16,540 matches
-
pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 157 din 11 iulie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. f) străinii, membrii de familie ai cetățenilor români, care fac dovada că sunt înregistrați cu drept de rezidență în alt stat membru în această calitate. ... ------------- Lit. f) a alin. (16) al art. 46 a fost introdusă de pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 157 din 11 iulie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul străinilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257787_a_259116]
-
iulie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. (17^1) Solicitarea de viză depusă de persoanele prevăzute la alin. (16) lit. f) va fi însoțită de documente care să ateste că sunt înregistrați cu drept de rezidență în alt stat membru, în calitate de membru de familie al cetățeanului român. ------------- Alin. (17^1) al art. 46 a fost introdus de pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 157 din 11 iulie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul străinilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257787_a_259116]
-
de pct. 88 al art. I din LEGEA nr. 157 din 11 iulie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iulie 2011. (3^2) Străinilor membri de familie ai cetățenilor români care au fost înregistrați cu drept de rezidență în alt stat membru în această calitate li se poate prelungi dreptul de ședere dacă: a) fac dovada că au fost înregistrați cu drept de rezidență în alt stat membru în calitate de membru de familie al cetățeanului român cu domiciliul sau
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul străinilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257787_a_259116]
-
Străinilor membri de familie ai cetățenilor români care au fost înregistrați cu drept de rezidență în alt stat membru în această calitate li se poate prelungi dreptul de ședere dacă: a) fac dovada că au fost înregistrați cu drept de rezidență în alt stat membru în calitate de membru de familie al cetățeanului român cu domiciliul sau reședința în România; ... b) la depunerea cererii, prezintă următoarele documente: ... (i) pașaport valabil; (îi) certificatul de căsătorie sau, după caz, dovada existenței legăturii de rudenie, a
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul străinilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257787_a_259116]
-
depunerea cererii, prezintă următoarele documente: ... (i) pașaport valabil; (îi) certificatul de căsătorie sau, după caz, dovada existenței legăturii de rudenie, a parteneriatului înregistrat ori a relației de conviețuire; (iii) documente care să ateste că au fost înregistrați cu drept de rezidență în alt stat membru, în calitate de membru de familie al cetățeanului român; (iv) cartea de identitate a cetățeanului român al cărui membru de familie este străinul. ------------- Alin. (3^2) al art. 62 a fost introdus de pct. 88 al art. I
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul străinilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257787_a_259116]
-
excursii școlare, în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 94/795/JHA cu privire la o acțiune comună adoptată de Consiliu în baza articolului K.3.2.b al Tratatului asupra Uniunii Europene, referitoare la facilitățile de călătorie pentru elevii din țările terțe care au rezidență într-un stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 327 din 19 decembrie 1994, Oficiul Român pentru Imigrări confirmă statutul de rezident al străinilor incluși pe lista de participanți și autenticitatea datelor prezentate în acest document. ... (3
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul străinilor în România**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257787_a_259116]
-
bunurile și serviciile furnizate de pe teritoriul oricărei alte țări decât cea a Primitorului; ... b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Primitorului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Primitorului; ... c) termenul consultanți locali înseamnă persoane având cetățenia Primitorului și rezidența fiscală pe teritoriul Primitorului și societățile înregistrate ca persoane juridice române conform legilor aplicabile ale Primitorului; ... d) termenul consultanți străini înseamnă consultanți individuali și firme de consultanță care nu sunt consultanți locali astfel cum au fost definiți în subparagraful c
ACORD din 26 mai 2004 (*actualizat*) de asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul Facilităţii Globale de Mediu (Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/251094_a_252423]
-
bunurile și serviciile furnizate de pe teritoriul oricărei alte țări decât cea a Împrumutatului; ... b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului; ... c) termenul consultanți locali înseamnă persoane având cetățenia Împrumutatului și rezidența fiscală pe teritoriul Împrumutatului și societățile înregistrate ca persoane juridice române conform legilor aplicabile ale Împrumutatului; ... d) termenul consultanți străini înseamnă consultanți individuali și firme de consultanță care nu sunt consultanți locali astfel cum au fost definiți în subparagraful c
ACORD DE ÎMPRUMUT din 26 mai 2004 (*actualizat*) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare**), privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/251090_a_252419]
-
și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții suspecte: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ". Coloana "Județ" nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei "Țara" corespunzătoare este alta decât 642 - România și
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Țara" corespunzătoare este alta decât 642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 - în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este 642 - România și valoarea aferentă coloanei "Localitatea" este 403 - București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana "Județ" se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Localități - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea". În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
identificarea se face după codul județului completat în coloana "Județ" corespunzătoare. Coloana "Localitatea" nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență - din România - a persoanei, în coloana "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Forme jur - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Forma juridică de organizare"; ... e) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate"; ... f) Tip cont
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
a eliberat documentul de identitate. 3.1.8. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris pe documentul de identitate. 3.2. Secțiunea "Domiciliul" 3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
fost înregistrată persoana juridică străină, conform nomenclatorului aferent. 1.2.2. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității unde a fost înregistrată persoana juridică străină. 1.3. Secțiunea "Sediul social" 1.3.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 1.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 1.3.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții cu numerar: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara": coloanele 6, 15 și 20. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ": coloanele 7 și 21. Coloana "Județ" nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei "Țara" corespunzătoare este alta
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 - în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: valoarea aferentă coloanei "Țara" este 642: România și valoarea aferentă coloanei "Localitatea" este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana "Județ" se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Localități - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 8, 16 și 22. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
identificarea se face după codul județului completat în coloana "Județ" corespunzătoare. Coloana "Localitatea" nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloana "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Scop operațiune": coloana 31. Dacă nu există informații despre scopul operațiunii, în coloana "Scop operațiune" se completează, în
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Subcapitolul "Adresa/Sediul" Subcapitolul cuprinde coloanele 6 la 11 din raport, în care se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 3.4.1. Coloana 6 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.2. Coloana 7 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.3. Coloana 8 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
despre sediul clientului persoană juridică. 3.4.1. Coloana 6 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.2. Coloana 7 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.3. Coloana 8 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.4. Coloana 9 "Strada" Rubrica se completează cu denumirea
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
nomenclatorului aferent. 3.4.2. Coloana 7 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.3. Coloana 8 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.4. Coloana 9 "Strada" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează în
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.4. Coloana 9 "Strada" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 3.4.5. Coloana 10
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
în documentul de identitate. 4.4. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul cuprinde coloanele 20 la 25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția. 4.4.1. Coloana 20 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.2. Coloana 21 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.3. Coloana 22 "Localitate" Rubrica
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
efectuează tranzacția. 4.4.1. Coloana 20 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.2. Coloana 21 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.3. Coloana 22 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.4. Coloana 23
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
4.2. Coloana 21 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.3. Coloana 22 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.4. Coloana 23 "Strada" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează tranzacția se
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.4. Coloana 23 "Strada" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează tranzacția se află în străinătate, tot în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de transferuri externe: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ": coloanele 13 și 47. Coloana "Județ" nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei "Țara" corespunzătoare este alta
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]