KorAP: Find »[drukola/base=combatere & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...64 65 66 ...1830 >

45,737 matches

Corola-llms4eu/Law/254335

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 21 aprilie 2022 Având în vedere Recomandarea nr. 28 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională, potrivit

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/254335]
vedere Recomandarea nr. 28 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională, potrivit căreia „statele trebuie să se asigure că anumite categorii de afaceri și profesiuni nonfinanciare desemnate sunt supuse sistemelor eficiente de monitorizare și asigurare a conformității lor cu cerințele de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului“, luând în considerare faptul că România se află în cea de-a V-a Rundă de evaluare Moneyval, care se desfășoară până în luna octombrie 2022 și în cadrul căreia este evaluată atât conformitatea

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/254335]
terorismului“, luând în considerare faptul că România se află în cea de-a V-a Rundă de evaluare Moneyval, care se desfășoară până în luna octombrie 2022 și în cadrul căreia este evaluată atât conformitatea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu Recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională și dreptul Uniunii Europene, cât și eficacitatea punerii în aplicare a acestor standarde, considerând de maximă importanță adoptarea măsurilor propuse, întrucât România trebuie să dovedească, în cadrul

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/254335]
și controlul unor categorii de entități raportoare, întrucât, pentru a asigura o supraveghere și monitorizare eficientă a acestor categorii de entități raportoare, este necesară identificarea celor care desfășoară efectiv activitățile care intră sub incidența Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care a transpus în legislația națională Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/254335]
faptul că neîndeplinirea unor criterii de conformitate poate conduce la acordarea unui calificativ de neconformitate și, pe cale de consecință, la includerea de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională a României pe lista țărilor cu deficiențe strategice ale regimului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, așa-numita listă „gri“, fapt ce determină consecințe negative economice, politice și sociale importante, întrucât această situație poate fi evitată doar prin adoptarea reglementărilor propuse în procedură de urgență, iar intrarea în vigoare a

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/254335]
public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul I Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/254335]
iar contravenția prevăzută la alin. (1) lit. i) se sancționează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. ... Articolul II (1) Ordinul președintelui Oficiului prevăzut la art. 30^2 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (2) Entitățile

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/254335]
prevăzute la art. II alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 13

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/254335]
2 și 3 , precum și ale art. III intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. PRIM-MINISTRU NICOLAE-IONEL CIUCĂ Contrasemnează: Ministrul finanțelor, Adrian Câciu Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adrian Cucu p. Ministrul afacerilor externe, Daniela Anda Grigore Gîtman, secretar de stat București, 21 aprilie 2022. Nr. 53. -----

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 53 din 21 aprilie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/254335]
Corola-llms4eu/Law/253606

camere de corpuri delicte). Punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică , precum și utilizarea celorlalte metode speciale de cercetare (investigatori sub acoperire, informatori, colaboratori) reprezintă un instrument important prin care Poliția Română contribuie la înfăptuirea actului de justiție și combaterea unor fenomene grave, precum corupția și criminalitatea organizată. Înfăptuirea justiției este susținută și de elementele de punere în executare a măsurilor dispuse în cursul procesului penal de către magistrați și de protecție a celor ce sprijină actul de justiție, M.A.I.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
incluși în programul de protecție a martorilor. Noua strategie de dezvoltare a sistemului judiciar vizează, așadar, perioada 2022-2025 și urmărește trei mari direcții de intervenție strategică: (1) independența, calitatea și eficiența actului de justiție, (2) accesul la justiție și (3) combaterea corupției și a criminalității. Fiecare dintre aceste trei direcții de intervenție cuprind obiective strategice structurate pe doi piloni, respectiv pilonul I, ce vizează politici de consolidare a independenței sistemului judiciar și a statului de drept și pilonul al II-lea

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
de intervenție, obiective și indicatori de performanță Viziune Prin implementarea prezentei strategii ne propunem să contribuim la o justiție modernă, eficientă, de calitate și accesibilă tuturor, cu un grad ridicat de încredere din partea populației, susținută de politici eficace de combatere a corupției și criminalității. Direcții de intervenție, obiective, rezultate așteptate Prezenta strategie de dezvoltare a sistemului judiciar este construită în jurul a trei direcții majore de intervenție: DIRECȚIA DE INTERVENȚIE A: INDEPENDENȚA, CALITATEA ȘI EFICIENȚA ACTULUI DE JUSTIȚIE DIRECȚIA DE

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
așteptate Prezenta strategie de dezvoltare a sistemului judiciar este construită în jurul a trei direcții majore de intervenție: DIRECȚIA DE INTERVENȚIE A: INDEPENDENȚA, CALITATEA ȘI EFICIENȚA ACTULUI DE JUSTIȚIE DIRECȚIA DE INTERVENȚIE B: ACCESUL LA JUSTIȚIE DIRECȚIA DE INTERVENȚIE C : COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI CRIMINALITĂȚII DIRECȚIA DE INTERVENȚIE A : INDEPENDENȚA, CALITATEA ȘI EFICIENȚA ACTULUI DE JUSTIȚIE Obiectiv strategic 1 : Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia În cadrul acestui obiectiv strategic prioritare sunt consolidarea structurală a sistemului judiciar astfel încât procedurile

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție coordonează activitatea parchetelor din subordine, îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege, are personalitate juridică și gestionează bugetul Ministerului Public. În acest sens, PICCJ asigură resurse și stabilește politici în vederea eficientizării combaterii infracționalității și îndeplinirii rolului constituțional al procurorului. Resursele de timp ale procurorilor pot fi optimizate prin gestionarea centralizată a principalelor aplicații IT folosite, astfel încât contribuțiile Ministerului Public în activitățile interinstituționale să reducă volumul de muncă pentru unitățile din ierarhie

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
parte, și raportându-ne, pe de altă parte, la nivelurile înregistrate în anul 2019 în țări din Europa Centrală și de Est, precum Austria (81%), Polonia (82%), Estonia (84%), Slovacia (93%), Croația (93%) sau Ungaria (93%). DIRECȚIA DE INTERVENȚIE C: COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI CRIMINALITĂȚII Obiectiv strategic : Intensificarea luptei împotriva corupției și criminalității Esențială pentru atingerea acestui obiectiv este punerea în acord a dispozițiilor Codului penal și ale Codului de procedură penală cu prevederile Constituției, așa cum au fost interpretate prin decizii

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
cadrul DIICOT. Astfel, activitatea de recuperare a produsului infracțiunilor necesită consolidare în contextul în care, în majoritatea dosarelor penale având ca obiect infracțiuni de competența DIICOT, obținerea unor venituri ilicite substanțiale apare ca principală preocupare a grupărilor criminale organizate. Pentru combaterea infracțiunilor de mediu și lupta împotriva criminalității de mediu urmărim adoptarea unor soluții legislative de clarificare a competențelor materiale, precum și specializarea procurorilor la nivelul parchetelor teritoriale pentru investigarea cu celeritate a tuturor infracțiunilor de mediu. Obiective specifice Punerea Codului

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
de mediu. Obiective specifice Punerea Codului penal și a Codului de procedură penală în acord cu dispozițiile constituționale, astfel cum reiese din deciziile Curții Constituționale, cu luarea în considerare a recomandărilor MCV Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional privind prevenirea și combaterea infracțiunilor de mediu Consolidarea efectivelor de poliție judiciară la nivelul parchetelor și structurilor MAI la nivelul cărora este organizată poliția judiciară; efectuarea unei analize instituționale și juridice comparate cu situația din alte state membre UE Extinderea competenței DNA în vederea

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
corpuri delicte pentru asigurarea conservării, securității și trasabilității acestora pe parcursul procesului penal Specializarea procurorilor la nivelul parchetelor teritoriale, precum și a polițiștilor judiciari, pentru investigarea cu celeritate a tuturor infracțiunilor de mediu Eficientizarea alocării resurselor umane și materiale pentru combaterea infracțiunilor de mediu Asigurarea necesarului de polițiști judiciari la parchete și la structurile MAI la nivelul cărora este organizată poliția judiciară pentru a sprijini/realiza activitatea de urmărire penală Asigurarea resurselor materiale și umane necesare Serviciului de combatere a traficului de

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
și materiale pentru combaterea infracțiunilor de mediu Asigurarea necesarului de polițiști judiciari la parchete și la structurile MAI la nivelul cărora este organizată poliția judiciară pentru a sprijini/realiza activitatea de urmărire penală Asigurarea resurselor materiale și umane necesare Serviciului de combatere a traficului de persoane din cadrul DIICOT Întărirea capacității de colectare, procesare și analiză a datelor în cauzele complexe Îmbunătățirea activității de urmărire penală la nivelul DNA prin asigurarea logisticii necesare Printre rezultatele așteptate menționăm: legislație penală și procesual penală

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
aspect la care se face referire atât în Planul național de redresare și reziliență, cât și în Programul de guvernare 2021- 2024. Neadoptarea modificărilor la codurile penale conform deciziilor CCR este considerată o amenințare prin aceea că poate cauza limitarea combaterii formelor grave de criminalitate, neasigurarea drepturilor părților, lipsa de operativitate, practică neunitară. Rămâne în continuare de soluționat problema necesarului de resurse umane care sprijină activitatea de cercetare penală la nivelul DNA și DIICOT: polițiști judiciari, specialiști, grefieri și analiști. Un

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
în vedere prin prezenta Strategie presupune elaborarea sau modificarea unor acte normative, dintre care cele mai importante le reprezintă ”legile justiției”, dar și modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală. În cadrul Direcției de intervenție C: Combaterea corupției și criminalității , pentru atingerea obiectivului strategic Intensificarea luptei împotriva corupției și criminalității se urmărește punerea în acord cu dispozițiile constituționale, conform deciziilor Curții Constituționale, dar și cu luarea în considerare a recomandărilor MCV, a Codului penal și a Codului

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
în principal, intervenții de natură legislativă, iar Pilonul II include obiectivele și acțiunile cu privire la resurse, procese și politici care să determine îmbunătățirea accesului la justiție, a calității și eficienței serviciilor din sistemul judiciar, dar și asigurarea mijloacelor necesare combaterii corupției și criminalității. 31 PLAN DE ACȚIUNI SDSJ 2022-2025 DIRECȚIA DE INTERVENȚIE A : INDEPENDENȚA, CALITATEA ȘI EFICIENȚA ACTULUI DE JUSTIȚIE Obiectiv strategic Obiectiv specific Acțiune Responsabil Resurse Termen Indicatori de performanță Realizare Rezultat Impact PILONUL I POLITICI DE CONSOLIDARE A

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
INTERVENȚIE A : INDEPENDENȚA, CALITATEA ȘI EFICIENȚA ACTULUI DE JUSTIȚIE Obiectiv strategic Obiectiv specific Acțiune Responsabil Resurse Termen Indicatori de performanță Realizare Rezultat Impact 2.5.7. Modernizare tehnologică a DIICOT prin dotarea cu echipamente specializate pentru urmărire audio/video, înregistrare audieri, supraveghere tehnică, combatere a criminalității informatice și gestionare a probelor informatice (e-evidence) DIICOT 7.365 mii lei fără TVA, 1.399 mii lei TVA Fonduri externe, inclusiv PNRR aprobat 2023-2025 Caiet de sarcini achiziție întocmit Licitație organizată Contract semnat Echipamente livrate 2.5.8. Consolidarea /modernizarea capacității

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
de video conferință MJ, PÎCCJ Împrumut BIRD nr.8695- RO-RO 2022 74 de sisteme de video- conferință instalate 7.2.5. Dotarea structurilor Ministerului Public (PICCJ, DIICOT, DNA, unități de parchet teritoriale) cu echipamente IT, necesare în condițiile respectării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19. Asigurarea unui sistem integrat de stocare și securizare a accesului la datele PICCJ PICCJ, DIICOT, DNA, unități de parchet teritoriale 50.500 mii lei fără TVA, 9.595 mii lei TVA Fonduri externe, inclusiv PNRR aprobat 2024 Echipamente și

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]
de Frontieră 1.14.2. Amenajarea spațiilor de audiere cu mobilier special și tehnică de audiere IGPR, IGPF Fonduri externe, inclusiv PNRR aprobat/ Buget de stat Decembrie 2025 Spații amenajate Minim 400 de spații de audiere amenajate 83 DIRECȚIA DE INTERVENȚIE C: COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI CRIMINALITĂȚII Obiectiv strategic Obiectiv specific Acțiune Responsabil Resurse Termen Indicatori de performanță Realizare Rezultat Impact PILONUL I POLITICI DE CONSOLIDARE A INDEPENDENȚEI SISTEMULUI JUDICIAR ȘI A STATULUI DE DREPT 1. Intensificarea luptei împotriva corupției și criminalității 1.1. Punerea

STRATEGIA DE DEZVOLTARE din 30 martie 2022 (2022) [Corola-llms4eu/Law/253606]