KorAP: Find »[drukola/base=declarant & drukola/pos=adjective]« with Poliqarp

<1 ...65 66 67 ...133 >

3,302 matches

Corola-website/Law/215225_a_216554

sau informația despre fraudele cu carduri transmisă de către persoanele declarante. Secțiunea a 2-a Organizarea și gestionarea informației de risc bancar și a informației despre fraudele cu carduri Articolul 12 (1) Centrala Riscurilor Bancare asigură înregistrarea informațiilor raportate de persoanele declarante și prelucrarea acestor informații în scopul obținerii de date agregate necesare utilizatorilor. ... (2) Registrul central al creditelor va fi creat, gestionat și actualizat conform necesităților proprii ale Centralei Riscurilor Bancare, astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind: ... - identificarea persoanelor recenzate

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
fraudele cu carduri Articolul 14 Fluxul difuzării informației de risc bancar și a informației despre fraudele cu carduri deținute de Centrala Riscurilor Bancare către utilizatori este prezentat în anexa A. Articolul 15 (1) Centrala Riscurilor Bancare transmite lunar fiecărei persoane declarante, din proprie inițiativă, informația referitoare la riscul global pentru debitorii raportați de aceasta în luna respectivă, la fraudele cu carduri, precum și informații despre incidentele de plată ale persoanelor recenzate, utilizând formularul « Situația riscului global privind persoanele recenzate» (F4 A), și

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
debitorii raportați de aceasta în luna respectivă, la fraudele cu carduri, precum și informații despre incidentele de plată ale persoanelor recenzate, utilizând formularul « Situația riscului global privind persoanele recenzate» (F4 A), și informația referitoare la grupurile de debitori raportate de persoana declarantă în luna respectivă, utilizând formularul «Situația grupurilor de debitori» (F4 C). ... Conținutul acestor formulare și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. ---------- Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din REGULAMENTUL

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
Centralei Incidentelor de Plăți care funcționează în baza Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2001 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți, cu modificările și completările ulterioare. ... Articolul 16 (1) Centrala Riscurilor Bancare transmite, la cerere, oricărei persoane declarante, informații referitoare la creditele restante pe ultimii 7 ani, evidențiate în Registrul creditelor restante, pentru oricare debitor raportat de către aceasta în luna respectivă, utilizând formularul "Situația creditelor restante" (F4 B). ... Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
sunt prezentate în anexa nr. 4. (2) Situația creditelor restante include și informații referitoare la riscul global, la fraudele cu carduri, precum și informații despre incidentele de plată ale persoanelor recenzate. ... Articolul 17 Centrala Riscurilor Bancare transmite, la cerere, oricărei persoane declarante informații referitoare la fraudele cu carduri, evidențiate în Registrul fraudelor cu carduri, utilizând formularul "Situația fraudelor cu carduri" (F4 D). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. Articolul 18 (1) Orice instituție de credit

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
carduri" (F4 D). Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 4. Articolul 18 (1) Orice instituție de credit și/sau instituție financiară nebancară înscrisă în Registrul special poate solicita Centralei Riscurilor Bancare, prin intermediul propriei persoane declarante, informația de risc bancar referitoare la orice persoană fizică sau juridică nonbancară, respectând prevederile art. 37 din Legea nr. 58/1998 ... , cu modificările și completările ulterioare, cu condiția să aibă acordul scris al persoanei respective. Nerespectarea acestei condiții de către instituția

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
8 din 12 mai 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei "instituții de credit" cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". - exemplarul 3: se transmite persoanei declarante (sau sucursalei instituției de credit și/sau instituției financiare nebancare înscrise în Registrul special - în cazul în care aceasta face consultarea bazei de date) în ziua emiterii acordului. ------------- Liniuța a treia de la litera a) a alin. (5) al art. 18

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
Bancare a informației de risc bancar și a informației despre fraudele cu carduri se face în termen de cel mult o zi bancară de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare. Articolul 19 Persoana declarantă este obligată să remită, la cerere, oricărei persoane pe care a raportat-o la sau despre care a primit informații de la Centrala Riscurilor Bancare, ultimele informații de risc bancar și cele despre fraudele cu carduri referitoare la persoana respectivă. Articolul

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
completarea informației de risc bancar transmise se pot face în perioada de raportare (prin retransmisie) prin utilizarea formularelor F2 A, F2 B și F3 A: ... a) ca urmare a sesizării de către Centrala Riscurilor Bancare a erorilor, aceasta va transmite persoanei declarante, în cel mult o zi bancară de la data primirii oricărei raportări, formularul "Lista erorilor privind informația de risc bancar" (F7). ... Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7; b) ca urmare a sesizării de către persoana

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
în cel mult o zi bancară de la data primirii oricărei raportări, formularul "Lista erorilor privind informația de risc bancar" (F7). ... Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7; b) ca urmare a sesizării de către persoana declarantă a erorilor și omisiunilor proprii. ... (2) În cazul în care persoana declarantă sesizează erori în informația de risc bancar transmisă în cadrul perioadei de raportare, aceasta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în această perioadă, informația de risc bancar

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
Lista erorilor privind informația de risc bancar" (F7). ... Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 7; b) ca urmare a sesizării de către persoana declarantă a erorilor și omisiunilor proprii. ... (2) În cazul în care persoana declarantă sesizează erori în informația de risc bancar transmisă în cadrul perioadei de raportare, aceasta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în această perioadă, informația de risc bancar corectată. Corectarea acestor erori se poate efectua și prin utilizarea formularului "Sesizare

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
în cadrul perioadei de raportare, aceasta este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în această perioadă, informația de risc bancar corectată. Corectarea acestor erori se poate efectua și prin utilizarea formularului "Sesizare de corecție". ... (3) În cazul în care persoana declarantă nu efectuează corecțiile în perioada de raportare, Centrala Riscurilor Bancare va înscrie în Registrul central al creditelor numai informația de risc bancar care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) și va completa pe baza datelor anterioare informația de

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) și va completa pe baza datelor anterioare informația de risc bancar omisă. ... Articolul 22 Corectarea erorilor din formularele F2 A și F3 A care constituie o raportare anterioară se poate face de către persoana declarantă prin utilizarea formularului "Sesizare de corecție", astfel: a) din inițiativa unei persoane recenzate, atunci când aceasta constată existența unor date eronate care au fost înregistrate pe numele său ca urmare a raportării lor de către instituția de credit și/sau instituția financiară

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
8 din 12 mai 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei "instituții de credit" cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". - exemplarul 3 se transmite persoanei declarante; - etapa a 2-a: transmiterea la Centrala Riscurilor Bancare, de către unitatea teritorială a instituției de credit și/sau instituției financiare nebancare înscrise în Registrul special, prin persoana declarantă, a conținutului formularului "Cerere de conciliere" în cel mult o zi bancară

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". - exemplarul 3 se transmite persoanei declarante; - etapa a 2-a: transmiterea la Centrala Riscurilor Bancare, de către unitatea teritorială a instituției de credit și/sau instituției financiare nebancare înscrise în Registrul special, prin persoana declarantă, a conținutului formularului "Cerere de conciliere" în cel mult o zi bancară de la data acceptării acesteia; ------------- A cincea liniuță a art. 29 a fost modificată de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 8 din 12 mai 2009 , publicat

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". - etapa a 3-a: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul "Cerere de conciliere", către persoana declarantă care a raportat-o; - etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
3-a: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri, conținută în formularul "Cerere de conciliere", către persoana declarantă care a raportat-o; - etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informației

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
conciliere", către persoana declarantă care a raportat-o; - etapa a 4-a: verificarea de către persoana declarantă a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii; - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificării de către persoana declarantă în termen de maximum două zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații eronate de

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
de risc bancar și/sau a informației despre fraudele cu carduri supuse concilierii. În cazul în care verificarea a evidențiat existența unei informații eronate de risc bancar și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului "Sesizare de corecție", în condițiile respectării prevederilor art. 23 și 27. Persoana declarantă este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la aceasta a

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
informații eronate de risc bancar și/sau a unei informații eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declarantă transmite rezultatul verificării și corectează erorile prin emiterea formularului "Sesizare de corecție", în condițiile respectării prevederilor art. 23 și 27. Persoana declarantă este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la aceasta a datelor supuse concilierii, documentul care să certifice rezultatul verificării; - etapa a 6-a: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare, persoanei declarante a instituției

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
27. Persoana declarantă este obligată să transmită la Centrala Riscurilor Bancare, în maximum 5 zile bancare de la primirea de la aceasta a datelor supuse concilierii, documentul care să certifice rezultatul verificării; - etapa a 6-a: transmiterea de către Centrala Riscurilor Bancare, persoanei declarante a instituției de credit și/sau instituției financiare nebancare înscrise în Registrul special care a inițiat concilierea, a rezultatului verificării informației de risc bancar. Instituția de credit și/sau instituția financiară nebancară înscrisă în Registrul special este obligată să pună

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
comisioanelor se va actualiza prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României. Articolul 35 Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Națională a României pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare a Centralei Riscurilor Bancare. Secțiunea a 4-a Răspunderi și sancțiuni Articolul 36 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea și integritatea informației de risc bancar și a informației despre fraudele cu carduri transmise la Centrala Riscurilor Bancare. Articolul 37 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă astfel: ... a) neraportarea lunară de către instituțiile de credit

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
REGULAMENTUL nr. 8 din 12 mai 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 22 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei "instituții de credit" cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Articolul 44 Persoanele declarante au obligația să furnizeze Centralei Riscurilor Bancare orice informație solicitată de aceasta în scopul desfășurării propriei activități. Articolul 45 (1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru gestionarea instituției de credit și/sau instituției financiare nebancare înscrise în Registrul special aflate în

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
informațiile din formularul " Situația riscului global privind persoanele recenzate". ... Articolul 45^1 Instituțiile financiare nebancare radiate din Registrul special deoarece nu mai îndeplinesc criteriile de înregistrare în Registrul special, dar rămân înscrise în Registrul general, își pierd calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare, începând cu luna în care s-a efectuat radierea. ----------- Art. 45^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 8 din 12 mai 2009 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]
2004 , cu modificările ulterioare, sintagma "instituții de credit" se înlocuiește cu sintagma "instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare înscrise în Registrul special". Rubrica "(data emiterii)" Se completează cu data la care se emite fișa de acreditare de către persoana declarantă. Zona 1 Rubrica "PERSOANA DECLARANTĂ" Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Cod" Se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care acordă acreditarea. Rubrica "Adresa" Se completează cu adresa persoanei declarante. Rubrica

REGULAMENT nr. 4 din 7 aprilie 2004 (*actualizat*) privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. In: EUR-Lex (2004) [Corola-website/Law/215225_a_216554]