653 matches
-
diverse sponsorizări, inculpata folosindu-se, în schimbul obținerii acestor foloase, de influența pe care o avea asupra oamenilor de afaceri în calitatea sa de vicepreședinte al organizației județene a unui partid politic. 25.000 de euro pentru concert "În cadrul 'donațiilor' respective, inculpata Vasilescu Lia Olguța a primit de la un om de afaceri, ca urmare a exercitării influenței sale politice, suma de 25.000 euro pentru plata concertului susținut de un artist străin, bani pe care i-a remis cash (plus încă 25
Rechizitoriu DNA. De ce-o acuză procurorii pe Lia Olguța Vasilescu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/106039_a_107331]
-
în valoare de 44.241 euro conținând imaginea acesteia și sloganuri de campanie electorală. Materialele în cauză au fost realizate de o firmă în baza unui contract fictiv încheiat cu societatea omului de afaceri. Foloasele necuvenite au fost folosite de inculpata Vasilescu Lia Olguța în scopul menționat mai sus, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni", arată DNA. Totodată, procurorii anticorupție spun că primarul Craiovei a pretins și primit în cursul anului 2014, cu titlu de mită, suma totală de
Rechizitoriu DNA. De ce-o acuză procurorii pe Lia Olguța Vasilescu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/106039_a_107331]
-
o asociație non profit, de la mai mulți oameni de afaceri care aveau în derulare contracte cu primăria, banii fiind primiți în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu. Mita, disimulată? Astfel, oamenii de afaceri au acceptat solicitările inculpatei pentru a nu întâmpina din partea edilului dificultăți în buna desfășurare a contractelor, în efectuarea plăților și în recepționarea lucrărilor. "Referitor la banii pretinși și primiți de primarul municipiului Craiova, cu ajutorul celorlalți doi inculpați, din probele administrate a rezultat că inculpata
Rechizitoriu DNA. De ce-o acuză procurorii pe Lia Olguța Vasilescu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/106039_a_107331]
-
inculpatei pentru a nu întâmpina din partea edilului dificultăți în buna desfășurare a contractelor, în efectuarea plăților și în recepționarea lucrărilor. "Referitor la banii pretinși și primiți de primarul municipiului Craiova, cu ajutorul celorlalți doi inculpați, din probele administrate a rezultat că inculpata Popescu Elena Daniela, președinte al asociației, în cunoștință de cauză, la instigarea inculpatului Preda Radu, care, de asemenea, cunoștea proveniența și modul real de obținere a sumelor de bani intrate în contul asociației cu titlu de sponsorizări, a acceptat încheierea
Rechizitoriu DNA. De ce-o acuză procurorii pe Lia Olguța Vasilescu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/106039_a_107331]
-
la instigarea inculpatului Preda Radu, care, de asemenea, cunoștea proveniența și modul real de obținere a sumelor de bani intrate în contul asociației cu titlu de sponsorizări, a acceptat încheierea a patru contracte de sponsorizare. Ulterior, în luna iunie 2014, inculpata Popescu Elena Daniela, a dispus transferul sumei de 316.471 lei din contul asociației în contul unei societăți comerciale, în scopul disimulării adevăratei naturi a provenienței acesteia, cunoscând că provine din săvârșirea infracțiunii de luare de mită", arată DNA. Procurorii
Rechizitoriu DNA. De ce-o acuză procurorii pe Lia Olguța Vasilescu by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/106039_a_107331]
-
documentului, procurorii anticorupție au transmis, la data de 23 martie, Primăriei sectorului 2 al Capitalei o solicitare scrisă privind punerea la dispoziție în regim de urgență a unor înscrisuri 'esențiale' pentru soluționarea cauzei, fiind vorba despre autorizațiile de construcție emise inculpatei Radu Loredana Claudia și documentația care a stat la baza emiterii titlului de proprietate către inculpatul Ionescu Ioan Tudor. După ce a luat la cunoștință de conținutul solicitării, inculpatul Onțanu Neculai a emis în aceeași zi o adresă (nr. 20868 din
Neculai Onțanu, motivarea CAB în cazul arestării by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103121_a_104413]
-
o structură de rezistență, iar, ulterior, a donat-o fiicei sale, Tudor Ana Maria. În prezent, terenul împreună cu structura ridicată pe el se găsește la vânzare', a spus Loredana Radu, conform textului motivării. În document se reține însă că versiunea inculpatei este neverosimilă, în condițiile în care ea se contrazice cu privire la modul în care a aflat de vânzarea terenului din Barbu Văcărescu. În opinia acestei instanțe, modalitatea în care se presupune că au acționat inculpații, alături de conduita de ansamblu a acestora
Neculai Onțanu, motivarea CAB în cazul arestării by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103121_a_104413]
-
Stănescu Valentin sperând că banii ar putea fi transferați către S.C. (...)", se precizează în referat. Intervențiile lui Murgeanu au fost confirmate și de Gabriela Gângoe-Simion, într-o discuție purtată cu o persoană a cărei identitate nu a fost făcută publică. "Inculpata Gângoe-Simion Gabriela a susținut că, atât în mod direct, cât și prin intermediul lui Murgeanu Răzvan, și-a exercitat influența asupra directorului Stănescu Valentin pentru a se efectua plățile înainte de efectuarea recepției. Totodată, inculpata Gângoe-Simion Gabriela a solicitat virarea diferenței de
Murgeanu a recunoscut și a turnat la DNA intervențiile făcute by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101295_a_102587]
-
cărei identitate nu a fost făcută publică. "Inculpata Gângoe-Simion Gabriela a susținut că, atât în mod direct, cât și prin intermediul lui Murgeanu Răzvan, și-a exercitat influența asupra directorului Stănescu Valentin pentru a se efectua plățile înainte de efectuarea recepției. Totodată, inculpata Gângoe-Simion Gabriela a solicitat virarea diferenței de bani până la 1.200.000 lei pentru a obține semnarea procesului-verbal de recepție și plata unei diferențe de 1.500.000 lei și a garanțiilor contractuale", se arată în documentul citat. Gabriela Gângoe-Simion
Murgeanu a recunoscut și a turnat la DNA intervențiile făcute by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101295_a_102587]
-
unei societăți cu titlu de contravaloare împrejmuire terenuri", însă ea nu a fost de acord, întrucât nu ar putea justifica o astfel de cheltuială. Pentru a putea justifica sumele de bani remise numiților Murgeanu Gheorghe Răzvan, Stănescu Valentin (...) și ei, inculpata Gângoe-Simion Gabriela i-a recomandat lui (...) să mărească costurile, asigurându-l că nu-i vor fi tăiate de administratorul special (...) întrucât (...) este cel care hotărăște. În cadrul discuțiilor din data de 29.01.2016 cu (...), Gângoe-Simion Gabriela a susținut că Murgeanu
Murgeanu a recunoscut și a turnat la DNA intervențiile făcute by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101295_a_102587]
-
de aproape 174.000 lei, reprezentând suma pretinsă de aceasta pentru încasarea creanței de 8,5 milioane lei și obținerea sprijinului lui Murgeanu și Stănescu. Această din urmă sumă de bani a fost virată în contul aceleiași firme pe care inculpata o controlează prin intermediul unei rude. De asemenea, în același scop, de a disimula proveniența sumelor de bani și a drepturilor asupra acestora, inculpata Gângoe-Simion l-a instigat pe administratorul societății subcontractoare să efectueze plata unei sume de 3.000 de
Murgeanu a recunoscut și a turnat la DNA intervențiile făcute by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101295_a_102587]
-
și Stănescu. Această din urmă sumă de bani a fost virată în contul aceleiași firme pe care inculpata o controlează prin intermediul unei rude. De asemenea, în același scop, de a disimula proveniența sumelor de bani și a drepturilor asupra acestora, inculpata Gângoe-Simion l-a instigat pe administratorul societății subcontractoare să efectueze plata unei sume de 3.000 de euro (reprezentând o parte din comisionul în sumă de 15.000 de euro pretins de Murgeanu) către o altă persoană cu titlu de
Murgeanu a recunoscut și a turnat la DNA intervențiile făcute by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101295_a_102587]
-
a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și instigare la fals intelectual. Liviu Dragnea este acuzat în acest dosar alături de alte opt persoane, una dintre ele fiind fosta soție. Iată acuzațiile DNA: În perioada iulie 2006 - 2013, inculpata Alesu Floarea, în calitatea menționată mai sus, la instigarea inculpatului Dragnea Nicolae Liviu, la acea vreme președinte al Consiliului Județean Teleorman, respectiv președinte al organizației județene a unui partid politic, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, a dispus în mod ilegal
Liviu Dragnea, primul termen la ÎCCJ by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102835_a_104127]
-
inculpatului Dragnea Nicolae Liviu, la acea vreme președinte al Consiliului Județean Teleorman, respectiv președinte al organizației județene a unui partid politic, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, a dispus în mod ilegal menținerea în funcții și implicit plata drepturilor salariale pentru inculpatele Botorogeanu Adriana și Stoica Anisa-Niculina, angajate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. Acest lucru a fost posibil, în condițiile în care inculpata cunoștea faptul că, deși cele două persoane au figurat în mod scriptic ca angajate
Liviu Dragnea, primul termen la ÎCCJ by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102835_a_104127]
-
a dispus în mod ilegal menținerea în funcții și implicit plata drepturilor salariale pentru inculpatele Botorogeanu Adriana și Stoica Anisa-Niculina, angajate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. Acest lucru a fost posibil, în condițiile în care inculpata cunoștea faptul că, deși cele două persoane au figurat în mod scriptic ca angajate în cadrul instituției respective, nu s-au prezentat efectiv la serviciu și nu au prestat vreo activitate. În realitate cele două persoane și-au desfășurat activitatea la
Liviu Dragnea, primul termen la ÎCCJ by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102835_a_104127]
-
inculpații Șefu Olguța, Gheorghe Nicușor, Balaban Constantin Claudiu și Marica Valentina - Mirela au întocmit, semnat și avizat diverse documente justificative pentru situația descrisă mai sus (fișa postului, raport de evaluare, foaie colectivă de prezență etc.). O parte dintre aceștia, inclusiv inculpatele Botorogeanu Adriana și Stoica Anisa Niculina, au fost determinate de directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman să semneze în fals condicile de prezență, rapoartele de evaluare și înscrisurile privitoare la activitățile desfășurate de acestea
Liviu Dragnea, primul termen la ÎCCJ by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102835_a_104127]
-
și înscrisurile privitoare la activitățile desfășurate de acestea din urmă în cadrul instituției respective. Această conduită infracțională a fost de natură să aducă persoanelor respective avantaje patrimoniale necuvenite în cuantum total de 108.612 lei, reprezentând drepturi salariale încasate necuvenit de către inculpatele Botorogeanu Adriana (75.593 lei) și Stoica Anisa Niculina (33.019 lei), sumă cu care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman s-a constituit parte civilă în procesul penal. În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a
Liviu Dragnea, primul termen la ÎCCJ by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102835_a_104127]
-
Stoica Anisa Niculina (33.019 lei), sumă cu care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman s-a constituit parte civilă în procesul penal. În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparține inculpatei Alesu Floarea.
Liviu Dragnea, primul termen la ÎCCJ by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102835_a_104127]
-
2006 privind apărarea împotriva incendiilor, respectiv art. 14 lit. f și la data de 14.01.2015 a eliberat acordul de funcționare și autorizația de funcționare pentru SC Colectiv Club SRL, deși clubul nu era autorizat pentru securitatea la incendiu. Inculpatele Iofciu Aurelia, în calitate de șefă Serviciului autorizări comerciale din Primăria Sectorului 4 și Ganea Luminița Larisa, angajată a aceluiași serviciu, l-au sprijinit pe primarul sectorului 4 în emiterea celor două acte administrative, cu încălcarea dispozițiilor legale, în sensul că cea
DNA: Cristian Popescu-Piedone, trimis în judecată. Care sunt acuzațiile () [Corola-website/Journalistic/101173_a_102465]
-
defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către inculpați, rezultatul dramatic și prejudiciul adus părților civile din prezenta cauză, fiind antrenată răspunderea în solidar cu partea responsabilă civilmente, Sectorul 4 al municipiului București. 2. La data de 30.01.2015, cu sprijinul inculpatelor Iofciu Aurelia și Moțoc Sandra Ramona, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, cu încălcarea prevederilor legale anterior menționate, a emis acordul de funcționare și autorizația de funcționare pentru o altă societate comercială, pentru desfășurarea activităților de alimentație publică, deși restaurantul nu
DNA: Cristian Popescu-Piedone, trimis în judecată. Care sunt acuzațiile () [Corola-website/Journalistic/101173_a_102465]
-
căreia i s-a retras cetățenia. B. Prin aprobarea renunțării la cetățenia română Articolul 26 Pentru motive temeinice se poate aproba renunțarea la cetățenia română persoanei care a împlinit vârsta de 18 ani și care: a) nu este învinuită sau inculpata într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă penală; ... b) nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din țară sau, având astfel de debite, le achita ori prezintă garanții corespunzătoare pentru achitarea lor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191058_a_192387]
-
în declarații în formă continuată )2 acte materiale), potrivit unui comunicat al DNA. "În ordonanța de reținere întocmită de procurori se arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt: Inculpata Marinescu Eugenia Carmen, magistrat judecător, a pretins și a primit, prin intermediul inculpatului Cismaru Dumitru - avocat în cadrul Baroului Olt, de la o persoană denunțătoare, suma de 200.000 de euro, pentru a dispune cercetarea unui inculpat din familia denunțătorului în stare de
Marinescu Eugenia Carmen, președinta Tribunalului Olt, reținută de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102208_a_103500]
-
teren intravilan de 600 mp în municipiul Slatina, tranzacția și contractul de împrumut fiind consemnate în declarațiile de avere ale magistratului. În realitate aceste bunuri imobile au fost achiziționate din suma de 200.000 de euro pretinsă și primită de inculpata Marinescu Eugenia-Carmen, prin intermediul inculpatului Cismaru Dumitru, toate aceste demersuri fiind efectuate în scopul ascunderii sau al ascunderii și disimulării originii ilicite a acestor bunuri și ajutarea persoanelor care au săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la răspunderea
Marinescu Eugenia Carmen, președinta Tribunalului Olt, reținută de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102208_a_103500]
-
Eugenia-Carmen, prin intermediul inculpatului Cismaru Dumitru, toate aceste demersuri fiind efectuate în scopul ascunderii sau al ascunderii și disimulării originii ilicite a acestor bunuri și ajutarea persoanelor care au săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la răspunderea penală. Inculpatei Marinescu Eugenia Carmen i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând ca, la data de 24 martie 2015, să fie prezentată cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de
Marinescu Eugenia Carmen, președinta Tribunalului Olt, reținută de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102208_a_103500]
-
a unor operațiuni comerciale fictive, sume transferate din conturile societăților comerciale pe care le administrau în conturile unor societăți cu comportament tip 'fantomă', cu care doar au simulat operațiuni comerciale, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora. În ceea ce privește inculpatele persoane juridice, probatoriul administrat în cauză a relevat că, în perioada aprilie - noiembrie 2012, SC Urban Electric SRL a evidențiat în actele contabile cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale (constând în cinci acte materiale), respectiv înregistrarea în contabilitate
Senatorul PSD, Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103278_a_104570]