5,714 matches
-
S.A./SC Girexim Universal S.A. nu dețin în proprietate cele 80 de autobuze, modalitate care a făcut posibil ca inculpatul Tudor Pendiuc în calitate de ordonator principal de credite să dispună efectuarea de plăți către societățile anterior amintite. Finalitatea derulării în condiții frauduloase a acestui contract a fost aceea că, în cadrul asocierii, firmele private SC CNCD S.A./SC Girexim Universal S.A au dobândit mijloacele de transport din veniturile realizate de asociație și au realizat și un profit substanțial, în timp ce societatea publică de
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
Ion Dascalu, asociat la SC Sere Codlea SA. Maria Schutz, trei infracțiuni de înșelăciune Maria Schutz a fost trimisă în judecată de către DNA, în decembrie 2007, pentru trei infracțiuni de înșelăciune având consecințe deosebit de grave și două infracțiuni de bancrută frauduloasă, în formă continuată, alături de ea fiind inculpați și Corneliu Popa, fost director general al Agenției Domeniilor Statului, Mihai Ciobanu, fost director al Direcției Urmărire Contracte din cadrul ADS, și Ion Dascălu, asociat la SC Sere Codlea SA. Potrivit comunicatului transmis de
Maria Schutz, fost manager al serelor Oradea și Codlea, condamnată definitiv la 10 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101808_a_103100]
-
În realitate, acestea erau doar componente sau instalații pentru care s-a mai obținut subvenție", se specifica în comunicatul DNA. În mai 2013, Maria Schutz a fost condamnată de Tribunalul Bihor la 12 ani de închisoare cu executare pentru privatizarea frauduloasă a celor două societăți, în același dosar fiind condamnate alte trei persoane, însă sentința nu era definitivă. Alături de Schutz, au fost condamnați la câte 10 ani de închisoare cu executare Corneliu Popa, fost director general al Agenției Domeniilor Statului, și
Maria Schutz, fost manager al serelor Oradea și Codlea, condamnată definitiv la 10 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101808_a_103100]
-
avea asupra unei publicații locale, în prezența unui administrator al unei societăți, a amenințat un avocat din Baroul Satu Mare că în ziarul respectiv vor apărea mai multe articole compromițătoare ce vor avea ca obiect darea în vileag a modalității pretins frauduloase prin care firma acestuia ar fi obținut mai multe contracte de consultanță juridică cu diferite entități publice. În continuare, Govor i-a precizat avocatului că acest lucru nu se va întâmpla dacă va favoriza societatea omului de afaceri să câștige
Mircea Govor, în arest la domiciliu by Cristina Alexandrescu () [Corola-website/Journalistic/101573_a_102865]
-
din 31 august 2015. Articolul 27 (1) În cazul în care, în România, accesul la o profesie reglementată necesită îndeplinirea de către solicitant a anumitor condiții de onorabilitate și/sau moralitate, accesul la respectiva profesie ori exercitarea acesteia este interzisă falitului fraudulos, celui care a săvârșit o infracțiune sau o greșeală profesională gravă, autoritatea română competentă cerând solicitantului, cetățean al unui stat membru, să facă dovada îndeplinirii acestor condiții. (2) În aceste situații, autoritatea română competentă acceptă ca probă suficientă pentru îndeplinirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272786_a_274115]
-
în mod constant în ceea ce privește activitatea de de furnizare și distribuție a agentului termic, chiar peste limitele autorizate de ANRSC, fapt care s-a datorat în realitate achiziționării de energie termică peste necesarul vândut populației precum și faptului că urmare a înțelegerii frauduloase dintre Scripcaru George și Costan Simina și David Mihai TETKRON a achiziționat întreaga cantitate de agent termic produs de BEPCO SRL la poarta CET SA, pentru ca furnizorul să poată produce cât mai multă energie electrică, în scopul de a-și
George Scripcaru, primarul Brașovului, reținut de DNA. Vezi acuzațiile by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103532_a_104824]
-
elev la nerespectarea prevederilor legale privind desfășurarea examenului de bacalureat, se vor aplica prevederile din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat conform cărora "candidații care au beneficiat de informații, documente sau alte forme de sprijin, obținute pe cale frauduloasă, prin intermediul cărora le-a fost facilitată rezolvarea subiectelor, situații constatate de organele în drept, sunt eliminați din examen". Astfel, dacă este constatată frauda, lucrările sunt anulate, iar candidații care au fraudat sunt considerați eliminați din examen. Candidații eliminați de la o
BACALAUREAT 2015: Aproape 200 de elevi din Bihor riscă eliminarea din examen, din cauza suspiciunilor de fraudă () [Corola-website/Journalistic/101953_a_103245]
-
I-au înconjurat mai mulți agenți și practic nu au opus rezistență la arestare. Numele pe care le avansează cancan.ro, legate de posibila finanțare a misiunii Black Cube sunt dintre ”clienții” DNA: Benny Steinmetz, aflat în dosarul de retrocedări frauduloase împreună cu Prințul Paul de România și Remus Truică dar și consultanții politici Tal Silberstein ș iShimon Sheves (fosta ”mână dreaptă” a ex-premierului Yizhak Rabin). Ultimii doi au consiliat mai mulți politicieni de vârf dinRomânia, printre care Traian Băsescu sau Călin
Agenții Black Cube, capturați în... ușa rotativă de la Marriot () [Corola-website/Journalistic/101234_a_102526]
-
două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sînt numiți că împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare. Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt din avutul personal, viol, omor, tîlhărie, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în ședințe ordinare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141402_a_142731]
-
ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare. E.3.3. Comisia de evaluare are obligația de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedește că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică. E.4. Examinarea documentelor care însoțesc oferta E.4.1. Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condițiile referitoare la eligibilitate și înregistrare, precum și cerințele solicitate privind capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară. Orice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135412_a_136741]
-
mijloacele de transport internațional și pentru produsele de origine animală, comandate de la distanță și livrate consumatorilor, trebuie să se stabilească în acord cu art. 25 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 882/2004 . ... Articolul 17 (1) Transporturile care au fost introduse fraudulos pe unul dintre teritoriile Comunității Europene, fără a fi supuse controalelor veterinare în concordanță cu cerințele art. 3 și 4, trebuie să fie confiscate, iar autoritatea competentă trebuie să decidă fie distrugerea lor, conform alin. (2) lit. (b), fie reexpedierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180502_a_181831]
-
și a-ți imagina că ele reprezintă o carte dă măsura incapacității sale de a înțelege până și cea mai banală realitate. Dl. Constantinescu n-are de unde să știe, dar până și o carte proastă se scrie greu. Or, ceea ce fraudulos ne înfățișează drept operă memorialistică nu e decât transcrierea dezordonatelor bule de aer care-au constituit dezastruosul său mandat. Dăștept nevoie mare, dl. Constantinescu a înfipt pumnalul în ultimele șanse de a normaliza România fără să se consulte cu nimeni
Nerozia - studiu de caz - by Tudorel Urian [Corola-website/Journalistic/14299_a_15624]
-
Adevărată fabrică de tocat cuvintele, capabil să peroreze ore în șir pe cele mai răsuflate subiecte, dl. Constantinescu n-a ezitat să ne ofere și ipostaza supremă a nerușinării: aceea a stăpânului care îmbracă hainele slugii pentru a se furișa fraudulos în alcovul amantei.
Nerozia - studiu de caz - by Tudorel Urian [Corola-website/Journalistic/14299_a_15624]
-
o decizie a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite luată în conformitate cu prevederile capitolului VII al Cartei Națiunilor Unite; și ... f) în legătură cu care Banca stabilește că reprezentanți ai Împrumutatului sau alți utilizatori ai sumelor împrumutului s-au angajat în practici corupte, frauduloase ori constrângătoare sau au încheiat înțelegeri secrete cu intenția de fraudare, fără ca Împrumutatul (sau un alt asemenea utilizator) să fi întreprins la timp acțiuni corespunzătoare și satisfăcătoare pentru Bancă în vederea rezolvării acestor situații atunci când apar. ... 8. "Legea energiei" înseamnă legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249634_a_250963]
-
acțiunile lor sunt mult mai răspândite, iar băncile din toată lumea sunt sfătuite să verifice dacă nu cumva au fost infectate. Toate cele trei grupări identificate își schimbă metodele de acțiune, recurgând la programe malware și software legitim în operațiunile lor frauduloase. Filosofia lor e simplă: de ce să scrii o mulțime de instrumente malware personalizate, atunci când metodele legitime pot fi la fel de eficiente și, în plus, declanșează mult mai puține semnale de alarmă. Dar ca abilități de a se ascunde, gruparea GCMAN merge
Gruparea de infractori cibernetici care sperie băncile din întreaga lume by Cristina Alexandrescu () [Corola-website/Journalistic/101424_a_102716]
-
roți, la preț de fier vechi, deși, în conformitate cu standardele în materie, deșeurile metalice provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria "deșeu fier vechi greu" și "deșeu fier vechi special" (oțel), cu o valoare de piață net superioară. "Manopera frauduloasă ar fi fost premeditată de factorii de decizie din cadrul SNTFM 'CFR Marfă' în conivență cu reprezentanții SC Remat SA Călărași. S-a constatat că, deși oferta de vânzare inițiată de SNTFM CFR Marfă' SA pe Bursa de Mărfuri viza cantitatea
Dosar CFR Marfa. 21 de persoane reținute by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/106031_a_107323]
-
218,90 euro/ tonă, rezultând că prin această manoperă s-ar fi realizat practic o subevaluare a bunurilor cu 82,42% în cazul "deșeurilor fier vechi special" (oțel) și cu 46,56% în cazul "deșeurilor fier vechi greu". În manoperele frauduloase, spun sursele judiciare, ar fi fost implicați factori de decizie de la nivelul central și teritorial al societății de transport, precum și reprezentanții societății beneficiare. "Primul nivel al grupului infracțional organizat a fost constituit din conducerea executivă a societății 'CFR Marfă', compusă
Dosar CFR Marfa. 21 de persoane reținute by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/106031_a_107323]
-
tarife care prin însumare depășesc tariful trimiterii în care au fost introduse; 3. francarea trimiterilor poștale cu timbre decupate din efecte poștale sau din alte formulare cu marca poștală imprimata ori cu mărci poștale întrebuințate sau prin oricare alt mijloc fraudulos; 4. împiedicarea instalării cutiilor poștale sau a instalațiilor fizice care constituie puncte de contact; 5. distrugerea sau deteriorarea cutiilor poștale sau a instalațiilor fizice care constituie puncte de contact ori deschiderea lor neautorizată; 6. amplasarea în vecinătatea sau pe suprafața
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182526_a_183855]
-
statului român sau lezează prestigiul României; ... b) aflată în străinătate, se înrolează în forțele armate ale unui stat cu care România a rupt relațiile diplomatice sau cu care este în stare de război; ... c) a obținut cetățenia română prin mijloace frauduloase. ... d) este cunoscută ca având legături cu grupări teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori a săvârșit alte fapte care pun în pericol siguranța națională. ... ----------- Lit. d) a alin. 1 al art. 24 a fost modificată de pct.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191058_a_192387]
-
sau să participe la societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare. De asemenea, nu pot face parte din consiliul împuterniciților statului persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mite, precum și alte infracțiuni, potrivit Legii nr. 31/1990. Periodic, consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Transporturilor un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/108025_a_109354]
-
fi egală cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului său. Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director persoanele care, potrivit legii sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/108025_a_109354]
-
profesionale atrage diminuarea cu 20-70% a indemnizației vicepreședintelui și a președintelui acesteia. ... Articolul 45 Candidații care au fost înscriși la examenul de certificare a calificării profesionale fără a îndeplini condițiile legale de înscriere la acesta, care au beneficiat de părtinire frauduloasă dovedită sunt eliminați din examen, pierzând sesiunea respectivă, sau, după caz, li se anulează actele de studii obținute fraudulos. Articolul 46 Colectarea unor fonduri materiale sau bănești de la candidați, de la părinții sau de la rudele acestora este cu desăvârșire interzisă. Încălcarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255159_a_256488]
-
la examenul de certificare a calificării profesionale fără a îndeplini condițiile legale de înscriere la acesta, care au beneficiat de părtinire frauduloasă dovedită sunt eliminați din examen, pierzând sesiunea respectivă, sau, după caz, li se anulează actele de studii obținute fraudulos. Articolul 46 Colectarea unor fonduri materiale sau bănești de la candidați, de la părinții sau de la rudele acestora este cu desăvârșire interzisă. Încălcarea acestei dispoziții atrage sancționarea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Articolul 47 Anexele nr. 1-3 fac parte integrată din prezenta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255159_a_256488]
-
limiteze la aceste liste. 5.2.18. Pot participa la selecțiile organizate de beneficiarii Fondului contractori cu reputație bună, care sunt eligibili, înregistrați legal, au obiect de activitate corespunzător, sunt independenți financiar și administrativ, nu au fost angajați în practici frauduloase sau de corupție și nu au interese conflictuale, așa cum sunt ele descrise de Liniile directoare de achiziții ale Băncii Mondiale și în legislația română. 5.2.19. Furnizorii/prestatorii/contractorii care nu își respectă corespunzător oblibațiile contractuale față de beneficiari ai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179946_a_181275]
-
Articolul 15 Nu se acordă despăgubiri: a) Acelora care, fiind în serviciul Statului, județelor sau comunelor, s-au îmbogățit în timpul cât erau în serviciu, prin fapte ilicite, constatate judecătorește; ... b) Acelora care au plecat din țară în mod clandestin ori fraudulos, precum și acelora care nu se întorc în țară după expirarea termenului de valabilitate a actelor de călătorie eliberate de autoritățile române. ... Capitolul 5 Sancțiuni Articolul 16 Se pedepsesc cu 5-10 ani muncă silnica și cu confiscarea întregii averi acei care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/128721_a_130050]