17,102 matches
-
următorul cuprins: "Art. 18. - (1) Aducerea la îndeplinire a dispozițiilor legale privind grațierea atunci când intervine după rămânerea definitivă a hotărârii se face în conformitate cu art. 596 din Codul de procedură penală." Articolul 55 Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 8, alineatele (5)-(7
LEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 (*actualizată*) pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261599_a_262928]
-
persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate ori a măsurilor asigurătorii dispuse." ... 2. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins: "(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează, în condițiile art. 8 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații." 3. Articolele 34-36 se abrogă. 4. Articolul
LEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 (*actualizată*) pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261599_a_262928]
-
art. 360-367; b) infracțiunile săvârșite cu intenție depășită care au avut ca urmare moartea unei persoane;" ... 20. La articolul 36 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins: c^1) infracțiunile de spălare a banilor și infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;" 21. La articolul 38 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins
LEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 (*actualizată*) pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261599_a_262928]
-
2) Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracțiunilor contra securității naționale prevăzute de Codul penal și de legi speciale, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de droguri, de trafic de arme, de trafic de persoane, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede ori alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, contra patrimoniului, de șantaj, de viol, de lipsire de libertate, de evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție și al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de
LEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 (*actualizată*) pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261599_a_262928]
-
sau săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale prevăzute de Codul penal și de alte legi speciale, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanțare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, falsificare de instrumente de plată electronică, șantaj, lipsire de libertate, evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, al
LEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 (*actualizată*) pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261599_a_262928]
-
depăși 60 de zile. Durata totală a măsurii, în aceeași cauză și cu privire la aceeași persoană, nu poate depăși un an, cu excepția infracțiunilor contra vieții, securității naționale, infracțiunilor de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, precum și infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. ... (10) În situații excepționale, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), iar folosirea investigatorului sub acoperire nu este suficientă pentru obținerea datelor sau informațiilor ori nu este posibilă, procurorul
LEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 (*actualizată*) pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261599_a_262928]
-
procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de maximum 60 de zile, dacă: ... a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni de trafic de droguri, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, șantaj, lipsire de libertate, evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sau în cazul altor infracțiuni pentru
LEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 (*actualizată*) pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/261599_a_262928]
-
panourilor electrice de distribuție și de comandă; montarea calculatoarelor de proces, a camerelor de comandă principală și secundară; legătura cu sistemul energetic național de la ieșirea generatorului electric (bare capsulate) până la stația de transformatoare de 400 kV; - lucrări de curățire, de spălare a circuitelor tehnologice și probe hidraulice ale acestora; - teste de operare și punere în funcțiune (P.I.F.) I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalațiile și echipamentele 1. Aspecte generale Amplasamentul C.N.E. Cernavodă a fost conceput inițial să găzduiască 5
ACORD DE MEDIU din 25 septembrie 2013 privind proiectul "Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255331_a_256660]
-
abur, apa caldă de la condensatori, apa tehnologică de serviciu, sistemul de canalizare menajeră, sistemul de canalizare ape pluviale, sistemul de drenaj ape freatice, stația de tratare chimică a apei (șlam de la decantori, ape neutralizate din rezervoarele de neutralizare, ape de spălare de la filtrele mecanice). Canalizarea menajeră colectează apele menajere provenite de la partea clasică, cele provenite de la clădirea serviciilor de la cele două unități nucleare din proiect și cele provenite de la pavilionul administrativ al unităților 3 și 4. Apele uzate menajere sunt transportate
ACORD DE MEDIU din 25 septembrie 2013 privind proiectul "Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255331_a_256660]
-
unitățile U3 și U4, iar de aici este pompată către stația de pompare "Valea Cișmelei" a orașului Cernavodă și sunt preluate de către stația de epurare a orașului Cernavodă. Canalizarea apelor pluviale asigură evacuarea apei de ploaie, a apei rezultate de la spălarea filtrelor mecanice (cu nisip) din stația de tratare chimică a apei, a apei din pânza freatică din interiorul ecranului de protecție care înconjoară clădirile nucleare, a apelor uzate de la separatorul de păcură, a drenajelor inactive din clădirea turbinei și de la
ACORD DE MEDIU din 25 septembrie 2013 privind proiectul "Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255331_a_256660]
-
apelor uzate sunt: - separator de păcură pentru apele tehnologice uzate din gospodăria de păcură și pentru apele meteorice din cuvele/bașele rezervoarelor de ulei și combustibil; - denisipator pentru apele pluviale; - sistem de neutralizare pentru apele rezultate din procesul de regenerare, spălări echipamente și pardoseală de la stația de tratare chimică a apei. Sistemul de deșeuri lichide radioactive colectează efluenții lichizi radioactivi asigurând de asemenea stocarea, prelevarea probelor, decontaminarea (dacă este cazul) și evacuarea controlată a deșeurilor lichide radioactive provenite din funcționarea sistemelor
ACORD DE MEDIU din 25 septembrie 2013 privind proiectul "Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255331_a_256660]
-
13 01 05*); solvenți (14 06 03*); fluid hidraulic (13 01 11*); electrolit baterii (16 06 06*); etilenglicol (16 01 14*); recipienți probe biologice (20 01 39*); baterii și acumulatori (16 06 01*); materiale absorbante (18 02 03); soluții de spălare (11 01 12); anvelope uzate (16 01 03); deșeuri cu conținut de substanțe organice (16 03 06*); sticlă (20 01 02); lemn (20 01 38); fier (17 04 05); cupru (17 04 01); hârtie (20 01 01); deșeuri municipale și
ACORD DE MEDIU din 25 septembrie 2013 privind proiectul "Continuarea lucrărilor de construire şi finalizare a unităţilor 3 şi 4 la C.N.E. Cernavodă". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/255331_a_256660]
-
sub control sanitar-veterinar; 29. Fabrică pentru hrana animalelor de companie/articole de masticație - unitate specializată în care se desfășoară activități de recepție, depozitare, prelucrare a materiilor prime și livrarea produsului finit preambalat destinat hranei animalelor de companie; 30. Stație de spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport - unitate specializată în care se execută acțiuni de igienizare și decontaminare a mijloacelor de transport animale vii sau a altor mijloace de transport care necesită dezinfectare înainte de utilizare; 31. Stație de incubație de tip
NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 16 martie 2010 (*actualizată*) privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de tranSport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/241259_a_242588]
-
eutanasie și locul de depozitare a cadavrelor nu sunt accesibile publicului ........... [ ] conform [ ] neconform F. Oficii 1. Există camere pentru păstrarea hranei .................. [ ] conform [ ] neconform 2. Camerele destinate depozitării hranei sunt răcoroase, uscate și curate ............. [ ] conform [ ] neconform 3. Dotare și facilități de spălare, decontaminare .............. [ ] conform [ ] neconform 4. Proceduri pentru depozitarea și evacuarea ulterioară a cadavrelor ............ [ ] conform [ ] neconform G. Microclimat 1. Există sistem de ventilație ..................... [ ] conform [ ] neconform 2. Temperatura este corelată cu vârsta ............. [ ] conform [ ] neconform 3. Ventilație cc facilitate încălzire/răcire ....... [ ] conform [ ] neconform 4
NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 16 martie 2010 (*actualizată*) privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de tranSport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/241259_a_242588]
-
impermeabilă, nealunecoasă, ușor lavabilă .................... [ ] conform 4. Există spații speciale pentru animale bolnave, vătămate .............................. [ ] conform D. Oficii: 1. Există camere pentru păstrarea hranei ............... [ ] conform [ ] neconform 2. Camerele destinate depozitării hranei sunt răcoroase, uscate și curate ............... [ ] conform 3. Dotare și facilitat de spălare, decontaminare ............. [ ] conform [ ] neconform 4. Proceduri pentru depozitarea și evacuarea ulterioară a cadavrelor .................... [ ] conform E. Microclimat: 1. Există sistem de ventilație ................................... [ ] conform [ ] neconform 2. Se evită recircularea aerului ................................. [ ] conform [ ] neconform 3. Temperatura aerului se încadrează în limitele prevăzute pentru fiecare specie
NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 16 martie 2010 (*actualizată*) privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de tranSport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/241259_a_242588]
-
conform []neconform 3. Există camere pentru odihna animalelor ...............[]conform []neconform 4. Camerele pentru odihna animalelor sunt uscate și curate ........... []conform []neconform 5. Există camere pentru păstrarea cuștilor, instrumentelor și altor echipamente curate .......[]conform []neconform 6. Există echipamente și facilități de spălare, decontaminare ......... []conform []neconform 7. Există contract cu unități de neutralizare ...............[]conform []neconform 8. Există echipamente și facilități pentru depozitarea și evacuarea deșeurilor toxice sau radioactive ..............[]conform []neconform G. Microclimat 1. Există sistem de ventilație ......................[]conform []neconform 2. Se evită recircularea
NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 16 martie 2010 (*actualizată*) privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de tranSport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/241259_a_242588]
-
de înregistrare a datelor relevante prevăzute la anexa I lit. C pct. 7 din Regulamentul Consiliului nr. 1255/97/CE, cu amendamentele ulterioare................ []conform []neconform ... 2. Măsuri de igienă și săn��tate animală: a) există facilități și echipamente funcționale pentru spălarea autovehiculelor...................[]conform []neconform ... b) există echipamente și haine de protecție pentru personalul care intră în contact cu animalele..........................................[]conform []neconform ... c) există facilități și echipamente pentru curățarea acestora..........[]conform []neconform ... d) asigurarea ustensilelor și materialelor pentru igiena personalului: ... (i) spălătoare
NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 16 martie 2010 (*actualizată*) privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de tranSport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/241259_a_242588]
-
integrantă din prezenta decizie. ... (2) Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. ... (3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 674/2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, cu modificările
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
transferuri externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, cu modificările ulterioare. ... Articolul 3 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Neculae Plăiașu București, 24 octombrie 2013. Nr. 2.742. Anexa 1A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Neculae Plăiașu București, 24 octombrie 2013. Nr. 2.742. Anexa 1A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE Capitolul I Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare I.0. Tipul entității raportoare .................................................. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată Date de identificare
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
este facultativ, dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel puțin una dintre secțiunile II. D1 sau II. D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate. 3. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții suspecte: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
secvențial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare. 1.3. Rubrica "Tipul entității raportoare" conține codul de identificare a tipului de entitate raportoare, în funcție de categoriile menționate la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, republicată. În funcție de statutul juridic al persoanei raportoare, se completează fie subcapitolul I.A, fie subcapitolul I. B. 2. Subcapitolul I.A. "Persoana juridică sau persoana fizică
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
specifice ale tranzacției raportate. Anexa 1B Fișierul cu rulajele conturilor transmis în format XLS - model - Banca ................, Sucursala: ..... Titular cont: .......................... Nr. cont: .............................. perioada .............. (pentru care se transmit informațiile) Sold inițial: Detalii/ Anexa 2A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Cod unic de înregistrare/cod fiscal: Număr de înmatriculare la registrul comerțului: Adresă și nr. telefon/fax: Nr. înregistrare la emitent: Data raportării: RAPORT
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
raportoare) CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (7) și art. 2 lit. i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, republicată - date privind tranzacțiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 10 din Legea nr. 656/2002 , republicată. Această rubrică se completează numai în primul raport de tranzacții cu numerar depus la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum și a coloanelor 1 la 34 din prezentul raport este obligatorie. Face excepție de la aceasta cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, caz în care coloanele
DECIZIE nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 (*actualizată*) privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]