3,956 matches
-
interdicție? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare. ...................................................................................................... 9. Ați fost sancționat, vi s-a refuzat o autorizație sau sunteți sancționat cu interdicție temporară de a desfășura activități de către autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate? Dacă da, dați detalii. ...................................................................................................... 10. Vă aflați sau v-ați aflat în litigiu cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile. 11
NORMĂ nr. 4 din 23 august 2006 (*actualizată*) privind provenienţa capitalului social. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180629_a_181958]
-
activități de către autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate? Dacă da, dați detalii. ...................................................................................................... 10. Vă aflați sau v-ați aflat în litigiu cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile. 11. Comunicați orice alte informații utile care pot permite o apreciere c��t mai completă și corectă a situației patrimoniale, a activității și reputației participantului la capitalul social al societății. ...................................................................................................... Subsemnatul declar pe
NORMĂ nr. 4 din 23 august 2006 (*actualizată*) privind provenienţa capitalului social. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180629_a_181958]
-
interdicție? Dacă da, dați detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare. ...................................................................................................... 9. Ați fost sancționat, vi s-a refuzat o autorizație sau sunteți sancționat cu interdicție temporară de a desfășura activități de către autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate? Dacă da, dați detalii. ...................................................................................................... 10. Vă aflați sau v-ați aflat în litigiu cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile. 11
HOTĂRÂRE nr. 16 din 23 august 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Normei nr. 4/2006 privind provenienţa capitalului social. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180628_a_181957]
-
activități de către autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate? Dacă da, dați detalii. ...................................................................................................... 10. Vă aflați sau v-ați aflat în litigiu cu vreo autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceți orice precizări utile. 11. Comunicați orice alte informații utile care pot permite o apreciere cât mai completă și corectă a situației patrimoniale, a activității și reputației participantului la capitalul social al societății. ...................................................................................................... Subsemnatul declar pe propria
HOTĂRÂRE nr. 16 din 23 august 2006 (*actualizată*) pentru aprobarea Normei nr. 4/2006 privind provenienţa capitalului social. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180628_a_181957]
-
de cel puțin 5 ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări; ... d) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească; ... e) să nu fi fost sancționați de autorități române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire a societății de pensii, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar; ... f) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți care nu și-a
NORMĂ nr. 1 din 23 august 2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180634_a_181963]
-
îndeplinească; ... e) să nu fi fost sancționați de autorități române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire a societății de pensii, cu interdicția temporară de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar; ... f) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetării activității societății respective; ... g) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar sau în cel fiscal; ... h
NORMĂ nr. 1 din 23 august 2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180634_a_181963]
-
precum și de orice alte circumstanțe. În acest sens, vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi: ... a) persoana respectivă a fost sancționată ori i s-a refuzat o autorizație de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate ori s-a aflat în altă situație care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii societății de pensii la care persoana în cauză este propusă în calitate de membru al consiliului de administrație sau
NORMĂ nr. 1 din 23 august 2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180634_a_181963]
-
respectivă exercită sau a exercitat atribuții de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost acționar sau asociat au fost supuse vreunei sancțiuni dispuse de o autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizație. ... Articolul 13 (1) Nu pot deține calitatea de fondator, membru în consiliul de administrație, conducător sau auditor financiar al unei societăți de pensii persoanele nominalizate în anexa la Ordonanța
NORMĂ nr. 1 din 23 august 2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180634_a_181963]
-
1) Nu pot deține calitatea de fondator, membru în consiliul de administrație, conducător sau auditor financiar al unei societăți de pensii persoanele nominalizate în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002 , și în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările ulterioare. ... (2) Nu pot deține calitatea de
NORMĂ nr. 1 din 23 august 2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180634_a_181963]
-
societate comercială? În această eventualitate, precizați denumirea societății comerciale și nivelul participației dumneavoastră. ................................................................. 6. Ați exercitat activități, pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile era prevăzută obligativitatea obținerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere și/sau control din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate? ................................................................. 7. Ați avut, dumneavoastră sau societățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere și sau de administrare ori la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ ori asociat, dificultăți financiare majore sau v-
NORMĂ nr. 1 din 23 august 2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180634_a_181963]
-
societăți care a înregistrat o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor de prudență sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de către o autoritate competentă? ................................................................. 9. Autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizație ori v-au aplicat vreo sancțiune dumneavoastră personal? Dar vreuneia dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere și/sau de administrare ori la care sunteți sau
NORMĂ nr. 1 din 23 august 2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180634_a_181963]
-
de cel puțin 5 ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări; ... d) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească; ... e) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar sau, la data depunerii cererii de autorizare ca administrator, cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități; ... f) să nu fi contribuit, direct sau indirect, după caz, la falimentul unor
NORMĂ nr. 2 din 23 august 2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180656_a_181985]
-
juridic, bancar sau de asigurări; ... d) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească; ... e) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine din domeniul financiar-bancar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar sau, la data depunerii cererii de autorizare ca administrator, cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități; ... f) să nu fi contribuit, direct sau indirect, după caz, la falimentul unor persoane juridice și să nu fi fost implicați în
NORMĂ nr. 2 din 23 august 2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180656_a_181985]
-
cauză, precum și orice alte circumstanțe. În acest sens vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, situații cum ar fi: a) persoana respectivă a fost sancționată sau i s-a refuzat o autorizație de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate ori s-a aflat în altă situație care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii administratorului la care persoana în cauză are calitatea de membru al consiliului de administrație sau al comitetului
NORMĂ nr. 2 din 23 august 2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180656_a_181985]
-
la care persoana respectivă exercită sau a exercitat atribuții de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost acționar sau asociat au fost sancționate de o autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizație. ... Articolul 11 Nu pot deține calitatea de acționar, de membru al consiliului de administrație, de membru al comitetului de direcție sau de auditor financiar al unui administrator: a) persoanele
NORMĂ nr. 2 din 23 august 2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180656_a_181985]
-
acționar, de membru al consiliului de administrație, de membru al comitetului de direcție sau de auditor financiar al unui administrator: a) persoanele nominalizate în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanțării de acte de terorism și în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului; ... b) persoanele care au fost condamnate, printr-o sentință rămasă definitivă, pentru infracțiuni de corupție
NORMĂ nr. 2 din 23 august 2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180656_a_181985]
-
interdicții; e) acționarii nu sunt supravegheați în mod adecvat de autoritatea competentă din țara de origine, inclusiv în ceea ce privește supravegherea pe bază consolidată; ... f) persoana respectivă a fost sancționată sau i s-a refuzat o autorizație de către o autoritate din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate. ... Articolul 21 (1) Orice solicitare a Comisiei de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 20 alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau
NORMĂ nr. 2 din 23 august 2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180656_a_181985]
-
societate comercială? În această eventualitate, precizați denumirea societății comerciale și nivelul participației dumneavoastră. ................................................................. 6. Ati exercitat activități, pentru care, potrivit dispozițiilor legale aplicabile era prevăzută obligativitatea obținerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere și/sau control din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate? ................................................................. 7. Ati avut, dumneavoastră sau societățile la care ati exercitat ori exercitați responsabilități de conducere și/sau de administrare ori la care sunteți sau ați fost acționar semnificativ ori asociat, dificultăți financiare majore sau v-
NORMĂ nr. 2 din 23 august 2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180656_a_181985]
-
societăți care a înregistrat o evoluție necorespunzătoare a indicatorilor de prudență sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de către o autoritate competentă? ................................................................. 9. Autoritățile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizație ori v-au aplicat vreo sancțiune dumneavoastră personal? Dar vreuneia dintre entitățile la care ați exercitat ori exercitați responsabilități de conducere și/sau de administrare ori la care sunteți sau
NORMĂ nr. 2 din 23 august 2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180656_a_181985]
-
Comunității Europene, în condițiile stabilite prin plafoanele anuale și angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunității Europene și Guvernul României. ... (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale asigură gestionarea contribuției financiare a Comunității Europene prin conturi deschise la instituții financiar-bancare sau la Trezoreria Statului. ... Articolul 3^1 (1) Fondurile externe nerambursabile, aferente FEGA și FEADR, se alocă și se derulează în baza prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.290/2005, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 și ale
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 13 septembrie 2006 (*actualizată*) privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180879_a_182208]
-
conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, al instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare; persoanele prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 78/2000 ... , cu modificările și completările ulterioare; lichidatorii judiciari; executorii Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului. ------------ Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚĂ
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002 (*actualizata*) privind Directia Naţionala Anticoruptie********). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180746_a_182075]
-
1998 privind activitatea bancară, republicata; ... d) are un consiliu de administrație format din minimum 3 persoane; membrii consiliului de administrație trebuie să aibă o bună reputație profesională și morală, iar majoritatea acestora trebuie să întrunească cerințele de experiență în domeniul financiar-bancar, stabilite de C.N.V.M. ... (3) Documentația și procedura de autorizare a societăților de administrare a vehiculelor investiționale se stabilesc prin norme ale C.N.V.M. ... (4) Orice modificare a condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației trebuie notificata C.N.V.M. în termen de
REGULAMENT nr. 11 din 13 iulie 2006 privind securitizarea creanţelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180742_a_182071]
-
reglementare în domeniul economic și financiar din România sau din străinătate; 6. trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz; 7. majoritatea membrilor consiliului de administrație trebuie să aibă o experiență în domeniul financiar-bancar de minimum trei ani; 8. să nu fi deținut funcția de administratori ai unei societăți comerciale române sau străine aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în ultimii doi ani anteriori declanșării procedurii falimentului, situație
REGULAMENT nr. 11 din 13 iulie 2006 privind securitizarea creanţelor. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180742_a_182071]
-
aparținând Spațiului Economic European, suma asigurată trebuind să fie la nivelul maxim, în funcție de riscul asumat pentru activitatea desfășurată; ... e) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine din domeniul financiar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar-bancar sau cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități; ... f) să nu aibă mențiuni în cazierul fiscal, în cazul auditorilor persoane juridice, și să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar și cel fiscal, în cazul auditorilor persoane fizice; ... g
NORMĂ nr. 8 din 6 septembrie 2006(*actualizată*) privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/180844_a_182173]
-
Constantă Sud se pot desfășura următoarele activități: a) manipularea, depozitarea, sortarea, măsurarea, ambalarea, condiționarea, asamblarea, prelucrarea, fabricarea, marcarea, testarea, licitarea, vinzarea-cumpararea, expertizarea, repararea, dezmembrarea mărfurilor, transportul și expedițiile interne și internaționale; ... b) organizarea de expoziții; ... c) operațiuni de bursă și financiar-bancare; ... d) înființarea de cantine și restaurante, precum și magazine de desfacere sau comercializare en gros sau en detail, în perimetrul zonei libere; ... e) închirierea sau concesionarea clădirilor, terenurilor, spațiilor de depozitare și a spațiilor neamenajate destinate construirii de obiective economice; ... f
REGULAMENT din 16 august 1993 de organizare şi functionare a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Constanta Sud". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/178332_a_179661]