2,684 matches
-
a prezenta constatările, concluziile și recomandările preliminare ale auditorilor interni, rezultate în urma efectuării testărilor. 3.8.6.2. În cadrul ședinței de închidere, auditorii interni prezintă structurii auditate constatările, recomandările și concluziile. 3.8.6.3. Rezultatele ședinței se consemnează în minuta ședinței de închidere, prevăzută în anexa nr. 19. 3.8.6.4. Procedura P-14. Ședința de închidere 3.9. Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern 3.9.1. Elaborarea proiectului raportului de audit public intern 3.9.1
NORME GENERALE din 11 decembrie 2013 privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257896_a_259225]
-
lucru, rapoartele de activitate etc. Pentru eventualele întrebări privind desfășurarea misiunii, vă rugăm să-l contactați pe domnul ............, auditor intern, la telefon .............., e-mail .................... . Cu deosebită considerație, Data: Șeful Compartimentului audit public intern, ........................................... (numele și prenumele) Anexa 7 la norme - Model - Minuta ședinței de deschidere ┌─────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ Compartimentul de audit Ședința de deschidere Domeniul/activitatea auditată: Colectarea și prelucrarea informațiilor │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ CHESTIONARUL DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ Întrebări formulate Anexa 9 la norme - Model - Stabilirea punctajului total al riscurilor și ierarhizarea riscurilor *Font 8* Compartimentul de
NORME GENERALE din 11 decembrie 2013 privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257896_a_259225]
-
intern și stabilirea obiectivelor de audit * Font 8* Analiza riscurilor ȘI STABILIREA OBIECTIVELOR DE AUDIT Nr. Șeful Compartimentului de audit public intern │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN Obiective Domeniul/activitatea auditată: Denumirea misiunii: Ședința de încheiere Domeniul/activitatea auditată: MINUTA ȘEDINȚEI DE ÎNCHIDERE A. Reuniunea de conciliere Domeniul/activitatea auditată: MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE A. Lista participanților Numele Anexa 21 la norme - Model - Nota de supervizare a documentelor ┌──────────────────────────────┬──────��────────────────────────┬───────────────┐ │ Compartimentul de audit Domeniul/activitatea auditată: NOTA DE SUPERVIZARE A DOCUMENTELOR Nr.
NORME GENERALE din 11 decembrie 2013 privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257896_a_259225]
-
STABILIREA OBIECTIVELOR DE AUDIT Nr. Șeful Compartimentului de audit public intern │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN Obiective Domeniul/activitatea auditată: Denumirea misiunii: Ședința de încheiere Domeniul/activitatea auditată: MINUTA ȘEDINȚEI DE ÎNCHIDERE A. Reuniunea de conciliere Domeniul/activitatea auditată: MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE A. Lista participanților Numele Anexa 21 la norme - Model - Nota de supervizare a documentelor ┌──────────────────────────────┬──────��────────────────────────┬───────────────┐ │ Compartimentul de audit Domeniul/activitatea auditată: NOTA DE SUPERVIZARE A DOCUMENTELOR Nr. Anexa 23 la norme - Model - Structura Cartei auditului intern Compartimentul de
NORME GENERALE din 11 decembrie 2013 privind exercitarea activităţii de audit public intern. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257896_a_259225]
-
nu contravin dispozițiilor Legii nr. 135/2010 , cu modificările și completările ulterioare, sau celor cuprinse în prezenta secțiune." 23. La articolul 105, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 105. - (1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută care va fi scrisă pe cererea de chemare în judecată, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima încheiere. În cauzele penale, minuta se întocmește în două exemplare originale, redactate pe foi separate, numerotate, dintre care unul se
HOTĂRÂRE nr. 79 din 16 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258176_a_259505]
-
modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 105. - (1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută care va fi scrisă pe cererea de chemare în judecată, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima încheiere. În cauzele penale, minuta se întocmește în două exemplare originale, redactate pe foi separate, numerotate, dintre care unul se atașează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de minute al instanței. Procurorilor li se asigură accesul la dosarul de minute
HOTĂRÂRE nr. 79 din 16 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258176_a_259505]
-
minute al instanței și li se eliberează, la solicitare, copii ale minutelor, în vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege." 24. La articolul 105, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: "(1^1) Minuta poate fi redactată și prin utilizarea tehnicii de calcul." 25. La articolul 105, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) În alte cauze decât cele penale, dacă nu există suficient spațiu sau este utilizată tehnica de calcul
HOTĂRÂRE nr. 79 din 16 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258176_a_259505]
-
fi redactată și prin utilizarea tehnicii de calcul." 25. La articolul 105, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: "(2) În alte cauze decât cele penale, dacă nu există suficient spațiu sau este utilizată tehnica de calcul, atunci minuta se va scrie pe o foaie ori, după caz, pe foi separate, numerotate." 26. La articolul 105, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: "(2^1) Transcrierea minutei, integral sau în extras, în
HOTĂRÂRE nr. 79 din 16 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258176_a_259505]
-
utilizată tehnica de calcul, atunci minuta se va scrie pe o foaie ori, după caz, pe foi separate, numerotate." 26. La articolul 105, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: "(2^1) Transcrierea minutei, integral sau în extras, în condica ședințelor de judecată pe suport hârtie se face de președintele completului ori de un alt judecător, membru al acestuia, iar în sistem informatizat, de către grefierul de ședință." 27. Articolul 106 se modifică și va
HOTĂRÂRE nr. 79 din 16 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258176_a_259505]
-
compartimentul de executări penale va face mențiunile cu privire la comunicarea copiilor minutelor către procuror, părți și, în cazul în care inculpatul este arestat, către administrația locului de deținere. ... (3) Grefierul de ședință va menționa, sub semnătură, în partea de jos a minutei sau a hotărârii redactate, după caz, data comunicării și persoanele cărora li s-a comunicat minuta ori hotărârea. ... (4) În cazul în care, după redactarea hotărârilor, grefierul de ședință este în imposibilitate să semneze hotărârea, aceasta va fi semnată de
HOTĂRÂRE nr. 79 din 16 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258176_a_259505]
-
cazul în care inculpatul este arestat, către administrația locului de deținere. ... (3) Grefierul de ședință va menționa, sub semnătură, în partea de jos a minutei sau a hotărârii redactate, după caz, data comunicării și persoanele cărora li s-a comunicat minuta ori hotărârea. ... (4) În cazul în care, după redactarea hotărârilor, grefierul de ședință este în imposibilitate să semneze hotărârea, aceasta va fi semnată de prim-grefier sau grefierul-șef, după caz, făcându-se mențiune despre cauza care l-a împiedicat
HOTĂRÂRE nr. 79 din 16 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258176_a_259505]
-
la instituția care a dispus acțiunea de control. 4. Se arhivează la structura de control (exemplarul 1) în secțiunea C a dosarului de control și la entitatea controlată (exemplarul 2). 5. La nota de constatare trebuie să fie anexată o minută prin care se consemnează lipsa unui reprezentat autorizat al entității controlate. - Model - Casa de Asigurări de Sănătate ............ Nr. ....... din .......................... NOTĂ DE CONSTATARE Subsemnații, .....(membrii echipei de control)......, în baza ...... (temeiul legal) ........ și a Ordinului/Dispoziției nr. .......... din ............, am efectuat în
NORME METODOLOGICE din 10 decembrie 2013 (*actualizate*) privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257083_a_258412]
-
înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 692 din 14 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 11 noiembrie 2014, conform modificării aduse de pct. 38 al art. I din același act normativ. Anexa 9 la normele metodologice MINUTĂ 1. Servește ca document prin care echipa de control consemnează o situație, stare de fapt, constatare etc. pentru care este necesară confirmarea imediată. 2. Se întocmește într-un singur exemplar și se semnează de membrii echipei de control și, după
NORME METODOLOGICE din 10 decembrie 2013 (*actualizate*) privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257083_a_258412]
-
de control și, după caz, de: - reprezentanții entității controlate; - personalul desemnat de reprezentanții autorizați ai entității controlate să însoțească membrii echipei de control; - persoane din cadrul entității controlate care sunt implicate în cele consemnate; - terțe persoane care confirmă cele consemnate în minută. 3. Se arhivează la structura de control în secțiunea C a dosarului de control. - Model - Casa de Asigurări de Sănătate .................. Structura de control ................... MINUTĂ Subsemnații, ......................................................., (membrii echipei de control) în baza ................................................................. (temeiul legal) și a Ordinului/Dispoziției nr. ..... din ......, aflați
NORME METODOLOGICE din 10 decembrie 2013 (*actualizate*) privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257083_a_258412]
-
din cadrul entității controlate care sunt implicate în cele consemnate; - terțe persoane care confirmă cele consemnate în minută. 3. Se arhivează la structura de control în secțiunea C a dosarului de control. - Model - Casa de Asigurări de Sănătate .................. Structura de control ................... MINUTĂ Subsemnații, ......................................................., (membrii echipei de control) în baza ................................................................. (temeiul legal) și a Ordinului/Dispoziției nr. ..... din ......, aflați în control la ........................................................................, (datele de identificare a entității controlate) consemnăm prin prezenta minută următoarele: 1. .................................................................; 2. .................................................................; n. ................................................................ . Echipa de control, Pentru conformitate ............................... ........................ ............................... ........................ ............................... ........................ Anexa 9
NORME METODOLOGICE din 10 decembrie 2013 (*actualizate*) privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257083_a_258412]
-
de control. - Model - Casa de Asigurări de Sănătate .................. Structura de control ................... MINUTĂ Subsemnații, ......................................................., (membrii echipei de control) în baza ................................................................. (temeiul legal) și a Ordinului/Dispoziției nr. ..... din ......, aflați în control la ........................................................................, (datele de identificare a entității controlate) consemnăm prin prezenta minută următoarele: 1. .................................................................; 2. .................................................................; n. ................................................................ . Echipa de control, Pentru conformitate ............................... ........................ ............................... ........................ ............................... ........................ Anexa 9^1 la normele metodologice NOTIFICARE 1. Servește ca document folosit în cadrul controlului operativ dispus în urma verificărilor proprii ale datelor înregistrate în format electronic în Platforma informatică a asigurărilor de
NORME METODOLOGICE din 10 decembrie 2013 (*actualizate*) privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257083_a_258412]
-
pct. 2 al subpct. 5.2.2.2.4 al pct. 5 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 692 din 14 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 11 noiembrie 2014. d) minuta este un document de consemnare a unor stări de fapt constatate cu ocazia controlului și care este relevant pentru atingerea obiectivelor acțiunii de control. Modelul și procedura de întocmire și înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 9; ... e) notificarea servește
ORDIN nr. 1.012 din 10 decembrie 2013 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257082_a_258411]
-
la instituția care a dispus acțiunea de control. 4. Se arhivează la structura de control (exemplarul 1) în secțiunea C a dosarului de control și la entitatea controlată (exemplarul 2). 5. La nota de constatare trebuie să fie anexată o minută prin care se consemnează lipsa unui reprezentat autorizat al entității controlate. - Model - Casa de Asigurări de Sănătate ............ Nr. ....... din .......................... NOTĂ DE CONSTATARE Subsemnații, .....(membrii echipei de control)......, în baza ...... (temeiul legal) ........ și a Ordinului/Dispoziției nr. .......... din ............, am efectuat în
ORDIN nr. 1.012 din 10 decembrie 2013 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257082_a_258411]
-
înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 692 din 14 octombrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 11 noiembrie 2014, conform modificării aduse de pct. 38 al art. I din același act normativ. Anexa 9 la normele metodologice MINUTĂ 1. Servește ca document prin care echipa de control consemnează o situație, stare de fapt, constatare etc. pentru care este necesară confirmarea imediată. 2. Se întocmește într-un singur exemplar și se semnează de membrii echipei de control și, după
ORDIN nr. 1.012 din 10 decembrie 2013 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257082_a_258411]
-
de control și, după caz, de: - reprezentanții entității controlate; - personalul desemnat de reprezentanții autorizați ai entității controlate să însoțească membrii echipei de control; - persoane din cadrul entității controlate care sunt implicate în cele consemnate; - terțe persoane care confirmă cele consemnate în minută. 3. Se arhivează la structura de control în secțiunea C a dosarului de control. - Model - Casa de Asigurări de Sănătate .................. Structura de control ................... MINUTĂ Subsemnații, ......................................................., (membrii echipei de control) în baza ................................................................. (temeiul legal) și a Ordinului/Dispoziției nr. ..... din ......, aflați
ORDIN nr. 1.012 din 10 decembrie 2013 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257082_a_258411]
-
din cadrul entității controlate care sunt implicate în cele consemnate; - terțe persoane care confirmă cele consemnate în minută. 3. Se arhivează la structura de control în secțiunea C a dosarului de control. - Model - Casa de Asigurări de Sănătate .................. Structura de control ................... MINUTĂ Subsemnații, ......................................................., (membrii echipei de control) în baza ................................................................. (temeiul legal) și a Ordinului/Dispoziției nr. ..... din ......, aflați în control la ........................................................................, (datele de identificare a entității controlate) consemnăm prin prezenta minută următoarele: 1. .................................................................; 2. .................................................................; n. ................................................................ . Echipa de control, Pentru conformitate ............................... ........................ ............................... ........................ ............................... ........................ Anexa 9
ORDIN nr. 1.012 din 10 decembrie 2013 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257082_a_258411]
-
de control. - Model - Casa de Asigurări de Sănătate .................. Structura de control ................... MINUTĂ Subsemnații, ......................................................., (membrii echipei de control) în baza ................................................................. (temeiul legal) și a Ordinului/Dispoziției nr. ..... din ......, aflați în control la ........................................................................, (datele de identificare a entității controlate) consemnăm prin prezenta minută următoarele: 1. .................................................................; 2. .................................................................; n. ................................................................ . Echipa de control, Pentru conformitate ............................... ........................ ............................... ........................ ............................... ........................ Anexa 9^1 la normele metodologice NOTIFICARE 1. Servește ca document folosit în cadrul controlului operativ dispus în urma verificărilor proprii ale datelor înregistrate în format electronic în Platforma informatică a asigurărilor de
ORDIN nr. 1.012 din 10 decembrie 2013 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257082_a_258411]
-
participarea procurorului. Obiectul procedurii îl constituie verificarea condițiilor prevăzute la art. 166 și dacă este incident vreunul dintre motivele prevăzute la art. 151. Instanța hotărăște prin sentință. Sentința nu este supusă niciunei căi de atac. După pronunțare, o copie a minutei hotărârii se comunică direcției de specialitate din cadrul Ministerul Justiției, în vederea remiterii statului emitent și persoanei condamnate. După redactarea hotărârii, acesteia i se comunică hotărârea în întregul său. Hotărârea se redactează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data pronunțării
LEGE nr. 300 din 15 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/256969_a_258298]
-
apel; ... b) întocmește nota trimestrială în care sunt incluse toate problemele de drept sesizate de instanțele inferioare care au condus la pronunțarea unor soluții diferite, doctrina juridică relevantă și jurisprudența în materie a Curții Europene a Drepturilor Omului; ... c) întocmește minuta în care se consemnează opiniile exprimate la întâlnirile organizate conform art. 53 și argumentele expuse, precizând, dacă este cazul, decizia majorității judecătorilor. ... (2) Materialul prevăzut la alin. (1) lit. c) se comunică celorlalte curți de apel pentru a fi difuzat
REGULAMENT din 23 ianuarie 2014 privind organizarea activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258419_a_259748]
-
participarea procurorului. Obiectul procedurii îl constituie verificarea condițiilor prevăzute la art. 166 și dacă este incident vreunul dintre motivele prevăzute la art. 151. Instanța hotărăște prin sentință. Sentința nu este supusă niciunei căi de atac. După pronunțare, o copie a minutei hotărârii se comunică direcției de specialitate din cadrul Ministerul Justiției, în vederea remiterii statului emitent și persoanei condamnate. După redactarea hotărârii, acesteia i se comunică hotărârea în întregul său. Hotărârea se redactează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data pronunțării
LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004**)(**republicată**)(*actualizată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/257119_a_258448]