11,818 matches
-
privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază Subsemnatul(a), ........................, cu domiciliul/sediul în ...................., identificat(ă) cu CIF/NIF (CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente) ....................., declar în mod în mod expres următoarele: 1. Am fost informat că instituția de credit [. . . . . . . . . . . . . . . . ..............] dorește să consulte pe o durată de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului acord și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu
ORDIN nr. 146 din 1 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251680]
-
persoane fizice la un cont de plăți cu servicii de bază în condițiile Legii nr. 258/2017: – date de identificare a persoanei fizice: numele si prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală, cod țară și serie/număr pașaport în cazul persoanelor fizice nerezidente, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le conțin; ... – informații privind natura, sursa și cuantumul veniturilor realizate din orice fel de activități (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri etc.) pentru perioada aferentă ultimului an fiscal încheiat, inclusiv informațiile aferente
ORDIN nr. 146 din 1 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/251680]
-
gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, pentru care sunt prevăzute sancțiuni din cifra de afaceri definită la art. 93 alin. (5) și la art. 195 alin. (4) din Lege sau, în cazul persoanelor nerezidente, prin raportare la veniturile obținute în România de către persoana juridică investigată și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acesteia. (la 05-11-2024, Alineatul (1) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1. , Articolul I din ORDINUL nr. 79
PROCEDURĂ din 23 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252207]
-
În toate situațiile în care echipa de investigație identifică și constată săvârșirea unei fapte contravenționale, pentru care sancțiunea prevăzută de Lege este amendă raportată la cifra de afaceri a persoanei juridice investigate, realizată din activitatea licențiată sau, în cazul persoanelor nerezidente, prin raportare la veniturile obținute în România de către persoana juridică investigată și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acesteia, acest aspect se menționează atât în raportul de investigație în formă finală, în referatul de prezentare, cât și în proiectul
PROCEDURĂ din 23 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252207]
-
octombrie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1103 din 5 noiembrie 2024 ) Articolul 6 (1) Comitetul de reglementare stabilește și individualizează sancțiunile contravenționale raportate la cifra de afaceri a persoanei juridice investigate, realizată din activitatea licențiată, sau, în cazul persoanelor nerezidente, prin raportare la veniturile obținute în România de către persoana juridică investigată și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acesteia, pentru categorii de acte și fapte care afectează integritatea și transparența piețelor angro de energie electrică și gaze naturale, respectiv
PROCEDURĂ din 23 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252207]
-
1) pct. 41, 42 și 49-52 și la art. 194 pct. 36^1, 37 și 44-47 din Lege, pentru care sunt prevăzute sancțiuni prin raportare la cifra de afaceri a persoanei juridice investigate, realizată din activitatea licențiată, sau, în cazul persoanelor nerezidente, prin raportare la veniturile obținute în România de către persoana juridică investigată și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acesteia. (la 05-11-2024, Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3. , Articolul I din ORDINUL nr. 79
PROCEDURĂ din 23 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252207]
-
funcție de caz, indicarea datei de împlinire a termenului de prescripție a aplicării sancțiunii contravenționale, cifra de afaceri a persoanei juridice investigate, definită la art. 93 alin. (5) și la art. 195 alin. (4) din Lege, sau, în cazul persoanelor nerezidente, veniturile obținute în România de către persoana juridică investigată și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acesteia, după caz, precum și propunerea privind sancționarea în limitele cotelor procentuale ale sancțiunii, aplicabilă în funcție de încadrarea faptei, astfel cum este definită
PROCEDURĂ din 23 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252207]
-
ale sancțiunii, aplicabilă în funcție de încadrarea faptei, astfel cum este definită în Lege. (5) Cifra de afaceri a persoanei juridice investigate, definită la art. 93 alin. (5) și la art. 195 alin. (4) din Lege, sau, în cazul persoanelor nerezidente, veniturile obținute în România de către persoana juridică investigată și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acesteia, prevăzute la alin. (4) , se comunică, în scris, de compartimentul de specialitate din cadrul ANRE și/sau de organismele abilitate și se anexează referatului
PROCEDURĂ din 23 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252207]
-
la constatarea faptei, indicarea datei de împlinire a termenului de prescripție a aplicării sancțiunii contravenționale, cifra de afaceri a persoanei juridice investigate, definită la art. 93 alin. (5) și la art. 195 alin. (4) din Lege, sau, în cazul persoanelor nerezidente, veniturile obținute în România de către persoana juridică investigată și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acesteia, precum și propunerea privind sancționarea în limitele cotelor procentuale ale sancțiunii, aplicabilă în funcție de încadrarea faptei, astfel cum este definită în Lege
PROCEDURĂ din 23 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252207]
-
ale sancțiunii, aplicabilă în funcție de încadrarea faptei, astfel cum este definită în Lege. (5) Cifra de afaceri a persoanei juridice investigate, definită la art. 93 alin. (5) și la art. 195 alin. (4) din Lege, sau, în cazul persoanelor nerezidente, veniturile obținute în România de către persoana juridică investigată și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acesteia, prevăzute la alin. (4) , se comunică, în scris, de compartimentul de specialitate din cadrul ANRE și/sau de organismele abilitate și se anexează referatului
PROCEDURĂ din 23 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252207]
-
constatatori împuterniciți prin decizia emisă de președintele ANRE conform prevederilor art. 13 alin. (2) aplică sancțiunea contravențională raportată la cifra de afaceri definită la art. 93 alin. (5) și la art. 195 alin. (4) din Lege sau, în cazul persoanelor nerezidente, la veniturile obținute în România și înregistrate în situațiile financiare individuale ale contravenientului, prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției, încheiat în termen de 15 zile de la data stabilirii și individualizării sancțiunii de către Comitetul de reglementare al
PROCEDURĂ din 23 februarie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252207]
-
și în situațiile financiare anuale ale operatorilor de transport și ale operatorilor de distribuție, conform instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Articolul IV (1) În vederea plății contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, începând cu data de 1 septembrie 2022, persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piață de energie din România sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică direct sau să desemneze un reprezentant pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în baza prezentei ordonanțe
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252777]
-
piață de energie din România sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică direct sau să desemneze un reprezentant pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în baza prezentei ordonanțe de urgență. (2) Persoanele nerezidente prevăzute la alin. (1) au obligația de a depune la Agenția Națională de Administrare Fiscală o declarație pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică. Modelul de declarație și termenul de depunere se stabilesc
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 18 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252777]
-
care îl transmite misiunii diplomatice sau oficiului consular al țării respective acreditate și rezidente în România, potrivit obligațiilor izvorâte din tratate la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. În situația misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare acreditate, dar nerezidente în România, D.E.P.A.B.D. transmite, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, un extras de pe actul respectiv. Pentru cetățenii statelor semnatare ale Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată
LEGE nr. 105 din 20 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254482]
-
limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta și traducerea autorizată a acestora. Articolul 4 Cererea menționată la art. 4 lit. c) din Regulament trebuie să respecte modelul prevăzut în anexa nr. 3 . Articolul 5 Candidații nerezidenți, anterior depunerii cererii specificate la art. 4 lit. c) din Regulament, stabilesc de comun acord cu Banca Națională a României operatorul de telecomunicații care asigură accesul la rețeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, semnează protocolul de
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
cu Banca Națională a României operatorul de telecomunicații care asigură accesul la rețeaua VPN securizată RCI-IPF, administrată de Banca Națională a României, semnează protocolul de acces la rețea și instalează și configurează legătura de date. Îndeplinirea acestor etape permite candidaților nerezidenți instalarea, configurarea, accesul la Sistemul GSPM și încheierea contractului prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e) . Articolul 6 Documentele aferente îndeplinirii de către Comitetul de evaluare a atribuțiilor prevăzute la art. 12 alin. 4) din Regulamentul-cadru, precum și notificările
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
a României, ce reprezintă consemnarea în scris a convorbirii telefonice întocmite și semnate de persoana care a recepționat ordinul clientului și care va conține, de asemenea, semnăturile persoanelor care semnează oferta de participare întocmită de dealerul primar. (4) Ofertele/Ordinele clienților nerezidenți, atașate în copie ofertei de participare transmise de către dealerul primar, trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiții: a) să fie redactate în limba română; ... b) să fie însoțite de traducerea autorizată, în cazul în care sunt redactate într-o
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
completă și abrevierea oficială (dacă există); ... (ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident; ... (iii) adresa completă a sediului central al clientului; ... (iv) telefon, fax, e-mail; ... (v) cod unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele juridice nerezidente; ... ... b) pentru clienți persoane fizice, cu conturi individuale: (i) numele, prenumele și inițiala tatălui; ... (ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident; ... (iii) domiciliul și, după caz, reședința clientului (adresa completă); ... (iv) numărul de telefon de la domiciliu și
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
clientului (adresa completă); ... (iv) numărul de telefon de la domiciliu și cel de la serviciu; ... (v) seria și numărul actului de identitate pentru rezidenți și ale pașaportului pentru nerezidenți; ... (vi) codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele fizice nerezidente; ... ... c) pentru conturile globale de clienți deschise de intermediari fără cont în Sistemul SaFIR, așa cum sunt aceștia definiți la art. 39 alin. (3) din Regulamentul-cadru: (i) denumirea completă și abrevierea oficială a intermediarului (dacă există); ... (ii) categoria din care
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
categoria din care face parte intermediarul, respectiv rezident/nerezident; ... (iii) adresa completă a sediului central al intermediarului; ... (iv) telefon, fax, e-mail intermediar; ... (v) cod unic de înregistrare (CUI), pentru intermediarii persoane juridice rezidente sau echivalentul acestuia, pentru intermediarii persoane juridice nerezidente. ... ... (4) Dealerii primari au obligația ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare anterioară depunerii ofertelor de participare la licitațiile/subscripțiile publice în contul clientului respectiv, să opereze și să comunice Băncii Naționale a României orice
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
crt. Denumirea clientului Categoria clientului* CUI** Simbolul contului * Se completează, după caz: instituție de credit (rezidentă/nerezidentă), client individual nebancar (persoană juridică/fizică, rezidentă/nerezidentă), cont global de clienți aferent intermediar persoană juridică rezidentă/nerezidentă. ** CNP pentru persoane fizice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane fizice nerezidente; cod unic de înregistrare pentru persoane juridice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane juridice nerezidente. (semnături autorizate) Numele .......... Funcția .......... Numele .......... Funcția .......... Anexa nr. 10 STRUCTURA ȘI CODIFICAREA conturilor de evidență a titlurilor de stat Structura și codificarea conturilor de evidență a titlurilor
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
de credit (rezidentă/nerezidentă), client individual nebancar (persoană juridică/fizică, rezidentă/nerezidentă), cont global de clienți aferent intermediar persoană juridică rezidentă/nerezidentă. ** CNP pentru persoane fizice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane fizice nerezidente; cod unic de înregistrare pentru persoane juridice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane juridice nerezidente. (semnături autorizate) Numele .......... Funcția .......... Numele .......... Funcția .......... Anexa nr. 10 STRUCTURA ȘI CODIFICAREA conturilor de evidență a titlurilor de stat Structura și codificarea conturilor de evidență a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulilor Sistemului de depozitare și decontare a
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
către MF pe piața primară a titlurilor de stat; ... 7. titlul de stat redeschis reprezintă un titlu de stat ce face obiectul operațiunii de redeschidere, respectiv operațiunea prin care MF decide atragerea de sume suplimentare de la investitori rezidenți și/sau nerezidenți, prin intermediul unei emisiuni de titluri de stat cu dobândă aflate deja în portofoliul acestuia; ... 8. participanții la operațiunile de plasare și de răscumpărare anticipată sau preschimbare de titluri de stat sunt entitățile care au dobândit calitatea de dealer primar
REGULAMENT nr. 8 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254350]
-
privind controlul intern al activității cu titluri de stat; ... 8. să prezinte BNR - Direcția operațiuni de piață, lista specimenelor de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze participantul în operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale. ... (2) Persoanele juridice, rezidente sau nerezidente, altele decât cele care au calitatea de dealer primar, precum și persoanele fizice, rezidente și nerezidente, pot să participe la operațiunile de plasare și de răscumpărare anticipată sau preschimbare de titluri de stat numai prin intermediul unui participant. (3) BNR
REGULAMENT nr. 8 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254350]
-
piață, lista specimenelor de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze participantul în operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale. ... (2) Persoanele juridice, rezidente sau nerezidente, altele decât cele care au calitatea de dealer primar, precum și persoanele fizice, rezidente și nerezidente, pot să participe la operațiunile de plasare și de răscumpărare anticipată sau preschimbare de titluri de stat numai prin intermediul unui participant. (3) BNR poate solicita dealerilor primari prezentarea oricăror informații și/sau documente suplimentare în vederea acordării accesului sau în
REGULAMENT nr. 8 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254350]