132,111 matches
-
și transferată, în scopul ascunderii originii infracționale, în conturile altor societăți comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracțional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu rea credință a creditului societății", mai scrie în comunicat.
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81599_a_82924]
-
i-au adus, marți, la cunoștință Adinei Buzatu punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa. În document se precizează că, în perioada 20 februarie 2012-prezent, Adina Buzatu a sprijinit moral și material un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor proveniți din infracțiuni, inițiat și constituit din mai mulți inculpați. "În perioada 2012-martie 2014, inculpata a folosit în interes personal, cu rea credință, într-un scop contrar intereselor societății, suma de 3.700. 000 de lei
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81598_a_82923]
-
Buzatu punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa. În document se precizează că, în perioada 20 februarie 2012-prezent, Adina Buzatu a sprijinit moral și material un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor proveniți din infracțiuni, inițiat și constituit din mai mulți inculpați. "În perioada 2012-martie 2014, inculpata a folosit în interes personal, cu rea credință, într-un scop contrar intereselor societății, suma de 3.700. 000 de lei, care a fost transferată din conturile societății
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81598_a_82923]
-
și transferată, în scopul ascunderii originii infracționale, în conturile altor societăți comerciale, de tip fantomă administrate tot de membrii grupului infracțional organizat. Suma a fost ulterior retrasă în numerar ajungând în posesia inculpatei, aceasta cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și folosirea cu rea credință a creditului societății", mai scrie în comunicat.
Adina Buzatu, urmărită penal pentru evaziune fiscală by Anca Murgoci () [Corola-journal/Journalistic/81598_a_82923]
-
sediul Curții de Apel. El le-a dat o scurtă declarație jurnaliștilor din fața CAB, susținându-și din nou nevinovăția. Dacă NUP-ul Parchetului General spunea că privatizarea a fost legală, de unde până unde ideea că știam că e obținut prin infracțiuni. Lucrurile sunt foarte simple, numai că eu sper să fie completul de judecată de bună credință, să judece corect. Nu judecă corect, eu sunt pregătit pentru orice, v-am mai spus, în momentul în care intri într-o astfel de
Mircea Badea, la procesul lui Dan Voiculescu by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/81633_a_82958]
-
sediul Curții de Apel. El le-a dat o scurtă declarație jurnaliștilor din fața CAB, susținându-și din nou nevinovăția. Dacă NUP-ul Parchetului General spunea că privatizarea a fost legală, de unde până unde ideea că știam că e obținut prin infracțiuni. Lucrurile sunt foarte simple, numai că eu sper să fie completul de judecată de bună credință, să judece corect. Nu judecă corect, eu sunt pregătit pentru orice, v-am mai spus, în momentul în care intri într-o astfel de
Mircea Badea, la procesul lui Dan Voiculescu by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/81632_a_82957]
-
au pierdut copilul în aceste condiții groaznice. După ce se va începe urmărirea penală, eu voi fi la fiecare declarație a tuturor părților. Din discuția cu procurorul, vom avea, așa cum am solicitat și eu și am spus-o de la bun început, infracțiuni de ucidere din culpă și, posibil, abuz în serviciu al autorității". De ce îi apără? Ei nu au fost acuzați de nimic. Mai mult, avocatul spune că părinții "nu au ce să spună, pentru că ei nu au fost la fața locului
De ce și-a luat familia Anghel avocat by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/70432_a_71757]
-
prevăzute a se repartiza pe trimestrul următor, pînă la recuperarea integrală a restantelor. Capitolul 7 Sancțiuni Articolul 49 Nerespectarea obligațiilor prevăzute de dispozițiile prezentului decret atrage răspunderea disciplinară, contravenționala sau penală, după caz, precum și civilă sau materială. Articolul 50 Constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit legii penale: a) nepredarea metalelor prețioase în cazurile și termenele prevăzute de lege; ... b) degradarea sau deteriorarea metalelor prețioase, făcîndu-le improprii destinației lor, în scopul sustragerii de la obligația de predare; ... c) efectuarea de către persoanele domiciliate în
DECRET nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106525_a_107854]
-
daca valoarea lor depășește 1.000 lei; ... e) scoaterea ilegală din țară a metalelor prețioase, sub orice forme, precum și a pietrelor prețioase și semiprețioase, naturale, daca valoarea lor depășește 1.000 lei. Tentativă se pedepsește. Articolul 51 Constituie, de asemenea, infracțiuni și se sancționează potrivit legii penale faptele prevăzute la art. 52, dacă au fost săvîrșite din nou în termen de 3 ani de la comiterea contravenției ori dacă au avut caracter de trafic organizat sau au cauzat ori ar fi putut
DECRET nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106525_a_107854]
-
au avut caracter de trafic organizat sau au cauzat ori ar fi putut cauza prejudicii însemnate intereselor statului. Articolul 52 Constituie contravenții următoarele fapte, daca nu au fost săvîrșite în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu amendă: I. De la 1.000 la 5.000 lei: a) nedeclararea la organele vamale, la intrarea și la ieșirea din țară, a obiectelor din metale prețioase, a pietrelor prețioase și semiprețioase, naturale, cu excepția obiectelor de uz
DECRET nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106525_a_107854]
-
prevăzute la art. 52, se vor plăti în lei proveniți din schimb de valută, în lei obținuți prin valorificarea bunurilor urmaribile ale străinilor sau în orice alte sume în lei provenite din surse legale. Articolul 56 În cauzele referitoare la infracțiunile și contravențiile prevăzute în prezentul decret, organele de urmărire penală și instanțele judecătorești vor cîtă, în calitate de mandatar al statului, Banca Națională a Republicii Socialiste România, potrivit dispozițiilor legale. Articolul 57 Bunurile care fac obiectul infracțiunilor sau contravențiilor din prezentul decret
DECRET nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106525_a_107854]
-
56 În cauzele referitoare la infracțiunile și contravențiile prevăzute în prezentul decret, organele de urmărire penală și instanțele judecătorești vor cîtă, în calitate de mandatar al statului, Banca Națională a Republicii Socialiste România, potrivit dispozițiilor legale. Articolul 57 Bunurile care fac obiectul infracțiunilor sau contravențiilor din prezentul decret se confiscă. Cînd bunurile supuse confiscării nu se găsesc din orice cauza, instanțele judecătorești sau organele procuraturii vor obligă pe infractori sau contravenienți, după caz, la plata unei sume echivalente, calculată potrivit dispozițiilor legale. Articolul
DECRET nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106525_a_107854]
-
la unitățile socialiste. Articolul 66 Ministerul Finanțelor împreună cu Bancă Națională a Republicii Socialiste România vor elabora, în aplicarea prezentului decret, în termen de 3 luni, norme tehnice privind păstrarea, gestionarea, deținerea, circulația, repartizarea, consumul și recuperarea metalelor prețioase. Articolul 67 Infracțiunile prevăzute în art. 50 lit. a)-d) se sancționează cu pedeapsa prevăzută în art. 37 alin. 1 din Decretul nr. 210/1960 , infracțiunea prevăzută în art. 50 lit.e), cu pedeapsa prevăzută în art. 37 alin. 3 din același decret
DECRET nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106525_a_107854]
-
3 luni, norme tehnice privind păstrarea, gestionarea, deținerea, circulația, repartizarea, consumul și recuperarea metalelor prețioase. Articolul 67 Infracțiunile prevăzute în art. 50 lit. a)-d) se sancționează cu pedeapsa prevăzută în art. 37 alin. 1 din Decretul nr. 210/1960 , infracțiunea prevăzută în art. 50 lit.e), cu pedeapsa prevăzută în art. 37 alin. 3 din același decret, iar infracțiunile prevăzute în art. 51, cu pedeapsa prevăzută în art. 41 din Decretul nr. 210/1960 . Articolul 68 Pe data intrării în
DECRET nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106525_a_107854]
-
în art. 50 lit. a)-d) se sancționează cu pedeapsa prevăzută în art. 37 alin. 1 din Decretul nr. 210/1960 , infracțiunea prevăzută în art. 50 lit.e), cu pedeapsa prevăzută în art. 37 alin. 3 din același decret, iar infracțiunile prevăzute în art. 51, cu pedeapsa prevăzută în art. 41 din Decretul nr. 210/1960 . Articolul 68 Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga prevederile referitoare la regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase cuprinse în Decretul nr.
DECRET nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106525_a_107854]
-
aproape jumătate dintre ruși (49 la sută) apreciază că noua legislație nu va schimba nimic în munca zilnică a polițiștilor, în special în materie de corupție. Medvedev a deplâns, în ianuarie, omniprezența corupției în cadrul forțelor de ordine. O treime dintre infracțiunile de acest tip sunt comise de polițiști, potrivit statisticilor oficiale.
Rusia schimbă miliția cu poliția () [Corola-journal/Journalistic/70586_a_71911]
-
interzicerea comercializării obiectelor artizanale de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice, acestea desfășurându-se în marile piețe bucureștene, precum și în alte zone ale Capitalei. Potrivit articolului 31 din Legea 126/1995, "orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an". De asemenea, în această perioadă se vor intensifica și măsurile de ordine publică pe mijloacele de transport în comun și în stațiile RATB, în zona marilor centre comerciale, precum și
600 de jandarmi vor asigura paza la Revelionul lui Oprescu. Vezi aici unde se vor ţine petrecerile () [Corola-journal/Journalistic/70875_a_72200]
-
comerciale și la domiciliile unor persoane, potrivit DNA. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează percheziții într-un dosar penal ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2011-2014, precum și în anii 2005 și 2006 a unor fapte de corupție judiciară și infracțiuni asimilate celor de corupție, informează Mediafax. În cursul zilei de 22 iunie 2014, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instituțiile competente, sunt efectuate percheziții domiciliare în 14 locații situate în municipiile Suceava și Rădăuți, precum și în alte localități din
PERCHEZIŢII în Suceava şi Rădăuţi: Sunt vizate instituţii judiciare şi firme by Andrei Moisoiu (Google) () [Corola-journal/Journalistic/80737_a_82062]
-
pentru a fi puse în executare mandate de aducere pentru angajați suspectați de corupție. Potrivit anchetatorilor, mandatele vizează angajați de la regionalele CFR Călători din București, Brașov, Iași, Cluj și Craiova. Conform purtătorului de cuvânt al Parchetului Tribunalului Brașov, Alina Popescu, infracțiunile vizate în acest dosar sunt de luare de mită, dare de mită și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni și divulgarea de informații nedestinate publicității în vederea unui folos material, prejudicuiul vizat în perioada de un jumătate, fiind de aproximativ 200 de
Ponta, despre ancheta CFR: Foarte bine, păcat că așa târziu by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/80853_a_82178]
-
angajați de la regionalele CFR Călători din București, Brașov, Iași, Cluj și Craiova. Conform purtătorului de cuvânt al Parchetului Tribunalului Brașov, Alina Popescu, infracțiunile vizate în acest dosar sunt de luare de mită, dare de mită și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni și divulgarea de informații nedestinate publicității în vederea unui folos material, prejudicuiul vizat în perioada de un jumătate, fiind de aproximativ 200 de milioane de lei. ”"Conductorii de tren luau bani de la călătorii care circulau fără bilet. Le cereau bani pentru
Ponta, despre ancheta CFR: Foarte bine, păcat că așa târziu by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/80853_a_82178]
-
3 ani, de mai multe ori, pentru că, spune el, a vrut să-și manifeste dragostea față de ea. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași au decis luni trimiterea în judecată a lui Mircea Florescu, de 63 ani, din Tomești, pentru comiterea infracțiunilor de viol și corupție sexuală, potrivit bzi.ro, scrie rtv.net. Bărbatul are trei copii care sunt plecați la muncă în străinătate. Unul dintre băieții lui Mircea Florescu are la rândul său doi copii, printre care și victima de trei
Un bunic și-a violat nepoata de trei ani de mai multe ori () [Corola-journal/Journalistic/80867_a_82192]
-
de eșecul autorităților în a pedepsi vinovații, chiar dacă posesorii cailor i-au identificat. Conform legii privind protecția animalelor nr. 205/2004, cu modificările ulterioare, provocarea de suferințe fizice și psihice prin orice mijloace reprezinta cruzime față de animale și este considerată infracțiune, pedeapsa fiind închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă penalăde la 1.000 lei la 10.000 de lei.
După mutilarea celor trei cai din Prahova, făptașii nu au fost prinși () [Corola-journal/Journalistic/81210_a_82535]
-
Capitolul 7 Sancțiuni Articolul 79 Încălcarea normelor privind calitatea produselor și serviciilor atrage obligarea persoanelor vinovate la plata despăgubirilor stabilite potrivit legii. Articolul 80 Încălcarea cu intenție sau din culpă a normelor privind calitatea produselor și serviciilor, care faptă constituie infracțiune, se pedepsește potrivit legii penale. Articolul 81 Constituie contravenții la prevederile prezenței legi și se sancționează cu amendă: I. De la 3.000 la 6.000 următoarele fapte: a) livrarea de produse respinse sau sustrase controlului tehnic de calitate; ... b) neorganizarea
LEGE nr. 7 din 1 iulie 1977 Legea calităţii produselor şi serviciilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106495_a_107824]
-
de servicii; ... p) nementionarea pe documentele de plată, în cadrul prestațiilor de servicii, a datelor privind garanția lucrărilor. ... Faptele prevăzute în prezentul articol constituie contravenții dacă nu au fost comise în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni. Articolul 82 Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 81 lit. a) - n), precum și aplicarea sancțiunilor, se fac de către: a) inspectorii șefi și inspectorii șefi adjuncți din cadrul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor, pentru contravențiile săvîrșite de către personalul ministerelor, celorlalte
LEGE nr. 7 din 1 iulie 1977 Legea calităţii produselor şi serviciilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/106495_a_107824]
-
la un preț mai mic. Prejudiciul din acest dosar se ridică la 130 de milioane de euro. Fostul ministru al Economiei s-a prezentat, luni dimineață, la DIICOT, pentru a fi audiat în dosarul în care este acuzat pentru săvârșirea infracțiunilor de complot și subminarea economiei naționale, în legătură cu facilitarea livrărilor de gaze naturale de Romgaz către SC Interagro, companie deținută de omul de afaceri Ioan Niculae. Sechestrul a fost pus pe o vilă, un apartament, bijuterii și conturile fostului ministru al
Averea lui Adriean Videanu, pusă sub sechestru by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/69477_a_70802]