16,792 matches
-
care Elena Udrea încasa dividende. Procurorii notează că în perioada 2009-2013, Udrea a cumpărat bunuri imobile a căror valoare depășeau veniturile sale, astfel că, prezumă DNA, șefa PMP "a utilizat veniturile din alte surse - împrumuturi, dividende, asumându-și răspunderea pentru proveniența acestora". DNA mai spune că există acte care atestă că Udrea știa de unde proveneau banii utilizați pentru cumpărarea de bunuri comune. Procurorii mai spun că Udrea știa și de "intenția inculpatului Cocoș Dorin de obținere a unor chitanțe false privind
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
firme favorizate la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile altor firme, ajungând în cele din urmă la Cocoș Dorin. La baza plăților au stat contracte comerciale ce atestă operațiuni comerciale fictive și care au avut rolul de a disimula proveniența și circuitul sumelor de bani. Contrar dispozițiilor legale, în declarațiile de avere din anul 2010, nu apar mențiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizică Dorin Cocoș, deși Udrea Elena declară încasarea de dividende
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
2013, Udrea Elena Gabriel a declarat achiziționarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depășește veniturile obținute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică, se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse - împrumuturi, dividende, asumându-și răspunderea pentru proveniența acestora. Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, constituie infracțiunea de spălare a banilor. Din probatoriul administrat până la acest moment, rezultă că inculpatul
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
fiind utilizate în achiziția de imobile și pentru creditarea societăților. De asemenea, există acte (contracte de împrumut, chitanțe, contracte de vânzare - cumpărare imobile) și declarațiile de avere din perioada 2009 - 2014, din care rezultă că suspecta Udrea Elena Gabriela cunoștea proveniența fondurilor utilizate pentru achiziționarea de bunuri comune, având cunoștință și de intenția inculpatului Cocoș Dorin de obținere a unor chitanțe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori. În cauză, procurorii
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
online și procesare de plăți. Donatorul este direcționat către un site securizat, iar datele transmise sunt criptate pentru a preveni orice scurgere de informații confidențiale". În continuare, AEP susține că "se impune interzicerea acestei surse de finanțare din lipsa transparenței provenienței sumelor încasate ...". La alegerile prezidențiale, echipa de campanie a schimbat complet modul în care se poate face finanțarea electorală. Am cerut cetățenilor să își susțină financiar candidații în care cred și să nu îi lase pradă intereselor oculte ale marilor
Monica Macovei, reacție după ce a fost amendată de AEP: Vom contesta în instanță by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103720_a_105012]
-
Proiectul cuprinde normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea și desfășurarea competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiați, profesorilor care i-au pregătit și unităților școlare de proveniență a premianților. Elevii din învățământul preuniversitar de stat, precum și cei din învățământul particular și confesional acreditat, care participă la competiții școlare pe discipline, multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare și la competiții educative extrașcolare și extracurriculare beneficiază, în regim de gratuitate, pe perioada
EDU. Regulament competiții școlare. Câți bani primesc elevii medaliați și profesorii pregătitori by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101422_a_102714]
-
000 lei, constând în materialele electorale pentru alegerile locale din anul 2012 (câteva mii de tricouri, șepci, pixuri, autocolante etc. și pachete cu alimente pentru a fi date alegătorilor). În cursul lunilor mai - iunie 2012, în vederea disimulării adevăratei naturi a provenienței bunurilor remise cu titlu de mită primarului municipiului Brașov, inculpatul Pop Călin Silviu a efectuat operațiuni comerciale ce nu aveau legătură cu obiectul de activitate al firmelor sale, cu diverse societăți furnizoare de materiale publicitare. Ulterior, omul de afaceri a
Primarul Brașovului, trimis în judecată de DNA. De ce este acuzat by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101408_a_102700]
-
motiv, în perioada decembrie 2010 - februarie 2011, expertul evaluator, Dima Alin Horațiu, a primit prin intermediar de la același suspect suma de 5.000 euro. În perioada 24.06.2011 - 11.11.2011, suspectul Simu Horia a disimulat adevărata natură a provenienței sumei totale de 5.066.300 euro, obținută în maniera de mai sus, prin încheierea cu diverse firme controlate de acesta a unui număr de nouă contracte de împrumut, nereale.
Crinuța Dumitrean, în dosar cu Horia Simu. DNA, acuzații de ultimă oră by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101457_a_102749]
-
a fi implicate direct în activitatea de evaziune fiscală și spălare de bani, au desfășurat alte activități infracționale, (persoane din cadrul autorităților statului, funcționari bancari) ,care, acceptând să fie înființate societăți comerciale la adresa acestora, sau transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienței acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale (sechestre), ș.a. Subliniem că liderul grupului a coordonat și societăți care au desfășurat o activitate comercială „la vedere", participând la licitații având ca obiect asigurarea pazei unor diferite obiective. Ulterior, sub diverse
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
sumă de bani și să asigure sprijin și asistență în legătură cu bunurile aflate în proceduri administrative sau judiciare de restituire. Ulterior, ca urmare a acestui act, Paul Philippe al României a semnat alte înscrisuri/contracte prin care s-a urmărit ascunderea provenienței ilicite a bunurilor retrocedate, antecontracte de vânzare-cumpărare, înțelegeri ('înțelegerea' din data de 13.04.2011 și actul adițional la aceasta)', susțin procurorii. Potrivit DNA, în 2008, urmare a unei notificări formulate de prințul Paul având ca obiect Ferma regală Băneasa
ICCJ, veste proastă pentru Prințul Paul și Remus Truică () [Corola-website/Journalistic/101489_a_102781]
-
milioane lei (reprezentând TVA rambursata ilegal) a introdus-o în circuitul economic (prin multiple plăti având drept justificare — plăti furnizori, restituire credit, consultanță către companii off-shore, achiziții imobiliare supraevaluate de la firme controlate de inculpat), în scopul ascunderii originii ilicite a provenienței acesteia. Documente de transport fictive în scopul creării aparentei unor tranzacții reale " În realizarea acestui mecanism infracțional, Ghaziri și Kharrat au beneficiat de sprijinul inculpaților Zayed, Alzaid, Moubarak și Chraif. Acesta din urmă, la 26 martie 2012, pentru a disimula
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
Documente de transport fictive în scopul creării aparentei unor tranzacții reale " În realizarea acestui mecanism infracțional, Ghaziri și Kharrat au beneficiat de sprijinul inculpaților Zayed, Alzaid, Moubarak și Chraif. Acesta din urmă, la 26 martie 2012, pentru a disimula adevărată proveniență a sumelor de bani provenite din evaziune fiscală, a semnat un contract privind vânzarea, la un preț supraevaluat, a unui teren intravilan în suprafață de 42.000 mp, situat în localitatea Mihăilești, județul Giurgiu, catre o societate administrată/ reprezentată de
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
societății off-shore Davana Holding Panama, un contract de consultanță și asistența managerială, încheiat între această firmă și una din cele administrată de Râmi Ghaziri. În baza acestui contract, în perioada 22.12.2010 — 23.08.2013, pentru a disimula adevărată proveniență a sumelor provenite din evaziune fiscală, inculpata Marin a efectuat plăti cu titlu de avans achiziție echipamente în contul Davana Holdings SĂ Panama, în valoare totală de 7.312.781,85 lei. Prejudiciul total cauzat bugetului statului este în suma
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
la dispoziție de procurori, se conturează teza potrivit căreia cei 25.000 euro au fost primiți de la Bogdan Popa ca mită și nu cu titlu de 'împrumut', așa cum a susținut primarul 'în mod cu totul neconvingător', că acesta a cunoscut proveniența lor ilicită, dar și că ar putea influența ancheta dacă ar fi lăsat în libertate. Cu ocazia judecării contestației, avocatul său, Alexandru Chiciu, a precizat Sorin Oprescu le-a spus judecătorilor de la Curtea de Apel București că nu a luat
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
cereau sfatul și puțini ar fi avut curajul să le nesocotească puterea. În Evanghelia după Matei, primele treisprezece versete ale celui de-al doilea capitol, în care ne este relatata istoria magilor, nu ne ofera însă detalii cu privire la țară de proveniență, la data sosirii, la numele, la înfățișarea și numărul lor. Acest fapt a dezamăgit pe unii dintre cercetătorii moderni raționaliști care consideră acesta relatare drept ficțiune, alaturand-o așa numitelor "legende ale copilăriei lui Iisus", ca adăugiri apocrife la Evanghelii
Misterul celor trei magi, martorii nașterii lui Iisus Hristos by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101562_a_102854]
-
ar face referire la aceștia: "Împărații Tarsisului și insulele daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prinoase vor aduce. Și se vor închină lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui." La Răsărit ... care este țara de proveniență? Primii scriitori bisericești au înțeles magii că venind din o singură regiune (de obicei Persia). Nu avem însă o tradiție unanimă asupra a ceea ce însemna "la Răsărit". Ar însemna Babilon după Sfanțul Maxim și Teodot de Ancira; Persia după Sfanțul
Misterul celor trei magi, martorii nașterii lui Iisus Hristos by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101562_a_102854]
-
de bani și să asigure sprijin și asistență în legătură cu bunurile aflate în proceduri administrative sau judiciare de restituire. Ulterior, ca urmare a acestui act, inculpatul Al României Paul Philipe a semnat alte înscrisuri/contracte prin care s-a urmărit ascunderea provenienței ilicite a bunurilor retrocedate, antecontracte de vânzare -cumpărare, înțelegeri („înțelegerea" din data de 13.04.2011 și actul adițional la aceasta). În cursul anului 2008, urmare a unei notificări formulate de Paul Philippe al României, având ca obiect Ferma regală
DNA, acuzații oficiale pentru PAUL LAMBRINO. De ce-l acuză procurorii by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101590_a_102882]
-
o sumă de bani și să asigure sprijin și asistență în legătură cu bunurile aflate în proceduri administrative sau judiciare de restituire. Ulterior, ca urmare a acestui act, inculpatul Truică Remus a semnat alte înscrisuri/contracte prin care s-a urmărit ascunderea provenienței bunurilor retrocedate. Printre bunurile pretinse cumpărătorul de influență s-a numărat și Ferma Băneasa pentru care a depus o notificare în anul 2002, fără ca până la preluarea „afacerii" de către acest grup infracțional să se primească vreun răspuns. În cursul anului 2008
DNA: De ce au fost arestați Remus Truică și Dan Andronic by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101596_a_102888]
-
X6 și un număr de 61 de apartamente cu locurile de parcare aferente, în valoare totală de 1.811.660 euro, iar pentru Consiliul Local Șelimbăr un număr de două apartamente, primite sub formă de donație. Pentru a disimula adevărata proveniență a celor 61 de apartamente, inculpatul Haiduc Sorin cu ajutorul unui alt membru al grupului a încheiat la data de 8.12.2014 mai multe contracte fictive de vânzare cumpărare. În schimbul locuințelor oferite, inculpatul Schotte Gheorghe și o altă persoană au
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
notarială prin care a acceptat donația făcută de două persoane pentru Consiliului Local Șelimbăr, cunoscând scopul acestei donații, iar inculpata Scumpu Elena, în calitate de secretar, a avizat pentru legalitate primirea de la persoanele respective a celor două locuințe. Pentru a disimula adevărata proveniență a sumelor de bani și a bunurilor, produs al infracțiunilor inculpații: - au efectuat succesiv tranzacții, dezmembrări și înscrieri succesive în CF, a unor terenuri, - au efectuat schimburi de terenuri precum și valorificarea ulterioară către diferiți agenți economici, - au încheiat contracte simulate
DOSAR ȘELIMBĂR. 17 persoane, reținute de DNA. Mită uriașă by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101633_a_102925]
-
dispună virarea cu prioritate a sumelor necesare către C.C.P.B.P.B., pentru a se putea achita lucrările executate de societatea denunțătoare. În perioada 2013-2015, inculpatul Popa Bogdan Cornel, prin intermediul inculpaților Albu Romeo, Niță Ion și Bengalici Claudiu au disimulat adevărata natură a provenienței mai multor sume de bani primite cu titlu de mită și preț al influenței de la martorii denunțători: - prin crearea aparenței că între societatea denunțătoare și firmele administrate de ultimii trei au existat relații contractuale, - prin solicitarea ca societatea denunțătoare să
Sorin Oprescu, trimis în judecată de DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101656_a_102948]
-
Ana Maria Topoliceanu, la indicația ei, pe bilete de avion, excursii, pentru noi și familia ei. Nu m-am gândit că m-ar pune într-o situație ilicită și imorală. Dacă aș fi avut o oricât de mică bănuială despre proveniența banilor, aș fi solicitat ca banii să-mi fie dați cash nu prin societatea mea. Pentru doamna Udrea nu am plătit nimic, niciodată. Din acei bani am plătit o excursie în Grecia pentru mine și Topoliceanu. În total s-au
Tudor Breazu, dezvăluiri șocante în dosarul "Gala Bute": "Eram agitat, înfricoșat" by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101688_a_102980]
-
cheie al NATO în actualul context internațional, marcat de incertitudine și numeroase provocări. Progresele semnificative obținute în implementarea acestor decizii evidențiază determinarea și capacitatea statelor membre de a răspunde tuturor acestor provocări, indiferent de tipul lor sau de zona de proveniență. Ele confirmă, totodată, importanța parteneriatului strategic între NATO și UE, care împărtășesc nu numai valori, dar și obiective comune, a căror îndeplinire depinde de o cooperare strânsă între cele două organizații, bazată pe principiul complementarității și al valorii adăugate pe
Ziua NATO. Ceremonie militară. Drapelele sus by Andreea Marinas () [Corola-website/Journalistic/101954_a_103246]
-
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. O parte din sumele de bani obținute ilicit prin trafic de influență sau devenite ilicite prin transferuri bancare efectuate pentru disimularea naturii provenienței lor și păstrate în conturile societăților controlate, au fost folosite de către Ghiță Sebastian Aurelian, la momente diferite, pentru atingerea unor scopuri personale sau de grup, economice sau politice. Astfel, în concret, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din anul 2012
DNA, noi acuzații pentru Sebastian Ghiță: Tigăi electorale și coruperea alegătorilor by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101971_a_103263]
-
denunțător în cauză) suma de 3.210.472.21 euro, promițând că-i vor determina pe funcționarii susmenționați să atribuie contracte de furnizare de cărbune energetic către societatea comercială administrată de acesta din urmă. Pentru a disimula adevărata natură a provenienței banilor, în mod repetat, participanții la comiterea infracțiunilor au încheiat mai multe contracte fictive de comision cu firme paravan ori au încorporat foloasele necuvenite în prețul de achiziție al cărbunelui. Sumele de bani reprezentând foloasele necuvenite au fost retrase, în
Vicepreședintele CJ Bihor, Alexandru Kiss, trimis în judecată de DNA () [Corola-website/Journalistic/101981_a_103273]