16,792 matches
-
condiție îndeplinită în ipoteza în care o persoană are atât calitatea de subiect activ al infracțiunii de spălare a banilor, cât și calitatea de subiect activ al infracțiunii din care provin bunurile. În măsura în care legiuitorul a prevăzut explicit numai condiția cunoașterii provenienței bunurilor și nu a reglementat o incompatibilitate între calitatea de subiect activ al infracțiunii de spălare a banilor și calitatea de subiect activ al infracțiunii din care provin bunurile, nu există un temei legal care să permită excluderea persoanei care
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
activ al infracțiunii de spălare a banilor poate fi același cu subiectul activ al infracțiunii din care provin bunurile. Astfel: a) Prin Decizia nr. 103 din 26 martie 2012 , Completul de 5 judecători a stabilit că ascunderea adevăratei naturi a provenienței sumelor de bani obținute din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, de către autorul infracțiunii de trafic de influență, prin întocmirea unor documente fictive, care atestă executarea unor lucrări de construcții în domeniul energetic, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
fiind suficient să cunoască în general activitatea infracțională a celui care a procurat bunurile și unele fapte conexe, precum împrejurarea că acesta nu are loc de muncă sau alte surse licite de venituri, motivul pentru care acesta transferă sau ascunde proveniența bunurilor, valoarea disproporționată a bunurilor în raport cu posibilitățile făptuitorului, caracterul simulat al actelor de transfer sau de cumpărare a bunurilor etc. Faptul că un bun provine din săvârșirea de infracțiuni poate fi dovedit prin orice mijloc de probă. ... De altfel, Legea
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
sau de cumpărare a bunurilor etc. Faptul că un bun provine din săvârșirea de infracțiuni poate fi dovedit prin orice mijloc de probă. ... De altfel, Legea nr. 656/2002 , republicată, cu modificările ulterioare, prevede la art. 29 alin. (4): "Cunoașterea provenienței bunurilor sau scopul urmărit poate fi dedusă/dedus din circumstanțele faptice obiective." Această interpretare este în concordanță cu Legea nr. 420/2006 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei de la Varșovia din 2005. Potrivit articolului 9 al Convenției, fiecare parte se va
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; ... b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni; ... c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni." ... Legislație internațională
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
condamnare anterioară sau simultană pentru o infracțiune predicat nu este o condiție pentru o condamnare pentru infracțiunea de spălare de bani". De altfel, și din conținutul art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 , republicată, cu modificările ulterioare, "Cunoașterea provenienței bunurilor sau scopul urmărit poate fi dedusă/dedus din circumstanțele faptice obiective." rezultă că infracțiunea de spălare de bani este autonomă, nefiind necesară pentru existența acesteia a unei condamnări pentru infracțiunea din care provin bunurile. Este evident însă că în
DECIZIE nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la cuprinsul acţiunilor enumerate în art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274568_a_275897]
-
încasări și plăți efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparțin exercițiului corespunzător de execuție a bugetului respectiv. ... Principiul specializării bugetare Articolul 12 Veniturile și cheltuielile bugetare se înscriu și se aproba în buget pe surse de proveniență și, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică și destinația acestora, potrivit clasificației bugetare. Principiul unității monetare Articolul 13 Toate operațiunile bugetare se exprima în moneda națională. Reguli privind cheltuielile bugetare Articolul 14 (1) Cheltuielile bugetare au
LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizată*) privind finanţele publice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274332_a_275661]
-
efectuate de personal medical și paramedical, conform prevederilor legale aplicabile în materie; ... d) transportul bolnavilor și al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în acest scop, de către entități autorizate în acest sens; ... e) livrările de organe, sânge și lapte, de proveniență umană; ... f) activitatea de învățământ prevăzută în Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare, formarea profesională a adulților, precum și prestările de servicii și livrările de bunuri strâns legate de aceste activități, efectuate de instituțiile publice sau
CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (*actualizat*) ( Legea nr. 227/2015 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273021_a_274350]
-
privind accizele, conform dispozițiilor legale privind obligațiile de plată la bugetul de stat, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare. ... Articolul 347 Documente fiscale Pentru produsele accizabile care sunt transportate sau sunt deținute în afara antrepozitului fiscal, proveniența trebuie să fie dovedită conform prevederilor stabilite prin normele metodologice. Articolul 348 Garanții (1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat și importatorul autorizat au obligația depunerii la autoritatea competentă a unei garanții, la nivelul stabilit conform prevederilor din normele metodologice
CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (*actualizat*) ( Legea nr. 227/2015 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273021_a_274350]
-
să rezulte că marca îi aparține. Ambalajele în care sunt prezentate băuturile alcoolice trebuie să conțină și informații privind producătorul. ... (7) Operatorii economici distribuitori și comercianții angro sau en detail de băuturi alcoolice, tutun prelucrat și produse energetice răspund pentru proveniența nelegală a produselor deținute. ... (8) Toate reziduurile de produse energetice rezultate din exploatare, în alte locații decât antrepozitele fiscale, precum și uleiurile uzate pot fi cedate sau vândute pentru prelucrare în vederea obținerii de produse accizabile numai către un antrepozit fiscal de
CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (*actualizat*) ( Legea nr. 227/2015 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273021_a_274350]
-
nr. 151 din 4 martie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 12 martie 2015, prin înlocuirea unei sintagme. (7) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii se întocmește, la venituri, pe surse de proveniență, iar la cheltuieli, după natura și destinația acestora, potrivit clasificației bugetare. ... (8) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se reportează în anul următor și se utilizează cu aceleași destinații. ... (9) Execuția de casă a bugetului de
HOTĂRÂRE nr. 1.096 din 11 decembrie 2013 (*actualizată*) pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274162_a_275491]
-
zona/sectorul de intervenție repartizat de comandantul acțiunii. ... Articolul 14 (1) În exercitarea atribuțiilor specifice, comandantul acțiunii și comandantul intervenției emit ordine cu caracter operativ, care sunt obligatorii pentru toate forțele și mijloacele implicate în acțiunile de răspuns, indiferent de proveniența acestora. ... (2) În funcție de evoluția situației operative, comandantul acțiunii este abilitat să dispună suplimentarea forțelor și mijloacelor de către oricare autoritate responsabilă. Articolul 15 (1) Pentru pregătirea domeniului de acțiune prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e) se realizează activități de
HOTĂRÂRE nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274240_a_275569]
-
Muzeului Militar Național "Regele Ferdinand I" se transmit centralizat, semestrial, o copie a ordinului/hotărârii Guvernului și situația nominală a personalului armatei căruia i-a fost conferit titlul onorific, care cuprinde: ... a) grad, nume și prenume; ... b) unitatea militară de proveniență/eșalonul ierarhic superior; ... c) misiunea/misiunile la care a participat; ... d) perioada misiunii/misiunilor; ... e) aspecte de impact privind participarea la misiune - rănit, repatriat, descrierea actelor excepționale de curaj. ... (4) Transmiterea documentelor prevăzute la alin. (3) se efectuează astfel: ... a
NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2016 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274230_a_275559]
-
coordonarea Centrului de investigații sociocomportamentale din subordinea Direcției management resurse umane, precum și de către personalul de specialitate din cadrul Direcției generale de informații a apărării pentru personalul încadrat în această structură, respectiv de către psihologul clinician la care este arondată unitatea militară de proveniență, iar dacă situația o impune, se internează în SUUMC. ... Articolul 41 (1) Efectuarea analizelor și investigațiilor medicale/psihologice ale personalului prevăzut la art. 39 și 40, precum și monitorizarea evoluției stării de sănătate, recuperare medicală și psihologică a acestuia se realizează
NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2016 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274230_a_275559]
-
analizelor și investigațiilor medicale/psihologice ale personalului prevăzut la art. 39 și 40, precum și monitorizarea evoluției stării de sănătate, recuperare medicală și psihologică a acestuia se realizează de către SUUMC, respectiv de către psihologul clinician la care este arondată unitatea militară de proveniență. ... (2) În situația în care, pe timpul efectuării tratamentului de specialitate, nu se constată ameliorări ale stării de sănătate a pacientului ori situația acestuia se agravează, comandantul SUUMC ordonă constituirea unei comisii de specialitate care să evalueze starea de sănătate a
NORME METODOLOGICE din 27 iulie 2016 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/274230_a_275559]
-
a) fie proprietatea unei cote-părți din aceasta; ... b) fie un dezmembrământ al proprietății asupra totalității sau a unei cote-părți din moștenire; ... c) fie proprietatea sau un dezmembrământ asupra totalității ori asupra unei cote-părți din universalitatea bunurilor determinate după natura sau proveniența lor. ... Articolul 1.057 Legatul cu titlu particular Orice legat care nu este universal sau cu titlu universal este un legat cu titlu particular. §2. Efectele legatelor Articolul 1.058 Fructele bunurilor ce constituie obiectul legatului Legatarul are dreptul la
CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (**republicat**)(*actualizat*) ( Legea nr. 287/2009 **). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/273205_a_274534]
-
regenerare și îngrijire a pădurilor, de asigurare a integrității fondului forestier național, de prevenire și stingere a incendiilor, de pază și protecție a pădurilor, de recoltare a produselor specifice fondului forestier național, de exploatare a masei lemnoase, de control al provenienței și al trasabilității materialelor lemnoase, de dezvoltare a conștiinței forestiere, de accesibilizare a pădurilor, de dezvoltare a fondului forestier național, de sprijin al formelor asociative ale proprietarilor de păduri și de control al aplicării și respectării regimului silvic. ... (2) În
HOTĂRÂRE nr. 743 din 9 septembrie 2015 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271234_a_272563]
-
masei lemnoase să se încadreze în posibilitatea anuală; ... g) controlează modul de aplicare și de respectare a regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase din parchete, indiferent de deținătorul acestora; ... h) verifică și controlează modul în care este respectată legalitatea provenienței, circulației și comercializării materialului lemnos și execută controale la operatorii economici/persoanele fizice în legătură cu acestea, conform legislației în vigoare; ... i) controlează realizarea evidenței la zi cu privire la suprafețele de pe care se recoltează masa lemnoasă, precum și modul în care se asigură regenerarea
HOTĂRÂRE nr. 743 din 9 septembrie 2015 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271234_a_272563]
-
suplimentarea cotelor de recoltă la vânat, în vederea aprobării de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, încheind în acest sens documentele prevăzute de legislația în vigoare; ... cc) urmăresc respectarea prevederilor legale în vigoare privind materialele forestiere de reproducere; ... dd) verifică proveniența legală și emit avize în vederea obținerii de către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie a certificatelor de origine pentru biomasa din silvicultură și industriile conexe, în conformitate cu prevederile legislației elaborate în condițiile art. 3 alin. (11) din Legea nr.
HOTĂRÂRE nr. 743 din 9 septembrie 2015 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271234_a_272563]
-
monede 2.2 │Soldul surselor atrase și împrumutate de către instituția de credit (excluzând depozitele) în funcție de │ 10 ani│ │ │tipul dobânzii datorate și de scadența rămasă: 2.3 │Soldul surselor atrase și împrumutate de către instituția de credit (excluzând depozitele) în funcție de │ 10 ani│ │ │proveniența surselor și de scadența rămasă: 3.1 │Soldul obligațiunilor garantate emise în funcție de monedă și de scadența rămasă: 4.1 │Soldul depozitelor atrase în funcție de monedă și de scadența rămasă: 5.1 │Soldul creditelor acordate în funcție de monedă și de scadența rămasă: 1
ANEXE din 3 martie 2016 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare (Anexele A-E). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271249_a_272578]
-
situațiile în care operatorul poștal extern nu acceptă returnarea trimiterilor CCRI cu greutate 50g se poate solicita acestuia: ... ● contra-cost, transmiterea de timbre poștale reprezentând contravaloarea pentru trimiterile prioritare simple de corespondență cu destinația România (conform tarifelor percepute în țara de proveniență a returului); în acest caz, operatorul poștal extern emite factura către Compania Națională "Poșta Română" - S.A. în vederea achitării contravalorii acesteia. 2.3.2. Cheltuieli pentru dotarea Biroului de Schimb Internațional și a Fabricii de Timbre: a) cheltuieli achiziționare stații pentru
HOTĂRÂRE nr. 92 din 18 februarie 2016 (*actualizată*) pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/269398_a_270727]
-
credit raportoare în nume și cont propriu și în numele și contul │ │ clienților în relația cu nerezidenții Transferuri rapide (Western Union, Money Gram și alte asemenea mijloace de transfer rapid) -se │ │ │vor evidenția cumulat pe monede și pe țări de destinație/proveniență încasările, respectiv │ │ │plățile utilizatorilor serviciilor de transferuri rapide, independent de rezidența acestora; în │ │ │cazul Swift-ului se vor cumula și încasările din transferuri individuale pentru care rezidentul │ │ │primitor nu are cont deschis la instituția de credit raportoare. │ ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────��────────┤ │ L11 │Transferuri prin
ANEXE din 31 iulie 2014 (*actualizate*) la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270079_a_271408]
-
pentru care rezidentul │ │ │primitor nu are cont deschis la instituția de credit raportoare. │ ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────��────────┤ │ L11 │Transferuri prin mandate poștale - instituțiile de credit care derulează astfel de operațiuni vor│ │ │raporta la această poziție valoarea cumulată pe monede și pe țări de destinație/proveniență a │ │ │încasărilor, respectiv plățile efectuate de instituția de credit prin mandate poștale; încasările│ │ │se referă la sumele primite de rezidenți din străinătate prin mandate poștale, iar plățile se │ │ │referă la sumele trimise de rezidenți în străinătate. │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ C08 │Tranzacțiile efectuate de
ANEXE din 31 iulie 2014 (*actualizate*) la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270079_a_271408]
-
prevăzută de prezentul paragraf. Beneficiarul garantează că toate informațiile puse la dispoziția Băncii în baza prezentului contract sunt și vor rămâne exacte și că Banca va putea să se bazeze pe informațiile și asistența respectivă fără a verifica exactitatea sau proveniența lor. 6. Planificare În timp ce Banca se angajează să mobilizeze toate mijloacele rezonabile de care dispune pentru implementarea serviciilor de sprijin pentru implementarea proiectului la timp, programul de lucru și planificarea din anexa la prezentul contract au fost elaborate cu bună-credință
ACORD din 2 februarie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind asistenţa pentru implementarea proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/270117_a_271446]
-
Elvețiene pot fi autorizați ca interpreți și traducători în aceleași condiții ca și cetățenii români, putând dovedi îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 lit. e) și f) și cu documente emise/eliberate de autoritățile statului membru de origine sau de proveniență." 4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins: "Art. 5^1. - (1) Calitatea de interpret și traducător autorizat, dobândită în temeiul prezentei legi, poate fi suspendată, prin ordin al ministrului justiției, la cererea
LEGE nr. 76 din 28 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/271454_a_272783]