17,102 matches
-
IN: Bine, bine". Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Ioan Niculae, administrator al SC Interagro SA și SC Intervitt SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de cumpărare de influență, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală și instigare la spălare de bani. În același dosar, Gheorghe Bunea Stancu, fost președinte al CJ Brăila, este acuzat de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.
Stenograme din dosarul Ioan Niculae - Bunea Stancu: O să-l fac zob! by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103064_a_104356]
-
a primarului sectorului 2, Neculai Onțanu, acuzat de luare de mită. De asemenea, instanța a dispus arestarea preventivă a avocatei Loredana Radu și a secretarului Consiliului Local al sectorului 2, Toma Șutru, anchetați pentru complicitate la luare de mită și spălare de bani, respectiv luare de mită. Potrivit DNA, în perioada 2006 - 2007, Neculai Onțanu a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la o persoană, beneficiar al unor drepturi litigioase (denunțător în cauză), pentru a facilita procedura de reconstituire a dreptului de
Neculai Onțanu, motivarea CAB în cazul arestării by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103121_a_104413]
-
Primarul municipiului Craiova este acuzată de procurorii DNA de luare de mită (4 infracțiuni), folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni) și spălare de bani. "De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 30 martie 2016, față de inculpații: PREDA RADU COSMIN, administratorul public al Craiovei, sub
Lia Olguța Vasilescu, reținută de procurorii DNA by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103122_a_104414]
-
reținut sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită. De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta RADU LOREDANA-CLAUDIA, avocat în cadrul Baroului București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită, - spălare de bani. Din ordonanțele întocmite de procurori a rezultat că există date și probe potrivit cărora: În perioada 2006 - 2007, inculpatul Neculai Onțanu, primarul Sectorului 2 București, a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la o persoană, beneficiar al unor drepturi
Neculai Onțanu, reținut. Vezi referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103135_a_104427]
-
sub semnătură privată, fals intelectual la Legea contabilității, folosirea creditului societății într-un scop contrar intereselor societății, hotărâre definitivă pronunțată de ICCJ în 20.06.2012 (dosar 2470/1/2012); -4 ani de închisoare cu executare în dosarul "Zambaccian", pentru spălare de bani, participație improprie la fals intelectual la legea contabilității și folosire la autoritatea vamală de documente false, hotărâre definitivă pronunțată de ICCJ în 06.01.2014 (dosar 1919/1/2013); -5 luni de închisoare cu executare, pentru dare de
Iohannis, solicitat să retragă decorațiile lui Mitrea, Năstase, Brădișteanu by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103158_a_104450]
-
făcut pe angajații BRD să blocheze miliardul de euro sosit de la Deutsche Bank. Oficial, BRD a refuzat să comenteze situația, invocând secretul bancar. Neoficial, însă, se fac investigații. „Orice sumă peste 15.000 de euro este raportată la Oficiul pentru Spălarea Banilor și la alte instituții. Acest miliard a fost blocat pentru investigații, deoarece erau probleme pe proveniența banilor", au explicat surse din BRD, sub protecția anonimatului, scrie Euractiv. BNR: „Am avut informații" BNR recunoaște că a avut informații despre transferul
Megainvestiție RUSEASCĂ în preajma Bucureștiului cu bani fantomă. Reacția unui ministru by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/103230_a_104522]
-
deși au existat informații de genul celor menționate de dvs, până în prezent nu a fost confirmat transferul în România de fonduri de mărimea celor în discuție, suspiciunile existente în legătură cu aceasta făcând necesară informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către instituția de credit respectivă", a răspuns Lorina Duță, șef serviciu în cadrul Direcției de Supraveghere a BNR. Și actualul purtător de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, dar care în 2015 era purtător de cuvânt al BNR, a spus că
Megainvestiție RUSEASCĂ în preajma Bucureștiului cu bani fantomă. Reacția unui ministru by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/103230_a_104522]
-
ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, în formă continuată, la șapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată și la trei ani de închisoare pentru spălare de bani, în formă continuată. Instanța a contopit toate aceste pedepse și i-a aplicat lui Gabriel Bivolaru pedeapsa cea mai grea, aceea de 11 ani de închisoare, precum și doi ani interzicerea unor drepturi, cu titlu de pedeapsă complementară, după
Gabriel Bivolaru, condamnat la 11 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103304_a_104596]
-
rămâne în arest, alături de ceilalți membri ai grupării sale Potrivit rechizitoriului întocmit de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, fostul deputat Gabriel Bivolaru și ceilalți nouă membri ai grupării sale sunt acuzați de săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, evaziune fiscală și spălare de bani. Ei sustrăgeau țiței din conductele societății Conpet prin folosirea instalațiilor artizanale de perforare, încărcau și transportau produsul petrolier în cisterne-bazin de 30 de tone disimulate în remorci de cereale sau în recipiente ascunse într-o autoutilitară, de unde erau
Gabriel Bivolaru, condamnat la 11 ani de închisoare by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103304_a_104596]
-
reprezentanții gigantului RCS&RDS. De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții: BENDEI IOAN, la data faptelor administrator al unei companii se televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - dare de mită, - spălare de bani. OPREA ALEXANDRU, la data faptei, directorul general și președintele consiliului de administrație al aceleiași companii de televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la dare de mită, DINEI MIHAI, la data faptelor, coordonatorul activității juridice a
Dosar: DNA, lovitură pentru Dumitru Dragomir. Mugur Ciuvică, ipoteză BOMBĂ: Asta a pus lucrurile în mișcare by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102473_a_103765]
-
televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la dare de mită, DINEI MIHAI, la data faptelor, coordonatorul activității juridice a aceleiași companii se televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la dare de mită, - complicitate la spălare de bani. BĂDIȚĂ FLORIN-BOGDAN, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită - spălare de bani, BOGDAN-DUMITRU DRAGOMIR, la data faptelor, asociat unic al aceleiași societăți comerciale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor
Dosar: DNA, lovitură pentru Dumitru Dragomir. Mugur Ciuvică, ipoteză BOMBĂ: Asta a pus lucrurile în mișcare by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102473_a_103765]
-
companii se televiziune prin cablu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la dare de mită, - complicitate la spălare de bani. BĂDIȚĂ FLORIN-BOGDAN, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită - spălare de bani, BOGDAN-DUMITRU DRAGOMIR, la data faptelor, asociat unic al aceleiași societăți comerciale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită, - complicitate la spălare de bani Iată Cominicatul DNA: În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există
Dosar: DNA, lovitură pentru Dumitru Dragomir. Mugur Ciuvică, ipoteză BOMBĂ: Asta a pus lucrurile în mișcare by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102473_a_103765]
-
al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită - spălare de bani, BOGDAN-DUMITRU DRAGOMIR, la data faptelor, asociat unic al aceleiași societăți comerciale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la luare de mită, - complicitate la spălare de bani Iată Cominicatul DNA: În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: În perioada aprilie 2009 - mai 2011, inculpatul Dumitru Dragomir, în calitate de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (L.P.F.
Dosar: DNA, lovitură pentru Dumitru Dragomir. Mugur Ciuvică, ipoteză BOMBĂ: Asta a pus lucrurile în mișcare by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102473_a_103765]
-
05.2011, compania de televiziune prin cablu a plătit societății respective, în 27 de tranșe, suma de 3.100.000 euro (13.059.290 lei). În perioada 2015-2016, părțile implicate în încheierea contractului de asociere în participațiune, au acționat pentru „spălarea” și „curățarea” sa de caracterul infracțional, în scopul disimulării originii ilicite a acestuia. Astfel, au fost încheiate mai multe contracte, părțile preocupându-se exclusiv să confere contractului de asociere în participațiune un caracter licit, în special în privința sumei de 3
Dosar: DNA, lovitură pentru Dumitru Dragomir. Mugur Ciuvică, ipoteză BOMBĂ: Asta a pus lucrurile în mișcare by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102473_a_103765]
-
Regionale și Turismului, Ana Maria Topoliceanu - fost director al Companiei Naționale de Investiții, Dragoș Marius Botoroagă - administratorul unei firme. Tudor Breazu și Rudel Obreja sunt acuzați de complicitate la luare de mită, evaziune fiscală, complicitate la luare de mită și spălare de bani; Gheorghe Nastasia - luare de mită, Ștefan Lungu - complicitate la dare de mită, Ana Maria Topoliceanu - luare de mită, Dragoș Marius Botoroagă - de dare de mită, Ion Ariton - participație improprie la abuz în serviciu și folosire a influenței în
Dosar Gala Bute. Udrea, ULTIMUL termen by Tudor Curtifan () [Corola-website/Journalistic/102550_a_103842]
-
i-au reținut pentru 24 de ore, în acest dosar, pe Bogdan Padiu (director general al SC Teamnet Internațional) și Cristian Anastasescu (administrator al S.C Asesoft Internațional) pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la trafic de influență în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat. ”În perioada 2007 - 2015 la nivelul instituțiilor publice și autorităților publice, au fost încheiate mai multe contracte de achiziție de programe informatice finanțate din fonduri publice, dar și
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
-și desfășoare activitatea până în 2014. Grupul infracțional a fost inițiat și condus de Ghiță, iar ceilalți doi au avut atribuții bine definite și repartizate pe membri în cadrul grupului, cu scopul de a obține foloase materiale prin trafic de influență și spălare de bani. "Grupul a avut o structură ierarhică, iar în ceea ce privește sarcinile membrilor, acestea erau următoarele: Ghiță Sebastian Aurelian a fost acela care a inițiat constituirea grupului infracțional organizat și ulterior a avut rolul de a pretinde sume de bani reprezentanților
Oficial. DNA, acuzații în noul dosar al lui Sebastian Ghiță by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/102619_a_103911]
-
care a făcut vorbire și Traian Băsescu. Pe 2 noiembrie 2004, m-am trezit cu zeci sau chiar sute de polițiști, de mascați, de procurori care percheziționau casa și birourile mele. Au deschis un dosar economic pe evaziune fiscală sau spălare de bani, în care nu aveam nicio implicație. A doua zi a venit la mine Mohamad Yassin. Îl cunoșteam din vedere, dar vorbea nu tocmai bine de mine în lipsa mea, eram un fel de lider al arabilor. Mi-a spus
Omar Hayssam, primul INTERVIU. Cum a plecat din România: Nici cu berbecuții, nici cu avionul by Vladimir Neagu () [Corola-website/Journalistic/102642_a_103934]
-
aspectele legate de resursa umană. Vă vine să credeți sau nu, factorul uman, psihologia specifică a tagmei medicale joacă un rol determinant în buna funcționare a unei unități spitalicești. Nu aprovizionarea cu tifon, nu repararea trotuarelor, nu văruirea saloanelor ori spălarea veceurilor (ca să vorbesc pe limba ministerială), nici măcar lupta permanentă cu furtul CAS la decontări nu sunt elementele determinante pentru un bun manager de spital, ci armonizarea relațiilor dintre factorii umani, organizarea activității acestora, a circuitului bolnavilor, a secvențializării gesturilor medicale
Medic celebru face praf ordonanța lui Voiculescu by Vladimir Neagu () [Corola-website/Journalistic/102711_a_104003]
-
se poate din averile scoase în afara Uniunii Europene, în primul rând pentru a avea accesul la informații, să știm ale cui sunt conturile respective, ce sume sunt în conturile respective și proveniența banilor respectivi", a declarat Cătălin Ivan. "Lupta împotriva spălării banilor, împotriva finanțării terorismului, împotriva evaziunii fiscale sau a optimizării fiscale cum spun unii, toate acestea au crescut foarte mult la nivel internațional. Anumite țări au asigurat secretul bancar și nu dorit să furnizeze informații. În această perioadă, însă, se
Un român dezvăluie schema care i-a sărăcit pe europeni. ”Să recuperăm averile scoase din UE” by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102754_a_104046]
-
internațională, este nevoie de presiune comercială din partea mai multor state în același timp care să forțeze statele care au secretul bancar să ridice acest secret și să permită accesul la informații. ”Spionajul” trebuie să aducă informații despre evaziune Vorbim de spălarea banilor, vorbim de finanțarea terorismului, de frauda fiscală, toate acestea fiind procese internaționale. Este nevoie de un efort glogal pentru un succes în acest domeniu. Nu putem discuta de lupta împotriva spălării banilor doar la nivel național și nici măcar la
Un român dezvăluie schema care i-a sărăcit pe europeni. ”Să recuperăm averile scoase din UE” by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102754_a_104046]
-
trebuie să aducă informații despre evaziune Vorbim de spălarea banilor, vorbim de finanțarea terorismului, de frauda fiscală, toate acestea fiind procese internaționale. Este nevoie de un efort glogal pentru un succes în acest domeniu. Nu putem discuta de lupta împotriva spălării banilor doar la nivel național și nici măcar la nivel european. Am propus câteva idei, de exemplu Garda de Finanțe din Italia care e un model la nivel european, aceasta având o rețea de intelligence în afara granițelor țării, de unde au numeroase
Un român dezvăluie schema care i-a sărăcit pe europeni. ”Să recuperăm averile scoase din UE” by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/102754_a_104046]
-
aceeași zi, de la pupitrul Palatului Cotroceni, ca: "Domnul Ponta este foarte belicos în ultima vreme și impresia mea este ca, cu această atitudine, crede că oamenii uită că e judecat penal pentru fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală și spălare de bani".
Mirel Palada, înainte de întâlnirea lui Klaus Iohannis cu Victor Ponta: Șandramaua statală e prost croită by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103407_a_104699]
-
luare de mită în formă continuată, trafic de influență în formă continuată, instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine, efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile în virtutea funcției, spălare de bani în formă continuată, fals în declarații de avere în formă continuată (cu referire la declarațiile de avere din perioada 2009 - 2012). Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kövesi a transmis procurorului general al P.I.C.C.J referatul cauzei, pentru
Laura Codruța Kovesi (DNA) cere anchetarea, reținerea și arestarea preventivă a Elenei Udrea by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103423_a_104715]
-
2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane cu modificările și completările ulterioare; 7. infracțiunile prevăzute de Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului; 8. infracțiunile prevăzute în art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului - Republicată 9. infracțiunile prevăzute de art 43, 44 alin 1, 46 și 48 din Legea nr. 161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților
Grațierea unor pedepse. Proiectul Ordonanței de urgență by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103430_a_104722]