucleare și substanțe radioactive; ... e) participarea la organizațiile criminale menționate în Acțiunea comună 98/733/JHA din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la organizațiile criminale în statele membre ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257119_a_258448]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană fizică sau juridică față de care era la data efectuării transferului unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235094_a_236423]
-
fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; ... g) actele de transfer sau asumarea de obligații efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenția de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda o persoană fizică sau juridică față de care era la data efectuării transferului unor operațiuni cu instrumente financiare derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de compensare bilaterală (netting), realizate în baza unui contract financiar calificat, ori a devenit ulterior
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244136_a_245465]
-
Datele contradictorii, diferențele de concepție experimentală sau de practică, diferențele de interpretare a datelor, diferențele de opinie sunt factori specifici cercetării-dezvoltării și nu constituie abateri de la buna conduită. Articolul 4 În sensul prezentei legi, următorii termeni sunt definiți astfel: a) frauda în știință - acțiunea deliberată de confecționare, falsificare, plagiere sau înstrăinare ilicită a rezultatelor cercetării științifice; ... b) confecționarea de date - înregistrarea și prezentarea unor date din imaginație, care nu sunt obținute prin metodele de lucru folosite în cercetare; ... c) falsificare - măsluirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207738_a_209067]
-
și le înscrie în borderoul centralizator. ... (4) Pe toată durata desfășurării testării scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs sau examen de către candidați. Părăsirea temporară a sălii de concurs sau examen se face numai în cazuri excepționale, cu însoțitor. ... (5) Fraudă dovedită atrage eliminarea din concurs sau examen. În acest caz responsabilul de sală consemnează în procesul-verbal faptele și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică președintelui comisiei de examinare și candidatului respectiv. Articolul 16 (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170251_a_171580]
-
și le înscrie în borderoul centralizator. ... (4) Pe toată durata desfășurării testării scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs sau examen de către candidați. Părăsirea temporară a sălii de concurs sau examen se face numai în cazuri excepționale, cu însoțitor. ... (5) Fraudă dovedită atrage eliminarea din concurs sau examen. În acest caz responsabilul de sală consemnează în procesul-verbal faptele și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică președintelui comisiei de examinare și candidatului respectiv. Articolul 28 (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170251_a_171580]
-
la lit. b); ... d) emite CV pentru operatorii economici acreditați; e) comunică operatorilor economici acreditați și OPCV numărul și codurile numerice ale CV emise în contul acestora; ... f) asigură protejarea sistemului electronic utilizat la emiterea CV pentru a nu fi fraudat; ... g) transmite lunar ANRE rapoarte de monitorizare privind procesul de emitere a CV. ... Articolul 6 Operatorii economici acreditați au următoarele obligații: a) se înscriu la OTS în Registrul de evidență a beneficiarilor de CV și a CV emise; ... b) transmit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236211_a_237540]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217021_a_218350]
-
cuprins: "(5) Titlul de creanța se aduce la cunoștința debitorului în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, care reglementează comunicarea actului administrativ fiscal." 4. Articolul 11 va avea următorul cuprins: "Art. 11. - Pentru recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă Agenția Națională de Administrare Fiscală și ceilalți creditori bugetari care administrează, potrivit legii, creanțele bugetului Comunității Europene și ale bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) și i) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170449_a_171778]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262826_a_264155]
-
acord și fără verificarea dublei incriminări a faptei: - apartenența la o organizație criminală; - terorismul; - traficul de persoane; - exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă; - traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope; - traficul ilicit de arme, muniție și materiale explozive; - corupția; - frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene, în sensul Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995; - spălarea produselor infracțiunii; - falsificarea, inclusiv falsificarea monedei euro; - criminalitatea informatică; - infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit
22006A1021_01-ro () [Corola-website/Law/294563_a_295892]
-
de cel puțin 3 ani, astfel cum sunt definite de legislația statului emitent: apartenența la o organizație criminală; exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă; traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope; traficul ilicit de arme, muniții și materiale explozive; frauda, inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene, în sensul Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995; spălarea produselor infracțiunii; falsificare, inclusiv falsificarea monedei euro; infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii
22006A1021_01-ro () [Corola-website/Law/294563_a_295892]
-
de plată care nu sunt în numerar (2001/413/JHA) CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul Uniunii Europene, în special art. 34 alin. (2) lit. (b), având în vedere inițiativa Comisiei1, având în vedere avizul Parlamentului European2, întrucât: (1) Frauda și falsificarea mijloacelor de plată care nu sunt în numerar operează adesea la scară internațională. (2) Activitatea desfășurată de diverse organizații internaționale (adică de Consiliul Europei, Grupul celor opt, OECD, Interpol și ONU) este importantă, dar trebuie să fie completată
jrc5075as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90243_a_91030]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223493_a_224822]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205982_a_207311]
-
cu TVA fără complicitatea cumpărătorilor prin aplicarea metodei prezentată în anexă. În vederea efectuării acestui calcul, statele membre vor determina în special încasările teoretice de TVA și încasările reale de TVA, analizând diferența dintre aceste două sume, prin aplicarea formulei următoare: Fraudă "fără complicitate" = Încasări teoretice de TVA minus încasări reale de TVA minus decalaje temporale minus insolvabilități minus încasări lipsă (fraudă "cu complicitate") Dacă este necesar, statele membre vor ajusta valoarea adăugată inclusă în estimărilor lor ale PIB și PNB, efectuate
jrc3604as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88763_a_89550]
-
încasările teoretice de TVA și încasările efective de TVA, frauda cu complicitatea cumpărătorului, precum și anulările de creanțe din cauză de insolvabilitate și, în același timp, să se țină seama de decalajele între faptul generator și încasarea veniturilor de către administrația fiscală. Fraudă "fără complicitate" = Încasări teoretice de TVA minus încasări reale de TVA minus decalaje temporale minus insolvabilități minus încasări lipsă (fraudă "cu complicitate") Încasările reale de TVA sunt sumele efectiv colectate de către autoritățile fiscale pe parcursul aceluiași an luat în considerare la
jrc3604as1998 by Guvernul României () [Corola-website/Law/88763_a_89550]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154674_a_156003]
-
această ultimă sumă menționată, dacă există o astfel de sumă. ... -------------- Art. 124^21 a fost introdus de pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006. Fraudă și abuz Articolul 124^22 (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislației naționale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. ... (2) România poate, în cazul tranzacțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210274_a_211603]
-
amenințare directă la siguranța vieții omenești ori a bunurilor pe mare sau la mediul marin; .4 măsuri pentru retragerea, suspendarea sau anularea certificatelor ori atestatelor emise de către stat, atunci când acest lucru este justificat și atunci când este necesar pentru a preveni frauda; și .5 măsurile administrative luate, inclusiv acelea referitoare la activități de pregătire, evaluare și certificare efectuate sub autoritatea unui alt stat, sunt astfel încât statul de pavilion acceptă responsabilitatea asigurării competenței comandanților, ofițerilor și a altor navigatori care efectuează serviciul la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265444_a_266773]
-
Doar pentru că am îndrăznit să țin capul sus și să nu mă ploconesc în fața lui. Astăzi a aruncat în presa un articol defăimător la adresa mea și a colegei mele Maia Morgenstern, acuzând fără nicio singură dovadă, ca noi două am fraudat fondurile THEATERSTOCK. Îl voi da în judecată, fără doar și poate și instanța va hotăra cine are dreptate. Dar o intrebare rămâne: cine îmi va repara mie imaginea terfelita de acest atac abject? Ce oameni politici am supărat, ce calcule
Scandal monstru în teatru. Acuzații grave, implicați și politicieni by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101788_a_103080]