2,144 matches
-
pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența serviciului; ... i) infracțiunea de contrabandă și celelalte infracțiuni prevăzute de Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracțiuni de competența serviciului; ... j) alte infracțiuni cu care infracțiunile de competența serviciului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate și nu au fost date, conform
ORDIN nr. 1.226/C din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258697_a_260026]
-
și 8 din Legea nr. 39/2003 , infracțiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența biroului, infracțiunea de contrabandă și cele prevăzute de Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracțiunile de competența biroului, alte infracțiuni cu care infracțiunile de competența biroului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate și nu au fost date conform legilor speciale
ORDIN nr. 1.226/C din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258697_a_260026]
-
control de pe piața bancară, de capital și a asigurărilor, respectiv cu Serviciul de supraveghere al Băncii Naționale a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. ... (3) Urmărirea penală se efectuează de către procuror în cauze privind: ... a) infracțiunea de contrabandă și celelalte infracțiuni prevăzute de Codul vamal, atunci când sunt conexe sau indivizibile cu infracțiuni date în competența serviciului, respectiv atunci când acestea sunt conexe sau indivizibile cu infracțiuni economico-financiare date prin lege în competența serviciului; ... b) infracțiunile prevăzute în Legea nr.
ORDIN nr. 1.226/C din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258697_a_260026]
-
a infracțiunilor vamale și a celor contra pieței de capital are următoarele atribuții: a) efectuează urmărirea penală în cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunea de contrabandă și celelalte infracțiuni prevăzute în Codul vamal, atunci când sunt conexe sau indivizibile cu infracțiuni date în competența Serviciului de combatere a criminalității economico-financiare și orice alte infracțiuni cu care infracțiunile de competența biroului se află în raporturi de conexitate ori
ORDIN nr. 1.226/C din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258697_a_260026]
-
1998 , cu modificările și completările ulterioare, dacă au fost săvârșite în condițiile art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 ( art. 9 și 10 din Legea nr. 39/2003 se aplică în mod corespunzător); f) infracțiunea de contrabandă și celelalte infracțiuni prevăzute în Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracțiunile de competența serviciului; ... g) alte infracțiuni cu care infracțiunile de competența serviciului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate și nu au fost date, conform
ORDIN nr. 1.226/C din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258697_a_260026]
-
cu care infracțiunile de competența biroului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate și nu au fost date, conform legilor speciale, în competența altor unități specializate de parchet; ... b) efectuează urmărirea penală în cauzele având ca obiect infracțiunea de contrabandă și celelalte infracțiuni prevăzute în Codul vamal, dacă sunt conexe ori indivizibile cu infracțiunile de competența biroului; ... c) realizează orice alte activități dispuse de conducerea serviciului sau a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Capitolul V
ORDIN nr. 1.226/C din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258697_a_260026]
-
din săvârșirea infracțiunilor date în competența serviciului; ... h) infracțiunile prevăzute în art. 7 și 8 din Legea nr. 39/2003 , atunci când infracțiunea gravă este cea de la art. 2 pct. 14, reținută în condițiile prevăzute la pct. 9; ... i) infracțiunile de contrabandă și celelalte infracțiuni prevăzute în Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracțiunile de competența serviciului; ... j) orice alte infracțiuni aflate în raporturi de conexitate sau indivizibilitate cu infracțiunile de competența serviciului și care nu au fost date, conform
ORDIN nr. 1.226/C din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258697_a_260026]
-
7 și 8 din Legea nr. 39/2003 , atunci când infracțiunea gravă este cea prevăzută la art. 2 pct. 14, dacă banii, bunurile sau valorile care formează obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența biroului; ... f) infracțiunile de contrabandă și celelalte infracțiuni prevăzute în Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracțiunile de competența biroului; ... g) orice alte infracțiuni aflate în raporturi de conexitate sau indivizibilitate cu infracțiunile de competența biroului și care nu sunt date în competența
ORDIN nr. 1.226/C din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258697_a_260026]
-
pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența serviciului; ... i) infracțiunea de contrabandă și celelalte infracțiuni prevăzute de Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracțiuni de competența serviciului; ... j) alte infracțiuni cu care infracțiunile de competența serviciului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate și nu au fost date, conform
REGULAMENT din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
și 8 din Legea nr. 39/2003 , infracțiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența biroului, infracțiunea de contrabandă și cele prevăzute de Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracțiunile de competența biroului, alte infracțiuni cu care infracțiunile de competența biroului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate și nu au fost date conform legilor speciale
REGULAMENT din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
control de pe piața bancară, de capital și a asigurărilor, respectiv cu Serviciul de supraveghere al Băncii Naționale a României, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. ... (3) Urmărirea penală se efectuează de către procuror în cauze privind: ... a) infracțiunea de contrabandă și celelalte infracțiuni prevăzute de Codul vamal, atunci când sunt conexe sau indivizibile cu infracțiuni date în competența serviciului, respectiv atunci când acestea sunt conexe sau indivizibile cu infracțiuni economico-financiare date prin lege în competența serviciului; ... b) infracțiunile prevăzute în Legea nr.
REGULAMENT din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
a infracțiunilor vamale și a celor contra pieței de capital are următoarele atribuții: a) efectuează urmărirea penală în cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunea de contrabandă și celelalte infracțiuni prevăzute în Codul vamal, atunci când sunt conexe sau indivizibile cu infracțiuni date în competența Serviciului de combatere a criminalității economico-financiare și orice alte infracțiuni cu care infracțiunile de competența biroului se află în raporturi de conexitate ori
REGULAMENT din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
1998 , cu modificările și completările ulterioare, dacă au fost săvârșite în condițiile art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 ( art. 9 și 10 din Legea nr. 39/2003 se aplică în mod corespunzător); f) infracțiunea de contrabandă și celelalte infracțiuni prevăzute în Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracțiunile de competența serviciului; ... g) alte infracțiuni cu care infracțiunile de competența serviciului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate și nu au fost date, conform
REGULAMENT din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
cu care infracțiunile de competența biroului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate și nu au fost date, conform legilor speciale, în competența altor unități specializate de parchet; ... b) efectuează urmărirea penală în cauzele având ca obiect infracțiunea de contrabandă și celelalte infracțiuni prevăzute în Codul vamal, dacă sunt conexe ori indivizibile cu infracțiunile de competența biroului; ... c) realizează orice alte activități dispuse de conducerea serviciului sau a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Capitolul V
REGULAMENT din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
din săvârșirea infracțiunilor date în competența serviciului; ... h) infracțiunile prevăzute în art. 7 și 8 din Legea nr. 39/2003 , atunci când infracțiunea gravă este cea de la art. 2 pct. 14, reținută în condițiile prevăzute la pct. 9; ... i) infracțiunile de contrabandă și celelalte infracțiuni prevăzute în Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracțiunile de competența serviciului; ... j) orice alte infracțiuni aflate în raporturi de conexitate sau indivizibilitate cu infracțiunile de competența serviciului și care nu au fost date, conform
REGULAMENT din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
7 și 8 din Legea nr. 39/2003 , atunci când infracțiunea gravă este cea prevăzută la art. 2 pct. 14, dacă banii, bunurile sau valorile care formează obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența biroului; ... f) infracțiunile de contrabandă și celelalte infracțiuni prevăzute în Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracțiunile de competența biroului; ... g) orice alte infracțiuni aflate în raporturi de conexitate sau indivizibilitate cu infracțiunile de competența biroului și care nu sunt date în competența
REGULAMENT din 15 aprilie 2009 (*actualizat*) de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258698_a_260027]
-
coordonarea elaborării de planuri de acțiune coordonate și eficiente pentru implementarea strategiei; ... f) stabilirea mecanismului de monitorizare și evaluare a implementării strategiei prevăzute la lit. d) și a planurilor de acțiune prevăzute la lit. e); ... g) identificarea măsurilor pentru reducerea contrabandei și contrafacerii produselor din tutun și produselor conexe. Articolul 4 Comitetul are în componență următoarele structuri: a) Comitetul director - având rolul de a asigura colaborarea și cooperarea interministerială; ... b) Grupul de experți tehnici - având rolul de a elabora propuneri de
HOTĂRÂRE nr. 776 din 23 septembrie 2015 (*actualizată*) privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265106_a_266435]
-
cu eforturi umane și financiare irosite, atât de cei afectați, cât și de țările UE. Salutăm asigurarea unor misiuni EUNAVFOR în Marea Mediterană pentru stoparea navelor care transportă migranți ilegali și apreciem că trebuie făcute eforturile necesare pentru combaterea rețelelor de contrabandă și trafic de ființe umane. Susținem respectarea drepturilor fundamentale ale omului și, în acest sens, se impun distrugerea rețelelor de trafic cu migranți, aplicarea sechestrului pe activele acestora, aducerea vinovaților în fața justiției, ca demersuri comune ale statelor membre în cooperare
HOTĂRÂRE nr. 58 din 28 septembrie 2015 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social şi Comitetul Regiunilor - O agendă europeană privind migraţia COM (2015) 240 final. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/265115_a_266444]
-
conducere al Curții de Apel Bacău, vizând problema de drept: "încadrarea juridică a faptei persoanei fizice, care deține în afara antrepozitului fiscal (deși nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate și care provin din contrabandă." Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut recursul în interesul legii învederând că examenul jurisprudenței penale actuale a evidențiat mai multe orientări cu privire la acest aspecte și, prin urmare, caracterul neunitar al practicii judiciare
DECIZIE nr. 17 din 18 noiembrie 2013 privind examinarea recursului în interesul legii vizând problema de drept: "încadrarea juridică a faptei persoanei fizice, care deţine în afara antrepozitului fiscal (deşi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate şi care provin din contrabandă.". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258028_a_259357]
-
corectă este cea exprimată de prima orientare jurisprudențială, respectiv că "încadrarea juridică a faptei persoanei fizice care deține în afara antrepozitului fiscal (deși nu are calitatea de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate și care provin din contrabandă", este cea a unui concurs ideal între infracțiunea prevăzută de art. 296^1 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal și art. 270 alin. (3) din Codul vamal. Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna judecător Livia Doina Stanciu
DECIZIE nr. 17 din 18 noiembrie 2013 privind examinarea recursului în interesul legii vizând problema de drept: "încadrarea juridică a faptei persoanei fizice, care deţine în afara antrepozitului fiscal (deşi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate şi care provin din contrabandă.". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258028_a_259357]
-
judiciară națională nu există un punct de vedere unitar cu privire la "încadrarea juridică a faptei persoanei fizice, care deține în afara antrepozitului fiscal (deși nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate și care provin din contrabandă". 2. Examenul jurisprudențial Prin recursul în interesul legii se arată că, în urma verificării jurisprudenței la nivel național cu privire la interpretarea și aplicarea art. 296^1 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal și art. 270 alin. (3) din Codul vamal, respectiv
DECIZIE nr. 17 din 18 noiembrie 2013 privind examinarea recursului în interesul legii vizând problema de drept: "încadrarea juridică a faptei persoanei fizice, care deţine în afara antrepozitului fiscal (deşi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate şi care provin din contrabandă.". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258028_a_259357]
-
fiscal și art. 270 alin. (3) din Codul vamal, respectiv încadrarea juridică a faptei persoanei fizice care deține în afara antrepozitului fiscal (deși nu are calitatea de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate și care provin din contrabandă, a fost relevată o practică neunitară. 3. Soluțiile pronunțate de instanțele judecătorești Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a susținut recursul în interesul legii învederând că examenul jurisprudenței penale actuale a evidențiat mai multe
DECIZIE nr. 17 din 18 noiembrie 2013 privind examinarea recursului în interesul legii vizând problema de drept: "încadrarea juridică a faptei persoanei fizice, care deţine în afara antrepozitului fiscal (deşi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate şi care provin din contrabandă.". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258028_a_259357]
-
corectă este cea exprimată de prima orientare jurisprudențială, respectiv că "încadrarea juridică a faptei persoanei fizice care deține în afara antrepozitului fiscal (deși nu are calitatea de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate și care provin din contrabandă", este cea a unui concurs ideal între infracțiunea prevăzută de art. 296^1 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal și art. 270 alin. (3) din Codul vamal. 4. Soluția propusă de autorul sesizării (Colegiul de conducere al Curții de
DECIZIE nr. 17 din 18 noiembrie 2013 privind examinarea recursului în interesul legii vizând problema de drept: "încadrarea juridică a faptei persoanei fizice, care deţine în afara antrepozitului fiscal (deşi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate şi care provin din contrabandă.". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258028_a_259357]
-
propusă de autorul sesizării (Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău): În cazul deținerii în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile nemarcate fiscal peste limita prevăzută de lege, produse pentru care accizele nu au fost plătite și care provin din contrabandă, pe lângă infracțiunea de evaziune fiscală trebuie reținută infracțiunea prevăzută de art. 296^1 din Codul fiscal, precum și infracțiunea de contrabandă." Argumente invocate: Prin simpla deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile pentru care accizele n-au fost percepute conform legii
DECIZIE nr. 17 din 18 noiembrie 2013 privind examinarea recursului în interesul legii vizând problema de drept: "încadrarea juridică a faptei persoanei fizice, care deţine în afara antrepozitului fiscal (deşi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate şi care provin din contrabandă.". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258028_a_259357]
-
accizabile nemarcate fiscal peste limita prevăzută de lege, produse pentru care accizele nu au fost plătite și care provin din contrabandă, pe lângă infracțiunea de evaziune fiscală trebuie reținută infracțiunea prevăzută de art. 296^1 din Codul fiscal, precum și infracțiunea de contrabandă." Argumente invocate: Prin simpla deținere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile pentru care accizele n-au fost percepute conform legii, devine exigibilă obligația de plată, iar prin nedeclararea acestora organelor fiscale se realizează o ascundere a bunului taxabil în scopul
DECIZIE nr. 17 din 18 noiembrie 2013 privind examinarea recursului în interesul legii vizând problema de drept: "încadrarea juridică a faptei persoanei fizice, care deţine în afara antrepozitului fiscal (deşi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevăzute de lege, produse accizabile nemarcate şi care provin din contrabandă.". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/258028_a_259357]