17,102 matches
-
sediul în România (Oradea) și Ungaria, prin intermediul cărora, în perioada 2012-2014, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,3 milioane euro - stabilirea unui prejudiciu de 30 milioane euro cauzat prin operațiuni economice fictive suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani efectuate de firme din domeniul tehnologiei informației și construcțiilor - identificarea unui lanț de 40 firme tip “fantomă”, care au cauzat un prejudiciu de 14.365.874,71 euro, reprezentând accize și TVA, prin comercializare frauduloasă de produse energetice
Mirel Palada laudă o instituție publică. "Nu-i e frică să…" by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103470_a_104762]
-
prin faptul că România este singura țară din UE condusă de un premier inculpat. "Mandatul PSD - Ponta este notabil doar prin groaznic de rușinoasa situație în care a adus țara- singura țară din UE condusă de un premier inculpat ( pentru spălare de bani și evaziune fiscală)", a mai arătat Predoiu. Prim-vicepreședintele liberal a susținut că în locul reformelor structurale, Ponta a preferat măsurile bugetare pentru baronii PSD. "Pentru mulți, de la cei câțiva oameni cheie în statul român care l-au promovat
Cătălin Predoiu, atac la Victor Ponta: Un premier incompetent by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103496_a_104788]
-
Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, implicată direct în campania lui Traian Băsescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2009, a fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la luare de mită (2 fapte) și spălare a banilor (5 fapte). Ioana Băsescu, notar public, fiica fostului președinte Traian Băsescu, va fi judecată pentru instigare la delapidare și instigare la spălarea banilor (2 fapte), iar jurnalistul Dan Andronic este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului. În
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
fost trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la luare de mită (2 fapte) și spălare a banilor (5 fapte). Ioana Băsescu, notar public, fiica fostului președinte Traian Băsescu, va fi judecată pentru instigare la delapidare și instigare la spălarea banilor (2 fapte), iar jurnalistul Dan Andronic este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului. În dosar, au mai fost deferiți justiției Gheorghe Nastasia, la data faptei secretar general al Ministerului Dezvoltării, acuzat de luare de mită; Victor Tarhon, fost
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
luare de mită, TARHON VICTOR, la data faptei președintele Consiliului Județean Tulcea, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, BĂSESCU IOANA, notar public, fiica președintelui României în funcție la acel moment, pentru săvârșirea infracțiunilor de - instigare la delapidare -instigare la spălarea banilor (2 fapte), WAGNER IOAN SILVIU, la data faptei director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, De asemenea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului ANDRONIC
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
63 lei - asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatei Băsescu Ioana, până la concurența sumei de 119.000 lei. - asupra bunurilor aflate în proprietatea inculpatului Francesco Giovanni - Mario, până la concurența sumei de 100.000 lei în vederea confiscării speciale raportat la infracțiunea de spălarea banilor și până la concurența sumei de 735.098 lei, raportat la evaziune fiscală, în vederea reparării pagubei Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
pagubei Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Față de inculpatul Francesco Giovanni - Mario, om de afaceri, cercetat pentru infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani (2 fapte) s-a dispus disjungerea și continuarea cercetărilor într-un dosar separat. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație
ELENA UDREA, IOANA BĂSESCU și DAN ANDRONIC, trimiși în judecată by Scutaru Cristina () [Corola-website/Journalistic/103486_a_104778]
-
VICTOR-VIOREL, la data faptelor avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel", în prezent prim-ministru al României, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, - spălarea banilor. În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o parte însemnată din sumele obținute de către SCA „Șova și Asociații" de la cele două complexe energetice (Turceni și Rovinari) a fost
Victor Ponta, inculpat oficial. Ce spune DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103519_a_104811]
-
obținerea pentru altul a unui folos necuvenit, GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN, deputat în Parlamentul României, la data faptelor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - dare de mită, - instigare la abuz în serviciu având drept consecință obținerea pentru altul a unui folos necuvenit, - spălare de bani. În ordonanța de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În cursul anului 2013, suspectul Bădescu Iulian, în calitate de primar al municipiului
Sebastian Ghiță, un nou dosar penal. De ce este acuzat by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103528_a_104820]
-
de noi fapte de corupție săvărșite înainte de 2012, dată la care a fost ales deputat într-un colegiu din județul Prahova, dar și în perioada mandatului de parlamentar. Este vorba despre: trafic de influență, complicitate la schimbarea destinației fondurilor europene, spălare de bani în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată, coruperea alegătorilor, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, în formă continuată.
DNA ar putea ridica sechestru de pe unele dintre firmele apropiaților lui Sebastian Ghiță by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103534_a_104826]
-
întoarcere în timp din punct de vedere democratic, într-o epocă regretabilă din istoria României, epoca proceselor politice". Victor Ponta este urmărit penal de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul Turceni - Rovinari, fapte pe care le-ar fi săvârșit în perioada în care era avocat. Premierul a fost chemat vineri dimineață la sediul DNA pentru a i se aduce la cunoștința acuzațiile. La ieșirea de la DNA, Victor
Victor Ponta i-a chemat pe liderii de organizații PSD la București by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103555_a_104847]
-
a îndeplinit funcția de prim-ministru. DNA a anunțat vineri că procurorii au dispus începerea urmăririi penale față de premierul Victor Ponta, la data faptelor avocat, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul de corupție de la companiile energetice Turceni și Rovinari privind încheierea unor contracte de asistență juridică. În aceeași cauză, procurorii au constatat că se impune continuarea urmăririi penale față de Victor Ponta și sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni
Victor Ponta i-a chemat pe liderii de organizații PSD la București by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103555_a_104847]
-
Ponta Victor-Viorel, la data faptelor avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat „Ponta Victor-Viorel", în prezent prim-ministru al României, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: - fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni) - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - spălarea banilor În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o parte însemnată din sumele obținute de către SCA „Șova și Asociații" de la cele două complexe energetice (Turceni și Rovinari) a fost
Victor Ponta, urmărit penal. Ce cuprinde referatul DNA by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103558_a_104850]
-
Faptele sunt de când premierul Victor Ponta era avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat "Ponta Victor-Viorel". Iată ce scrie DNA cu privire la acuzațiile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, spălare de bani: În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o parte însemnată din sumele obținute de către SCA „Șova și Asociații" de la cele două complexe energetice (Turceni și Rovinari) a
DNA: Victor Ponta, urmărit penal. Ce acuzații îi aduc procurorii DNA by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/103559_a_104851]
-
sunt complice: nu făceam eu contabilitatea la societatea lor! Am fost controlat de ANAF în 2011 și concluzia a fost că e totul legal. În cinci ani, obligațiile fiscale se prescriu, dar eu am plătit oricum toate taxele. Acuzația de spălare de bani: banii erau primiți legal și i-am folosit doar prin bancă și cu documente fiscale. Am cumparat două apartamente de două camere în 2006, în valoare totală de 900 mii lei (De la firma lui Șova am primit în
Victor Ponta nu va demisiona. Premierul contraatacă în Justiție by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103553_a_104845]
-
și posibilitățile de dezvoltare. Perioada a fost marcată de punerea în dezbatere publică a Strategiei de Securitate Națională. La nivelul CSAT a fost decisă predarea arhivelor fostei Securități către CNAS, organizarea și executarea intervenției contrateroriste, combaterea corupției, a fraudei și spălării banilor. Capitolul ”Securitatea”, închis definitiv Decizia managerială în domeniul resurselor umane a fost de a închide definitiv capitolul ”Securitate”, celor care lucraseră în DSS fiindu-le oferită posibilitatea de a trece în rezervă conform legii. Ca urmare, cea mai mare
Monografia SRI, perioada 1997-2006: Consolidare instituțională by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103581_a_104873]
-
românii nu aveau un buletin de vot pe care să fie scris și cuvântul monarhie. Li se impunea din nou republica. Deși opoziția de atunci, PNȚCD-ul și PNL-ul au boicotat referendumul, deși electoratul, după 45 de ani de spălare a creierelor cu istoria lui Roller, respirând un aer compus din oxigen, azot și foarte multă frică, era, biologic și mental, altul decât cel din 1947, s-a aprobat constituția republicană, cu aproximativ 40% voturi. Numai puterea fesenistă de atunci
Marilena Rotaru, scrisoare pentru Ninel Peia, deputatul PSD care vrea monarhie by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103610_a_104902]
-
brațe ca adevărați eroi naționali. Nu așa se înfăptuiește Justiția sau dreptatea și nu așa vom afla adevărul. PS 1. Dosarul Microsoft a apărut în iulie, iar Pescariu și Florică au făcut declarații în august. Nu trebuiau să beneficieze de „spălarea păcatelor" - nu au făcut denunțurile înainte de pornirea acțiunii penale. PS 2. Ar fi de interes să se verifice cum procurorii (care sunt asistenți ai doamnei Koveși) au negociat imunitate pentru Stelian Gheorghe în dosarul Microsoft care se extinde și asupra
Elena Udrea, reacție după ce Florică și Pescariu au scăpat de dosarul Microsoft: Nu așa se înfăptuiește Justiția by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/103646_a_104938]
-
municipiului Constanța, pentru săvârșirea a patru infracțiuni de abuz în serviciu, HORTOLOMEI MOSCU SORINA GINA, la data faptelor reprezentant al societăților comerciale SC Mehmetoglu SRL, SC Bulevard SA și SC Millenium Global Development SA, pentru săvârșirea a două infracțiuni de spălare a banilor, SC Mehmetoglu SRL, pentru săvârșirea a două infracțiuni de spălare a banilor, SC Bulevard SA și SC Millenium Global Development SA, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt
DNA. Radu Mazăre trimis în judecată într-un nou dosar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103634_a_104926]
-
MOSCU SORINA GINA, la data faptelor reprezentant al societăților comerciale SC Mehmetoglu SRL, SC Bulevard SA și SC Millenium Global Development SA, pentru săvârșirea a două infracțiuni de spălare a banilor, SC Mehmetoglu SRL, pentru săvârșirea a două infracțiuni de spălare a banilor, SC Bulevard SA și SC Millenium Global Development SA, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: La data de 12 octombrie 2004, inculpatul Mazăre Radu Ștefan, în calitate de primar
DNA. Radu Mazăre trimis în judecată într-un nou dosar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103634_a_104926]
-
și SC Millenium Global Development SA, pentru săvârșirea a două infracțiuni de spălare a banilor, SC Mehmetoglu SRL, pentru săvârșirea a două infracțiuni de spălare a banilor, SC Bulevard SA și SC Millenium Global Development SA, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: La data de 12 octombrie 2004, inculpatul Mazăre Radu Ștefan, în calitate de primar al municipiului Constanța, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu legate de corecta gestionare
DNA. Radu Mazăre trimis în judecată într-un nou dosar by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/103634_a_104926]
-
schimbul constant de informații privind "contraspionajul, lupta împotriva terorismul, a corupției și a criminalității organizată transnațională". "În 2013, eforturile noastre comune au dus la arestarea și extrădarea a doi români din SUA în România, sub acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani. Sperăm să colaborăm mai mult în acest domeniu", a afirmat directorul FBI. Comey s-a referit și la creșterea nivelului de expertiză în baza stagiilor de pregătire derulate între cele două instituții. "Din 2013 până în prezent, FBI a
Șeful FBI, la București: Parteneriatul cu SRI este printre cele mai bune pe care le avem în lume () [Corola-website/Journalistic/103677_a_104969]
-
pedeapsa; Tudor Chiuariu - ministrul Justiției; (aprilie - decembrie 2007) - urmărit penal și pus sub control judiciar în dosarul lui Viorel Hrebenciuc; Alexandru Athanasiu - ministrul Muncii; (1996-1999) - acuzat de procurorii DNA de luare de mită, abuz în serviciu, trafic de influență și spălare de bani în dosarul Microsoft; Daniel Funeriu - ministrul Educației; (decembrie 2009 - februarie 2012) - acuzat de abuz în serviciu în dosarul Microsoft; Laszlo Borbely - ministrul Mediului; (aprilie 2007 - decembrie 2008) - acuzat de DNA de trafic de influență; Codruț Șereș - ministrul Economiei
LISTĂ GUVERN DNA: Nu a scăpat niciun minister by Editura DCNEWS Team () [Corola-website/Journalistic/103706_a_104998]
-
doi mituitori". Comunicatul DNA: • La data de 28.10.2014, s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, iar ulterior arestarea preventivă a inculpatului Cocoș Dorin (fostul soț al suspectei UDREA ELENA GABRIELA), pentru infracțiunile de trafic de influență și spălare de bani. În sarcina inculpatului Cocoș Dorin s-a reținut că, în anul 2009, în baza înțelegerii prealabile cu inculpații Gheorghe Ștefan și Sandu Gabriel, a pretins de la două persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]
-
utilizat veniturile din alte surse - împrumuturi, dividende, asumându-și răspunderea pentru proveniența acestora. Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, constituie infracțiunea de spălare a banilor. Din probatoriul administrat până la acest moment, rezultă că inculpatul Cocoș Dorin a săvârșit infracțiunea de trafic de influență, sumele de bani obținute cu titlu de folos necuvenit din săvârșirea acestei infracțiuni fiind utilizate în achiziția de imobile și
DNA: Elena Udrea, urmărită penal pentru spălare de bani și fals în declarații () [Corola-website/Journalistic/103721_a_105013]