17,102 matches
-
al unei societăți, pentru dare de mită, SC Picuș Consulting SRL (firma controlată de Dănuț Căpățina), pentru complicitate la luare de mită, SC Performance Profile SRL, fostă SC Rusmap Consulting SRL, (având ca acționar și administrator pe Dănuț Căpățina), pentru spălare de bani. Potrivit comunicatului DNA, în perioada iulie 2009 - mai 2016, în calitate de manager al spitalului, Căpățina a pretins, de la mai mulți reprezentanți de firme, sume de bani în cuantum de aproape 311.000 euro, 28.000 USD și pește 4
DNA: Dănuț Căpățînă, manager spital, trimis în judecată by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/105358_a_106650]
-
materiale). în stare de arest la domiciliu a inculpaților: VIȘOIU VALENTIN, acționar la CNCD S.A, SC Conarg S.A, Conarg Real Estate S.R.L,, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - dare de mită, - spălare de bani - complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, SCARLAT CONSTANTIN și VĂSÎI GHEORGHE, reprezentanți ai S.C. Girexim Universal S.A. și S.C. CNCD S.A., în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată, sub control judiciar a inculpatei PENDIUC EMANUELA-ELENA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită, - spălare de bani, în stare de libertate a inculpaților: CONSTANTIN ION, consilier al primarului municipiului Pitești, membru al Comisiei de evaluare a ofertelor, la data săvârșirii faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu
Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului și fiica sa, trimiși în judecată de DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102218_a_103510]
-
4 ani închisoare”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române, citat de Agerpres. Cel în cauză va fi încarcerat la Penitenciarul Slobozia. Tot marți, un cetățean turc, de 48 de ani, condamnat la trei ani de închisoare pentru spălare de bani, a fost depistat de polițiștii de imigrări. Acesta se sustrăgea executării pedepsei, fiind dat în urmărire națională. „La data de 21 martie, în baza unor informații operative, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări - Direcția pentru Imigrări a Municipiului București
Ziua traficanților de minori. CÂȚI ARESTAȚI by Andreea Marinas () [Corola-website/Journalistic/102319_a_103611]
-
de 48 de ani, din Turcia, urmărit național. Pe numele acestuia, magistrații Tribunalului București au emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, prin care acesta este condamnat la 3 ani de pedeapsă privativă de libertate, pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrări. Cetățeanul străin este membru de familie al unui cetățean român și posedă un permis de ședere temporară. Cinci persoane bănuite că ar fi exploatat prin muncă minori au
Ziua traficanților de minori. CÂȚI ARESTAȚI by Andreea Marinas () [Corola-website/Journalistic/102319_a_103611]
-
de mită, și Dragomirescu Petre Gabriel, la data faptelor expert I în cadrul ROMATSA RA București - Administrația Centrală - Direcția tehnică - Serviciul investiții, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată și participație improprie sub forma instigării la infracțiunea de spălare de bani. Conform aceleiași surse, în acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: în perioada 2013 - 2014, inculpatul Rițiu Traian-Anton, în calitatea menționată, a dispus achiziționarea, prin atribuire directă, a unui număr de 16 lucrări
Luare de MITĂ și SPĂLARE de bani la ROMATSA by Andreea Marinas () [Corola-website/Journalistic/102361_a_103653]
-
se numără și lansarea unei analize sistemice a vulnerabilităților din sistemul bancar și fixarea unui calendar legislativ de corectare a acestora, cu accent pe consolidarea prerogativelor de reglementare ale Băncii Naționale, asigurarea transparenței acționariatului și tranzacțiilor din sistemul bancar, contracararea spălării banilor și a transferurilor prin circuite nereglementate. De asemenea, premierul român include pe aceeași listă prezentarea unui plan de actualizare și aplicare a Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției și a Strategiei Naționale Anticorupție, inclusiv o evaluare a performanței Procuraturii
Dacian Cioloș, scrisoare către Pavel Filip. În ce condiții România va acorda un împrumut Moldovei by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104314_a_105606]
-
IGPR au efectuat miercuri, în cadrul a două dosare penale, 313 percheziții în 29 de județe și în Capitală, la sediile și punctele de lucru aparținând unui număr de 16 firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor. După descinderi, procurorii i-au reținut pe Marton Antal Attila, Biro Sandor Matyas, Mathe Zsolt, Rozsalyi Alpar Otto și Boer Szilard-Attila, urmând ca aceștia să fie duși în instanță cu propunere de arestare preventivă. Totodată, față de șase persoane s-
Parchetul cere arestarea persoanelor implicate în dosarul de fraude privind jocurile de noroc () [Corola-website/Journalistic/104289_a_105581]
-
infracționale la SC Bachus Dealurile Istriței SRL Buzău, fostă SC Continental Serv Impex SRL Buzău, este urmărit penal pentru comiterea infracțiunilor de inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la fals în evidențele contabile, ultraj, inducerea în eroare a organelor judiciare și dare de mită. Procurorii de la Biroul Teritorial Buzău al DIICOT au solicitat Curții de Apel Ploiești, pe 8 noiembrie, luarea măsurii arestării preventive față de
Fost judecător, cercetat pentru luare de mită by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/104291_a_105583]
-
milioane de dolari SUA. Respectivele bunuri și servicii au fost folosite pentru a determina persoane publice să adopte acte normative necesare pentru emisia suplimentară de acțiuni BEM, fără participarea statului și preluarea Consiliului de Administrare al BEM de către Ilan Shor. Spălarea banilor prin intermediul firmei Caravita a fost demonstrată prin probe materiale care confirmă afilierea lui Vlad Filat. Luând în considerație gravitatea acuzațiilor, sunt temeiuri rezonabile de a presupune că Vlad Filat ar putea întreprinde acțuni de influențare a martorilor, sustragerea cu
Vlad Filat a rămas fără imunitate și poate fi ARESTAT by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/104340_a_105632]
-
LAVINIA TEODORA, director general adjunct la VEOLIA ROMÂNIA (2014- iunie 2015), director general al S.C. APA NOVA S.A. București (începând din luna iunie 2015), pentru infracțiunile de: - cumpărare de influență, - violarea vieții private, - favorizarea infractorului, - evaziune fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor; SOARE GIOVANA MARIA, director general adjunct al S.C. APA NOVA S.A. București (cu începere din 2014), pentru infracțiunile de: - complicitate la cumpărare de influență, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor; STERIAN TEODOR
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
fiscală, în formă continuată, - spălare a banilor; SOARE GIOVANA MARIA, director general adjunct al S.C. APA NOVA S.A. București (cu începere din 2014), pentru infracțiunile de: - complicitate la cumpărare de influență, - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - complicitate la spălare a banilor; STERIAN TEODOR (finul lui Semenescu Ovidiu Traian), administrator al S.C. SIS STRATEGY SRL, pentru infracțiunile de: - complicitate la luare de mită, - violarea vieții private. În ordonanțele de dispunere a controlului judiciar întocmite de procuror se menționează următoarea stare
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
dauna statului, ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală este în sumă de 24.691.980 lei (echivalentul a 5.545.146 euro) reprezentând impozit pe profit și TVA - 14.815.188 lei. Prejudiciul stabilit ca urmare a infracțiunii de spălare a banilor, este in suma de 76.545.141,23 lei (echivalentul a 17.294.819 euro). Totodată, Soare Giovana Maria, încadrată la S.C. APA NOVA S.A. București, din anul 2008, societate în cadrul căreia de la începutul anului 2014 a îndeplinit
DNA. Control judiciar pentru suspecții din Dosarul Apa Nova. Dezvăluiri despre serviciul de filaj by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101748_a_103040]
-
Au fost reținuți: - Gheorghe Dorel Benu, director general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), la data faptelor, acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și spălarea banilor; - Klara Melinda Kerekeș, director general adjunct al APIA, la data faptelor, acuzată de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și instigare la spălarea banilor. - Anton Giminadis, șef serviciu la Direcția Măsuri de Piață
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și spălarea banilor; - Klara Melinda Kerekeș, director general adjunct al APIA, la data faptelor, acuzată de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și instigare la spălarea banilor. - Anton Giminadis, șef serviciu la Direcția Măsuri de Piață și membru al Comisiei de evaluare din cadrul APIA, la data faptelor, acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și spălarea banilor. Iată acuzațiile
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
și instigare la spălarea banilor. - Anton Giminadis, șef serviciu la Direcția Măsuri de Piață și membru al Comisiei de evaluare din cadrul APIA, la data faptelor, acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție în formă agravată și continuată și spălarea banilor. Iată acuzațiile DNA: Procurorii susțin că în 2012, pentru implementarea Planului Anual de Distribuție de Alimente pentru persoane defavorizate (PEAD), România a beneficiat de fonduri europene. Au fost derulate o serie de proceduri pentru achiziționarea unui număr de 11
DNA: Trei persoane reținute în dosarul APIA. Fraudă de 26 de milioane de euro by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101785_a_103077]
-
Listă lungă de arestări... Joi, procurorii DNA au anunțat că au fost reținuți, în 14 octombrie, șapte inculpați. Liviu Horia Lascu a fost reținut pentru două infracțiuni de trafic de influență, dintre care una în formă continuată, spălare de bani, cumpărare de trafic de influență. Tatiana Tănase a fost reținută pentru două infracțiuni de complicitate la trafic de influență, dintre care una în formă continuată. Vasile Moroșanu, ofițer în cadrul IGPR, a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de complicitate
DNA, sprijinită de SRI într-un dosar uriaș. Șapte reținuți și urmăriri internaționale by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101767_a_103059]
-
Victor Ponta, la data faptelor avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel”, este acuzat de procurori de următoarele infracțiuni: - fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălarea banilor. Pe lângă el, în stare de libertate au mai fost trimiși în judecată următorii: Laurențiu-Dan Ciurel, la data faptelor având calitatea de director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (C.E.R), în sarcina căruia s-au reținut trei infracțiuni
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
Asociații”, în prezent senator, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de: - trei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, - fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), - evaziune fiscală în formă continuată, - spălare de bani. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: ”În legătură cu faptele reținute în sarcina inculpatului CIUREL LAURENȚIU-DAN 1.În calitate de director la Direcția Investiții din cadrul Complexului Energetic Rovinari (CER), inculpatul Ciurel Laurențiu-Dan a semnat la datele de 03
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
juridică desfășurată de mai mulți avocați din cadrul SCA „Șova și Asociații”, avocați care au declarat că nu au conlucrat niciodată cu Ponta Victor-Viorel. În realitate, Ponta Victor-Viorel nu a efectuat nici una din activitățile respective, nici măcar în parte. Cu privire la infracțiunile de spălare de bani, s-a reținut că, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, inculpații Ponta Victor-Viorel și Șova Dan Coman au disimulat adevărata natură a provenienței banilor (181.439,98 lei) obținuți de inculpatul Ponta Victor-Viorel, justificați aparent în baza convenției
Victor Ponta, trimis în judecată de DNA: Ce acuzații îi aduc procurorii - Oficial () [Corola-website/Journalistic/101823_a_103115]
-
de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, luare de mită, folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, spălare a banilor și cercetare abuzivă. Procurorii îl acuză pe Ispas că și-a folosit influența asupra unor funcționari și a acționat pentru obținerea de avantaje patrimoniale necuvenite, pentru sine și membrii ai cercului său relațional. Astfel, șeful Antimafia Prahova a
DNA. De ce sunt acuzați șefii Poliției Prahova by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101876_a_103168]
-
oricum în anul 2008 și unde PSD a avut mereu un sprijin electoral consistent și că USL se află în toate sondajele de opinie la o distanță uriașă față de ceilalți competitori politici Sunt de asemenea acuzat de "complicitate morală" la spălarea banilor ! Suma de 220.000 euro precizată de procurori că ar fi fost donata către diverse persoane juridice din Marea Britanie nu a fost niciodată în posesia mea sau a PSD, nici nu am dispus și nici nu am beneficiat de
Ponta se apără de DNA cu afirmații explozive. Adevărul despre scandalul Blair by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102816_a_104108]
-
cunoscut niciodată (până în ziua de 6 Septembrie 2016) cuantumul, nici cine a plătit-o și nici cine a fost beneficiarul ei! În consecință rezultă foarte clar din toate actele de la dosar că nu pot să fiu complice ( nici macar "moral") la spălarea unor bani de care nu știu, pe care nu i-am deținut niciodată, plătiți de o firmă de care nu am auzit niciodată către societăți și fundații din Marea Britanie pe care nu le cunosc! - nu rezultă din nicio probă depusă
Ponta se apără de DNA cu afirmații explozive. Adevărul despre scandalul Blair by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102816_a_104108]
-
alegerilor parlamentare, explozia unui nou scandal în propria familie, după cele încasate până acum. Asta chiar dacă, ce-i drept, liderul PMP se poate apăra cu argumentele lui Vasile Blaga, „Budogul" argumentând după arestarea lui Ionuț Rudareanu pentru evaziune fiscală și spălare de bani ca nu socrii își aleg ginerii. Și, implicit, nici familiile acestora. Așa că, logic, nici Băsescu nu l-a ales pe Gheorghe Bebe Ionescu, dar acesta poate fi transformat oricând într-un „cuscru de coșmar", bonusul fiind reprezentat de
Bebe Ionescu, un cuscru de coșmar pentru Traian Băsescu by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/102867_a_104159]
-
să cheltuiască milioane de euro pe aducerea unor artiști membri illuminati, ei susținând prin cumpărarea biletelor acest megaritual MASONIC. Păi nu își merită soarta atunci? La acest eveniment se vehiculează pe langă invocarea AntiHristului (asta inseamna titlul UNTOLD- pentru cunoscători) spălarea pe creier, colectarea energiei malefice, manipularea masei și sume enorme de bani. În momentul actual, omul nu este altceva decât un robot în carne și oase un suflet mort într-un corp încă viu dar plin de boli și păcate
Fost candidat la primăria Clujului, mesaj halucinant despre UNTOLD: Tinerii frumoși și sclavi... by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/102883_a_104175]