15,661 matches
-
verifică în Registrul comerțului electronic (RECOM) îndeplinirea condiției de prezentare a certificatului de cazier judiciar, potrivit alin. (2) lit. b), în funcție de repartizarea capitalului social între asociați, valabilă la data depunerii cererii. ... 3. (1) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mișcare a acțiunii penale față de oricare dintre asociați sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acțiunea penală este sau nu este în legătură cu operațiunile prevăzute
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
trebuie să prezinte documente eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acțiunea penală este sau nu este în legătură cu operațiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. (2) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mișcare a acțiunii penale față de oricare dintre asociați sau administratori și s-a dispus trimiterea în judecată, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele competente, din care să rezulte dacă acțiunea penală este sau
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele competente, din care să rezulte dacă acțiunea penală este sau nu este în legătură cu operațiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. ... 4. (1) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracțiuni și/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătorești prin care au fost stabilite respectivele infracțiuni și/sau alte documente eliberate de organele competente, precum și documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul organului
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal. 7. Organul fiscal analizează informațiile cuprinse în cerere și în documentația prezentată și verifică caracterul complet și corectitudinea acestora. De asemenea, verifică dacă certificatul de cazier judiciar a fost eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 8. Dacă cererea sau documentația anexată este incompletă, organul fiscal notifică
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
cerere și în documentația prezentată și verifică caracterul complet și corectitudinea acestora. De asemenea, verifică dacă certificatul de cazier judiciar a fost eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 8. Dacă cererea sau documentația anexată este incompletă, organul fiscal notifică solicitantul, aplicându-se corespunzător dispozițiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
care se solicită înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari a unei societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, cererea de înregistrare prevăzută la alin. (1) se depune însoțită de următoarele documente: ... a) certificatele de cazier judiciar, eliberate de autoritățile competente din România, ale administratorilor, în cazul societăților pe acțiuni, inclusiv al celor în comandită pe acțiuni; ... b) certificatele de cazier judiciar, eliberate de autoritățile competente din România, ale administratorilor și ale asociaților care dețin minimum
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
de înregistrare prevăzută la alin. (1) se depune însoțită de următoarele documente: ... a) certificatele de cazier judiciar, eliberate de autoritățile competente din România, ale administratorilor, în cazul societăților pe acțiuni, inclusiv al celor în comandită pe acțiuni; ... b) certificatele de cazier judiciar, eliberate de autoritățile competente din România, ale administratorilor și ale asociaților care dețin minimum 5% din capitalul social al societății, în cazul celorlalte forme de societăți; ... c) documentele prevăzute la pct. 3 și 4 din secțiunea 1, după caz
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
capitalul social al societății, în cazul celorlalte forme de societăți; ... c) documentele prevăzute la pct. 3 și 4 din secțiunea 1, după caz. ... (3) Compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerțului electronic (RECOM) îndeplinirea condiției de prezentare a certificatului de cazier judiciar potrivit alin. (2), în funcție de repartizarea capitalului social între asociați, valabilă la data depunerii cererii. ... 3. În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise notări provizorii privind punerea în mișcare a acțiunii penale sau infracțiuni, se aplică
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
Compartimentul de specialitate verifică în Registrul comerțului electronic (RECOM) îndeplinirea condiției de prezentare a certificatului de cazier judiciar potrivit alin. (2), în funcție de repartizarea capitalului social între asociați, valabilă la data depunerii cererii. ... 3. În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise notări provizorii privind punerea în mișcare a acțiunii penale sau infracțiuni, se aplică în mod corespunzător prevederile pct. 3 și 4 din secțiunea 1. 4. Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
în legătură cu oricare dintre operațiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal; ... e) persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari care, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, nu au depus la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori; ... f) persoanele impozabile care nu respectă obligația prevăzută la art. 329 alin. (9) din Codul fiscal, respectiv persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu excepția societăților pe acțiuni, care, în termen de 30 de zile de la
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
prevăzută la art. 329 alin. (9) din Codul fiscal, respectiv persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu excepția societăților pe acțiuni, care, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaților, nu au depus la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor asociați care dețin minimum 5% din capitalul social al societății. ... 2. Pentru radierea din oficiu, compartimentul de specialitate întocmește "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari", în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
fiscal 1. Dacă din informațiile primite de organul fiscal rezultă că persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari și-au schimbat administratorii și acestea nu au prezentat organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori, compartimentul de specialitate întocmește "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari". 2. Dacă din informațiile primite de organul fiscal rezultă că persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu excepția societăților pe acțiuni, și-au
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
informațiile primite de organul fiscal rezultă că persoanele impozabile înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari, cu excepția societăților pe acțiuni, și-au schimbat asociații și acestea nu au prezentat organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaților, cazierul judiciar al noilor asociați care dețin minimum 5% din capitalul social al societății, compartimentul de specialitate întocmește "Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari". 3. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la data comunicării "Deciziei
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
s-a pus în mișcare acțiunea penală în legătură cu oricare dintre operațiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal; - persoanele impozabile nu au depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori; - persoanele impozabile nu au depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaților, cu excepția societăților pe acțiuni, cazierul judiciar al noilor asociați care dețin minimum 5% din capitalul social
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori; - persoanele impozabile nu au depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaților, cu excepția societăților pe acțiuni, cazierul judiciar al noilor asociați care dețin minimum 5% din capitalul social al societății. 2. Înregistrarea informațiilor în Registrul operatorilor intracomunitari se realizează: a) pentru informațiile prevăzute la pct. 1 lit. a)-d) - din cererea de înregistrare depusă de contribuabil, verificată
PROCEDURĂ din 17 februarie 2016 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269537_a_270866]
-
cartușul A referitor la solicitarea de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari. Cererea se depune la organul fiscal competent însoțită de: 1. anexa privind datele de identificare ale administratorilor și asociaților contribuabilului la data depunerii cererii de înregistrare; 2. certificatele de cazier judiciar ale administratorilor și asociaților contribuabilului, eliberate în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valabile la data depunerii cererii de înregistrare. Cererile
ORDIN nr. 727 din 17 februarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269536_a_270865]
-
identificare ale administratorilor și asociaților contribuabilului la data depunerii cererii de înregistrare; 2. certificatele de cazier judiciar ale administratorilor și asociaților contribuabilului, eliberate în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valabile la data depunerii cererii de înregistrare. Cererile de înregistrare a societăților pe acțiuni se depun însoțite de certificatele de cazier judiciar ale administratorilor; 3. documentele eliberate de organele de urmărire penală și
ORDIN nr. 727 din 17 februarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269536_a_270865]
-
intracomunitari, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valabile la data depunerii cererii de înregistrare. Cererile de înregistrare a societăților pe acțiuni se depun însoțite de certificatele de cazier judiciar ale administratorilor; 3. documentele eliberate de organele de urmărire penală și/sau documentele eliberate de serviciul/compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, în condițiile prevăzute la pct. 3 și 4 din secțiunea 1
ORDIN nr. 727 din 17 februarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269536_a_270865]
-
Anexa privind datele de identificare ale administratorilor și asociaților se depune, actualizată, la organul fiscal competent, ori de câte ori după data înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari se modifică datele declarate la înscrierea în registru. Anexa actualizată se depune însoțită de certificatele de cazier judiciar eliberate pentru noii administratori și/sau asociați, precum și de documentele eliberate de organele de urmărire penală și/sau de compartimentul juridic, în condițiile prevăzute la pct. 3 și 4 din secțiunea 1 a cap. II "Procedura de înscriere în
ORDIN nr. 727 din 17 februarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269536_a_270865]
-
sau 317 din Codul fiscal a fost anulată, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal; [] aveți ca asociat sau administrator o persoană față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracțiuni în legătură cu oricare dintre operațiunile prevăzute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art. 270 alin
ORDIN nr. 727 din 17 februarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269536_a_270865]
-
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 , cu modificările ulterioare; [] nu ați depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori; [] nu ați depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaților, cu excepția societăților pe acțiuni, cazierul judiciar al noilor asociați care dețin minimum 5% din capitalul social al societății
ORDIN nr. 727 din 17 februarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269536_a_270865]
-
fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori; [] nu ați depus la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaților, cu excepția societăților pe acțiuni, cazierul judiciar al noilor asociați care dețin minimum 5% din capitalul social al societății. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu: [] data comunicării prezentei decizii, potrivit art. 48 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
ORDIN nr. 727 din 17 februarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269536_a_270865]
-
Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 În scopul prevenirii și combaterii faptelor prevăzute și pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaștere și identificare operativă a persoanelor care au comis infracțiuni contra persoanei și a libertății acesteia, a patrimoniului și, în general, a ordinii de drept. Articolul 2 În cazierul judiciar se ține evidența persoanelor fizice și
LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (**republicată**)(*actualizată*) privind cazierul judiciar**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269575_a_270904]
-
și pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaștere și identificare operativă a persoanelor care au comis infracțiuni contra persoanei și a libertății acesteia, a patrimoniului și, în general, a ordinii de drept. Articolul 2 În cazierul judiciar se ține evidența persoanelor fizice și a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum și a celor față de care au fost dispuse măsuri procesual-penale. Articolul 3 Comunicarea
LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (**republicată**)(*actualizată*) privind cazierul judiciar**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269575_a_270904]
-
ține evidența persoanelor fizice și a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum și a celor față de care au fost dispuse măsuri procesual-penale. Articolul 3 Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condițiile prezentei legi și cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (**republicată**)(*actualizată*) privind cazierul judiciar**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269575_a_270904]