43,709 matches
-
sigure, credibile și independente. (3) Pentru a evalua gradul în care utilizarea mijloacelor tehnologice prevăzute la alin. (2) poate avea impact asupra riscului de SB/FT, entitățile reglementate au în vedere următoarele: a) riscurile asociate utilizării tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, riscurile asociate securității cibernetice, respectiv riscul ca soluția inovatoare să fie inadecvată, nesigură sau să poată fi modificată; ... b) riscurile calitative, în special riscul ca sursele de informații utilizate în scopul verificării să nu fie suficient de sigure și independente și să
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
ale ofițerului de conformitate; ... ... 56. La articolul 48, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament. ... 57. La anexa nr. 1 Factorii de risc, litera A. Factorii de risc asociați clientului și beneficiarului, punctul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Pentru identificarea riscului asociat clienților lor, inclusiv cel aferent beneficiarului real, entitățile reglementate au în vedere riscul asociat: a) activității economice sau activității profesionale a clientului și
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
1 Factorii de risc, litera A. Factorii de risc asociați clientului și beneficiarului, punctul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Pentru identificarea riscului asociat clienților lor, inclusiv cel aferent beneficiarului real, entitățile reglementate au în vedere riscul asociat: a) activității economice sau activității profesionale a clientului și a beneficiarului real; ... b) reputației clientului și a beneficiarului real; ... c) naturii și comportamentului clientului și ale beneficiarului real al clientului, inclusiv dacă acest lucru ar putea indica creșterea riscului de
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
a beneficiarului real; ... c) naturii și comportamentului clientului și ale beneficiarului real al clientului, inclusiv dacă acest lucru ar putea indica creșterea riscului de finanțare a terorismului. ... ... 58. La anexa nr. 1 Factorii de risc, litera B. Factori de risc asociați statelor și zonelor geografice, punctul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Pentru identificarea riscului asociat unor state și zone geografice, entitățile reglementate au în vedere riscul asociat jurisdicțiilor în care clientul și beneficiarul real sunt stabiliți/își au
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
ar putea indica creșterea riscului de finanțare a terorismului. ... ... 58. La anexa nr. 1 Factorii de risc, litera B. Factori de risc asociați statelor și zonelor geografice, punctul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Pentru identificarea riscului asociat unor state și zone geografice, entitățile reglementate au în vedere riscul asociat jurisdicțiilor în care clientul și beneficiarul real sunt stabiliți/își au reședința, își au sediul principal sau în care au legături personale sau comerciale relevante sau interese financiare ori
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
clientul și beneficiarul real sunt stabiliți/își au reședința, își au sediul principal sau în care au legături personale sau comerciale relevante sau interese financiare ori juridice relevante. ... 59. La anexa nr. 1 Factorii de risc, litera B. Factori de risc asociați statelor și zonelor geografice, la punctul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) determinarea măsurii în care statul în care este înregistrat clientul și, după caz, beneficiarul real respectă în mod eficace standardele internaționale privind transparența
REGULAMENT nr. 18 din 21 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263793]
-
se menționează expres, la partea generală referitoare la reprezentanții contribuabilului care au asistat la efectuarea controlului, care este calitatea acestora de reprezentare a contribuabilului (exemplu: reprezentantul societății care asigură servicii de contabilitate, reprezentantul societății care asigură servicii juridice, reprezentantul legal, asociat, acționar etc.). În situația în care la momentul încheierii procesului-verbal la locul efectuării controlului nu se află niciun reprezentant al contribuabilului verificat, acest lucru se va menționa în procesul-verbal. ... Capitolul I Constatări 1. În procesul-verbal, constatările vor fi descrise cu
ORDIN nr. 6.602 din 29 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263680]
-
stopării recurențelor crizelor epileptice în pofida tratamentului medicamentos instituit după două tentative terapeutice cu medicație antiepileptică, corect selectată și dozată adecvat, într-o perioadă de 2 ani; ... d) acceptarea riscurilor intervenției neurochirurgicale prin semnarea consimțământului informat; ... e) lipsa unor boli asociate severe (insuficiențe de organ, neoplazii progresive) sau contraindicații chirurgicale legate de diverse comorbidități (tulburări de coagulare etc.) care cresc riscurile intervenției sau minimalizează beneficiile; ... f) acceptul și complianța pentru urmărirea ulterioară pentru adaptarea parametrilor de stimulare (prezența la vizite la
ORDIN nr. 29 din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264309]
-
c) acceptarea riscurilor intervenției chirurgicale prin semnarea consimțământului informat; ... d) lipsa criteriilor pentru tratament microchirurgical al epilepsiei rezistente (neeligibili); ... e) bolnavi care au folosit stimularea vagală noninvazivă timp de 1 an și nu au avut răspuns; ... f) lipsa unor boli asociate severe (insuficiențe de organ, neoplazii progresive) sau contraindicații chirurgicale legate de diverse comorbidități (tulburări de coagulare etc.) care cresc riscurile intervenției sau minimalizează beneficiile; ... g) acceptul și complianța pentru urmărirea ulterioară pentru adaptarea parametrilor de stimulare (prezența la vizite la
ORDIN nr. 29 din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264309]
-
intervenției neurochirurgicale prin semnarea consimțământului informat; ... d) bolnav neeligibil pentru rezecție chirurgicală sau pentru tratament prin tehnici microchirurgicale ale epilepsiei rezistente, VNS invaziv sau neinvaziv (toate trebuie îndeplinite) după evaluare într-un centru specializat în epilepsie; ... e) lipsa unor boli asociate severe (insuficiențe de organ, neoplazii progresive) sau contraindicații chirurgicale legate de diverse comorbidități (tulburări de coagulare etc.) care cresc riscurile intervenției sau minimalizează beneficiile; ... f) acceptul și complianța pentru urmărirea ulterioară pentru adaptarea parametrilor de stimulare (prezența la vizite la
ORDIN nr. 29 din 12 ianuarie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/264309]
-
definită a unei persoane juridice, constituită la inițiativa organizațiilor de producători și recunoscută de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; ... c) asociație transnațională de organizații de producători - orice asociație de organizații de producători în cadrul căreia cel puțin una dintre organizațiile asociate se află într-un alt stat membru al Uniunii Europene; ... d) Abrogată. (la 18-03-2024, Litera d) , Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 4. , ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 208 din 14 martie 2024, publicată în
HOTĂRÂRE nr. 1.571 din 28 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263344]
-
în regim de spitalizare continuă dacă pacientul prezintă complicații sau comorbidități cu risc pentru pacient, sângerare majoră ce pune problema repleției volemice, risc anestezic greu de managerizat în spitalizare de zi, iar durerea postprocedurală greu de controlat, proceduri invazive majore asociate. ... 4. Pentru fiecare poziție din cazurile rezolvate/serviciile medicale în regim de spitalizare de zi prevăzute la litera B punctele B.1, B.2, B.3.1, B.3.2, B.4.1. și B.4.2. se întocmesc fișe de spitalizare de zi distincte. ... 5. Serviciile medicale/cazurile rezolvate prevăzute la
ANEXE din 28 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/263637]
-
Cadrul metodologiei de colectare a datelor *) Figurile 1 și 2 sunt reproduse în facsimil. Figura 2.*) Datele care urmează să fie colectate Implementarea MATE Primar se ghidează după un plan de acțiune care include pașii menționați mai sus și activitățile asociate, responsabilitățile, calendarul și legăturile clare dintre acțiunile și instrumentele utilizate pentru colectarea în timp real a datelor și a informațiilor despre elevii în situații de risc. Planul de acțiune se adresează direct direcțiilor relevante ale ME și inspectoratelor școlare județene
ORDIN nr. 6.447 din 22 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264433]
-
de observare și de evaluare sunt introduse în modulul de date MATE din SIIIR, oferind astfel personalului școlii o imagine exactă și clară la nivel instituțional a elevilor expuși riscului de abandon școlar, precum și a semnelor de avertizare timpurie asociate și a factorilor declanșatori. Aceste instrumente sunt adaptate specificului nivelului de învățământ primar. Etapa 2: Planificarea măsurilor de prevenire (nivelul 1) și de intervenție (nivelurile 2, 3 și 4) pe baza datelor colectate cu privire la elevii aflați în situații
ORDIN nr. 6.447 din 22 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264433]
-
sau b) Au fost înregistrate plângeri făcute de alți elevi, cadre didactice etc. Da Nu Catalogul școlar, plângeri, sesizări Anii școlari anteriori + anul școlar curent Fișele de evaluare MATE Primar (fișele psihopedagogice) se concentrează asupra problemelor privind factorii de risc asociați copilului, familiei, școlii și situației comunității. După deschiderea dosarului, fiecare profesor pentru învățământul primar/învățător completează fișa de evaluare MATE Primar, introducând cele mai recente date și informații legate de situația familială a elevului, de condițiile de viață, de relațiile cu
ORDIN nr. 6.447 din 22 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264433]
-
de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 85/2014), ale art. 173 alin. (2), precum și ale art. 180 din aceeași lege, închiderea procedurii insolvenței se poate dispune înainte de soluționarea definitivă a dosarului asociat având ca obiect acțiunea de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvență, formulată în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014? ... 16. Recursul în interesul legii a fost înregistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție la aceeași dată, formându
DECIZIA nr. 27 din 12 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264360]
-
introduce această acțiune, în aceleași condiții, creditorul care deține mai mult de 30% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală. (3) Cererea introdusă în temeiul alin. (1) sau, după caz, alin. (2) se va judeca separat, formându-se un dosar asociat. (...) (7) În cazul în care s-a pronunțat o hotărâre de respingere a acțiunii introduse potrivit alin. (1) sau, după caz, alin. (2), administratorul judiciar/lichidatorul judiciar care nu intenționează să formuleze apel împotriva acesteia va notifica în acest sens comitetul
DECIZIA nr. 27 din 12 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264360]
-
înmatriculat. (...) Articolul 180 Prin închiderea procedurii, judecătorul-sindic, administratorul/lichidatorul judiciar și toate persoanele care i-au asistat sunt descărcați de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui, creditori, titulari de drepturi de preferință, acționari sau asociați. ... ... IV. Examenul practicii judiciare 20. Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași a identificat existența a două orientări jurisprudențiale distincte în această problemă de drept. ... 21. Astfel, într-o primă orientare jurisprudențială, în interpretarea și aplicarea textelor de lege
DECIZIA nr. 27 din 12 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264360]
-
la momentul soluționării definitive a cererii privind atragerea răspunderii celor vinovați de intrarea debitorului în insolvență. ... 25. Art. 169 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 prevede că cererile de atragere a răspunderii se vor judeca separat, formându-se un dosar asociat; pe cale de consecință, legiuitorul a prevăzut pentru aceste tipuri de cereri o procedură distinctă, condiția esențială fiind doar aceea ca acțiunea de atragere a răspunderii să fie promovată înainte de închiderea procedurii. ... 26. În continuare, prevederile art. 171 și
DECIZIA nr. 27 din 12 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264360]
-
de secțiunea a 9-a, intitulată „Închiderea procedurii“. Astfel, atragerea răspunderii este o etapă a procedurii și se finalizează înainte de închiderea ei. ... 41. Se consideră, de asemenea, că judecătorul-sindic nu poate închide procedura cât timp nu soluționează toate dosarele asociate, care nu pot avea o existență de sine stătătoare. ... 42. Mai mult, la soluționarea unei cereri de închidere a procedurii, judecătorul-sindic trebuie să aibă în vedere consecințele de ordin procedural pe care le poate produce o asemenea dispoziție. ... 43. Or
DECIZIA nr. 27 din 12 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264360]
-
art. 136 din Legea nr. 85/2006, prin închiderea procedurii, judecătorul-sindic, administratorul/lichidatorul și toate persoanele care i-au asistat sunt descărcați de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui, creditori, titulari de garanții, acționari sau asociați, toate acțiunile și cererile formulate în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 se soluționează înainte de închiderea procedurii“, dar și considerentele deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 36 din 6
DECIZIA nr. 27 din 12 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264360]
-
rămâne în continuare învestit, iar practicianul în insolvență ar mai avea, rezidual, unele competențe. Împrejurarea că legiuitorul a prevăzut la art. 169 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 că acțiunea în antrenarea răspunderii se judecă separat, formându-se un dosar asociat, nu este de natură a conduce la concluzia că această acțiune ar putea avea o existență independentă de procedura insolvenței. Prevederea în discuție nu a dat autonomie acțiunii în atragerea răspunderii, ci a constituit o măsură de administrare judiciară, astfel
DECIZIA nr. 27 din 12 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264360]
-
în care se dispune închiderea procedurii, judecătorul-sindic, administratorul/lichidatorul judiciar și toate persoanele care i-au asistat sunt descărcați de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la procedură, debitor și averea lui, creditori, titulari de drepturi de preferință, acționari sau asociați. Doar după soluționarea definitivă a acțiunii în angajarea răspunderii organelor de conducere, lichidatorul judiciar poate fi descărcat de orice îndatoriri sau responsabilități cu privire la procedură și doar la acel moment, când, de altfel, și judecătorul-sindic se dezînvestește de
DECIZIA nr. 27 din 12 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264360]
-
-sindic se dezînvestește de această acțiune aferentă procedurii, se poate dispune închiderea procedurii insolvenței. ... 58. A arătat că toate aceste argumente pledează pentru reținerea opiniei potrivit căreia închiderea procedurii insolvenței nu se poate dispune înainte de soluționarea definitivă a dosarului asociat având ca obiect acțiunea în atragerea răspunderii pentru cauzarea stării de insolvență. ... 59. În sprijinul acestei opinii vin și considerentele Deciziei nr. 14 din 27 iunie 2022, mai sus menționate, care susțin a doua orientare jurisprudențială, în sensul imposibilității închiderii
DECIZIA nr. 27 din 12 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264360]
-
insolvență. ... 59. În sprijinul acestei opinii vin și considerentele Deciziei nr. 14 din 27 iunie 2022, mai sus menționate, care susțin a doua orientare jurisprudențială, în sensul imposibilității închiderii procedurii insolvenței până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate în dosarul asociat având ca obiect cererea de atragere a răspunderii în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014. ... 60. În concluzie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a opinat că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor
DECIZIA nr. 27 din 12 decembrie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/264360]