15,940 matches
-
denumirea autorității care a emis actul de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. 11. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul se completează cu informațiile despre adresa persoanei care efectuează operațiunea. 11.1. Coloana 46 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.2. Coloana "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.3. Coloana 48 "Localitate" Rubrica se completează, dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
persoanei care efectuează operațiunea. 11.1. Coloana 46 "Țară" Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.2. Coloana "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.3. Coloana 48 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localit��ții de rezidență din România a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.4. Coloana 49 "Stradă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
aferent. 11.2. Coloana "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.3. Coloana 48 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localit��ții de rezidență din România a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.4. Coloana 49 "Stradă" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează operațiunea se află
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
cazul, cu codul localit��ții de rezidență din România a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent. 11.4. Coloana 49 "Stradă" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează operațiunea se află în străinătate, tot în această coloană se completează și denumirea orașului/localității corespunzător/corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 49 se completează cu valoarea convențională FN. 11
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
persoanei fizice asociate. Coloana 2 "Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul de identificare fiscală pentru fiecare asociat. În situația în care persoanele străine asociate nu sunt înregistrate fiscal în România se înscrie numărul de identificare atribuit de către statul de rezidență. În cazul persoanelor fizice străine, dacă numărul fiscal de identificare nu este menționat în pașaport, în cardul de identitate oficial sau în oricare alt document doveditor de identitate, incluzând, posibil, certificatul de rezidență fiscală eliberat pentru scopuri fiscale, se înscriu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255857_a_257186]
-
numărul de identificare atribuit de către statul de rezidență. În cazul persoanelor fizice străine, dacă numărul fiscal de identificare nu este menționat în pașaport, în cardul de identitate oficial sau în oricare alt document doveditor de identitate, incluzând, posibil, certificatul de rezidență fiscală eliberat pentru scopuri fiscale, se înscriu data și locul nașterii, stabilite pe baza pașaportului sau a cardului de identitate oficial. Coloana 3 "Adresa" - se înscrie adresa de domiciliu a asociatului, inclusiv statul de rezidență. Coloana 4 "Cota de participare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255857_a_257186]
-
identitate, incluzând, posibil, certificatul de rezidență fiscală eliberat pentru scopuri fiscale, se înscriu data și locul nașterii, stabilite pe baza pașaportului sau a cardului de identitate oficial. Coloana 3 "Adresa" - se înscrie adresa de domiciliu a asociatului, inclusiv statul de rezidență. Coloana 4 "Cota de participare în asociere" - se înscrie cota de participare la venituri și cheltuieli pentru fiecare asociat. Coloana 5 "Venituri" - se înscrie suma reprezentând veniturile înregistrate, distribuite fiecărui asociat, potrivit contractului de asociere. Coloana 6 "Cheltuieli" - se înscrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255857_a_257186]
-
și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții suspecte: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ". Coloana "Județ" nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei "Țara" corespunzătoare este alta decât 642 - România și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Țara" corespunzătoare este alta decât 642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 - în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este 642 - România și valoarea aferentă coloanei "Localitatea" este 403 - București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana "Județ" se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Localități - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea". În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
identificarea se face după codul județului completat în coloana "Județ" corespunzătoare. Coloana "Localitatea" nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență - din România - a persoanei, în coloana "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Forme jur - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Forma juridică de organizare"; ... e) Act id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate"; ... f) Tip cont
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
a eliberat documentul de identitate. 3.1.8. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris pe documentul de identitate. 3.2. Secțiunea "Domiciliul" 3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
fost înregistrată persoana juridică străină, conform nomenclatorului aferent. 1.2.2. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității unde a fost înregistrată persoana juridică străină. 1.3. Secțiunea "Sediul social" 1.3.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 1.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent. 1.3.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de tranzacții cu numerar: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara": coloanele 6, 15 și 20. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ": coloanele 7 și 21. Coloana "Județ" nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei "Țara" corespunzătoare este alta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 - în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: valoarea aferentă coloanei "Țara" este 642: România și valoarea aferentă coloanei "Localitatea" este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana "Județ" se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Localități - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 8, 16 și 22. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
identificarea se face după codul județului completat în coloana "Județ" corespunzătoare. Coloana "Localitatea" nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloana "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Scop operațiune": coloana 31. Dacă nu există informații despre scopul operațiunii, în coloana "Scop operațiune" se completează, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Subcapitolul "Adresa/Sediul" Subcapitolul cuprinde coloanele 6 la 11 din raport, în care se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 3.4.1. Coloana 6 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.2. Coloana 7 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.3. Coloana 8 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
despre sediul clientului persoană juridică. 3.4.1. Coloana 6 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.2. Coloana 7 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.3. Coloana 8 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.4. Coloana 9 "Strada" Rubrica se completează cu denumirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
nomenclatorului aferent. 3.4.2. Coloana 7 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.3. Coloana 8 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.4. Coloana 9 "Strada" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a clientului, conform nomenclatorului aferent. 3.4.4. Coloana 9 "Strada" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 3.4.5. Coloana 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
în documentul de identitate. 4.4. Subcapitolul "Adresa" Subcapitolul cuprinde coloanele 20 la 25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția. 4.4.1. Coloana 20 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.2. Coloana 21 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.3. Coloana 22 "Localitate" Rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
efectuează tranzacția. 4.4.1. Coloana 20 "Țara" Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.2. Coloana 21 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.3. Coloana 22 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.4. Coloana 23
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
4.2. Coloana 21 "Județ" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.3. Coloana 22 "Localitate" Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.4. Coloana 23 "Strada" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează tranzacția se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 4.4.4. Coloana 23 "Strada" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează tranzacția se află în străinătate, tot în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de transferuri externe: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele "Țara" se completează, în mod convențional, valoarea 999; ... b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ": coloanele 13 și 47. Coloana "Județ" nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei "Țara" corespunzătoare este alta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 - în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: valoarea aferentă coloanei "Țara" este 642: România și valoarea aferentă coloanei "Localitatea" este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloanele "Județ" se completează, în mod convențional, valoarea 99; ... c) Loca - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 14 și 48. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]