2,090 matches
-
tuturor dosarelor în care a fost judecat și condamnat definitiv. "În dosarul 276/ D/P/2004 inculpatul Omar Hayssam a fost trimis în judecată - alături de patru inculpați - pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, înșelăciune în formă continuată, spălare de bani în formă continuată, complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, complicitate la infracțiunea de tentativă la înșelăciune și inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat. Prejudiciul total produs de membrii grupului infracțional organizat prin
Bunurile lui Omar Hayssam au fost puse sub sechestru de DIICOT by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77578_a_78903]
-
judecat și condamnat definitiv. "În dosarul 276/ D/P/2004 inculpatul Omar Hayssam a fost trimis în judecată - alături de patru inculpați - pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, înșelăciune în formă continuată, spălare de bani în formă continuată, complicitate la folosirea de acte falsificate la autoritatea vamală, complicitate la infracțiunea de tentativă la înșelăciune și inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat. Prejudiciul total produs de membrii grupului infracțional organizat prin săvârșirea infracțiunii de delapidare este de
Bunurile lui Omar Hayssam au fost puse sub sechestru de DIICOT by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/77578_a_78903]
-
construire a unui hypermarket PIC la Craiova și 10.000 de euro pentru a asigura transport public până la hypermarket. Antonie Solomon este acuzat de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești de infracțiunile de luare de mită în formă continuată, fals intelectual și uz de fals. Citește și:
Antonie Solomon s-a întors pe fotoliul de primar al Craiovei () [Corola-journal/Journalistic/25681_a_27006]
-
operațiuni financiare incompatibile cu funcția, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani, instigare la cesionare fictivă de acțiuni și părți sociale, toate în formă continuată. De asemenea, a fost trimis în judecată Tonel Ursachi, administrator al SC Lumi SRL Iași, sub acuzația de dare de mită, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, aderare și constituire de grup infracțional organizat și spălare de bani
Dosarul gripei aviare trimite în judecată 14 persoane () [Corola-journal/Journalistic/26747_a_28072]
-
fost trimis în judecată Tonel Ursachi, administrator al SC Lumi SRL Iași, sub acuzația de dare de mită, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, aderare și constituire de grup infracțional organizat și spălare de bani toate în formă continuată. În același dosar va fi judecată și Mihaela Sorina Hîncu, director general al Agenției de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Transporturilor, pentru luare de mită, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, aderare la grup infracțional organizat, toate în formă continuată
Dosarul gripei aviare trimite în judecată 14 persoane () [Corola-journal/Journalistic/26747_a_28072]
-
continuată. În același dosar va fi judecată și Mihaela Sorina Hîncu, director general al Agenției de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Transporturilor, pentru luare de mită, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, aderare la grup infracțional organizat, toate în formă continuată. Totodată, au fost deferiți justiției Traian Preoteasa, director general CNCFR, Florina Consuela Ivănescu, director genereal adjunct economic al CNCFR, Traian Papa, director al Direcției de asistență juridică a CNCFR, Dorina Voicu, director al direcției comerciale a CNCFR, Aurel Băluț, fost
Dosarul gripei aviare trimite în judecată 14 persoane () [Corola-journal/Journalistic/26747_a_28072]
-
a CNCFR, Dorina Voicu, director al direcției comerciale a CNCFR, Aurel Băluț, fost directorul general al CNADR , și Laura Lupu, șefa oficiului juridic din cadrul CNADR, toți sub acuzația de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, toate în formă continuată. Adrian Lăzărică Apetri, administrator de facto al SC Elis 96 Comprod Impex SRL (firmă controlată de Victor Butean), în va fi judecat pentru aderare de grup infracțional organizat, spălare de bani prin cesionare fictivă repetată a părților sociale sau a
Dosarul gripei aviare trimite în judecată 14 persoane () [Corola-journal/Journalistic/26747_a_28072]
-
96 Comprod Impex SRL (firmă controlată de Victor Butean), în va fi judecat pentru aderare de grup infracțional organizat, spălare de bani prin cesionare fictivă repetată a părților sociale sau a acțiunilor deținute într-o societate comercială, toate în formă continuată, iar Andrei Lucian Ursache, asociat la firma S.C. Agrozoovet Consult-Impex SRL, rudă a lui Tonel Ursachi, acuzat de dare de mită, spălare de bani, aderare la grup infracțional organizat, toate în formă continuată. De asemenea, vor fi judecați și trei
Dosarul gripei aviare trimite în judecată 14 persoane () [Corola-journal/Journalistic/26747_a_28072]
-
într-o societate comercială, toate în formă continuată, iar Andrei Lucian Ursache, asociat la firma S.C. Agrozoovet Consult-Impex SRL, rudă a lui Tonel Ursachi, acuzat de dare de mită, spălare de bani, aderare la grup infracțional organizat, toate în formă continuată. De asemenea, vor fi judecați și trei administratori de firme. Valică Afrăsinei, deținător al SC Agrozoovet Consult-Impex SRL, persoană aflată în relație de rudenie cu Tonel Ursachi, este acuzat de spălare de bani și aderare la grup infracțional organizat, ambele
Dosarul gripei aviare trimite în judecată 14 persoane () [Corola-journal/Journalistic/26747_a_28072]
-
vor fi judecați și trei administratori de firme. Valică Afrăsinei, deținător al SC Agrozoovet Consult-Impex SRL, persoană aflată în relație de rudenie cu Tonel Ursachi, este acuzat de spălare de bani și aderare la grup infracțional organizat, ambele în formă continuată. Andrei Maftei, administrator al SC Radu Market SRL Iași, este judecat pentru mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului, iar Scarlat Orzesete, administrator al SC Mior SRL, va fi judecat pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă continuată
Dosarul gripei aviare trimite în judecată 14 persoane () [Corola-journal/Journalistic/26747_a_28072]
-
continuată. Andrei Maftei, administrator al SC Radu Market SRL Iași, este judecat pentru mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului, iar Scarlat Orzesete, administrator al SC Mior SRL, va fi judecat pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii arată că, în cursul lunii octombrie 2005, în contextul apariției gripei aviare în România, Mihaela Sorina Hîncu, director general al Agenției de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Transporturilor, a acționat astfel încât firma S.C. Lumi SRL Iași, aparținând lui
Dosarul gripei aviare trimite în judecată 14 persoane () [Corola-journal/Journalistic/26747_a_28072]
-
fiind trimis spre judecare la Curtea de Apel Cluj. Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de DNA, primarul suspendat al municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu, a fost trimis în judecată, în stare de arest, pentru luare de mită în formă continuată (18 acte materiale), complicitate la spălare de bani în formă continuată (19 acte materiale), complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (19 acte materiale), trafic de influență în formă continuată (21 acte materiale), instigare la spălare
Sorin Apostu a cerut mită de la Carrefour () [Corola-journal/Journalistic/46507_a_47832]
-
comunicat de presă transmis, joi, de DNA, primarul suspendat al municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu, a fost trimis în judecată, în stare de arest, pentru luare de mită în formă continuată (18 acte materiale), complicitate la spălare de bani în formă continuată (19 acte materiale), complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (19 acte materiale), trafic de influență în formă continuată (21 acte materiale), instigare la spălare de bani în formă continuată (23 acte materiale), instigare la fals
Sorin Apostu a cerut mită de la Carrefour () [Corola-journal/Journalistic/46507_a_47832]
-
a fost trimis în judecată, în stare de arest, pentru luare de mită în formă continuată (18 acte materiale), complicitate la spălare de bani în formă continuată (19 acte materiale), complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (19 acte materiale), trafic de influență în formă continuată (21 acte materiale), instigare la spălare de bani în formă continuată (23 acte materiale), instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (23 acte materiale) și primire de
Sorin Apostu a cerut mită de la Carrefour () [Corola-journal/Journalistic/46507_a_47832]
-
pentru luare de mită în formă continuată (18 acte materiale), complicitate la spălare de bani în formă continuată (19 acte materiale), complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (19 acte materiale), trafic de influență în formă continuată (21 acte materiale), instigare la spălare de bani în formă continuată (23 acte materiale), instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (23 acte materiale) și primire de foloase necuvenite.
Sorin Apostu a cerut mită de la Carrefour () [Corola-journal/Journalistic/46507_a_47832]
-
la spălare de bani în formă continuată (19 acte materiale), complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (19 acte materiale), trafic de influență în formă continuată (21 acte materiale), instigare la spălare de bani în formă continuată (23 acte materiale), instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (23 acte materiale) și primire de foloase necuvenite.
Sorin Apostu a cerut mită de la Carrefour () [Corola-journal/Journalistic/46507_a_47832]
-
înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (19 acte materiale), trafic de influență în formă continuată (21 acte materiale), instigare la spălare de bani în formă continuată (23 acte materiale), instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (23 acte materiale) și primire de foloase necuvenite.
Sorin Apostu a cerut mită de la Carrefour () [Corola-journal/Journalistic/46507_a_47832]
-
de executare și portul cuțitului, fără drept, în locuri și împrejurări în care s-ar putea primejdui viața ori integritatea corporală a persoanelor. De asemenea, Bercea Mondial este cercetat într-un dosar pentru evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată și înșelăciune săvârșită prin mijloace frauduloase. Probatoriul a relevat că Sandu Anghel a acordat, sub formă de avans (marfă și împrumuturi financiare), suma de 5.080.359,1 lei (peste 1.000.000 de euro), în condițiile în care între
Bercea Mondial, condamnat la şapte ani şi şase luni de închisoare () [Corola-journal/Journalistic/23533_a_24858]
-
Horea Uioreanu a fost reținut pentru 24 de ore. El va fi prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Uioreanu este urmărit penal pentru 5 infracțiuni de luare de mită, dintre care 2 în formă continuată (10 acte materiale, respectiv 7 acte materiale); fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participației improprii ca instigator (2 acte materiale) și complicitate la spălare de bani, se arată într-un comunicat al DNA. În același dosar este urmărit
Președintele CJ Cluj, Uioreanu, urmărit penal. El a fost reținut by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/29956_a_31281]
-
spălare de bani, se arată într-un comunicat al DNA. În același dosar este urmărit penal și Vasile Pogăcean, asociat și administrator la SC Sinai Comimpex SRL Iclod, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor concurente de dare de mită, ambele în formă continuată (10 acte materiale, respectiv 2 acte materiale). Pogăcean a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile la Curtea de Apel Cluj. Procurorii că CJ Cluj a alocat bani
Președintele CJ Cluj, Uioreanu, urmărit penal. El a fost reținut by Iordachescu Ionut () [Corola-journal/Journalistic/29956_a_31281]
-
ulterior șters - a schimbat taberele la începutul acestui an, devenind, în februarie, membru al Partidului Social Democrat. Cine este Marius Isăilă Împotriva lui Marius Isăilă procurorii anticorupție au dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunile de trafic de influență în formă continuată și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. "În cauză există date și probe din care rezultă indicii rezonabile potrivit cărora, în prima parte a anului 2012, suspecții Isăilă Marius Ovidiu, la acel moment șef serviciu în Ministerul Finanțelor
Senatorul PSD șters din plângerea penală împotriva lui Băsescu by Crişan Andreescu () [Corola-journal/Journalistic/30937_a_32262]
-
avarii similare înregistrându-se, de mai multe ori, în zona nodului rutier de la Ovidiu. În comunicatul RAJA se arată că pentru această nouă avarie, firma Astaldi se va alege cu o nouă plângere penală pentru distrugere de bunuri în formă continuată.
Conductă de apă spartă la Constanța by Teodorescu Laura () [Corola-journal/Journalistic/22392_a_23717]
-
milion de euro. Procurorii anticorupție din Ploiești au dispus trimiterea în judecată a senatorului Victor Mocanu, fost președinte al Consiliului Județean Buzău, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice cu avantaj patrimonial pentru altul în formă calificată și în formă continuată. DNA transmite că în același dosar sunt acuzați și Constantin Lungu, fost director executiv al Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, Daniel Bădic și Eugenia Husea, administrator, respectiv reprezentant al unei societăți comerciale cu capital privat. Plăți pentru echipamente supraevaluate
Senator acuzat de abuz în serviciu. Fraudă cu bani publici la CJ Buzău by Covrig Roxana () [Corola-journal/Journalistic/54421_a_55746]
-
au fost trimiși în judecată de DNA Pitești pentru fapte de corupție, informează Gazeta de Sud. Autor: Adi Stroescu Președinte al Obștii Pociovaliștea, Ion Tomescu este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și uz de fals, ambele în formă continuată, iar Gheorghe Dobrin, primar al comunei Voineasa și președinte al Comisiei locale de fond funciar Voineasa, este acuzat de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Au mai ajuns în fața judecătorilor: Georgeta Crețan, secretar al comunei Voineasa
Primarul din Voineasa a retrocedat ilegal un munte, iar pentru asta va răspunde în faţa procurorilor DNA () [Corola-journal/Journalistic/24496_a_25821]
-
cu consecințe deosebit de grave și uz de fals, ambele în formă continuată, iar Gheorghe Dobrin, primar al comunei Voineasa și președinte al Comisiei locale de fond funciar Voineasa, este acuzat de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Au mai ajuns în fața judecătorilor: Georgeta Crețan, secretar al comunei Voineasa și secretar al Comisiei locale de fond funciar Voineasa, respectiv Gheorghe Deaconeasa, fost șef al Ocolului Silvic Voineasa și membru al Comisiei locale de fond funciar Voineasa, în perioada
Primarul din Voineasa a retrocedat ilegal un munte, iar pentru asta va răspunde în faţa procurorilor DNA () [Corola-journal/Journalistic/24496_a_25821]