5,412 matches
-
fantomă”, care au cauzat un prejudiciu de 14.365.874,71 euro, reprezentând accize și TVA, prin comercializare frauduloasă de produse energetice în perioada 2013-2014 - identificarea unui prejudiciu de peste 7,6 milioane lei (cca 1,7 milioane euro) cauzat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale de către o fundație, care avea drept scop principal de activitate organizarea de concursuri și teste de evaluare în educație pentru elevi și studenți, în unități de învățământ la nivel național - identificarea unui prejudiciu de 11,2
Mirel Palada laudă o instituție publică. "Nu-i e frică să…" by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103470_a_104762]
-
de către o fundație, care avea drept scop principal de activitate organizarea de concursuri și teste de evaluare în educație pentru elevi și studenți, în unități de învățământ la nivel național - identificarea unui prejudiciu de 11,2 milioane lei cauzat prin sustragerea de la plata TVA datorată bugetului de stat de către o rețea de 10 firme controlate de un grup de cetățeni chinezi Suntem convinși că ați citit în presă despre toate aceste cazuri, după ce noi le-am făcut publice, imediat sub rubrica
Mirel Palada laudă o instituție publică. "Nu-i e frică să…" by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103470_a_104762]
-
și ale statelor cu care România are încheiate convenții de evitare a dublei impuneri, cu privire la impozitele directe și indirecte, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice, după caz; 42. acționează pentru anticiparea căilor, metodelor și mijloacelor utilizate de contribuabili în scopul sustragerii de la plata sumelor datorate bugetelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și pentru prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii fiscale; 43. verifică bazele de impunere, legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili, precum și modul în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244352_a_245681]
-
sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jum��țațe din minimul amenzii prevăzute la art. 125, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal." Articolul 128 Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României Sustragerea cu rea-credință de la executarea obligațiilor instituite de autoritățile competente de către străinul față de care s-a dispus măsură expulzării, a returnării ori a fost dispusă una dintre măsurile de interzicere a dreptului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141122_a_142451]
-
ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jum��țațe din minimul amenzii prevăzute la art. 125, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal." Articolul 128 Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României Sustragerea cu rea-credință de la executarea obligațiilor instituite de autoritățile competente de către străinul față de care s-a dispus măsură expulzării, a returnării ori a fost dispusă una dintre măsurile de interzicere a dreptului de a rămâne pe teritoriul țării sau de stabilire
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141122_a_142451]
-
Capitolul 9 Dispoziții finale Articolul 34 Pentru asigurarea securității producției, a producției de monedă, laminate, trefilate din aur și argint, a tezaurelor de monedă și a celor de metale prețioase, a depozitelor de materiale, produselor finite, precum și pentru preintimpinarea oricăror sustrageri, Regia autonomă "Monetăria statului" va organiza pază înarmata proprie. Accesul persoanelor străine în cadrul regiei se va face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administrație și cu respectarea legislației actuale. Articolul 35 Litigiile de orice fel în care este implicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107751_a_109080]
-
finale Articolul 34 Pentru asigurarea securității tezaurelor de bilete de bancă și altor hîrtii de valoare, precum și a tezaurelor de hîrtie specială pentru tipărirea biletelor de bancă și hirtiilor speciale filigranate, a materiilor prime și materialelor, precum și pentru preintimpinarea oricăror sustrageri, Regia autonomă "Imprimeria Băncii Naționale a României" va organiza pază înarmata proprie. Accesul persoanelor străine în cadrul Regiei autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României" se va face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administrație și cu respectarea legislației în vigoare. Articolul 35 Litigiile de orice fel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/107751_a_109080]
-
rutier în cont propriu/operator economic care desfășoară activități conexe transportului rutier sau către o persoană fizică ori juridică; 9. efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier pentru care s-a dispus măsura imobilizării conform prevederilor legale în vigoare; 10. sustragerea de la controlul în trafic sau obstrucționarea controlului în trafic prin refuzul de a prezenta personalului cu atribuții de control, la solicitarea acestuia, documentele care trebuie deținute la bordul vehiculelor rutiere conform reglementărilor în vigoare sau neoprirea în trafic a vehiculului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269255_a_270584]
-
controlului în trafic prin refuzul de a prezenta personalului cu atribuții de control, la solicitarea acestuia, documentele care trebuie deținute la bordul vehiculelor rutiere conform reglementărilor în vigoare sau neoprirea în trafic a vehiculului la semnalul regulamentar al inspectorilor; 11. sustragerea de la controlul la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfășoară activități conexe transportului rutier/centrului de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/școlii de conducători auto
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269255_a_270584]
-
de către operatorul de transport rutier, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale; 9. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/ întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligației de a informa autoritatea emitentă, cu privire la pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenței de transport/licenței comunitare/licenței de traseu/certificatului de transport în cont propriu/copiei conforme a licenței de transport/copiei conforme a licenței comunitare/copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, după caz, în termen
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269255_a_270584]
-
de traseu/certificatului de transport în cont propriu/copiei conforme a licenței de transport/copiei conforme a licenței comunitare/copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, după caz, în termen de maximum 15 zile de la data constatării pierderii, sustragerii sau deteriorării; 10. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligației de a dota autovehiculele, precum și remorcile și semiremorcile tractate de acestea, cu plăcuțe din care să rezulte masele maxime autorizate și dimensiunile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269255_a_270584]
-
stabilite prin reglementările specifice în vigoare; 14. nerespectarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/centrul de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligației de a publica pierderea sau sustragerea licenței de transport/licenței comunitare și/sau a copiei conforme a acesteia, a licenței de traseu, a certificatului de transport în cont propriu și/sau a copiei conforme a acestuia, a autorizației, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269255_a_270584]
-
conțină informații privind traseele și orele de plecare/sosire a curselor; 20. nerespectarea de către centrele de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere a obligației de a comunica Direcției transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor și I.S.C.T.R. pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizației; 21. nerespectarea de către conducătorul auto angajat al întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului de transport rutier a obligației de a asigura informarea persoanelor transportate cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor; 22. nerespectarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269255_a_270584]
-
21 Controlul financiar de gestiune (1) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate. ... (2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor, cu posibilitățile de sustrageri, cu condițiile de păstrare și de gestionare, precum și cu frecventa abaterilor constatate anterior. ... (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariații au obligația: ... a) sa pună la dispoziție registrele, corespondenta, actele, piesele justificative și alte documente necesare în vederea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/138195_a_139524]
-
contravențiilor încheiate de către comisarii Gărzii Financiare pot fi atacate în condițiile legislației privind regimul juridic al contravențiilor. ... (3) Procesele-verbale prevăzute la art. 9 alin. (4) și (5) pot cuprinde evaluări ale prejudiciului fiscal, pe baza stabilirii implicațiilor fiscale determinate de sustragerea de la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume de natură fiscală datorate bugetului general consolidat, fără calcularea de obligații accesorii acestora, și nu constituie titluri de creanță fiscală. ... (4) Procesele-verbale se păstrează într-o evidență specială, gestionată de unitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244354_a_245683]
-
elemente; - diferențele constatate în plus sau în minus să se refere la aceeași perioadă de gestiune și la aceeași gestiune. (8) Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a făcut dovada că lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective, cauzată de persoanele care răspund de gestionarea acestor bunuri. ... (9) Pentru pagubele constatate în gestiune răspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea acestora se face la valoarea de înlocuire, așa cum a fost definită la alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229163_a_230492]
-
Controlul financiar de gestiune (1) Controlul financiar de gestiune se efectuează în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul C.N.I.R. ... (2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor, posibilitățile de sustrageri, condițiile de păstrare și gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior. ... (3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, conducătorii și salariații au obligația: ... a) să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piesele justificative și alte documente necesare controlului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275425_a_276754]
-
puse, direct sau indirect, la dispoziția sau în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în Anexa I. 3. Participarea, cu bună știință și intenționat, în activități al căror obiect sau efect este, în mod direct sau indirect, sustragerea de la măsurile menționate în paragrafele 1 și 2, va fi interzisă. Articolul 3 1. Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente din statele membre, așa cum sunt enumerate în Anexa ÎI, pot autoriza eliberarea anumitor fonduri sau resurse economice blocate sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/181212_a_182541]
-
instalație/laborator; ... c) dacă aplicarea normelor specifice privind evidența operațiunilor cu substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege, elaborate în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. a) din lege, asigură excluderea oricăror posibilități de sustragere și de folosire în alte scopuri decât cele neinterzise a substanțelor înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege. ... (3) La verificările sistematice ale instalațiilor menționate la alin. (1) se va urmări dacă: ... a) autorizația de funcționare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156364_a_157693]
-
referitoare la vasele de reacție de la instalația unică la scară redusă; ... f) este asigurată respectarea normelor specifice privind evidența operațiunilor efectuate cu substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege, în vederea excluderii oricăror posibilități de sustragere ori de folosire a acestor substanțe în scopuri interzise. Articolul 8 La verificările instalațiilor și/sau laboratoarelor care dețin și utilizează substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege pentru scopuri neinterzise se va urmări
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156364_a_157693]
-
va urmări dacă: a) declarațiile privind substanțele chimice deținute sunt corecte; ... b) au fost întocmite norme specifice privind evidența operațiunilor efectuate cu substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege, în vederea excluderii oricăror posibilități de sustragere ori de folosire a acestor substanțe în scopuri interzise, și dacă au fost supuse spre aprobare ANCEX; ... c) evidența operațiunilor efectuate cu substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la lege este corectă și în conformitate cu normele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156364_a_157693]
-
ori se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obținerea permisului de conducere sau în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. ... (5) Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorității competențe, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, de a se supune recoltării probelor biologice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201860_a_203189]
-
încheierea de încuviințare a executării debitorul nu plătește suma datorată, executorul judecătoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului, în vederea valorificării lor, chiar dacă acestea sunt deținute de un terț. ... (2) În cazul în care există pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmărire, la solicitarea creditorului făcută în cuprinsul cererii de executare, instanța, prin încheierea de încuviințare a executării, va dispune sechestrarea bunurilor urmăribile odată cu comunicarea somației către debitor. În acest caz, se va face mențiunea corespunzătoare în chiar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277905_a_279234]
-
de posesorul său actual; ... c) asupra unor bunuri mobile care alcătuiesc garanția creditorului, când acesta învederează insolvabilitatea debitorului său ori când are motive temeinice de bănuială că debitorul se va sustrage de la eventuala urmărire silită ori să se teamă de sustrageri sau deteriorări. ... (3) În cazul prevăzut la alin. (2), partea care a obținut instituirea sechestrului judiciar este obligată să introducă acțiunea la instanța competentă, să inițieze demersurile pentru constituirea tribunalului arbitral sau să solicite punerea în executare a titlului executoriu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277905_a_279234]
-
transport internațional sau care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 ; 9. efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care s-a dispus măsura imobilizării conform prevederilor legale în vigoare; 10. sustragerea de la control/obstrucționarea efectuării controlului în trafic rutier; 11. sustragerea de la control/obstrucționarea efectuării controlului la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/furnizorilor și beneficiarilor de bunuri divizibile/operatorului economic care desfășoară activități conexe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259100_a_260429]