1,743 matches
-
dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) în luna precedentă încetării plăților
LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 (*actualizată*) privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267285_a_268614]
-
plăți; ... c) au folosit activele și/sau creditele societății de asigurare/reasigurare în interes propriu și al altor persoane; ... d) au ținut o contabilitate fictivă, au facilitat dispariția unor documente contabile sau nu au ținut contabilitatea potrivit legii; ... e) au deturnat ori au ascuns o parte din activul societății de asigurare/reasigurare sau au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura societății de asigurare/reasigurare fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) în
LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 (*actualizată*) privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/267285_a_268614]
-
după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. ... Articolul 139 Dizolvarea persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când: ... a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracțiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. ... (2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( LEGEA nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/266471_a_267800]
-
calea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, așa încât sesizarea, privită din această perspectivă, apare ca fiind inadmisibilă. 28. Separat de acest aspect, pentru ca mecanismul procedural reglementat prin art. 519 din Codul de procedură civilă să nu fie deturnat de la scopul firesc al unificării practicii judiciare și utilizat pentru tranșarea în concret a aspectelor litigioase aflate pe rolul instanței de trimitere, instanța supremă trebuie chemată să dea chestiunii de drept o rezolvare de principiu. Altfel spus, în sesizarea Înaltei
DECIZIE nr. 24 din 29 iunie 2015 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007 , cu modificările şi completările ulterioare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/266058_a_267387]
-
dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă; ... e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) în luna precedentă încetării plăților
LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 (*actualizată*) privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278658_a_279987]
-
plăți; ... c) au folosit activele și/sau creditele societății de asigurare/reasigurare în interes propriu și al altor persoane; ... d) au ținut o contabilitate fictivă, au facilitat dispariția unor documente contabile sau nu au ținut contabilitatea potrivit legii; ... e) au deturnat ori au ascuns o parte din activul societății de asigurare/reasigurare sau au mărit în mod fictiv pasivul acesteia; ... f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura societății de asigurare/reasigurare fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăți; ... g) în
LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 (*actualizată*) privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/278658_a_279987]
-
după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. ... Articolul 139 Dizolvarea persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când: ... a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracțiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. ... (2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( LEGEA nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279273_a_280602]
-
după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. ... Articolul 139 Dizolvarea persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când: ... a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracțiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. ... (2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( LEGEA nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279275_a_280604]
-
Legea nr. 303/2004 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, întrucât ipoteza reglementată de această normă legală nu se regăsește în cauza dedusă judecății. 63. Pentru ca mecanismul procedural reglementat prin art. 519 din Codul de procedură civilă să nu fie deturnat de la scopul său firesc de preîntâmpinare a apariției unei practici neunitare și utilizat pentru tranșarea în concret a aspectelor litigioase aflate pe rolul instanței de trimitere, instanța supremă trebuie chemată să dea doar rezolvări de principiu chestiunilor de drept de
DECIZIE nr. 28 din 17 octombrie 2016 privind interpretarea prevederilor art. 83^2 alin. (1) din Legea nr. 303/2004. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279738_a_281067]
-
după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. ... Articolul 139 Dizolvarea persoanei juridice (1) Pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice se aplică atunci când: ... a) persoana juridică a fost constituită în scopul săvârșirii de infracțiuni; ... b) obiectul său de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infracțiuni, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 3 ani. ... (2) În caz de neexecutare, cu rea-credință, a uneia dintre pedepsele complementare prevăzute în art. 136 alin. (3) lit. b
CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (*actualizat*) ( Legea nr. 286/2009 ). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/279944_a_281273]
-
examinarea dificultăților care pot să apară în aplicarea prezentei directive. În cadrul acestei colaborări, se analizează în special practicile eventuale care ar indica faptul că dispozițiile prezentei directive, în special cele din art. 1 alin. (2) și din art. 2, sunt deturnate de la obiectul lor pentru că asigurătorul principal nu își asumă rolul care îi revine în practicarea coasigurării sau pentru că riscurile nu cer în mod evident participarea mai multor asigurători la garantarea lor. Articolul 9 Comisia transmite Consiliului, în termen de șase
jrc456as1978 by Guvernul României () [Corola-website/Law/85594_a_86381]
-
prelucrarea untului în unt concentrat și pentru ambalarea sa; întrucât, pe de altă parte, este necesar să se prevadă un procent de materie grasă butirică suficient de ridicat; întrucât un sistem de control trebuie să asigure că untul nu este deturnat de la destinația sa; întrucât este cazul să se includă prezentul regulament în anexa la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 1687/76 din 30 iunie 1976 de stabilire a normelor comune de control al utilizării și/sau al destinației produselor provenite în urma
jrc1038as1985 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86177_a_86964]
-
cursul prelucrării untului și în ceea ce privește evidența contabilă, de către cei interesați; întrucât, totuși, aceste controale trebuie să se oprească la stadiul imediat precedent preluării de către comerțul cu amănuntul; întrucât, în mod special, untul cumpărat conform prezentului regulament nu trebuie să fie deturnat spre destinațiile prevăzute în Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 262/79 din 12 februarie 1979 privind vânzarea cu preț redus a untului destinat fabricării produselor de patiserie, a înghețatelor și a altor produse alimentare 13, modificat ultima dată de Regulamentul Comisiei
jrc1038as1985 by Guvernul României () [Corola-website/Law/86177_a_86964]
-
3 Notificarea informațiilor Articolul 9 (1) Operatorii stabiliți în Comunitate notifică de îndată autorităților competente toate circumstanțele, precum comenzile sau tranzacțiile neobișnuite cu substanțe clasificate, care sugerează că aceste substanțe destinate importului, exportului sau unor activități intermediare ar putea fi deturnate către fabricarea ilicită de stupefiante sau de substanțe psihotrope. (2) Operatorii prezintă autorităților competente informații concise privind exporturile, importurile sau activitățile lor intermediare. Procedura comitetului se utilizează pentru a determina informațiile de care autoritățile competente au nevoie pentru a putea
32005R0111-ro () [Corola-website/Law/294055_a_295384]
-
financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată nu ar trebui acordată, cu excepția comercianților de bunuri. (13) Anumite activități financiare, cum ar fi serviciile de transfer sau remitere de bani, prezintă un risc mai ridicat de a fi deturnate în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Prin urmare, este necesar să se asigure că aceste activități financiare sau orice alte activități similare nu se sustrag sferei de aplicare a Directivei 2005/60/CE. (14) Ar trebui să se prevadă
32006L0070-ro () [Corola-website/Law/295078_a_296407]
-
ca, în cazul în care este necesar, deciziile adoptate în temeiul articolului 2 alineatul (2) din Directiva 2005/60/CE să fie retrase cât mai rapid posibil. (15) Statele membre trebuie să se asigure că deciziile de exonerare nu sunt deturnate în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Acestea ar trebui să evite mai ales adoptarea unor decizii în temeiul articolului 2 alineatul (2) din Directiva 2005/60/ CE în cazurile în care activitățile de monitorizare sau de aplicare desfășurate de
32006L0070-ro () [Corola-website/Law/295078_a_296407]
-
evaluează riscul în privința spălării banilor și a finanțării terorismului în sensul articolului 2 alineatul (2) din Directiva 2005/60/CE, statele membre acordă o atenție specială oricărei activități financiare considerate deosebit de susceptibilă, prin natura sa, de a fi utilizată sau deturnată în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Statele membre nu consideră că activitățile financiare menționate la alineatul (1) prezintă un risc scăzut în privința spălării banilor și a finanțării terorismului când există informații care indică faptul că acest risc nu este
32006L0070-ro () [Corola-website/Law/295078_a_296407]
-
schimbă. (4) Statele membre stabilesc activități de supraveghere în funcție de riscuri sau adoptă orice alte măsuri adecvate pentru a se asigura că o derogare acordată prin deciziile adoptate în temeiul articolului 2 alineatul (2) din Directiva 2005/60/ CE nu este deturnată în scopul unei eventuale spălări de bani sau finanțări a terorismului. Articolul 5 Transpunere (1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 15 decembrie 2007. Statele
32006L0070-ro () [Corola-website/Law/295078_a_296407]
-
participare la licitație. (21) Controlul untului vândut trebuie să fie exercitat, în principiu, de la ieșirea din stoc până la încorporarea în produsele finale definite. Ar trebui să se diferențieze măsurile de control, care trebuie să garanteze că produsele subvenționate nu sunt deturnate de la destinația prevăzută, în funcție de existența sau inexistența marcatorilor în unt, în funcție de cantitățile utilizate și în funcție de mărimea unităților care utilizează produsele. Ar trebui, de asemenea, prevăzute măsuri de control adecvate și pentru grăsimea lactată și pentru untul și smântâna destinate producției
32005R1898-ro () [Corola-website/Law/294415_a_295744]
-
respectarea obiectivelor prezentului regulament, ar trebui stabilit un termen pentru prelucrarea untului și a smântânii în unt concentrat și pentru ambalare. (24) Este important să se garanteze, prin intermediul unui regim de control, că untul concentrat destinat consumului direct nu este deturnat de la destinația sa și ar trebui, de asemenea, ținând seama de caracterul specific al operațiunii, să se prevadă ținerea unei evidențe contabile de către cei interesați, în special, pentru fabricarea untului concentrat. Cu toate acestea, ar trebui ca respectivele controale să
32005R1898-ro () [Corola-website/Law/294415_a_295744]
-
angajamentul scris al beneficiarului, față de autoritatea competentă, că untul este destinat numai consumatorilor pentru care beneficiarul este responsabil și că rambursează suma primită ca ajutor în cazul în care se constată că untul achiziționat în temeiul prezentului regulament a fost deturnat de la respectiva destinație; (b) angajamentul scris al beneficiarului că va pune la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora, documentele care să permită stabilirea modului de utilizare a untului; (c) îndeplinirea corespunzătoare, de către beneficiar, a angajamentelor asumate, în ceea ce privește eventualele atribuiri precedente
32005R1898-ro () [Corola-website/Law/294415_a_295744]
-
din directiva în cauză, grăsimile topite se transportă către o uzină oleochimică de categoria 2, în care se transformă în derivați lipidici. 6. Certificatul de sănătate prevăzut la alineatul (3) trebuie să ateste că: (i) grăsimile topite nu vor fi deturnate spre alte scopuri decât prelucrarea lor ulterioară pe baza unei metode care să respecte cel puțin normele unuia dintre procesele descrise în anexa VI capitolul III și (ii) derivații lipidici produși astfel vor fi utilizați exclusiv în îngrășăminte organice, în
32004R0668-ro () [Corola-website/Law/292909_a_294238]
-
bază de coarne (cu excepția făinii din coarne); (c) copite și produse pe bază de copite (cu excepția făinii din copite) sunt destinate a fi importate de către mine în Comunitate. În plus, declar că produsele menționate nu vor fi în nici un caz deturnate în vederea vreunei alte utilizări, fie că este vorba despre alimente, materii prime pentru hrana animalelor, îngrășăminte organice sau produse de ameliorare a solului, și că vor fi transportate direct spre următoarea unitate de prelucrare: Nume: ............................................................ Adresa: ............................................................... Importatorul: Nume: ............................................................ Adresa: ............................................................... Întocmită
32004R0668-ro () [Corola-website/Law/292909_a_294238]
-
consulta autoritățile pertinente responsabile de structurile adiacente instalației portuare care ar putea produce avarii în cadrul instalației portuară sau care ar putea fi utilizate în scopul producerii de avarii la instalația portuară sau pentru a observa ilegal instalația sau pentru a deturna atenția. Identificarea amenințărilor posibile la adresa bunurilor și infrastructurilor și a probabilității apariției acestora, în scopul stabilirii măsurilor de securitate și a clasificării lor în ordinea priorităților 15.9 Ar trebui identificate actele care ar putea amenința securitatea bunurilor și a
32004R0725-ro () [Corola-website/Law/292923_a_294252]
-
a consulta autoritățile pertinente responsabile de structurile adiacente instalației portuare care ar putea produce avarii în cadrul instalației portuare sau care ar putea fi utilizate în scopul producerii de avarii instalației portuare sau pentru a observa ilegal instalația sau pentru a deturna atenția. Identificarea, selectarea și clasificarea în ordinea priorităților a măsurilor de contracarare și a schimbărilor de procedură și eficiența cu care acestea pot reduce vulnerabilitatea 15.13 Identificarea și clasificarea în ordinea priorităților a măsurilor de contracarare vizează asigurarea faptului
32004R0725-ro () [Corola-website/Law/292923_a_294252]