17,102 matches
-
și folosirea, presupus ilegale, a fondurilor din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în perioada 2010 - 2012, precizează DNA. Într-un dosar distinct, DNA a anunțat joi că a dispus urmărea penală pe numele Elenei Udrea pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și fals în declarația de avere. Fostul ministru se află sub control judiciar. (detalii AICI) • Infracțiunea de abuz în serviciu în legătură cu încheierea de către MDRT a unui contract de prestări servicii de promovare La data de 24.06.2011
Dosar Gala Bute: DNA cere urmărirea penală pe numele Elenei Udrea () [Corola-website/Journalistic/103718_a_105010]
-
abandonat-o, sunt educat, nu am luat niciodată niciun ban de nicăieri, decât pe ștatul de plată, adică în condițiile în care am făcut o muncă sau am prestat un anumit serviciu. Deci la mine nu există problema asta cu spălare de bani', a subliniat Mădălin Voicu. Mădălin Voicu a explicat că interceptările din dosarul său nu au relevanță juridică. Foarte frumoase sunt (interceptările din dosar n.r.), adică stereo. Sunt interceptări ciudate, adică au cel puțin un grad de banalitate care
Mădălin Voicu, intervenție la un ministru. "Plătesc oalele sparte ale altora" by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101418_a_102710]
-
societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, - uz de fals, în formă continuată, - dare de mită în formă continuată, - spălare a banilor în formă continuată, HORGA LILIANA, director executiv adjunct Direcția tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, - uz de fals
Primarul Brașovului, trimis în judecată de DNA. De ce este acuzat by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101408_a_102700]
-
ANRP, Horia Simu, economist și Alin Horațiu Dima, expert evaluator. Horia Simu este acuzat de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, dare de mită (2 infracțiuni), spălare a banilor, în formă continuată. Iată acuzațiile DNA: La data de 22 octombrie 2009, suspectul Simu Horia, printr-un intermediar, a achiziționat drepturile litigioase ce priveau o suprafață de teren situată în municipiul Constanța, prețul cesiunii fiind de 700.000
Crinuța Dumitrean, în dosar cu Horia Simu. DNA, acuzații de ultimă oră by Roxana Covrig () [Corola-website/Journalistic/101457_a_102749]
-
de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat un numar de 77 percheziții domiciliare pe raza județului Caras Severin și în alte 19 județe în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul societăților comerciale având ca obiect de activitate pază și protecția de bunuri și persoane. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2010, pe raza județului Caraș-Severin s-a constituit un grup infracțional organizat specializat
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
ca obiect de activitate pază și protecția de bunuri și persoane. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2010, pe raza județului Caraș-Severin s-a constituit un grup infracțional organizat specializat în activități din sfera criminalității economico-financiare și spălare de bani, în scopul fraudării bugetului consolidat al statului. În vederea asigurării unei activități infracționale calificate și organizate, grupul a acționat pe trei paliere, fiecare membru având un rol prestabilit. Primul palier a avut un rol decizional și de coordonare asigurat
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
cu diverse roluri în societate (recrutarea de persoane dispuse să înființeze societăți comerciale fantomă, asigurarea legăturii între membrii grupării, etc). Din palierul de sprijin au făcut parte persoane care, fără a fi implicate direct în activitatea de evaziune fiscală și spălare de bani, au desfășurat alte activități infracționale, (persoane din cadrul autorităților statului, funcționari bancari) ,care, acceptând să fie înființate societăți comerciale la adresa acestora, sau transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienței acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale (sechestre), ș.a.
Prefectul județului Caraș-Severin, săltat cu mascați chiar din biroul său by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101462_a_102754]
-
contestațiile la decizia Curții de Apel Brașov din 30 decembrie 2015, prin care a fost prelungită măsura arestului la domiciliu cu 30 de zile. Potrivit DNA, Remus Truică este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani, dare de mită și complicitate la abuz în serviciu. Prințul Paul a fost pus sub acuzare pentru cumpărare de influență, spălare de bani și complicitate la abuz în serviciu. Procurorii susțin că, începând cu noiembrie 2006, Remus Truică
ICCJ, veste proastă pentru Prințul Paul și Remus Truică () [Corola-website/Journalistic/101489_a_102781]
-
zile. Potrivit DNA, Remus Truică este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani, dare de mită și complicitate la abuz în serviciu. Prințul Paul a fost pus sub acuzare pentru cumpărare de influență, spălare de bani și complicitate la abuz în serviciu. Procurorii susțin că, începând cu noiembrie 2006, Remus Truică, avocatul Robert Roșu și alte persoane au constituit un grup infracțional care a avut ca scop dobândirea întregii averi revendicate nelegal de prințul
ICCJ, veste proastă pentru Prințul Paul și Remus Truică () [Corola-website/Journalistic/101489_a_102781]
-
după ce DIICOT și-a declinat competența în favoarea procurorilor anticorupție. Inițial, Remus Truică a fost pus sub acuzare de DIICOT pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, instigare la abuz în serviciu și complicitate la spălare de bani. De asemenea, Truică a fost pus sub control judiciar, iar pe averea sa (conturi bancare, terenuri și imobile, inclusiv casa din Snagov) a fost instituit sechestru asigurător până la concurența sumei de 35 milioane euro. În același dosar, fosta
Sorin Roșca Stănescu, la DNA în dosarul creditelor de la BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101488_a_102780]
-
terenuri și imobile, inclusiv casa din Snagov) a fost instituit sechestru asigurător până la concurența sumei de 35 milioane euro. În același dosar, fosta soție a lui Truică, Irina, este urmărită penal pentru constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani. Totodată, alte 27 de persoane s-au ales cu dosar penal, printre care se află omul de afaceri Adrian Sârbu, precum și foști și actuali directori ai BRD, Sorin Popa (fost vicepreședinte BRD), Lucian Cojocaru, Alexandru Claudiu Cercel Duca
Sorin Roșca Stănescu, la DNA în dosarul creditelor de la BRD by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101488_a_102780]
-
de alaltăieri (6 ianuarie 2016), apa care curgea la robinetele noastre (P.T. 18) era de culoarea cafelei cu lapte. Noroc că era sărbătoare și nu am pus rufe la spălat, altfel le scoteam mai murdare, chiar pătate, decât fuseseră înainte de spălare. Să nu mai spun că nu am fost anunțați de vreo avarie sau lucrare în zonă. Lucrul acesta se întâmplă foarte des. Apa la Buzău este foarte scumpă și de foarte proastă calitate. Cui să ne plângem? La facturare este
Cutremur la Buzău după un articol publicat în DC News. Mărturii teribile: "Mă simt batjocorită"-exclusiv by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101507_a_102799]
-
este conștient că în anumite zone din Municipiul Buzău apa nu a corespuns calitativ și tocmai de aceea, a fost aprobată o hotărâre prin care buzoienii nemulțumiți primesc o reducere la factură. De asemenea, dacă apa produce pagube hainelor în timpul spălării, există posibilitatea ca aceștia să depună o plângere la Compania de Apă Buzău și vor fi cu siguranță despăgubiți", a spus un consilier local. Ulterior, același consilier ne-a trimis un mesaj prin care ne-a atenționat că exagerăm și
Calvar în Buzău. Directorul de la Compania de Apă rupe tăcerea-exclusiv by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101515_a_102807]
-
Râmi Ghaziri, cetățean francez, rezident în România, administrator al mai multor societăți comerciale, aflat în detenție pentru executarea unei pedepse într-un alt dosar, este acuzat de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, în formă continuată și spălare a banilor, în formă continuată. El a fost condamnat definitiv de ICCJ, în 15 iunie 2015, la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru cumpărare de influență în dosarul fostei procuroare PICCJ Angela Nicolae. El a mai fost trimis în
DNA. Rami Ghaziri, patronul Agroli Group Crevedia, trimis în judecată pentru un prejudiciu imens by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101524_a_102816]
-
președinți de consilii județene și primari, trimiși în judecată Parlamentari, miniștri, președinți de consilii județene și primari - actuali sau în funcție data faptei - trimiși în judecată pentru trafic de influență, abuz în serviciu, luare de mită, conflict de interese sau spălare de bani Parlamentarii trimiși în judecată, actuali sau foști, provin din toate partidele aflate pe scena politică. Procurorii DNA i-au trimis în judecată pe Dănuț Culețu, Ioan Adam, Viorel Hrebenciuc (două dosare), Tudor Chiuariu, Mircea Roșca, Neculai Rățoi, Florin
Loviturile DNA. Nume grele din politică au ajuns în justiție by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101546_a_102838]
-
Tribunalul București la șapte ani de închisoare cu executare, într-un dosar în care a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență, delapidare, uz de fals, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la spălare de bani. El este acuzat că a cerut mari sume de bani de la un om de afaceri, pentru a-l ajuta să câștige contracte din bani publici. Și senatorul PNL (fost PDL) Christian Gigi Chiru a fost condamnat pe 13
Condamnări GRELE în justiție pentru miniștri și oameni de afaceri by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/101554_a_102846]
-
complicitate la abuz în serviciu, Ioan Nucu Mân, președinte al Asociației Sportive 'Fotbal Club AȘA 2013' ('Fotbal Club Municipal') Târgu Mureș la data faptei, pentru complicitate la abuz în serviciu, deturnare de fonduri, în formă continuată (105 acte materiale) și spălare de bani. De asemenea, a fost trimisă în judecată și Asociația Sportivă 'Fotbal Club AȘA 2013' ('Fotbal Club Municipal') Târgu Mureș, pentru spălare de bani. Potrivit procurorilor DNA, în 18 iulie 2013, Dorin Florea, în calitate de primar și ordonator principal de
Primar PNL, trimis în judecată de DNA. De ce este acuzat by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101576_a_102868]
-
faptei, pentru complicitate la abuz în serviciu, deturnare de fonduri, în formă continuată (105 acte materiale) și spălare de bani. De asemenea, a fost trimisă în judecată și Asociația Sportivă 'Fotbal Club AȘA 2013' ('Fotbal Club Municipal') Târgu Mureș, pentru spălare de bani. Potrivit procurorilor DNA, în 18 iulie 2013, Dorin Florea, în calitate de primar și ordonator principal de credite, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu prin încălcarea prevederilor mai multor acte normative care interziceau alocarea de fonduri de la bugetul local
Primar PNL, trimis în judecată de DNA. De ce este acuzat by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101576_a_102868]
-
În 5 iunie, premierul Victor Ponta a fost chemat la DNA unde i s-a comunicat că este urmărit penal în dosarul Rovinari-Turceni, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracțiuni), complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor, fapte săvârșite în calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat 'Ponta Victor-Viorel'. Sunt suspect în cazul domnului Șova pentru activitatea de avocat în 2007-2008. De asemenea, sunt în conflict de interese că l-am propus pe domnul Șova
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
descoperite bancnote vechi. Pe durata arestului preventiv, Sorin Oprescu s-a confruntat cu mai multe probleme medicale, fiind internat și supus unor investigații amănunțite în diferite spitale. În 26 octombrie, procurorii au dispus față de Sorin Oprescu extinderea urmăririi penale pentru spălare de bani, abuz în serviciu și constituire de grup infracțional organizat. De asemenea, s-a dispus indisponibilizarea prin sechestru a cotei indivize de 5/6 dintr-un imobil situat în București, sectorul 1, cu o suprafață utilă totală de 244
DNA. RETROSPECTIVĂ 2015: Prim-ministru în funcție anchetat, un judecător CCR și primarul Capitalei - reținuți by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101545_a_102837]
-
Grupul infracțional al consilierilor primea între 50% și 80% din valoarea fiecărui imobil pe care Paul Lambrino îl recupera de la stat cu ajutorul lor, arată DNA. Potrivit DNA, Remus Truică este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani, complicitate la abuz în serviciu și dare de mită. Dan Andronic și Lucian Claudiu Mateescu sunt acuzați că au aderat la constituirea unui grup infracțional organizat, precum și de complicitate la trafic de influență. Marius Marcovici, om de afaceri
Dan Andronic și Remus Truică luau 80% din banii lui Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101595_a_102887]
-
aderat la constituirea unui grup infracțional organizat, precum și de complicitate la trafic de influență. Marius Marcovici, om de afaceri și fost consilier al lui Tăriceanu, este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la trafic de influență și spălare de bani. Avocatul Robert Roșu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, complicitate la spălare de bani și la abuz în serviciu. Procurorii DNA arată că, începând cu luna noiembrie 2006, Remus Truică, avocatul Robert Roșu
Dan Andronic și Remus Truică luau 80% din banii lui Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101595_a_102887]
-
și fost consilier al lui Tăriceanu, este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la trafic de influență și spălare de bani. Avocatul Robert Roșu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, complicitate la spălare de bani și la abuz în serviciu. Procurorii DNA arată că, începând cu luna noiembrie 2006, Remus Truică, avocatul Robert Roșu și alte persoane au constituit un grup infracțional care avea ca scop dobândirea averii revendicate ilegal de o persoană
Dan Andronic și Remus Truică luau 80% din banii lui Paul Lambrino by Crișan Andreescu () [Corola-website/Journalistic/101595_a_102887]
-
24 de ore, începând de la data de 09.12.2015 și 10.12, 2015, a următorilor inculpați: TRUICĂ REMUS, om de afaceri la data faptelor și în prezent, pentru comiterea infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, - trafic de influență - spălare a banilor - complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave - dare de mită, ROȘU ROBERT MIHĂIȚĂ, avocat partener în cadrul unei case de avocatură, pentru comiterea infracțiunilor de: - constituirea unui grup
DNA: De ce au fost arestați Remus Truică și Dan Andronic by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101596_a_102888]
-
dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave - dare de mită, ROȘU ROBERT MIHĂIȚĂ, avocat partener în cadrul unei case de avocatură, pentru comiterea infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, - trafic de influență, - complicitate la spălarea banilor, - complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave, ANDRONIC DAN CĂTĂLIN, consultant politic, jurnalist, pentru comiterea infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, în forma aderării; - complicitate la trafic
DNA: De ce au fost arestați Remus Truică și Dan Andronic by Elena Badea () [Corola-website/Journalistic/101596_a_102888]