3,627 matches
-
Inspectorii de concurență pot efectua și inspecții în temeiul ordinului de inspecție emis de către președintele Consiliului Concurenței, în baza unei note fundamentate cu privire la oportunitatea efectuării sale. Inspectorii de concurență sunt abilitați cu puteri de inspecție, în conformitate cu prevederile Legii concurenței. Inspecțiile inopinate vor fi efectuate doar în situațiile în care este necesară obținerea unor date și informații care nu sunt disponibile în mod public și care pot fi relevante pentru clarificarea situației care face obiectul cercetării aprofundate. ... (3) Cercetarea aprofundată poate conduce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246985_a_248314]
-
Articolul 2 Sunt supuse controlului fiscal persoanele fizice și juridice române și străine, precum și asociațiile fără personalitate juridică, cărora le revin, potrivit reglementărilor legale în vigoare, obligații fiscale, denumite în continuare contribuabili. Controlul fiscal poate fi de fond, tematic sau inopinat. Controlul fiscal de fond se va efectua, de regulă, pe ani fiscali încheiați. Capitolul ÎI Drepturile și obligațiile organelor de control fiscal Articolul 3 Pentru aplicarea art. 6 lit. a) din ordonanță: (1) În cazul efectuării controlului fiscal prin sondaj
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152964_a_154293]
-
numărul legitimației de control fiscal; ... c) datele de identificare ale contribuabilului care urmează să fie controlat: denumirea/numele și prenumele, codul unic de înregistrare/codul numeric personal, adresa; ... d) data începerii controlului fiscal; ... e) semnătură conducătorului unității fiscale. ... (10) Controlul inopinat se efectuează de organele de control fiscal cu atribuții în acest sens și se exercită operativ, iar în raport de constatări se vor efectua controale de fond sau tematice. Articolul 9 Pentru aplicarea art. 12 lit. c) din ordonanță: Pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152964_a_154293]
-
numele, prenumele, funcția, numărul legitimației de control, numărul delegației de control; ... c) obiectul controlului fiscal; ... d) perioadă supusă controlului fiscal; ... e) durată și locul desfășurării controlului fiscal; ... f) tipul de verificare efectuată (totală sau prin sondaj), de fond, tematica sau inopinata. Capitolul ÎI va cuprinde date generale despre contribuabil, si anume: 1. datele de identificare a contribuabilului supus controlului fiscal: a) denumirea/numele și prenumele; ... b) codul unic de înregistrare/codul numeric personal; ... c) adresa sediului social/domiciliul/reședința; ... 2. datele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152964_a_154293]
-
pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. h^2) în vederea protejării intereselor asiguraților și a potențialilor asigurați, efectuează controale periodice sau inopinate la sediile asigurătorilor, reasigurătorilor și ale intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, persoane juridice, face investigații detaliate privind condițiile de desfășurare a activității de către aceștia, între altele prin colectarea de informații și solicitarea de documente privind activitatea lor; ------------ Litera
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211223_a_212552]
-
informările periodice și anuale, precum și a documentelor prin care se solicită aprobarea prealabilă a modificărilor la condițiile inițiale de autorizare, asupra activității asigurătorilor, reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, și dispune efectuarea acțiunilor de control periodic sau inopinat la sediile acestora; ... -------------- Litera i) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211223_a_212552]
-
nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. j) da dispoziții privind prezentarea de documente, situații, informații și audieri; ... k) constată și aplică sancțiuni, ca urmare a controlului permanent, periodic sau inopinat, asigurătorilor, reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, acționarilor semnificativi ori persoanelor semnificative ale acestora sau Consiliului director al Fondului de protecție a victimelor străzii ori conducerii entităților care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211223_a_212552]
-
de către autoritățile competente din statul membru de origine al asigurătorului care, în baza dreptului de stabilire, își desfășoară activitatea printr-o sucursală pe teritoriul României despre intenția de a efectua, prin personal propriu sau prin persoane desemnate special, un control inopinat, în vederea obținerii de informații necesare supravegherii financiare a asigurătorului, va permite efectuarea acestui control. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate participa la acest control. ... -------------- Alin. (2) al art. 15^13 a fost modificat de pct. 51 al art. I din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211223_a_212552]
-
Articolul 38^1 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi, a normelor adoptate în aplicarea acesteia, precum și a avizelor, deciziilor sau solicitărilor de informații, documente și rapoarte se constată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin exercitarea unui control permanent, periodic sau inopinat al activității asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului sau entităților care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională. ... -------------- Alin. (1) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211223_a_212552]
-
nr. 421 din 16 mai 2006, care modifică pct. 105 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (2) Efectuarea unui control periodic sau inopinat se hotărăște prin decizie a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. ... (3) Sancțiunile se stabilesc de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în baza referatelor de constatare întocmite de către direcțiile de specialitate care efectuează controlul permanent la sediul autorității de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211223_a_212552]
-
3) Sancțiunile se stabilesc de către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în baza referatelor de constatare întocmite de către direcțiile de specialitate care efectuează controlul permanent la sediul autorității de supraveghere ori a proceselor-verbale încheiate ca urmare a controalelor periodice sau inopinate efectuate de echipele de control desemnate în acest scop, la sediul asigurătorului, reasigurătorului, intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului sau entității care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională. ... -------------- Alin. (3) al art. 38^1 a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211223_a_212552]
-
nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (4) Urmărirea aplicării sancțiunilor se face de către direcțiile de specialitate care au întocmit referatele ori de către direcția de control, pentru controalele periodice sau inopinate. ... (5) Controlul permanent se efectuează la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de către direcțiile sale de specialitate, asupra: a) datelor din rapoartele și informările, periodice sau anuale, stabilite prin prezenta lege și prin normele emise în aplicarea acesteia; ... b) documentelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211223_a_212552]
-
2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (10) În funcție de natura, gravitatea și frecvența abaterilor Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor poate hotărî atât aplicarea unei sancțiuni, în conformitate cu prevederile prezentei legi, cât și efectuarea unui control inopinat la sediul asigurătorului, reasigurătorului și intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări sau, în cazul în care este în desfășurare un control periodic, va dispune extinderea acestuia și asupra aspectelor negative sesizate. (11) Controalele periodice și tematica acestora vor fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211223_a_212552]
-
din 30 octombrie 2007. (12) Asigurătorii, reasigurătorii, intermediarii în asigurări și/sau în reasigurări, persoane juridice, Fondul sau entitățile care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională au obligația de a pune la dispoziție echipelor de control periodic sau inopinat, după caz, un spațiu adecvat, care pe perioada desfășurării controlului să fie folosit numai de către membrii echipei. ... -------------- Alin. (12) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 113 din 4 mai 2006
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211223_a_212552]
-
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2006, care modifică pct. 105 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. (13) Controalele inopinate vor viza numai aspecte punctuale, rezultate din analiza rapoartelor și informărilor periodice sau anuale ori a reclamațiilor și sesizărilor înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului sau a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211223_a_212552]
-
în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2007. (14) Nici un asigurător, reasigurător și intermediar în asigurări și/sau în reasigurări, Fondul sau o entitate care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională nu poate refuza efectuarea unui control inopinat. ... -------------- Alin. (14) al art. 38^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 113 din 4 mai 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 mai 2006, care modifică pct. 105 al art. I
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211223_a_212552]
-
în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil; ... c) întocmesc și prezintă anual adunării generale a acționarilor un raport amănunțit cuprinzând rezultatele verificărilor întreprinse în exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. b) și propunerile lor referitoare la bilanțul contabil; ... d) inspecteaza lunar, inopinat, casa și verifica existenta titlurilor sau a valorilor, proprietate a Imprimeriei Naționale ori primite în gaj, cauțiune sau depozit; ... e) convoacă adunarea generală a acționarilor în cazul în care nu a fost convocată de consiliul de administrație; ... f) iau parte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200815_a_202144]
-
generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale societății comerciale. ... (6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea: ... a) să facă, în fiecare luna și inopinat, inspecții ale casei și sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietate a societății comerciale sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau în depozit; ... b) sa ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138042_a_139371]
-
de valabilitate a unei autorizații tehnice este condiționată de menținerea de către titular a condițiilor în baza cărora a fost acordată autorizația tehnica, confirmată prin auditurile de supraveghere planificate în baza contractului pentru autorizare și supraveghere, în conformitate cu prevederile pct. 16 și inopinate în conformitate cu prevederile pct. 17. 16. Titularul de autorizație va fi supravegheat de către RAR, în baza contractului încheiat, prin audituri programate anuale, cu excepția primului audit care se va efectua la 6 luni de la acordarea autorizației. Cu aceasta ocazie, titularului de autorizație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254718_a_256047]
-
542 din 28 august 2013. 17. În cazul semnalării unor reclamații, sesizări sau la cererea expresă a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului sau a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, personalul special desemnat pentru activitatea de control din cadrul RAR va efectua controale inopinate sau tematice. Dacă rezultatele acestor controale vor confirma temeinicia reclamațiilor sau existenta unor neconformități majore, activitatea sau activitățile care au legătura cu reclamația sau tematica controlului, se suspenda pe o perioada de până la 30 de zile. 18. În cazurile în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254718_a_256047]
-
care trebuie stabilit și menținut de un operator economic pentru a asigura calitatea lucrărilor efectuate. 2. DOMENIUL DE APLICARE Prezentul document se aplica la auditul de evaluare a capabilității tehnice, la auditurile curente de supraveghere, de extindere sau la auditurile inopinate, precum și la aprecierea rezultatelor acestor audituri. Evaluarea calității activităților prin care se pot influenta parametrii constructivi, funcționali și de calitate ai vehiculelor rutiere se efectuează pentru a determina dacă exista resursele umane și materiale, precum și organizarea necesară asigurării controlului intern
EUR-Lex () [Corola-website/Law/254718_a_256047]
-
care se face referire în memorandumul de înțelegere. Curtea Europeană a Auditorilor va beneficia de aceleași drepturi ca și Comisia. 3. Pe baza memorandumului de înțelegere, Comisia/ OLAF (Biroul European Antifraudă) va fi autorizată/autorizat să întreprindă controale și inspecții inopinate pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile procedurale ale Regulamentului Consiliului (Euratom, CE) nr. 2.185/96 din 11 noiembrie 1996. Aceste controale și inspecții vor fi pregătite și desfășurate în strânsă colaborare cu autoritățile române competente, desemnate de autoritățile române, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175503_a_176832]
-
cu autoritățile române competente, desemnate de autoritățile române, care vor fi notificate în timp util cu privire la obiectul, scopul și baza legală a acestor controale și inspecții, astfel încât acestea să poată oferi tot sprijinul solicitat. La cererea autorităților române implicate, controalele inopinate pot fi desfășurate în colaborare cu acestea. În cazul în care participanții în cadrul programelor refuză controalele sau inspecțiile inopinate, autoritățile române, acționând în conformitate cu legislația națională, vor acorda inspectorilor din partea Comisiei/OLAF tot sprijinul de care aceștia au nevoie, astfel încât să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175503_a_176832]
-
baza legală a acestor controale și inspecții, astfel încât acestea să poată oferi tot sprijinul solicitat. La cererea autorităților române implicate, controalele inopinate pot fi desfășurate în colaborare cu acestea. În cazul în care participanții în cadrul programelor refuză controalele sau inspecțiile inopinate, autoritățile române, acționând în conformitate cu legislația națională, vor acorda inspectorilor din partea Comisiei/OLAF tot sprijinul de care aceștia au nevoie, astfel încât să își poată îndeplini datoria în desfășurarea controlului sau inspecției inopinate. Comisia/OLAF va raporta, în cel mai scurt timp
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175503_a_176832]
-
în care participanții în cadrul programelor refuză controalele sau inspecțiile inopinate, autoritățile române, acționând în conformitate cu legislația națională, vor acorda inspectorilor din partea Comisiei/OLAF tot sprijinul de care aceștia au nevoie, astfel încât să își poată îndeplini datoria în desfășurarea controlului sau inspecției inopinate. Comisia/OLAF va raporta, în cel mai scurt timp posibil, autorităților române orice fapt sau suspiciune privind o neregularitate care i-a fost adusă la cunoștință în cursul controlului sau inspecției inopinate. În orice caz, Comisia/OLAF va fi solicitată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175503_a_176832]