1,743 matches
-
12 iulie 2006. Conținutul pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice Articolul 71^2 Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni sau când obiectul său de activitate a fost deturnat în acest scop. ��n caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 53^1 alin. 3 lit. b)-d), instanța dispune dizolvarea persoanei juridice. Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (aplicabil începând cu data de 25 noiembrie 2010*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/226827_a_228156]
-
3) În relațiile cu statele terțe, membre ale regimurilor internaționale de control al exporturilor, ANCEX poate solicita exportatorului obținerea CII de la autoritatea națională din țara importatorului. CII menționează produsele și cantitățile contractate și conține angajamentul că produsele nu vor fi deturnate sau reexportate fără aprobarea autorității de control al exporturilor din țara importatoare. Acest document, în original, însoțește cererea de eliberare a licenței de export. ... (4) Eliberarea licenței de export pentru substanțele înscrise în listele nr. 2 și 3 din anexa
NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/229847_a_231176]
-
multiple cu suma, număr, dată etc. identice; - subcontracte în cascadă; - plăți în numerar; - plăți către societăți off-shore. 3.15. Furnizori de servicii fictivi Descrierea sistemului a) Un angajat poate autoriza plăți către un vânzător fictiv, urmărind în acest fel să deturneze fonduri. Sistemul este utilizat frecvent în situațiile în care nu există o separare a atribuțiilor de întocmire a cererii, recepție și plată. ... b) Contractanții pot înființa societăți fictive pentru a depune oferte de curtoazie în cadrul unor sisteme de cooperare secretă
NORME METODOLOGICE din 31 august 2011 (*actualizate*) de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/240713_a_242042]
-
după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. ... Articolul 139 Dizolvarea persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când: ... a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracțiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. ... (2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) (LEGEA nr. 286). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/240869_a_242198]
-
12 iulie 2006. Conținutul pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice Articolul 71^2 Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni sau când obiectul său de activitate a fost deturnat în acest scop. În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 53^1 alin. 3 lit. b)-d), instanța dispune dizolvarea persoanei juridice. Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii
CODUL PENAL din 21 iulie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 22 aprilie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/240867_a_242196]
-
după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. ... Articolul 139 Dizolvarea persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când: ... a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracțiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. ... (2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) (LEGEA nr. 286). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/240081_a_241410]
-
dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoană juridică la încetarea de plăți; ... d) au ținut o contabilitate fictiva, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) în luna precedentă încetării plăților
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244136_a_245465]
-
în interesul personal continuarea unei activități care ducea în mod vădit instituția de credit la încetarea de plăți; ... d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul instituției de credit ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura instituției de credit fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) au acordat credite
ORDONANŢĂ nr. 10 din 22 ianuarie 2004 (*actualizată*) privind falimentul instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244318_a_245647]
-
în interesul personal continuarea unei activități care ducea în mod vădit instituția de credit la încetarea de plăți; ... d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul instituției de credit ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura instituției de credit fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) au acordat credite
ORDONANŢĂ nr. 10 din 22 ianuarie 2004 (*actualizată*) privind falimentul instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244320_a_245649]
-
în interesul personal continuarea unei activități care ducea în mod vădit instituția de credit la încetarea de plăți; ... d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul instituției de credit ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura instituției de credit fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) au acordat credite
ORDONANŢĂ nr. 10 din 22 ianuarie 2004 (*actualizată*) privind falimentul instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244319_a_245648]
-
în interesul personal continuarea unei activități care ducea în mod vădit instituția de credit la încetarea de plăți; ... d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul instituției de credit ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura instituției de credit fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) au acordat credite
ORDONANŢĂ nr. 10 din 22 ianuarie 2004 (*actualizată*) privind falimentul instituţiilor de credit**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244317_a_245646]
-
dreptului de reformare a hotărârii de către o autoritate din afara sferei sistemului organizării judecătorești, lucru inacceptabil într-un stat de drept. Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a referit și ea la situația în care deznodământul unui litigiu determinat ar fi deturnat prin intruziunea puterii legiuitoare (Cauza Ankerl contra Elveției, Cauza Niclerost-Huber contra Elveției - cauze în care s-a constatat încălcarea principiului egalității de arme) sau la situația în care dreptul la un proces echitabil este încălcat prin nepunerea în executare a
DECIZIE nr. 972 din 21 noiembrie 2012 referitoare la sesizarea formulată de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii privind existenţa unui conflict juridic de natură constitu��ională între autoritatea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare, reprezentată de Senatul României, pe de altă parte. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/246783_a_248112]
-
dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridic�� la încetarea de plăți; ... d) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) în luna precedenta încetării plăților
LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 (*actualizată*) privind procedura insolvenţei. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249218_a_250547]
-
12 iulie 2006. Conținutul pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice Articolul 71^2 Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni sau când obiectul său de activitate a fost deturnat în acest scop. În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 53^1 alin. 3 lit. b)-d), instanța dispune dizolvarea persoanei juridice. Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 14 iunie 2011*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238975_a_240304]
-
12 iulie 2006. Conținutul pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice Articolul 71^2 Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni sau când obiectul său de activitate a fost deturnat în acest scop. În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 53^1 alin. 3 lit. b)-d), instanța dispune dizolvarea persoanei juridice. Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 10 iulie 2011*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/238976_a_240305]
-
12 iulie 2006. Conținutul pedepsei complementare a dizolvării persoanei juridice Articolul 71^2 Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni sau când obiectul său de activitate a fost deturnat în acest scop. În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 53^1 alin. 3 lit. b)-d), instanța dispune dizolvarea persoanei juridice. Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii
CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 23 martie 2012*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/240002_a_241331]
-
nr. 8/2012 ). În lipsa unor asemenea situații, chiar dacă prin hotărâri ale Guvernului sunt alocate astfel de sume unor ordonatori principali de credite ai bugetelor locale, Guvernul, în urma unei analize obiective, este îndreptățit să retragă sumele alocate inițial, altfel ar fi deturnat însuși scopul acordării acestora. Astfel, Curtea reține că, în ceea ce privește sumele din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, acesta poate interveni prin acte normative atât în sensul majorării, cât și în sensul diminuării bugetelor locale fără a exista o condiție
DECIZIE nr. 558 din 24 mai 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/242247_a_243576]
-
încetarea de plăți; ... c) au folosit activele și/sau creditele societății de asigurare în folosul lor propriu; ... d) au ținut o contabilitate fictivă, au facilitat dispariția unor documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu reglementările în vigoare; ... e) au deturnat ori au ascuns o parte din activul societății de asigurare sau au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura societății de asigurare fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) în cele 60
LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244623_a_245952]
-
încetarea de plăți; ... c) au folosit activele și/sau creditele societății de asigurare în folosul lor propriu; ... d) au ținut o contabilitate fictivă, au facilitat dispariția unor documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu reglementările în vigoare; ... e) au deturnat ori au ascuns o parte din activul societății de asigurare sau au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura societății de asigurare fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) în cele 60
LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*) privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/244624_a_245953]
-
3) În relațiile cu statele terțe membre ale regimurilor internaționale de control al exporturilor, ANCEX poate solicita exportatorului obținerea CII de la autoritatea națională din țara importatorului. CII menționează produsele și cantitățile contractate și conține angajamentul că produsele nu vor fi deturnate sau reexportate fără aprobarea autorității de control al exporturilor din țara importatoare. Acest document, în original, însoțește cererea de eliberare a licenței de export. ... (4) Eliberarea licenței de export pentru substanțele înscrise în listele nr. 2 și 3 din anexa
NORME METODOLOGICE din 2 iulie 2012 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/243115_a_244444]
-
Import pentru produsele │ │ cu dubla utilizare enumerate și descrise mai sus, provenind din țara ..... │ │ .............., fiind originare din (țara) ........................; ● mă angajez să le import în România, în conformitate cu reglementările în │ │ vigoare și în cantitățile menționate mai sus; ● mă angajez să nu le deturnez să nu le transbordez și/sau să le export │ │ către o altă destinație, f��ră autorizația scrisă prealabilă a ANCEX; ● mă angajez să notific imediat ANCEX orice schimbare survenită în actele │ │ sau faptele declarate; ● mă angajez să transmit exportatorului, la
NORME METODOLOGICE din 2 iulie 2012 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/243115_a_244444]
-
fi folosite doar pentru scopul │ │ menționat în Contractul Nr. ............ │ │ (Items delivered by Exporter will be used for only porposes specified în │ │ Contract No.) Se certifică faptul că importatorul s-a angajat să importe produsele │ │ specificate mai sus, să nu le deturneze, transbordeze sau să le exporte │ │ către o altă destinație, fără aprobarea MAE/Departamentul pentru Controlul │ │ Exporturilor - ANCEX. De asemenea, titularul regimului vamal se angajează să │ │ notifice imediat autorității mai sus menționate orice schimbare survenită în │ │ actele sau faptele declarate și
NORME METODOLOGICE din 2 iulie 2012 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/243115_a_244444]
-
după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. ... Articolul 139 Dizolvarea persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când: ... a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracțiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. ... (2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) (LEGEA nr. 286). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261847_a_263176]
-
încheierea din data de 22 octombrie 2010, prin care completul arbitral a respins ca neîntemeiată cererea de renunțare la judecată formulată de UPFR și CREDIDAM, precum și hotărârea arbitrală pronunțată ulterior. II.1. Hotărârea arbitrală este nelegală întrucât completul arbitral a deturnat voința producătorilor de fonograme-titulari de drepturi, apreciind că părțile au convenit asupra modalității de comunicare publică a fonogramelor de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile astfel încât metodologia convenită de părți se aplică și utilizării pe internet ce permite accesarea preferențială
DECIZIE CIVILĂ nr. 118A din 18 iunie 2013 privind judecarea cererii de apel formulată de apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România împotriva Hotărârii arbitrale din data de 2 august 2011. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/262349_a_263678]
-
în timpul exercițiului bugetar. În lipsa unor asemenea situații, chiar dacă prin hotărâri ale Guvernului sunt alocate astfel de sume unor ordonatori principali de credite ai bugetelor locale, Guvernul, în urma unei analize obiective, este îndreptățit să retragă sumele alocate inițial, altfel ar fi deturnat însuși scopul acordării acestora. Astfel, Curtea a reținut că, în ceea ce privește sumele din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, acesta poate interveni prin acte normative atât în sensul majorării, cât și în sensul diminuării bugetelor locale, fără a exista o
DECIZIE nr. 160 din 20 martie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261665_a_262994]