17,102 matches
-
Ovidiu Vîntu, precum și a solicitării de redeschidere a dosarului Fondului Național de Investiții formulate de condamnatul Nicolae Popa, înregistrată pe rolul Tribunalului București, au fost analizate cauzele soluționate anterior de Ministerul Public, având ca obiect fraudarea FNI sau infracțiuni de spălare de bani presupus a fi comise de Vîntu, fiind identificate următoarele dosare: 1. Dosarele penale nr.372/D/P/2004 și nr.374/D/P/2004 - care au vizat generarea unor pagube în patrimoniul investitorilor FNI; 2. Dosarul penal nr.
Se redeschid dosarele lui Vîntu: FNI, Banca Agricolă şi BID () [Corola-journal/Journalistic/25589_a_26914]
-
informează DNA, printr-un comunicat remis luni. Potrivit DNA, Sorin Shmuel Beraru, acționar al mai multor societăți comerciale, a fost trimis în judecată pentru asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, instigare la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și spălare de bani. De asemenea, au mai fost trimiși în judecată Dumitru Dulămescu, vicepreședintele Consiliului de Administrație al SC CICO SA, și Elena Bujor Vasiliu, director general al Cooperativei de Credit “Banca Populară Furnica”, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile
Sorin Beraru, trimis în judecată în dosarul privatizării CICO () [Corola-journal/Journalistic/24445_a_25770]
-
bani. De asemenea, au mai fost trimiși în judecată Dumitru Dulămescu, vicepreședintele Consiliului de Administrație al SC CICO SA, și Elena Bujor Vasiliu, director general al Cooperativei de Credit “Banca Populară Furnica”, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile de spălare de bani, complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. Vor mai fi judecați Alin Emil Giurgiu, director general executiv la Fondul Proprietății de Stat (F.P.S.) la momentul săvârșirii faptelor, Corneliu Mîndrescu, șef de departament
Sorin Beraru, trimis în judecată în dosarul privatizării CICO () [Corola-journal/Journalistic/24445_a_25770]
-
de milioane € ” Afacerea Petromservice SA reprezintă ultimul tun al celui mai mare devalizator din România post-decembristă, Sorin Ovidiu Vîntu”. Curentul: Ridicați de-acasă cu mascați, membrii lotului Vîntu au fost arestați pentru 29 de zile ”Schemele relaționale ale devalizării și spălării de bani de la PetromService, prezentate în Referatul cu propunerea de arestare preventivă a „lotului Vîntu“, sunt suficiente pentru a înțelege că sistemul mafiot al lui SOV este compromis definitiv”. Curierul Național: Imobiliarii se pregătesc de ce e mai rău ” Aparenta stabilitate
Vîntu, eternul reţinut preventiv () [Corola-journal/Journalistic/24587_a_25912]
-
de-al denunțătorului. Acțiunea s-a finalizat în luna decembrie 2011, când inculpatul Birtu Bogdan Sebastian în virtutea atribuțiilor de serviciu a înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița o sesizare penală, având ca obiect săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care evaziune fiscală, spălarea banilor etc., soldate cu un prejudiciu total estimat de 966.569 lei, reprezentând TVA aferent livrărilor intracomunitare nereale. În perioada următoare, tot din dispoziția inculpatului, comisarii Gărzii Financiare - Secția Județeană Dâmbovița au extins verificările și la alte societăți comerciale implicate
Fostul șel al Gărzii Financiare Dâmbovița, trimis în judecată by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/24141_a_25466]
-
are o stare de spirit foarte pozitivă", a precizat Gheorghiță Mateuț la ieșirea din penitenciar, conform B1 Tv. Dan Voiculescu a fost condamnat, vineri, de Curtea de Apel București, la 10 ani de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani.
Mateuț surprinde: Cazul Voiculescu nu este închis by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/21320_a_22645]
-
a fost finanțată cu milioane de dolari din conturile firmei Crescent Commercial &Maritime (Cyprus) Ltd, firma Securității lui Nicolae Ceaușescu al carei reprezentant în România era Voiculescu Dan, condamnat în dosarul ICĂ la 10 ani de închisoare cu executare pentru spălare de bani", scrie Negrea. Replică lui Tolontan, pentru reportervirtual.ro: "Documentele prezentate de Stelian Negrea sînt corecte și publice. Ele înseamnă fix ce scrie pe ele. De altfel, pot fi găsite inclusiv la registrul Comerțului. E vorba de un împrumut
Tolontan, atacat dur de un membru CNA: "E doar o mască" by Cristina Alexandrescu () [Corola-journal/Journalistic/21761_a_23086]
-
Roxana Covrig Un fost consilier al lui Traian Băsescu a fost arestat, marți, fiind acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 100 de milioane de euro. Theodor Berna, fost consilier al lui Traian Băsescu, al doilea asfaltator al țării, administrator la SC Tehnologica Radion SRL București și SC Teloxim Con SRL București
STENOGRAME Băsescu-Blejnar. Fost consilier al lui Traian Băsescu, ARESTAT by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/21965_a_23290]
-
consilier al lui Traian Băsescu a fost reținut, asta după ce surse citate de presă vorbeau despre o evaziune fiscală uriașă. Adevăratul prejudiciu este de cinci ori mai mare. Totul este oficial și înscris într-un comunicat al Evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt acuzațiile ce se aduc pentru opt persoane față de care se efectuează cercetări. Două- Theodor Berna, fost consilier al lui Traian Băsescu, al doilea asfaltator al țării, administrator la SC Tehnologica Radion SRL București și SC Teloxim Con
Fostul consilier al lui Băsescu, REȚINUT. Oficial: evaziune de 100 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/22007_a_23332]
-
și Florian Bujoreanu, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL București- au fost reținute pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentate Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. SC Tehnologica Radion SRL este implicată în dosarul în care Mădălin Dumitru, directorul suspendat al Direcției generale infrastructură și servicii publice din cadrul Primăriei Capitalei, este cercetat de DNA pentru corupție. Alte cinci persoane au fost puse sub control
Fostul consilier al lui Băsescu, REȚINUT. Oficial: evaziune de 100 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/22007_a_23332]
-
în dosarul în care Mădălin Dumitru, directorul suspendat al Direcției generale infrastructură și servicii publice din cadrul Primăriei Capitalei, este cercetat de DNA pentru corupție. Alte cinci persoane au fost puse sub control judiciar, acestea fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani. Cele opt persoane, în calitate de administratori ai mai multor societăți comerciale, au înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, în scopul ascunderii provenienței ilicite a acestora, sume care ulterior au fost retrase în numerar din
Fostul consilier al lui Băsescu, REȚINUT. Oficial: evaziune de 100 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/22007_a_23332]
-
unor societăți comerciale de tip fantomă. Prejudiciul estimat este în cuantum de 104.940.660 lei (23 milioane euro) rezultat din comiterea infracțiunii de evaziune fiscală și de 353.089.030 lei (78,5 milioane euro) din săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, se mai arată în comunicatul Parchetului.
Fostul consilier al lui Băsescu, REȚINUT. Oficial: evaziune de 100 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-journal/Journalistic/22007_a_23332]
-
pachetului deținut la Rompetrol (sursa). Dinu Patriciu era judecat de Curtea de Apel București, în dosarul Rompetrol. În prima instanță, Patriciu a fost achitat, deși procurorii au cerut pedeapsa maximă, 20 de ani de închisoare, pentru infracțiuni printre care delapidare, spălare de bani și manipularea pieței. Patriciu a fondat Adevărul Holding În 2006, Dinu Patriciu a cumpărat ziarul Adevărul. Patriciu era la vremea aceea unul dintre cei mai bogați oameni din România și dorea să contruiască un mare trust de presă
DINU PATRICIU A MURIT. Cine a fost Dinu Patriciu, "primul capitalist al României" by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/21981_a_23306]
-
de jucării și textile de peste 60 de milioane de dolari, unele mărfuri fiind comercializate fără documente, informează Poliția Capitalei " Poliția Capitalei - prin structurile de investigare a fraudelor - desfășoară o amplă acțiune de prevenire și combatere a faptelor de evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă cu țigări, înșelăciune la măsurătoare și încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Acțiunea este sprijinită de inspectori vamali și de specialiști ai Direcției Sanitar Veterinare și ai Institutului de Metrologie”, precizează Poliția Capitalei. Împreună cu inspectorii
Percheziții la societăți din București și Ilfov by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/22042_a_23367]
-
află sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, întreprind investigațiile la trei societăți comerciale, din capitală și județul Ilfov. În fapt, a fost dispusă începerea urmăririi penale împotriva mai multor cetățeni români și chinezi pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Aceștia sunt suspectați că, în perioada 2007 - 2012, au efectuat peste 2000 de importuri de mărfuri (jucării și produse textile) din China în România, în valoare de peste 60.000.000 de dolari”, mai adaugă sursa citată. Pentru a
Percheziții la societăți din București și Ilfov by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/22042_a_23367]
-
sovietic. Acesta a practicat o politică de deznaționalizare, sugerînd popoarelor ținute într-un regim colonial sui generis că unica modalitate de-a se salva fizic ar fi obediența necondiționată față de sistemul rusofon. În consecință, măsurile represive urmăreau distrugerea memoriei istorice, spălarea creierului, mancurtizarea: "Să nu uităm că mancurtizarea - termen bogat în implicații speculative - a fost introdusă în limbajul nostru simbolic de un scriitor ieșit din sînul unei naționalități cotropite de regimul sovietic, reușind să sintetizeze realitatea unei politici de asimilare etnică
Revolta împotriva maselor by Gheorghe Grigurcu () [Corola-journal/Journalistic/16749_a_18074]
-
Actul III - din nou acasă, se dau puține reprezentații în sala Departamentului de Teatru. Același public de teatrofili devotați. De fiecare dată, maxime eforturi ale realizatorilor, de la curățenia sălii, aranjarea decorului, jocul propriu-zis, pînă la "dez-vrăjirea" ambalării recuzitei și altă spălare (la propriu) a "urmelor". Apoi, mutarea în incinta Teatrului Național Cluj, în spațiul Sălii Atelier cu ocazia Festivalului "Eugen Ionesco" - exact la un an după New York. Public entuziast. Aplauze frenetice. Cîțiva asistă la a doua/ a treia reprezentație. În fine
Din eprubeta memoriei by Monica Gheț () [Corola-journal/Journalistic/16864_a_18189]
-
pe copertă, excursii în patria sovietică și în întreg lagărul socialist și nu numai și multe alte avantaje și facilități. În tot acest timp, floarea intelectualității românești era închisă în temnițele comuniste și supusă la un regim de exterminare și spălare a creierelor. Dacă în pușcării spălarea creierelor era în sarcina călăilor de partid și de stat, în viața civilă (observați că evit să scriu liberă) această misiune au îndeplinit-o, între alții, poeții de partid și de stat". Firește, seriile
Un anticomunist by Gheorghe Grigurcu () [Corola-journal/Journalistic/16925_a_18250]
-
și în întreg lagărul socialist și nu numai și multe alte avantaje și facilități. În tot acest timp, floarea intelectualității românești era închisă în temnițele comuniste și supusă la un regim de exterminare și spălare a creierelor. Dacă în pușcării spălarea creierelor era în sarcina călăilor de partid și de stat, în viața civilă (observați că evit să scriu liberă) această misiune au îndeplinit-o, între alții, poeții de partid și de stat". Firește, seriile de celebratori ai "mărețelor realizări" s-
Un anticomunist by Gheorghe Grigurcu () [Corola-journal/Journalistic/16925_a_18250]
-
către normalitate și adevăr. Celor 2 ore de televiziune românească li s-a mai alăturat cifra 4 și, dacă tot s-au făcut 24, am văzut acolo de toate, de la măceluri în direct la provocarea măcelurilor prin televiziune, de la reanimări, spălări publice de biografii și pînă la tot ce-și dorea, mai mult sau mai puțin explicit, ochiul nostru lacom și abstinent. Vechile antene, confecționate clandestin prin fabricile sufocate de marfă nevîndută, au ruginit lent, privind melancolice în direcții vetuste, castraveții
Chinurile unei nașteri amînate (I) by Pavel Șușară () [Corola-journal/Journalistic/16971_a_18296]
-
O prejudecată rasială este și aceea care îl înfățișează pe evreu drept murdar și împuțit, de unde naziștii au conchis că evreii alterează puritatea rasei. Dacă este, această trăsătură fizică a evreului se datorează sărăciei sale. Dar, de fapt, obiceiuri rituale (spălarea pe mîini înaintea oricărei rugăciuni și obiceiul sfînt de a face baie săptămînal, cufundîndu-se într-un bazin ritual) face din evreu mai degrabă un om curat. Iar "purtătoarea de usturoi și ceapă" specifică evreului, de care atîta s-a bătut
Prejudecăți antisemite by Z. Ornea () [Corola-journal/Journalistic/15937_a_17262]
-
timp după lansare (cel mai cunoscut caz este cel al ziarului ,,Ultimul cuvînt"). Oamenii se bucură, încasează banii, dacă sînt chibzuiți pun ceva de-o parte, apoi se trezesc pe drumuri. Explicația acestor situații este, de cele mai multe ori, legată de spălările de bani ale patronilor respectivi. Există, în fine, cîteva redacții care plătesc salarii decente pe termen mediu sau chiar lung - fără a putea asigura, în schimb, stabilitatea locului de muncă al fiecăruia, ori măcar a oamenilor de certă valoare. Covîrșitoarea
A fi ziarist în România by Tudor Călin Zarojanu () [Corola-journal/Journalistic/15689_a_17014]
-
poți să te uiți și prin Regulamentul de funcționare a serviciilor cu publicul, scris într-un stil (formă) belicos și chiar amenințător, de cazarmă și de pușcărie, într-un lexic milităresc și pe un fond care amintește de scena cu spălarea creierilor dintr-o piesă de Matei Vișniec. Aici competiția continuă. în Regulament... e o atmosferă de Kafka. Sau Camus. Chiar ar fi indicat ca Străinul să se citească anume în Biblioteca Națională din București. Te simți ca-n lagărele de
În vizită la Biblioteca Națională by Mihai Vakulovski () [Corola-journal/Journalistic/15780_a_17105]
-
cînd refuzi să afli și să discerni din dorința deșartă că o să dormi liniștit. Tocmai în coșmaruri apar vinovățiile noastre ascunse de lumina zilei și de ochii lucizi". Ne aflăm între zeița uitării, Lethe, și zeița adevărului, Authecatos, adică între "spălarea creierului" și veracitatea în gîndire și faptă, obligați a o accepta doar pe una dintre ele. Metanoia, transformarea lăuntrică, e un proces lung și dificil care cere consecvență, efort, dăruire. Max Weber specifica o "etică a convingerilor", în lumina căreia
Cele trei exiluri by Gheorghe Grigurcu () [Corola-journal/Journalistic/16187_a_17512]
-
treptat și pe dinăuntru. O murdărie care azi îl face pe chiriașul unei case care are proprietar să cumpere proprietatea altuia, o murdărie care îl ajută pe politicianul Giculescu să schimbe partidele ca pe pantofi, fără o minimă preocupare de spălare a picioarelor sale. O murdărie care răzbate și în felul în care vorbim unii cu alții sau unii despre alții. Stilul jegos nu provoacă repulsie tocmai din acest motiv, ci se bucură de căutare. Cu cît murdărești mai tare, cu
Libertățile murdăriei by Cristian Teodorescu () [Corola-journal/Journalistic/16443_a_17768]